报喜鸟控股股份有限公司

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018-007

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,263,285,008为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）从事的主要业务

报告期内，公司主要从事品牌服装的研发、生产和销售，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰，运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯） 、恺米切、lafuma（乐飞叶） 、东博利尼、云翼智能、宝鸟等，产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。各品牌情况如下：

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（二）公司经营模式

公司主要经营业务为品牌服装的生产、研发和销售，公司在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，主导产品以自制生产为主，拥有西服产能120万套、衬衫产能70万件，其他产品主要采用贴牌生产方式进行生产，包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。零售品牌销售模式分为线下销售为主和线上销售为辅，线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式，通过开设品牌专卖店、商场专柜/专厅进行品牌服装零售；加盟商合作模式分为买断制和非买断制，买断制加盟商以发货确认收入，非买断制加盟商以终端实现销售确认收入；直营模式以终端实现销售确认收入。线上销售主要通过报喜鸟定制官网（www.bxn.com）推广定制业务，同第三方平台如天猫、京东、唯品会等主流电商平台进行合作，开设天猫旗舰店、京东旗舰店实现线上线下同款同价，通过唯品会等平台进行品牌特卖。其中职业装品牌宝鸟、公司各品牌定制业务，通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单，根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

（三）行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。根据国家统计局数据显示，2017年国内社会消费品零售总额36.6万亿元，同比增长10.2%，增速持续下滑，较上年同期下滑0.2个百分点。经历前期的高速发展，中国进入经济增速放缓并趋于稳定的新常态，实体经济低迷，新兴商业模式的涌现，消费者消费理念发生重大变化，电商和传统渠道将进入新的平衡，融合线上线下全渠道是品牌服装发展的唯一出路。

在传统品牌服装和新兴商业模式的巨大竞争中，公司继续坚持多品牌发展战略，重点发展优势品牌，坚决淘汰落后品牌，形成一个集正装、商务休闲装、英伦休闲装、专业衬衫、职业装等多品牌、多品类的生态圈，满足了中产阶层各个不同场合的着装需求。在生产上，重点推进全品类私人定制业务的开展，实施工业4.0智能化生产，提高产品品质，实现快速反应，提升生产效率，被中国工信部授予“全国智能制造试点示范”荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2011年8月11日联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和拟发行的2011年公司债券进行综合分析和评价，公司主体长期信用等级为AA；拟发行的2011年不超过人民币6亿元公司债券信用等级为AA。

2012年5月28日联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况和发行的2011年6亿公司债券进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA；公司发行的6亿元债券信用等级为AA。

2013年6月19日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况和发行的2011年6亿公司债券进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA；公司发行的6亿元债券信用等级为AA。

2014年6月17日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA；公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”债券信用等级为AA。

2015年5月29日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”债券信用等级为AA。

2016年6月14日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”债券信用等级为AA。

2017年6月20日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“11报喜02”债券信用等级为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年国内宏观经济平稳发展，中高端商务装终端零售景气度仍处于低位。为应对终端零售低迷的挑战，公司加强多品牌运营管理，对公司业务模块进行更为清晰的划分，通过优化网点结构、加强量体业务的推进、线上线下全渠道营销，通过优化渠道处理库存，实施股权激励计划提升员工积极性，有效提升公司整体运营效率。2017年度，公司实现营业收入260,115.28万元，同比增长29.52%；实现营业利润4,196.48万元，较上年同期上升110.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2,592.88万元，较上年同期上升106.71%。2017年度，公司荣获“中国服装时尚定制示范基地2017年度匠心标杆”、“传统制造业改造提升领航者十大典型企业”等荣誉称号。

报告期内，公司坚持“一主一副、一纵一横”的发展战略，以“以创新者为先、以奋斗者为本”的理念，进一步完善业务框架，完善薪酬考核激励机制，并对公司业务模块进行清晰的划分，设立报喜鸟自有品牌业务、国际代理品牌业务、职业装品牌业务和投资管理四大业务模块，形成更为清晰、科学、高效的管理框架。报告期内，公司积极应对终端零售低迷的挑战，坚持“聚焦、简单、标准、可复制、坚守”的思路与原则，实施多品牌发展战略，推进全渠道营销，打造全品类私人定制核心竞争力。报告期内，公司实现主营业务收入246,195.51万元，较上年同期上升30.39%，主要系报告期内公司网点增加，主要品牌报喜鸟、HAZZYS、宝鸟等销售实现增长所致；主营业务成本91,880.60万元，较上年同期上升3.60%；三项费用合计133,751.88万元，较上年上升23.19%，主要系报告期内人工费用、终端投入费用增加，实施限制性股票激励计划新增管理费用等所致；研发费用3,636.95万元，较上年上升8.36%，主要系报告期内研发人员增加所致；经营活动产生的现金流量净额45,146.22万元，较上年同期上升62.61%，主要系报告期内主要品牌实现销售增长所致；计提资产减值准备16,011.20万元，较上年同期下降47.89%，主要系本报告期内公司对商铺及参股公司计提减值较上年同期减少所致。

2017年，报喜鸟品牌围绕“扩规模、重定制、提产销”策略积极推进公司实施发展战略。扩规模方面，加快网点拓展以促进增长、提升单店质量以保持规模；加强与全国重点商场的合作，鼓励规模以上加盟商增加网点拓展，形成“专卖店+商场专厅”模式，利用多店提升整体销售规模；定制业务方面，加大量体师巡店活动的推广，有效提升量体业务市场影响力；完善量体信息化系统，制定特体版型制造标准，对各类体型进行分类研究，化繁为简，提升量体效率。产销方面，加强产品研发和商品管理，提升商品企划管理，2017年度整体产销率稳中有升。品牌推广方面，加强新媒体的广告投放，入选第十三届全运会浙江代表团西服赞助品牌，入选CCTV纪录片《致匠心》、《匠心制造》的拍摄蓝本企业；“云翼智能”参展中国国际服装服饰博览会，呈现大规模个性化定制新体验，获得较高关注度；邀请明星艺人、意大利外籍量体师、美女搭配师参与全国巡店活动，大力推广全品类私人定制业务；开展全国正装大师代言人活动，提升品牌关注度，增强VIP客户的品牌粘性；举办第九届新锐艺术人物盛典，采用现场颁奖和天猫直播相结合，直播点击量超2000万，进一步提升品牌影响力；继续举办大理、三亚集体婚礼，巩固婚庆市场的品牌地位。

HAZZYS品牌，成功举办“千寻之冠”原创插画设计大赛、艺术家跨界合作、明星同款、看点播报、主题等活动，提高品牌知名度，增强会员互动提升会员粘性，带动销售并提升品牌形象。研发供应链方面，扩大女装销售规模及投产量，促进男女装货品比例与结构更加合理化；控制投产，严格把控库存；持续推进国产化，做强主推品类，提升产品品质，加强成本控制。

恺米切品牌，加快网点布局，进一步提升一线城市的网点覆盖率、影响力；根据品牌销售策略，融入少量季节性单品，提升连带率；制定VIP销售占比及复购率考核指标，重点关注提升单店业绩；借助缝纫机巡展、上海时装周等活动进行品牌宣传，提升品牌知名度和影响力。

lafuma品牌通过Digital数字化运营和线下“乐活天下”系列等活动，提升与用户之间的粘性和互动，扩大品牌口碑传播。产品方面继续深化风格，优化结构；提高国内设计研发能力，降低对韩国MD企划的依赖。

东博利尼品牌，重新确立品牌定位，专注裤装产品线。

法兰诗顿品牌加快库存处理，继续收缩。

宝鸟品牌聚焦主流用户、突破大型项目，继续扩大销售规模。强化精细化管理、围绕顾客关系管理、职业化团队管理，持续提能增效。校服品牌衣俪特快速摸索形成，适合中国市场的校服业务模式。

投资方面，报告期内，公司通过出资180万元参股上海浚泉信投资有限公司，持有浚泉信投资18%股权，并拟出资不超过2亿元作为LP参与设立投资基金。截止报告期末，上海浚泉信投资有限公司在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人备案登记手续，备案编码为P1062697；赣州易正投资管理合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成基金备案登记，备案编码为SW0073；温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成基金备案登记，备案编码为SW9113。

报告期内，各主要品牌网点、面积及收入情况如下：

■

注：“其他”网点数量为法兰诗顿、所罗、柯兰美等品牌网点数，其中含融入店103家未单独计算面积。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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2、重要会计估计变更

本期公司重要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新增合并单位9家，原因为：

公司于2017年1月设立全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司，故2017年1月起将浙江凤凰尚品品牌管理有限公司纳入合并报表合并范围；

公司于2017年1月设立全资子公司浙江锦凡服饰有限公司，故2017年1月起将浙江锦凡服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

公司于2017年1月设立全资子公司浙江云翼智能科技有限公司，故2017年1月起将浙江云翼智能科技有限公司纳入合并报表合并范围；

公司于2017年5月设立全资孙公司漳州汉爵斯服装有限公司，故2017年5月起将漳州汉爵斯服装有限公司纳入合并报表合并范围；

公司于2017年6月设立全资孙公司哈尔滨乐飞叶服饰有限公司，故2017年5月起将哈尔滨乐飞叶服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

公司于2017年8月设立全资孙公司泉州凯米切服饰有限公司，故2017年8月起将泉州凯米切服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

公司于2017年8月设立全资孙公司郑州哈吉斯服饰有限公司，故2017年8月起将郑州哈吉斯服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

公司于2017年9月设立全资孙公司沈阳恺米切服饰有限公司，故2017年9月起将沈阳恺米切服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

公司于2017年11月设立全资孙公司深圳市圣安服饰有限公司，故2017年11月起将深圳市圣安服饰有限公司纳入合并报表合并范围。

2、本期减少合并单位4家，原因为：

公司因生产经营需要，于2017年3月注销全资子公司大连哈吉斯服饰有限公司，故2017年3月起大连哈吉斯服饰有限公司不再纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2017年5月注销全资子公司大连报喜鸟服饰有限公司，故2017年5月起大连报喜鸟服饰有限公司不再纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2017年6月注销全资子公司昆明哈吉斯服饰有限公司，故2017年6月起昆明哈吉斯服饰有限公司不再纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2017年9月注销全资孙公司沈阳卡尔博诺服饰有限公司，故2017年9月起沈阳卡尔博诺服饰有限公司不再纳入合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2018——004

报喜鸟控股股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年4月22日在报喜鸟研发大楼四楼第一会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算方案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司（母公司口径）实现净利润-55,584,070.17元，加年初未分配利润796,226,288.84元，扣除分配的2016年度红利11,720,187.40元，本年度可供股东分配的利润为728,922,031.27元。

公司拟以2017年12月31日的总股本1,263,285,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共用利润12,632,850.08元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2017年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为12,632,850.08元，剩余未分配利润716,289,181.19元结转下一年度。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

独立董事、监事会分别对公司2017年度内部控制评价报告发表意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，较好的完成了公司2017年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、 审议通过了《关于租赁相关房产暨关联交易的议案》；

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事吴志泽先生、黄嘉霜先生回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、 审议通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事、监事会对此发表了意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十六、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十七、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司独立董事、监事会对此发表了意见。

董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十八、审议通过了《关于坏账核销的议案》

公司独立董事、监事会对此发表了独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十九、审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二十一、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2018——021

报喜鸟控股股份有限公司关于召开

2017年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，现将公司2017年度股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议决议召开2017年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年5月15日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2018年5月14日—2017年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日15:00至5月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2018年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议议题

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2017年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司2017年度利润分配预案》；

5、审议《公司2017年度报告》及其摘要；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

7、审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；

8、审议《关于继续优化营销网络的议案》；

9、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

10、审议《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；

11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

12、审议《关于对部分全资子公司增资的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年5月11日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：现场登记或传真方式登记；

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2017年5月11日前传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静、包飞雪联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议文件。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362154。

2、投票简称：报喜投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日下午3:00，结束时间为2017年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

报喜鸟控股股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2017年度股东大会并代为行使表决权。

■

委托人名称：委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：委托人证券账户号码：

委托人股份性质：受托人人身份证号码：

受托人姓名：受托日期及期限：

受托人签名：委托人签名（盖章）：

签发日期：年月日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——005

报喜鸟控股股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2018年4月22日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

公司《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》；

监事会认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合《公司章程》

的规定，审议程序合法合规，兼顾了股东的利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，符合相关法律法规和监管规则的要求。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计

机构的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于租赁相关房产暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会

计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于顾小亮、冯旭、杨雪因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，同意公司回购注销3名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共80,000股。

我们认为公司本次回购注销行为符合《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件

已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对49名激励对象在第一个解锁期持有的3,839.3134股限制性股票进行解锁。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十四、审议通过了《关于坏账核销的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2018年4月24日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2018——018

报喜鸟控股股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：

一、本次核销应收款项坏账的概况

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对本部及下属子公司截止2017年12月31日长期挂账、无法收回的应收款项进行核销。本次拟申请核销的应收款项坏账共计12,801,930.11元，其中母公司拟核销888,715.55元，下属全资子公司拟核销金额11,913,214.56元。

本次申请核销的坏账形成的主要原因：账龄较长，公司经诉讼等多种方式和渠道对相应客户拖欠货款进行催收，仍催收无果，回收可能性很小，已实质产生坏账损失。因此，公司拟对上述款项予以核销，但公司仍然保留对上述核销款项继续追索的权利。

二、本次核销预计对公司财务状况的影响

根据财务部审核确认，本次核销坏账中的应收款项已按照账龄计提了资产减值准备为12,061,634.85元，本期发生坏帐损失12,801,930.11元，考虑企业所得税后预计将减少公司2017年度归属于母公司所有者净利润1,391,809.38元。

三、独董意见

对公司核销部分应收账款坏账的事项，我们认为：公司本次坏账核销不涉及公司关联方，公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2017年及以前年度损益产生影响。公司本次核销应收账款坏账，真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合有关法律法规规定，我们同意本次应收账款坏账核销事项。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议文件；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议文件；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——019

报喜鸟控股股份有限公司

关于对部分全资子公司增资的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次对外投资概述

1．对外投资的基本情况

为推进公司“一主一副”发展战略的实施，完善报喜鸟本部、凤凰国际本部、宝鸟本部和投资管理业务框架，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币24,800万元对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品”）增资11,000万元、柯兰美服饰（上海）有限公司（以下简称“柯兰美服饰”）增资7,500万元、上海欧爵服饰有限公司（以下简称“欧爵服饰”）增资6,300万元。凤凰尚品、柯兰美服饰、欧爵服饰均为公司凤凰国际本部业务的品牌公司。

本次增资完成后，凤凰尚品注册资本将从1,000万元增至12,000万元、柯兰美服饰注册资本从7,000万元增至14,500万元、欧爵服饰注册资本从3,000万增至9,300万元。

2．根据《深证证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，单笔或者连续十二个月累计金额超过最近一期经审计净资产的10%的对外投资需提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

3．本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1．浙江凤凰尚品品牌管理有限公司的基本情况

（1）公司名称：浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

（2）成立日期：2017年01月10日

（3）注册地址：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼456室

（4）法定代表人：葛奇鹏

（5）注册资本：1,000万人民币

（6）经营范围：企业品牌管理；服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品、日用品、工艺品、货柜、桌椅、道具的批发、零售；服装、服饰、店铺形象设计；商务信息咨询；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（7）股权结构：报喜鸟控股股份有限公司之全资子公司

（8）主要财务状况：

单位：万元

■

（9）主营业务：公司直营业务、电商业务的运营和管理。

2．柯兰美服饰（上海）有限公司的基本情况

（1）公司名称：柯兰美服饰（上海）有限公司

（2）成立日期：2011年03月03日

（3）注册地址：上海市长宁区临虹路168弄6号302室

（4）法定代表人：吴志信

（5）注册资本：7,000万人民币

（6）经营范围：销售服装服饰、皮鞋、皮革制品；服装服饰设计；从事货物进出口及技术进出口业务；以下限分支机构经营：生产服装、服饰、皮革制品 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（7）股权结构：报喜鸟控股股份有限公司之全资子公司

（8）主要财务状况：

单位：万元

■

（9）主营业务：代理品牌柯兰美的运营和管理。

3．上海欧爵服饰有限公司的基本情况

（1）公司名称：上海欧爵服饰有限公司

（2）成立日期：2006年09月12日

（3）注册地址：上海市长宁区广顺路33号3幢402室

（4）法定代表人：吴志信

（5）注册资本：3,000万人民币

（6）经营范围：生产、销售服装，服饰，针纺织品，皮鞋，皮革制品；服装、服饰设计；商务咨询（除中介）；从事货物进出口和技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（7）股权结构：报喜鸟控股股份有限公司之全资子公司

（8）主要财务状况：

单位：万元

■

（9）主营业务：品牌东博利尼的运营和管理。

三、增资方案

公司拟以自有资金人民币24,400万元对全资子公司凤凰尚品增资11,000万元、柯兰美服饰增资7,500万元、欧爵服饰增资6,300万元。

本资增资完成后，公司股权结构未发生变化，凤凰尚品、柯兰美服饰、欧爵服饰均为公司全资子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对部分全资子公司的增资，有利于进一步完善公司内部架构调整，促进“一主一副”发展战略的实施，本次增资资金来源为公司自有资金，对公司的财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1．公司第六届董事会第十六次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2018——020

报喜鸟控股股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟聘任包飞雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

一、包飞雪女士简历及基本情况

包飞雪女士：中国国籍，女，1987年出生，本科学历。2009年6月-2010年9月任职于温州苏宁云商销售有限公司；2010年10月-2015年9月任职于公司总经办，2015年10月至今于公司证券部工作，现任公司证券部副经理职务。包飞雪女士于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

包飞雪未持有公司股份，与持有公司5%以上股东不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、包飞雪女士联系方式

电话：0577-67379161

传真：0577-67315986

邮箱：stock@baoxiniao.com

地址：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——022

报喜鸟控股股份有限公司关于举行

2017年度网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月8日（星期二）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台全景网上举行2017年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长兼总经理吴志泽先生、副总经理兼财务总监张袖元先生、副总经理兼董事会秘书谢海静女士、独立董事彭涛先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2018——023

报喜鸟控股股份有限公司

关于平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）

完成私募基金管理人备案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为强化公司的产业布局，进一步优化公司对外投资结构，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称报喜鸟控股）与关联自然人周信忠、方小波、吴培培共同投资设立平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称平阳源泉投资）。其中公司以自有资金出资90万元，占注册资本18%；周信忠先生出资25万元，占注册资本5%；方小波先生出资275万元，占注册资本55%；吴培培女士出资110万元，占注册资本22%。平阳源泉投资成立后以温州地区为基础，面向全国开展项目投资业务。本事项详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年10月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

近日，平阳源泉投资已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金管理人登记及基金备案办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人备案登记手续，备案编码为P1068006。

公司将积极关注投资基金的设立情况，及时进行信息披露，请投资者注意投资风险。

特此公告！

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2018——006

报喜鸟控股股份有限公司

关于公司2017年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司（母公司口径）实现净利润-55,584,070.17元，加年初未分配利润796,226,288.84元，扣除分配的2016年度红利11,720,187.40元，本年度可供股东分配的利润为728,922,031.27元。

公司拟以2017年12月31日的总股本1,263,285,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共用利润12,632,850.08元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2017年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为12,632,850.08元，剩余未分配利润716,289,181.19元结转下一年度。

二、公司董事会关于公司2017年度利润分配预案的说明

董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、公司独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见

公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，满足公司发展实际需求和股东回报合理需求，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。我们同意公司2017年度利润分配预案。

四、监事会审议意见

监事会认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，审议程序合法合规，兼顾了股东的利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

五、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2017年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

(下转252版)