广州天赐高新材料股份有限公司
(下转266版)
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-059
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业。报告期内，公司主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料和有机硅功能性材料的研发、生产和销售。
1、日化材料及特种化学品业务
公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂等系列产品，其中，日化材料广泛应用于人体的清洁及护理上，下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、发膜、沐浴露、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品应用领域主要为工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田和印染等领域提供创新的解决方案。
报告期内，日化材料下游个人护理品、日常家居护理品等行业继续维持了平稳小幅增长，重点产品线如卡波姆树脂、阳离子调理剂、温和表面活性剂及聚丙烯酯类增稠剂等均获得了较好增长。同时，利用化妆品线上市场迅速发展的机遇，公司通过运用引领化妆品领域配方应用服务的营销策略，配套推出了多种品质改良的化妆品原料及其配方应用，有效地提升了公司在化妆品原料行业的知名度。此外，基于工业领域特定市场对产品性能突破的迫切诉求，公司的特种化学品及应用技术已经在相应领域形成了稳定销售。报告期由于上游原料价格持续上涨，导致公司日化材料及特种化学品业务的毛利率出现较大幅度下降，处于公司业务历史低点。
2、锂离子电池材料业务
公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力，包括六氟磷酸、新型电解质、添加剂和磷酸铁等。锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂电池，锂电池在新能源汽车、消费类电子产品和储能领域均有广泛应用。
报告期内，受国家新能源汽车补贴政策调整和六氟磷酸锂产能扩张等综合因素的影响，电解液市场竞争加剧，电解液产品行业价格下行，虽然公司凭借自身良好的客户结构和产业链价值布局优势，在电解液销售量上获得了较高的增幅，但由于价格下降幅度较大，公司销售收入规模仅实现了较小的增幅。
3、有机硅橡胶材料业务
报告期内，有机硅橡胶材料上游原料单体价格持续上涨，上游单体供应商纷纷向下游材料如硅油、模具胶、电子胶等延伸，加剧了市场竞争激烈度，导致公司难以通过产品涨价将材料成本上涨因素传导到下游。基于行业的激烈竞争，公司将继续聚焦于高毛利产品的开发和推广，加快电力胶和离型剂等新品种的开发，并不断发掘有机硅橡胶材料在新能源领域的应用。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，世界经济复苏得以维持并继续向好，我国坚持以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济处于稳中向好的总体态势。在此背景下，公司所处的精细化工行业面临国家政策、产业发展和市场需求等因素带来的挑战和机遇。日化材料及特种化学品方面，下游日用化学品行业随着国民经济总量和人均可支配收入的增长，居民消费意愿和信心指数回升，技术的革新催生新的消费模式，基于大数据、人工智能背景下的创新零售、新场景消费和共享经济等新商业模式，刺激了消费者对产品和服务品质和体验要求的提升。锂离子电池材料行业方面，受国家新能源汽车补贴政策调整、行业产能扩大和下游行业技术路线调整等因素影响，市场竞争加剧。有机硅功能材料方面，受上游原料单体价格持续上涨和上游单体供应商产业链向下延伸的影响，中游厂商材料成本上涨无法传导，市场竞争激烈。
2017年，围绕主营业务，在持续加剧的市场竞争下，经公司全员共同努力，公司实现营业收入2,057,303,096.04元，同比增长11.98%；实现归属于上市公司股东的净利润304,730,207.96元，同比下降23.11%；其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为295,823,099.40元，同比下降19.39%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
（1）企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。报告期内，本公司不存在终止经营事项。
（2）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。
报告期内，本公司对比较报表的列报进行了相应调整，本期由营业外收入、营业外支出调整至资产处置收益的金额为-4,192,148.45元（上期：-1,609,703.05元）。
（3）根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。
上述会计政策变更对本公司期初、期末净资产无影响。
2、重要会计估计变更
报告期内不存在重要会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度纳入合并财务报表的子公司包括九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、东莞凯欣、香港天赐、张家港吉慕特、中科立新、呼和浩特天赐、江西天赐创新中心、江西艾德及安徽天赐。本期新纳入合并范围的子公司为江西艾德、安徽天赐；通过九江天赐收购取得的池州天赐、通过江西艾德收购取得的浙江美思、通过江西艾德设立的浙江艾德，详见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益”。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-056
广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第十七次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于2018年4月10日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度工作报告》并将在公司2017年度股东大会上述职。
《独立董事2017年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年度报告全文》之“第四节 经营情况层讨论与分析”，《2017年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议2017年度报告及摘要的议案》
公司董事、高级管理人员对2017年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司2017年度审计报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司资产总额为3,691,720,695.76元，归属于上市公司股东的净资产为2,537,533,267.28元，营业收入为2,057,303,096.04元，归属于上市公司股东的净利润为304,730,207.96元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及2016年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，母公司2017年度实现净利润98,489,132.49元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金9,848,913.25元，加上年初未分配利润457,021,316.21元，扣除实施2016年度利润分配方案64,963,500.80元，2017年末未分配利润为480,698,034.65元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以2017年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2018)第110ZA4348号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字(2018)第110ZA4349号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2018年度的具体审计要求和审计范围全权办理与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。
公司独立董事对续聘公司2018年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司将根据实际运营和融资需求，拟于2018年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。
上述授权有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起，至2018年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》
根据子公司的生产经营和资金需求情况，2018年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币19亿元。
上述担保额度的有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起，至2018年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2018年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000元（含8,000万元）适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权公司及子公司法定代表人签署相关业务合同及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。
关联方徐金富先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十四、审议通过了《关于开展2018年度外汇套期保值业务的议案》
同意公司及控股子公司开展2018年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2,000万美元（含2,000万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
保荐机构对该议案出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展2018年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
保荐机构核查意见详见《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2018年度外汇套期保值业务情况的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十五、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度社会责任报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十六、审议通过了《关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理预留授予限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象合计3人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为112,375股，占公司目前股份总数的0.0331%。对于上述3名激励对象未满足本期解锁条件的部分限制性股票合计16,375股，公司将根据规定另行履行审批程序进行回购注销。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十七、审议通过了《关于对参股子公司江西云锂进行增资的议案》
同意公司以自有资金人民币5,360万元认购江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）新增的1,600万股股份，其中，增加江西云锂注册资本人民币1,600万元，出资中超出公司认购新增注册资本的金额人民币3,760万元计入江西云锂的资本公积。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的协议及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司对参股子公司江西云锂增资涉及关联交易的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十八、审议通过了《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期）的议案》
同意公司子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期），项目一期总投资为人民币28,180.03万元，其中建设投资为23,279.10万元，铺底流动资金为4,900.93万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期）的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十九、审议通过了《关于开展年产15万吨三元锂电基础材料项目（一期）前期相关工作的议案》
同意授权公司经营层开展年产15万吨三元锂电基础材料项目（一期）的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展年产15万吨三元锂电基础材料项目（一期）前期相关工作的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二十、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于召开2017年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见》；
4、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
5、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2018)第110ZA4348号）；
6、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字(2018)第110ZA4349号）；
7、安信证券股份有限公司关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-057
广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第十四次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼一楼会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于2018年4月10日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于审议2017年度报告及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2017年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议公司2017年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司资产总额为3,691,720,695.76元，归属于上市公司股东的净资产为2,537,533,267.28元，营业收入为2,057,303,096.04元，归属于上市公司股东的净利润为304,730,207.96元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，母公司2017年度实现净利润98,489,132.49元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金9,848,913.25元，加上年初未分配利润457,021,316.21元，扣除实施2016年度利润分配方案64,963,500.80元，2017年末未分配利润为480,698,034.65元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以2017年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司2016年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2017年度股东大会进行审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2017年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于审议〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2017年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）适时购买保本型银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）购买保本型银行理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
公司全体监事一致认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2017年发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
公司预留授予限制性股票第二个锁定期公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁的3名激励对象均为在公司任职的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于对江西云锂材料股份有限公司增资的议案》
公司以自有资金5,360万元对江西云锂材料股份有限公司进行增资，有利于进一步促进公司与江西云锂的产业合作，促进双方业务的协同发展，符合公司锂离子电池材料发展的战略要求，有利于巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期）的议案》
本项目的投资建设，有利于公司进一步构建和完善锂离子电池材料价值链的前端，打造公司锂电池基础材料平台，增强公司电解液、磷酸铁锂正极材料产品的核心竞争优势，符合公司及全体股东的利益。同意公司子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司投资建设本项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期）的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2018年4月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-060
广州天赐高新材料股份有限公司
关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2018年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决。
上述授权有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起，至2018年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-061
广州天赐高新材料股份有限公司关于关于2018年度向子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2018年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2018年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司的融资及项下债务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币19亿元，本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决。
2、上述担保额度的有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起，至2018年度股东大会召开前一日止。
3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，如在上述担保有效期内，公司纳入合并报表范围的子公司发生变化，公司可根据实际情况对被担保人进行调整。
截至2017年12月31日，本公司纳入合并报表范围的主要子公司具体情况如下：
1、九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐三善
注册资本：25900万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐（以上项目不含易制毒化学品及危险化学品）研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。
经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，该公司资产总额1,886,116,877.57元，负债总额651,958,243.16元，净资产1,234,158,634.41元，营业收入1,058,885,951.20元,净利润182,076,422.85元。
2、天津天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：6000万元
成立日期：2013年09月17日
注册地址：天津市西青经济技术开发区天源道以南盛达五之路以西W15-8
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：制造、研发、批发、零售新型表面活性材料、有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、添加剂（以上不含危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。
经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，该公司资产总额102,399,371.84元，负债总额58,282,140.58元，净资产44,117,231.26元，营业收入66,783,493.44元，净利润-7,438,148.12元。
3、江西艾德纳米科技有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：26890万元
成立日期：2013年3月22日
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
与公司关系：公司控股子公司
经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。
经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，该公司资产总额336,274,532.00元，负债总额104,944,716.34元，净资产231,329,815.66元，营业收入84,236,578.94元，净利润-8,632,902.78元。
三、董事会意见
1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2018年度公司资金需求量较大，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。
2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
四、独立董事意见
公司为纳入合并报表范围的子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案。
五、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司及公司子公司对外担保总额为0元，公司对子公司担保实际发生额合计16,115.61万元，报告期末实际担保余额合计12,149.02万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的4.79%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形。
此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-062
广州天赐高新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。相关内容公告如下：
一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）的核准，公司非公开发行14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0246号）。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金已使用（含置换金额、补充流动资金金额、手续费支出等）人民币275,755,285.47元，募集资金专户余额为人民币324,416,940.60元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益）。
根据公司目前募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度，预计未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
1、投资额度
使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元），在额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关的核查意见。根据公司《章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资收到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司及子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8,000万元（含8,000万元）适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会成员一致认为，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）适时购买保本型银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）购买保本型银行理财产品。
3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买低风险的保本型理财产品符合公司和全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-063
广州天赐高新材料股份有限公司
关于2018年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐金富先生回避表决。本议案尚需提交2017年度股东大会表决，关联股东徐金富先生需回避表决。
一、2017年度关联交易确认
1、公司与万向集团及其实际控制的公司的日常关联交易
2017年5月2日，经公司2016年度股东大会审议通过，预计2017年度公司与万向集团公司及其实际控制的公司发生的日常关联交易金额为不超过13,000万元（不含税）。2017年度实际执行情况如下：
■
2、公司与江苏容汇通用锂业股份有限公司及其实际控制的公司的日常关联交易
2017年5月2日，经公司2016年度股东大会审议通过，预计2017年度公司与江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）及其实际控制的公司的日常关联交易金额为不超过42,200万元（不含税）。2017年度实际执行情况如下：
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3、公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的日常关联交易
2017年5月2日，经公司2016年度股东大会审议通过，预计2017年度公司与广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）的日常关联交易金额为不超过2,300万元（不含税）。2017年度实际执行情况如下：
■
二、2018年度关联交易预计
1、公司与万向集团公司及其实际控制的公司的日常关联交易预计
根据公司2017年度与关联方发生的日常关联交易情况，并结合产品的需求预测，公司对2018年日常关联交易进行了预计，具体如下：
■
2018年1月1日至2018年3月31日，公司与万向集团公司及其实际控制的公司累计已发生上述日常关联交易金额为170.00万元（不含税）。
2、公司与江苏容汇通用锂业股份有限公司及其实际控制的公司的日常关联交易预计
根据公司2017年度与容汇锂业及其实际控制的公司发生的交易情况，并结合产品的需求预测，公司对2018年日常关联交易进行了预计，具体如下：
■
2018年1月1日至2018年3月31日，公司与容汇锂业及其实际控制的公司累计已发生上述日常关联交易金额为2,094.02万元（不含税）。
3、公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的关联交易预计
根据公司2017年度与三和环保发生的交易情况，结合公司2018年项目建设的投入情况，公司对2018年项目工程服务关联交易进行了预计，具体如下：
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2018年1月1日至2018年3月31日，公司与三和环保累计已发生上述关联交易金额为247.30万元（不含税）。
4、公司与江西云锂材料股份有限公司及其实际控制的公司的日常关联交易
2017年9月7日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金人民币7,500万元认购江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）新增的2,500万股股份，持有江西云锂18.58%股权。2018年4月20日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司以自有资金人民币5,360万元认购江西云锂新增的1,600万股股份，本次增资完成后，公司持有江西云锂23.18%股权。
2018年，公司拟向江西云锂及其实际控制的公司采购产品，结合公司产品的需求预测，公司对2018年与江西云锂及其实际控制的公司的日常关联交易进行了预计，具体如下：
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2018年1月1日至2018年3月31日，公司与江西云锂及其实际控制的公司累计已发生上述关联交易金额为0万元（不含税）。
三、关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、万向集团公司实际控制的与公司目前存在业务交易的公司
（1）公司名称：万向一二三股份公司
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：278,000万元人民币
注册地址：杭州市萧山区经济技术开发区建设二路855号
经营范围：锂离子电池及由动力电池组装的锂离子电池系统的设计、服务及技术升级；锂离子动力电池的制造；本公司生产产品的销售。
主要财务数据（经审计）：截至2017年12月31日，该公司总资产5,107,733,979.81元，净资产4,268,797,911.53元，总负债838,936,068.28元，主营业务收入491,612,027.34元，净利润-237,717,015.11元。
（2）公司名称：常州高博能源材料有限公司
法定代表人：Jason Michael Forcier
注册资本： 7,500万美元
注册地址： 常州市出口加工区北海路
经营范围：高能锂离子电池、锂离子电池材料的开发、制造；从事相关技术开发和技术转让业务；从事相关产品的进出口及国内批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，该公司总资产327,752,949.26元，净资产270,324,391.64元，总负债57,428,557.62元，主营业务收入131,151,734.64元，净利润32,737,187.06元。
2、江苏容汇通用锂业股份有限公司
公司名称：江苏容汇通用锂业股份有限公司
法定代表人：李南平
注册资本：40913.50万人民币
注册地址：海门市三厂街道大庆路42号
经营范围：单水氢氧化锂及其副产品（硫酸钠、固体矿渣〈硅、铝混合物〉）生产、销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；碳酸锂和磷酸铁锂生产、销售；锂精矿批发（国家有专项规定的从其规定）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（经审计）：截至2017年12月31日，该公司总资产1,528,816,000.82元，净资产308,159,175.54元，总负债1,220,656,825.28元，营业收入651,240,486.17元，净利润205,007,452.21元。
3、广州市天赐三和环保工程有限公司
公司名称：广州市天赐三和环保工程有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：10000万人民币
注册地址：广州市越秀区寺右新马路115号五羊新城广场18楼
经营范围：环保技术转让服务；环保技术开发服务；水污染治理；大气污染治理；工程环保设施施工。
主要财务数据（经审计）：截至2017年12月31日，该公司总资产297,732,544.26元，净资产148,216,589.8元，总负债149,515,954.46元，营业收入102,950,268.56元，净利润6,036,618.08元。
4、江西云锂材料股份有限公司
公司名称：江西云锂材料股份有限公司
法定代表人：钟焕强
注册资本：13455万人民币
注册地址：江西省赣州市大余县南安镇新华工业小区
经营范围：碳酸锂、磷酸铁锂系列产品研发、加工、生产及销售；有色金属材料、钴、镍、铜、铝回收（除危险废旧物资）、加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据（经审计）：截至2017年12月31日，该公司总资产359,135,045.34元，净资产132,454,199.56元，总负债226,680,845.78元，营业收入171,897,689.7元，净利润15,490,326.45元。
（二）与本公司关联关系
为规范公司关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，关联关系认定如下：
1、公司与万向集团公司及其实际控制的公司的关联关系。鉴于公司持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司的控股股东是万向集团公司，同时，万向创业投资股份有限公司之法人代表管大源先生在万向集团公司任执行副总裁，公司根据实质重于形式及谨慎性原则，将万向集团公司及其实际控制的公司均认定为公司关联方。公司基于正常的业务及项目合作需求，与万向集团公司及其实际控制的公司发生的交易视为日常关联交易。
2、公司与江苏容汇通用锂业股份有限公司及其实际控制的公司关联关系。公司原持有容汇锂业17.1093%的股权，并委派了公司董事长徐金富先生、董事禤达燕女士分别担任容汇锂业董事、监事。2018年1月2日，徐金富先生、禤达燕女士已向容汇锂业书面提请辞去董事、监事职务；同时，公司已转让容汇锂业部分股权，持股比例降至4.8884%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，过去十二个月内，曾经为上市公司关联人的，仍视为上市公司关联人，故2018年仍将容汇锂业及其实际控制的公司认定为公司关联方。公司基于正常的业务及项目合作需求，与容汇锂业及其实际控制的公司发生的交易视为日常关联交易。
3、公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的关联关系。鉴于徐金富先生为公司控股股东，同时三和环保为徐金富先生控制的企业，公司根据相关规定，将三和环保认定为公司关联方。公司基于正常的业务及项目合作需求，与三和环保发生的交易视为日常关联交易。
4、公司与江西云锂材料股份有限公司及其实际控制的公司的关联关系。鉴于公司持有江西云锂18.58%股权（经公司2018年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的对江西云锂的增资完成后，公司将持有江西云锂23.18%股权），且已向江西云锂委派一名董事，对江西云锂日常决策可以施加重大影响，公司根据实质重于形式及谨慎性原则，将江西云锂认定为公司关联方。公司基于正常的业务及项目合作需求，与江西云锂发生的交易视为日常关联交易。
四、关联方履约能力说明
上述关联交易系正常的生产经营所需。万向集团公司及其控制的公司、容汇锂业及其控制的公司均与公司形成了良好、稳定的合作关系，具备较好的履约能力。三和环保为专业从事环保工程建设及服务的公司，具体良好的工程建设及服务技术和能力，经营正常，财务状况良好。江西云锂及其实际控制的公司主要产品为工业级和电池级碳酸锂，其经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，也能为公司持续稳定供应产品。
五、关联交易的定价原则和依据
公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价。交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。
六、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易系正常的商业经营行为，基于各方在生产经营过程中而发生，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展。公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖，该等交易亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、独立董事的独立意见
经审核，公司独立董事认为，公司与万向集团公司及其实际控制公司、容汇锂业及其实际控制的公司、三和环保以及江西云锂及其实际控制的公司之间的交易系正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。该等交易事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、监事会的意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2017年发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
九、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司2018年度预计日常关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-064
广州天赐高新材料股份有限公司
关于开展2018年度外汇套期
保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）,召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展2018年外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2,000万美元（含2,000万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效化解进出口业务和外币借款面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的品种
外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权
根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2,000万美元（含2,000万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
四、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
五、公司拟采取的风险控制措施
