福建圣农发展股份有限公司

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-017

2017年年度报告摘要

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、主营业务及经营模式

公司系集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售为一体的全国最大全产业链肉鸡饲养加工企业，也是国内商品代鸡产量最大企业。公司主营业务是肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工，主要产品是生鸡肉及深加工肉制品，并主要以分割冻鸡肉、深加工鸡肉制品等产品形式，销售给肯德基、麦当劳等知名企业。

报告期内，公司完成对圣农食品的收购，公司一体化产业进一步向下游熟食加工及销售延伸。

二、行业发展情况及竞争状况

（一）、公司所处行业情况

中国的白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，从国外引进优良品种、先进养殖设备、饲料加工设备及鸡产品加工设备的同时，引进了一流的现代化、标准化的饲养方式、饲料加工模式及鸡产品加工模式，是我国农业产业中与国际接轨时间最早，现代化、标准化、产业规模化程度最高的外导型利国利民的新型产业。

报告期内，公司完成对圣农食品的收购，促进公司一体化农业产业向下游深加工行业延伸。公司与子公司圣农食品在鸡肉原材料采购、工艺流程优化、产品销售渠道、客户维护与拓展等方面，将产生纵向一体化的协同效应，从而降低管理成本、提升运营效率，进一步提高公司产品的市场占有率与竞争力。

（二）、公司竞争优势

公司主要竞争优势是建立了集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食加工等环节于一体的肉鸡产业链布局，通过优越的地域环境、先进的生产设备、较高的品牌知名度和一支专业的经营队伍等优势，同时在疫病防控、产品质量稳定、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势，从而成为推动我国鸡肉生产卫生标准和鸡肉品质提升的重要力量。

1、一体化自繁自养自宰经营模式优势

公司在同行业内创新性采用了高度一体化的大规模自繁自养自宰肉鸡经营模式，将各生产环节置于可控状态，在食品安全、生产稳定性、疫病可控性、规模化经营等方面都体现了较高的竞争力。

（1）食品安全优势

一体化的自繁自养自宰经营模式，为公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。公司在生产加工过程中制定了质量和食品安全管理制度，对兽药使用严格管理，制定了完善的兽药控制体系，并依靠一体化产业链建立了可靠的食品安全追溯体系。公司产品品质和食品安全控制水平，处于国内领先水平。

（2）产量均衡稳定的优势

在一体化自繁自养自宰模式下，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，产品产量均匀稳定，能满足高端客户长期稳定的采购需求，大大提升了公司获取大额订单和优质客户的能力。

（3）疫病防控优势

一体化自繁自养自宰模式，为公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。公司核心养殖团队拥有30余年的肉鸡饲养及疫病防控经验，形成了以总畜牧师等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍，在内部建立了较完整的疫病防控管理体系，肉鸡疫病防治水平处于国内领先水平。

公司制定了严格的疫病防控制度，采取了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施；在养殖场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，确保公司防疫体系安全、有效。

（4）作业标准化和经营规模化优势

在一体化自繁自养自宰经营模式下，公司将祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养等生产环节置于可控状态，并通过各项生产管理制度，在各生产环节实现了规范化、标准化作业，按照生产计划，同一时间大批量出栏肉质、重量基本一致的肉鸡。在此基础上，公司在屠宰加工环节以及食品加工环节大量采用先进、高效率的自动化设备，提高了生产效率、实现了规模化经营，为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。

2、环境优势

（1）自然环境优势

公司的种鸡、肉鸡养殖场位于福建省南平市光泽县、浦城县、政和县境内。南平市地处武夷山脉北段东南侧，是我国南方重要林区，森林覆盖率达74.7%，年平均气温17～22℃，境内光泽县、浦城县、政和县人口密度低，独特的生态养殖环境降低了动物疫病风险，为生产高品质鸡肉产品提供了基础条件。

（2）地理位置优越，产品市场辐射能力强

公司所在地位于浙江、江西、福建三省交界，处于消费市场规模大的长江三角洲、珠江三角洲之间，距福州、南昌等地300公里左右，距厦门、杭州、泉州500公里左右，距上海、广州、武汉等城市不超过1,000公里，产品的市场辐射能力强，有利于发行人产品运输、销售。

3、品牌优势

经过多年的市场积累和得益于一体化自繁自养自宰经营模式，公司已在行业内树立了产品质量优势明显、规模大、供货稳定的市场形象，与一系列客户建立了长期而稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉，保有稳定的市场份额。2017年公司完成对深加工企业圣农食品的重组，双方协同开展市场营销、市场开发和品牌的推广，对客户深度开发，进一步提升品牌优势。

值得一提的是，公司是肯德基、麦当劳的长期合作伙伴，是双汇、太太乐的重要供应商，也是2008年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商、2015年福州青运会、杭州G20会议、2017年厦门金砖会议的鸡肉原料供应商。

4、管理优势

公司拥有多年肉鸡饲养、加工经验，在肉鸡饲养和鸡肉加工的主要生产环节，实现了以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和HACCP食品安全管理体系为基础的管理智能化、生产自动化、环保消防以及生产工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应。

同时公司持续吸纳优秀人才，并成功建立了经验丰富的肉鸡饲养、加工、防疫、研发、质量控制及销售团队，管理层对行业拥有深刻的理解，并具备丰富的专业知识和管理实践经验。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

■

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

报告期内，公司完成发行股份购买圣农食品100%股权的相关交易，于2017年10月将圣农食品纳入本公司合并范围。

根据同一控制下企业合并的相关要求，合并报表应包含被合并方自合并当期期初至合并日实现的相关经营业绩。故上表分季度财务指标已合并了圣农食品的同期相关数据，与公司已披露的季度报告、半年度报告有重大差异。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

公司存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年5月12日，经联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的2012年公司债券（第一期）进行跟踪评级，确定公司主体长期信用级别为“AA”，评级展望为“稳定”；“12圣农01”债项信用等级为“AA”。

公司主体长期信用等级 “AA 级”表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；公司债券信用等级“AA”定义同公司主体长期信用等级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

（一）宏观经济情况概述

2017年国际经济形势复杂多变，大宗商品价格跌宕起伏，经济增长内生动力不足、金融杠杆率居高不下等一系列阻碍经济发展问题不断凸显。严峻的国际环境给国内经济造成各种突发性风险和挑战，给国内全力推进供给侧结构性改革经济治理良方带来了较大难度，国内经济复苏阴霾未去，经济增长下行压力依旧存在。

（二）行业情况概述

2017年，根据畜牧业协会统计，全年鸡苗、毛鸡等销售价格持续低于成本价格，鸡肉销售价格也不容乐观，全年白羽肉鸡行业整体亏损较为严重。

受2017年白羽肉鸡行情低迷的影响，与年初相比，年末父母代鸡总存栏量减少了近40%，父母代场的养殖积极性遭受较严重打击，行业提前淘汰现象较为明显。另一方面，受我国对美、法等国实施祖代鸡引种禁令（截至本报告披露日，该禁令仍未解除）的影响，祖代鸡引种量持续处于低位，从2015年的72万套左右、2016年的65万套左右到2017年的67万套左右，行业被迫去产能、去库存效果显著。2018年白羽肉鸡供给仍然存在较大缺口，这一缺口将受制于白羽肉鸡自身生长周期的影响，国内白羽肉鸡供给难以在几年内恢复与正常需求水平，为行业回暖提供了动力。

（三）公司情况概述

2017年，面对严峻的国内外形势，公司积极应对，全面推进转型升级战略规划，狠抓科学生产管理，切实降低各项成本。

报告期内，公司严守产品品质要求，养殖量及屠宰量继续领跑国内白羽肉鸡行业。全年鸡肉销售量达90.56万吨，同比上升18.88%，销售收入首破100亿元。报告期内，公司主要取得了以下成就：

1、食品重组完善产业布局

2017年，公司顺应国家对食品安全的规范与监管，对农业供给侧结构性改革的支持，于2017年2月启动发行股份购买圣农食品100%股权事项，并于2017年11月正式完成。

收购事项的完成，推动公司对资源的整合及销售渠道的拓宽，极大丰富了公司产品品类，推动了公司产业链从上游的养殖、屠宰延伸至肉制品深加工领域。促进公司增强对上下游市场波动的抗风险能力，有效提升公司的盈利能力和综合竞争力。

2、农业4.0战略初见成效

自积极适应经济发展新常态以来，公司坚定不移地实施科技创新驱动发展战略，全面实施农业养殖4.0战略。

依托全产业链经营模式，建立更加完善的食品安全追溯体系，实现每一批鸡从种蛋到孵化、从饲料到养殖、从宰杀到加工的整个生产过程的可追溯。借助世界先进生产设备，公司在劳动密集型车间 “机器换工”，推动企业由制造向智造转型，实现生产自动化。通过生产系统的横向关联，配套圣农独有的可循环全产业链模式，以各个管理系统进行基础支撑，建立庞大的养殖大数据分析平台和智能化管理系统，促进智能化装备和系统的深入应用，达到智慧经营生产、科学管理企业。

3、深度挖掘内部管理潜力，促进降本增效

报告期内，公司紧密围绕挖掘内部潜力、降本增效中心工作，坚持向管理要效益的理念，从大处着眼、小处入手，继续深化总监责任制，对公司各部门工作进行梳理，以能者上、平者让、庸者下、劣者汰为宗旨，积极提出可行性策略，合理引进高素质人才，使得公司整体管理效率得到较大幅度提升。同时，管理效率的提升也有助于生产经营效率的改善，加上各生产环节的内部优化，公司关键生产指标均得到不同程度提升，有效降低生产成本，缓解经济下行压力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

1、报告期内，公司养殖模式的具体内容见“公司业务概要-报告期内公司从事的主要业务”相关部分，报告期内，公司完成发行股份购买圣农食品100%股权事项，公司一体化产业链进一步向下游熟食加工及销售延伸。

2、报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况，也不存在不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润较上年减少了44,769.29万元，减幅58.69%，主要原因系鸡肉产品售价下降幅度大于鸡肉成本的下降幅度。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成发行股份收购圣农食品股权的相关交易，于2017年10月将圣农食品纳入公司合并报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-010

福建圣农发展股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年4月20日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2018年4月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事林兢女士、陈守德先生、吴宝成先生在本次会议上作《2017年度独立董事述职报告》，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准《公司2017年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告客观、真实地反映了2017年度公司积极践行创新的理念，以及在推动战略管理和经营管理两方面的情况，公司的生产、经营及管理水平得到进一步提升。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议和授权事项，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司于2018年4月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2017年年度报告全文》相关章节。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合2018年度的经营计划和对各项费用、成本的控制和安排，公司2018年财务预算报告编制真实、准确、完整。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司严格执行《公司章程》等规定，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，结合公司对未分配利润的用途和使用计划，经慎重讨论后,公司董事会提出2017年度公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常生产经营所需。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于2018年4月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2017年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2017年，公司积极履行社会责任，坚持创新走可持续发展里面，努力完善各项规章制度，切实保障股东、债权人、消费者等各方面权益，实现了经济效益和社会效益的共同发展。

具体内容详见公司于2018年4月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2017年度社会责任报告》。

七、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司编制《2017年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交至公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年4月23日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2017年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2017年年度报告摘要》。

八、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化的团队，具备证券从业相关资质，并且已作为公司审计机构多年。为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及下属子公司2018年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金并有利于降低资金成本，公司及下属子公司2018年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币壹佰贰拾柒亿元叁仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。本议案有效期为自2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据相关法律、法规及规章制度的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2018年度日常关联交易进行了预计，所预计的关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的正常经营行为，且公司与关联方的交易价格制定合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于2018年4月23日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

依据相关制度的要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2018年度董事、监事薪酬方案，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版规则汇编》等法律法规的规定，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于2018年4月23日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

十三、审议通过《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为降低玉米、豆粕原材料市场波动对公司经营及损益带来的不利影响，公司2018年度拟对所需原料——玉米和豆粕进行套期保值业务。

具体内容详见公司于2018年4月23日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2018年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

十四、审议《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2018年4月23日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2018年5月15日时采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。具体内容详见公司于2018年4月23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-011

福建圣农发展股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2018年5月15日（星期二）下午15:00。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席本次股东大会的对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日（星期二），截至2018年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。

公司现任独立董事陈守德先生、吴宝成先生、林兢女士将在公司2017年度股东大会上进行述职。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务预算报告》；

4、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；

5、审议《公司2017年度报告及其摘要》；

6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司及下属子公司2018年度向各家银行申请授信额度的议案》；

8、审议《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》；

9、审议《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

10、审议《关于公司会计政策变更的议案》。

（三）上述议案中的议案（4）为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中的议案（4）、（6）、（8）、（9）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

（四）上述议案的相关内容，详见公司于2018年4月23日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2018年5月11日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

3、股东可以信函（信封上须注明“2017年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2018年5月11日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联系人：陈剑华、廖俊杰、曾丽梅

联系电话：（0599）7951242

联系传真：（0599）7951242

六、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362299

2. 投票简称：圣农投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建圣农发展股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-012

福建圣农发展股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2018年4月20日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2018年4月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2017年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、财务状况以及董事和高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制的公司2018年度财务预算报告是根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，并结合2018年度的经营计划对各项费用、成本的控制和安排，该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情况，符合公司的战略要求。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审阅了《公司2017年度内部控制评价报告》，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见公司于2018年4月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制的公司2017年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年4月23日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2017年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司预计2018年日常关联交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司营业收入，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易表决时关联董事均回避表决，交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司独立性没有影响。

具体内容详见公司于2018年4月23日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的，该方案能有效地调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及经营效益。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议通过《于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司董事会严格执行《公司章程》等规定，制定了《关于公司2017年度利润分配的议案》，为确保公司的正常经营和健康发展，结合公司对未分配利润的用途和使用计划提出的，2017年度公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。监事会同意公司本次有关利润分配的方案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为: 公司本次会计政策的变更符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2018年4月23日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二○一八年四月二十三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-013

福建圣农发展股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通 知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更日期

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。

公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。

三、审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2018年4月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于2018年4月20日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

（三）股东大会审议情况

公司将于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议《关于公司会计政策变更的议案》。

四、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为，公司本次会计政策变更时根据财政部修订及颁布的最新会计准则的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

3、《福建圣农发展股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-014

福建圣农发展股份有限公司

关于2018年度开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2018年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值目的和必要性

近年来，公司屠宰量逐年增长，对玉米、豆粕等原材料需求量也逐年攀升，若玉米或豆粕市场价格出现较大波动时，可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。因此，公司认为有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的玉米、豆粕的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。

二、套期保值基本情况

1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。

2、拟投入资金及业务期间

公司根据实际经营情况，拟套期保值的原料合约最高数量不超过2018年度对应原料耗用量50%，预计所需保证金最高占用额不超过人民币2,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币2,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。

3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

三、套期保值业务风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，并依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司期货套期保值业务只允许与取得相应资质的机构、交易所交易，且只限于与公司生产经营所需的原材料相同、相近或类似的商品期货品种，以此最大程度对冲价格波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、其他需要公告的事项

公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-015

福建圣农发展股份有限公司

关于预计公司及下属子公司2018年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

(下转74版)