浙江百达精工股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。公司于2018年04月20日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《2018 年第一季度报告》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司于2018年04月20日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《2018年第一季度报告》，表决结果3票同意，0票弃权，0票反对。
1.3 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产及负债分析
■
2. 收入及成本分析
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3. 现金流量分析
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
■
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江百达精工股份有限公司
法定代表人 施小友
日期 2018年4月23日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2018-028
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以现场方式召开，会议由施小友先生主持。
(二)本次会议通知于2018年4月9日以邮件或专人送达的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于2018一季度报告的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018一季度报告》（公告编号： 2018-030）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2018-031）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2018-029
浙江百达精工股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议通知于2018年4月9日以邮件或专人送达的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于2018年一季度报告的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年一季度报告》（公告编号： 2018-030）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2018-031）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司
2018年4月23日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-031
浙江百达精工股份有限公司
关于受让控股子公司台州市百达机械
有限公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江百达百达精工股份有限公司与蒋忠荣、蒋君燕签订《股权转让协议》，以总额910万元的价格受让蒋忠荣、蒋君燕持有的台州市百达机械有限公司合计35%股权。
●截至本次关联交易，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●受宏观经济、行业周期、资本市场、投资标的公司经营管理等因素影响，公司本次交易存在不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险
一、关联交易概述
浙江百达百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与蒋忠荣、蒋君燕签订《股权转让协议》，以总额910万元的价格受让蒋忠荣、蒋君燕持有的台州市百达机械有限公司(以下简称“百达机械”)合计35%股权。股权转让完成后，公司持有台州市百达机械有限公司100%股权。公司于2018年04月20日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》。该事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
台州市百达机械有限公司为公司控股子公司，蒋忠荣、蒋君燕分别持有台州市百达机械有限公司17.5%股权，合计35%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定，将作为控股子公司的少数股东蒋忠荣、蒋君燕认定为公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
■
以上2名关联自然人构成亲属关系，蒋忠荣为蒋君燕的配偶。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、 基本情况
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2、 主要财务指标
单位：元
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以上2017年年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-3月财务数据未经审计。
3、交易名称和类别
公司拟受让蒋忠荣、蒋君燕持有的百达机械35%股权，股权转让价款总额为910万元，股权转让完成后，公司持有百达机械100%股权。本次交易构成关联交易。
4、权属状况说明
上述股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次股权转让后，公司将持有百达机械100%股权。
（二） 关联交易价格确定的一般原则和方法
本次股权转让价格为910万元，该交易价格是在参考了百达机械经审计的2017年度及2018年1-3月财务报表，与百达机械管理层充分沟通后，预计百达机械全年营业利润在400万元左右，并综合考虑了宏观环境、所处行业、公司成长性、发展规划等多种因素后，由股权转让方与受让方共同协商后确定的。
四、交易协议的主要内容和履约安排
（一） 协议签署
2018年4月20日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过后，公司与蒋忠荣、蒋君燕签署《股权转让协议》，该协议经双方签字并加盖公章之日起生效。
（二） 股权转让
合同主体：浙江百达精工股份有限公司，蒋忠荣、蒋君燕
交易价格：合计910万元（各455万元）
支付方式：现金
支付期限：公司在《股权转让协议》生效后的 15 日内向蒋忠荣、蒋君燕各支付434万元，余下21万元由公司代扣代缴个人所得税。
工商变更：蒋忠荣、蒋君燕应配合公司于本协议生效后30日内凭《股权转让协议》及修订后的《公司章程》等有关文件办理相关工商登记手续。
保证条款：蒋忠荣、蒋君燕承诺转让的出资是真实、完整的。标的物未设立任何抵押、担保，没有被法院查封或有其他影响产权真实、完全的情形。蒋忠荣、蒋君燕承诺在转让前已向公司如实告知标的公司有关经营状况、财务状况，公司承诺对标的公司的经营状况和财务状况已充分了解。
协议由双方签字确认后即告生效，并视为标的公司股东已发生变更。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述交易是公司发展的实际需要，相关交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，交易定价切实维护了交易双方的利益，不存在损害公司以及股东利益的情形。
六、本次关联交易的审议程序
（一）2018年4月20日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以总额910万元的价款受让蒋忠荣、蒋君燕持有的百达机械35%股权，并授权公司管理层落实相关协议签订等具体事宜。
（二）2018年4月20日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以总额910万元的价款受让蒋忠荣、蒋君燕持有的百达机械35%股权。
（三）独立董事意见：本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。因此同意公司以总额910万元的价款受让蒋忠荣、蒋君燕持有的台州市百达机械有限公司35%股权。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
七、本次交易的风险分析
受宏观经济、行业周期、资本市场、投资标的公司经营管理等因素影响，公司本次关联交易存在不能实现预期效益的风险。公司将密切关注宏观经济、行业周期、资本市场、投资标的公司经营情况及发展规划等情况，及时防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事事前认可书
4、独立董事意见
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年4月23日
公司代码：603331 公司简称：百达精工
2018年第一季度报告
