杭州新坐标科技股份有限公司
公司代码：603040 公司简称：新坐标
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现净利润105,039,719.37元，归属于母公司股东净利润105,247,900.21元，提取10%法定盈余公积金10,558,891.83元，加上年初未分配利润174,689,157.89元，减去已分配2016年红利16,800,000.00元，期末可供股东分配的利润为252,578,166.27元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以报告期末总股本61,079,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.3元（含税），共计分配利润32,372,029.00元，尚余可分配利润220,206,137.27元转入以后年度；同时以公积金向全体股东每10股转增3股。
本议案尚需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售。公司主要产品包括气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件以及其他精密冷锻件等，产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构，客户涵盖上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、神龙汽车、长安汽车、长安福特、上海通用、比亚迪、五羊本田、博世等汽车、摩托车、电动工具品牌厂商。
（二）经营模式
1、采购模式
公司产品的原材料主要由采购部采购，实行基于“安全库存”的动态采购模式。公司原辅材料的采购实行统一批量采购，具体工作由采购部负责。每年年初，公司根据客户的年度订货计划和自行预测的市场状况制定公司年度生产与销售计划，采购部根据年度生产计划编制原辅材料的采购预算，制定年度采购计划，公司依据此计划与供应商签订年度采购框架协议。采购部每月根据年度采购计划和次月的月度生产计划，参考现有库存量的情况，制定月度采购计划并按照采购计划执行采购任务，确保满足最低安全库存要求及新产品开发对原辅材料的临时性需要。另外，原辅材料在应急或特殊性的情况下可以做临时性采购。
为确保原材料的质量、供货的及时性并控制采购成本，公司还建立了一套合格供应商管理体系，并与主要供应商建立了合作关系，保证采购渠道畅通。
2、生产模式
公司拥有包括前期产品研发与设计在内的完整生产流程。具体如下：
（1）产品研发与设计
公司研发中心负责产品的研发与设计。根据公司销售部提供的市场调研信息或者客户的《零部件开发合同》，研发中心组织相关部门进行可行性评估。确定项目立项后，研发中心制定新产品开发进度计划，并组建专门的小组进行新产品设计、样件制作、试验等工作，新产品样件经客户试验合格后，进入产品生产阶段。
（2）产品生产
制造部每月月底根据销售计划并结合库存情况制定下月生产计划；每周根据月生产计划和销售部提供的临时定单制定周生产计划。制造部各工序分部按照周计划和相应的技术文件组织生产。产品通过最终检验和试验后，按相应的作业指导书进行包装和入库，等待发货。
（3）委外加工
公司将钢材（线材品种）的酸洗、磷化、拉拔、退火、电镀、毛坯加工、部分模具加工等工序进行委外加工。
3、销售模式
（1）定期结算销售模式
公司一般与客户签订年度框架协议，客户再根据实际需求发送包含具体产品种类、规格、数量等需求订单；公司销售部收到客户需求订单后组织销售部、制造部进行订单评审，销售部根据客户订单或客户生产计划制作销售计划，制造部据此编制生产计划并组织生产；公司产品完工后，销售部根据客户交期制作发货单至物流部，物流部组织发往客户仓库或指定的第三方物流仓库；客户再根据自身生产需要领用公司产品。
公司以定期结算销售模式为主。
（2）单单结算销售模式
公司一般与客户签订订单式销售合同，客户再根据实际需求发送包含具体产品种类、规格、数量等信息的需求订单；公司销售部收到客户需求订单后组织销售部、制造部进行订单评审，通过后回复客户确认；销售部根据客户订单制作销售计划，制造部据此编制生产计划并组织生产；产品完工后，物流部根据销售部编制的发货通知单安排发货并安排物流公司运送货物，客户收到货物进行验收确认；公司财务部据以开具销售发票并确认营业收入、结转营业成本。
4、定价模式
公司与客户定价原则为协商定价。具体而言，客户与公司合作关系一旦确立后就较为稳定，双方根据合作内容签订年度框架协议，框架协议中双方约定除价格以外的基本合同条款，并约定双方的权利和义务。公司与客户之间每年定期进行价格谈判，确定该年度的产品价格。公司根据客户发送的报价单格式进行报价，报价单中的产品单价综合考虑了公司的材料成本、模具成本、人工成本、制造费用、管理费用、开发成本、财务成本、工艺水平和设备、客户价格年降要求、利润率等各项因素，双方多次协商后确定本年度的产品采购价格。
（三）行业情况
1、行业技术水平及发展趋势
（1）行业技术水平
冷精锻成形技术是一种高精、高效、优质低耗的先进生产工艺技术，可避免在切屑加工时形成的金属废屑，较大程度节约了各种有色金属及钢铁原材料，多应用于中小型锻件规模化生产中，主要包括：冷挤压、冷镦、冷模锻和冷摆碾等。冷精锻成形技术的核心问题即解决成形压力和模具强度孰强孰弱的问题，因此模具设计、模具材料、加工检测设备是冷精锻技术需要考虑的三个主要方面：
模具的设计是冷精锻成形工艺最核心的技术，它直接决定了模具的质量。在模具设计方面，虽然我国已成为模具生产和消费大国，世界模具生产中心也正向我国转移，但总体设计开发能力较弱。国内模具设计一般依靠经验、设计手册所给定的一些设计数据，如过盈配合量、模具分割位置等；而国外已广泛采用有限元分析软件，通过分析模具分割面和工作面的应力状态，找出模具设计的薄弱环节和变形规律；技术水平领先的一些模具企业已开始研究模具寿命预测模型，对模具的寿命进行评估和控制。
影响冷精锻行业发展的另一个重要因素是模具材料，模具工作的环境决定了制造模具所用的材料必须有足够的强度和韧性、高耐磨性和热处理淬透性，良好的机加工性能以及适当的抗回火软化性能。一般用于制造冷锻模具的材料是高速钢，目前国内外高速钢的种类约有数十种，典型的常用模具材料钢号有W6Mo5Cr4V2、W6Mo5Cr4V2A1，而我国目前常用的高速钢钢号有W18Cr4V、W9Mo9Cr4V等传统钢种。虽然近几年来我国冷锻模具材料的开发得到了很好的发展，但一些高档的冷锻模具材料仍需进口。
为满足汽车生产更高质量、更大产能、更低生产成本的追求，生产设备将向大型化、高速自动化、精密化及智能化方向发展。采用大型高速紧凑型机械式压力机生产线和多工位压力机，配备拆垛料系统、自动传输系统、检查装件系统以及快速换模系统。目前国内多采用冷锻机的工作方式有分序锻造、多工位锻造和单工位多动作锻造。
（2）行业发展趋势
许多新工艺创新在不断推动冷锻技术向前发展，逐渐衍生出分流锻造技术、闭式模锻成形技术、闭塞锻造技术、厚板精冲—挤压复合成形技术、多工艺复合成形技术以及高速锻造技术。
随着计算机技术的不断发展，数字化智能设计系统的应用为冷锻现代化生产注入了生机：一是CAD/CAE/CAM技术与智能设计、知识工程等技术相结合，可应用于模具设计、工艺设计和模具失效分析，实现了工艺和模具设计若干环节的自动化和智能化；二是将人工智能技术、基于知识的工程技术引入冷锻成形工艺/模具设计领域，与传统的CAX技术相结合，开发基于知识的设计支持系统，从而提取合适的知识指导冷锻成形工艺及模具设计。
2、行业周期性、区域性和季节性特征
周期性：精密冷锻产品的生产与销售主要取决于下游行业的景气度，如汽车及摩托车精密冷锻件的生产与销售直接取决于汽车及摩托车工业景气程度。此外，行业还会受到国民经济和居民消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。
区域性：精密冷锻行业对金属塑性成形的工艺设计、模具设计、生产设备等要求很高，而江浙沪一带的精锻公司自20世纪90年代起就开始积累资金和技术力量，具有雄厚的技术实力。目前我国数家知名的精锻企业主要集中在江、浙、沪区域，少量分布在广东、四川、安徽等地。
季节性：精密冷锻行业的生产和销售无明显的季节性特征。
3、行业的主要壁垒
（1）技术壁垒
精密冷锻件自身高精高效、优质低耗的特性以及下游应用产业对配套产品加快更新换代的要求，决定了精密冷锻件生产厂商必须持续具备行业技术领先能力。这就要求相关厂商具备较高的新产品研发、模具开发制造能力以及对工艺和装备的研发改进能力，同样也使得其他企业难以进入该行业。
（2）资格壁垒
目前80%左右的精密冷锻件应用于汽车工业。汽车零部件供应商的金字塔式配套体系以及合格供应商认证制度决定了冷精锻行业厂商能否进入对冷锻件需求量最大的领域。各零部件厂商与汽车厂商之间的供应关系和紧密程度可分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等，级别层级越低，供应商数量越多，与汽车厂商的紧密程度也越低。
汽车厂商对一级供应商有着严格的供应商资格认证制度，进入壁垒极高，整个供应商资格认证过程中，取得第三方认证通常需要一至两年时间；不同的供应商审核认证过程及周期不同，通常一个项目从启动询价到批量生产约需两至三年时间。零部件供应商和汽车厂商的合作关系一旦确定后就比较稳定，特别是发动机零部件供应商。
（3）资金和设备壁垒
冷精锻行业是典型的技术密集型、资金密集型行业。资金壁垒主要体现在对设备的持续投入上，冷锻所需的多工位冷镦机、压力机、热处理设备等价格昂贵且多数重要设备仍依赖于进口，为该行业设置了较高的资金和设备壁垒。
（4）人力资源壁垒
冷精锻成形技术决定整个行业的发展，其中工艺研发、模具设计与研发、样件检测评估等过程均需要大量的优秀的科研人才以及熟练的技术工人，以保障企业技术的持续先进性和产品质量的可靠性，而这些人才的培养并非能够在短期内形成，因此人才队伍的建设已成为进入该行业不容忽视的壁垒。
4、公司所处的行业地位
公司是国内冷精锻细分领域的龙头企业，拥有经验丰富的工程师和先进的软、硬件环境，具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。在主营产品方面，拥有自主知识产权，可与国际公司同台竞争，目前是大众体系内液压挺柱与滚轮摇臂产品合格的中国供应商，并逐渐进入欧美市场。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
请参见本节“一、经营情况讨论与分析（一）报告期内公司业务经营情况回顾”
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1．会计政策变更
(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更
1)执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,540,149.52元，减少“营业外收入”1,540,149.52元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,540,149.52元，减少“营业外收入”1,540,149.52元。
2)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”14,818.66元，减少“营业外收入”29,669.10元、减少营业外支出14,850.44元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”14,818.66元，减少“营业外收入”29,669.10元、减少营业外支出14,850.44元。
(2)本期公司无会计政策变更事项。
2．本期公司无会计估计变更事项。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的有常州海洛轴承制造有限公司、杭州通义汽车零部件有限公司、洛阳新坐标精密机械有限公司、新坐标(欧洲)有限公司共4家子公司，详见公司2017年年度报告全文附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加4家，详见公司2017年年度报告全文附注六“合并范围的变更”。
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2018-019
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事俞小莉女士因工作原因未能亲自出席，特委托独立董事余俊仙女士出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2018年4月20日以现场表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知及相关议案资料已于2018年4月10日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事及代理董事6名，其中独立董事俞小莉女士因工作原因委托独立董事余俊仙女士出席。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2017年度财务决算及2018年财务预算的报告》
公司2017年实现营业收入270,771,349.57元，营业利润120,969,918.76元，利润总额122,694,975.01元，净利润105,039,719.37元，其中归属于母公司股东净利润105,247,900.21元。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现净利润105,039,719.37元，归属于母公司股东净利润105,247,900.21元，提取10%法定盈余公积金10,558,891.83元，加上年初未分配利润174,689,157.89元，减去已分配2016年红利16,800,000.00元，期末可供股东分配的利润为252,578,166.27元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以报告期末总股本61,079,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.3元（含税），共计分配利润32,372,029.00元，尚余可分配利润220,206,137.27元转入以后年度；同时以公积金向全体股东每10股转增3股。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
修改后的经营范围：“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件。技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 。以公司登记机关核定的经营范围为准。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2018-021）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2017年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司2017年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》
2017年度公司未发生关联交易事项。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司2018年度暂无关联交易计划。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2018年度向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司以不超过5亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，由公司及控股子公司共同滚动使用。理财授权期限自2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14、审议通过《关于提名公司第三届董事会候选董事的议案》
同意提名任海军先生为公司第三届董事会候选董事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15、审议通过《关于新坐标（欧洲）有限公司股权转让的议案》
同意公司将持有的欧洲新坐标100%股权转让给公司的全资子公司香港新坐标，本次股权转让完成后，欧洲新坐标将由香港新坐标100%控股。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、审议通过《公司2018年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2018年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
18、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月15日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2017年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事陈军先生、俞小莉女士、余俊仙女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、2017年度独立董事述职报告；
2、2017年度董事会审计委员会履职情况报告；
3、新坐标独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
4、新坐标独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年 4月23日
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2018-020
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年4月10日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于2017年度财务决算及2018年财务预算的报告》
公司2017年实现营业收入270,771,349.57元，营业利润120,969,918.76元，利润总额122,694,975.01元，净利润105,039,719.37元，其中归属于母公司股东净利润105,247,900.21元。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
监事会审核意见如下：
（1）公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
（2）利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
（3）同意2017年度利润分配方案并同意提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审核意见如下：
（1）公司《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
（2）公司《2017年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
（3）在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2017年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司《2017年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》
2017年度公司未发生关联交易事项。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司2018年度暂无关联交易计划。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2018年度向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司以不超过5亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，由公司及控股子公司共同滚动使用。理财授权期限自2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《公司2018年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审核意见：公司2018年第一季度报告的编制符合《证券法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订） 及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2018年 4 月 23日
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2018-021
杭州新坐标科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月20日以现场表决方式召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》和《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
公司拟以报告期末总股本61,079,300股为基数，以公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增18,323,790股。转增后公司总股本增加至79,403,090股，注册资本将增加至79,403,090元。同时根据实际经营发展需要，公司拟修改经营范围。具体修改如下：
■
上述修订条款中公司经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。除以上修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-022
杭州新坐标科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月20日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体内容如下：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，历年来，该所在为公司提供财务报告服务工作中，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定执行，保持了独立、客观、公正的职业准则，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2018年度财务审计及内部审计工作的需求。所以，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-023
杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财授权金额：公司拟以不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，该5亿元理财额度可循环进行投资，滚动使用。
理财授权期限：公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
2018年4月20日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过5亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，由公司及其控股子公司共同滚动使用。理财授权期限自公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。
一、投资理财概况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，为公司增加收益。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金进行不超过5亿元人民币进行投资理财。在上述额度内，由公司及其控股子公司共同滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。
4、投资期限：公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、具体实施：董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
1、公司购买标的为短期、安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司经营情况良好，现金流充足，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内由公司及其控股子公司共同滚动使用，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、截至本公告日，公司用自有资金累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金累计进行委托理财的本金金额为人民币2亿元，其中未到期余额为人民币2亿元。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2018-024
杭州新坐标科技股份有限公司
关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新坐标（欧洲）有限公司、新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）、湖州新坐标材料科技有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属公司2018年拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额。截至本公告日，公司未对下属公司提供担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、公司及下属公司申请综合授信情况
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司2018年度拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
1、综合授信额度：人民币15亿元
2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2017年度股东大会审议通过之日至公司2018年度股东大会召开之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
在15亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币2亿元的担保额度。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。
提请股东大会授权董事会在2亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止。
（二）被担保人基本情况
1、新坐标（欧洲）有限公司
新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“欧洲新坐标”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区设立的全资子公司，主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，目前注册资本500万捷克克朗（约20万欧元），后续将根据业务开展的实际情况逐步增加投资，最终注册资本不超过8,200万捷克克朗（约320万欧元）。经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。
截至报告期末，欧洲新坐标总资产为人民币1,606,095.80元，净资产为人民币1,525,333.02元，尚未实现销售。
2、新坐标（墨西哥）有限公司
新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准，以下简称“墨西哥新坐标”）系全资子公司新坐标控股（香港）有限公司的全资子公司，用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。新设墨西哥新坐标注册资本拟为400万美元。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件，具体经营范围以主管部门登记为准。
墨西哥新坐标的设立须经中国政府有关主管部门的批准，报告期内公司未完成墨西哥新坐标的设立。
3、湖州新坐标材料科技有限公司
湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司的全资子公司，注册资本为1亿元人民币。经营范围：金属材料处理技术开发：金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
湖州新坐标于2018年2月份取得营业执照，暂未开展经营活动。
（三）担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
（四）董事会意见
公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。
公司独立董事认为，公司及其合并报表内的下属公司申请的2018年度综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时，独立董事充分审查了拟被担保下属公司的资产负债和生产经营情况，一致认为公司为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保符合下属公司的经营发展需求，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。本议案审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）累计对外担保情况
截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，也无公司对控股子公司的担保情况。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2018-025
杭州新坐标科技股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新坐标控股（香港）有限公司
投资金额：8,000,000美元
特别风险提示：本次增资需经中国政府有关主管部门的批准，存在不能获批的风险。
一、增资概述
（一）对外投资的基本情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司未来发展战略和投资规划，拟以现金方式向全资子公司新坐标控股（香港）有限公司（以下简称“香港新坐标”）增加注册资本8,000,000美元。增资后，香港新坐标注册资本变为8,010,000美元，公司持有香港新坐标100%的股权。
（二）董事会审议情况
公司于2018年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对外投资事项在董事会的权限内，亦不构成关联交易和重大资产重组，无需经过股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1. 公司中文名称：新坐标控股（香港）有限公司
2. 公司外文名称：XZB Holding （Hong Kong）Limited
3. 注册地址：Rm D 10/F Tower A Billion CTR 1 Wang Kwong RD Kowloon Bay KL
4. 董 事：徐纳
5. 注册资本：10,000美元
6. 成立日期：2018年1月19日
7. 业务性质：投资控股
8. 股权结构：由公司100%控股
9. 香港新坐标成立时间不足一年，其实际控制方为本公司。
三、本次增资对上市公司的影响
公司以现金方式向香港新坐标增加注册资本8,000,000美元，增资后，香港新坐标注册资本变为8,010,000美元，仍由公司100%控股。
本次增资主要用于增加香港新坐标对外投资和业务拓展能力，以满足公司国际业务的发展需要，符合公司的长期战略目标，有利于提高公司的综合竞争力，对公司目前的生产经营不存在不利影响，符合公司及股东的利益。
四、风险分析
（一）本次增资需经中国政府有关主管部门的批准，存在不能获批的风险。公司将严格按照相关规定履行审议、报备程序，尽快完成增资工作。
（二）香港的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，香港新坐标的运营存在一定的风险。公司将密切关注香港新坐标的经营管理情况，切实降低和规避投资风险。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-026
杭州新坐标科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关法律、法规和相关格式指引的规定，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年1月23日采用网上直接定价方式向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元，每股发行价为16.44元，募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用3,610万元后，募集资金净额为21,050万元。
上述募集资金已于2017年2月3日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。
(下转70版)
