陕西炼石有色资源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会核准批文的公告

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-018

陕西炼石有色资源股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得

中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]702号），批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过111,936,010股新股。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，将及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

1、发行人：陕西炼石有色资源股份有限公司

联系人：赵兵

电话：029-33675902 传真：029-33675902

电子邮箱：ls000697@163.com

2、保荐机构：中信建投证券股份有限公司

项目保荐代表人：申希强、闫明庆

联系人：中信建投证券股份有限公司资本市场部

电话：010-85130381 010-65608421

传真：010-85130542 电子邮箱：yxh@csc.com.cn

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-019

陕西炼石有色资源股份有限公司

关于取消召开2018年第一次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 取消股东大会的相关情况

1、 取消的股东大会的类型和届次：2018年第一次临时股东大会

2、 取消的股东大会的召开日期：2018年5月2日

3、 取消的股东大会的股权登记日：2018年4月23日

二、股东大会召开背景

公司于2017年5月3日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2018年5月2日到期。

鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将届满，公司尚未获得中国证监会核准公司非公开发行股票的批准文件，为了不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司于2018年4月13日召开了第八届董事会第二十八次会议，通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，随后发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，提请股东大会审议上述议案。

具体内容请详见公司于2018年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2018-016）、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-015）等公告。

三、 取消原因

鉴于公司于2018年4月23日获得中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]702号），公司已无延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的必要，故取消召开本次股东大会。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注 与支持表示感谢！

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日