快意电梯股份有限公司

2018-04-24 来源：上海证券报

2017年年度报告摘要

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-021

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-029

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以334,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

（一）公司主要业务和产品

公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前，公司拥有15个系列23种型号的垂直电梯产品、2个系列6种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下：

1、垂直电梯

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2、自动扶梯、自动人行道产品

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公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，秉承“快乐运载，恒久支持”的经营理念，贯彻“深耕国内、辐射全球”的战略布局，坚持自主研发、自主品牌的发展道路，已成长为在全球范围内提供电梯综合解决方案的优秀民族电梯供应商和服务商之一。

公司凭借优质的产品和高效的服务赢得了良好的市场声誉，并获得了中国驰名商标称号。随着我国“一带一路”战略的实施和亚投行的设立，公司在东南亚、南亚、中东等地将迎来新的发展机遇，催生新的电梯需求。公司积极开拓海外市场，连续多年中标新加坡市场的HDB（新加坡建屋发展局）项目，已成为其主要电梯供应商之一。

（二）行业发展情况

作为电梯行业最重要的下游产业，房地产行业的景气度与新梯销售量密切相关。过去十多年受益于城镇化和房地产，国内电梯业迎来爆发性增长，我国已成为全球最大的电梯制造地和销售国。

近年来，由于经济结构调整和房地产限购政策，电梯行业进入到一个相对平稳的发展阶段。2017年更是电梯行业砥砺前行的一年，一方面，受房地产行业深度调控和国家“去库存”等政策影响，电梯市场需求增速进一步趋缓；另一方面，作为主要原材料的钢材受供给侧改革影响，价格大幅上涨，电梯行业毛利率进入筑底阶段。电梯行业发展面临着严峻的挑战。同时，随着市场竞争的加剧，部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰，而拥有自主品牌、具有一定市场地位的电梯制造企业将会得到更好的发展，市场份额将进一步提高。

2017年是电梯行业极具挑战的一年，同时也孕育了新的发展机遇。

国内市场看，我国城镇化、工业化进程仍在持续推进，保障房和廉租房等建设规模仍然较大，基础设施、商业地产等固定资产投资持续加码，国内新梯市场需求仍将保持一定增长；同时旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务的市场潜力较大，将成为电梯企业业务又一增长点。

国际市场看，“一带一路”政策实施带动民族电梯出口海外。一带一路沿线国家人口密度大，城镇化率较低，经济增速较快，例如印度政府积极推动基础设施建设，城市化不断发展，高层建筑数量越来越多，电梯需求强劲增长，2013年印度电梯市场规模仅为5.3万台，预计2018年可以增长到超过10万台。民族电梯厂商具有技术成熟、价格低廉等竞争优势，可充分借助“一带一路”的实施拓展国际市场。

公司经过近20年的发展并于2017年3月成功登陆资本市场；公司将继续充分利用公司在技术、品牌、集成化信息管理及国际市场拓展等方面的优势并借助资本市场进一步夯实发展基石把公司做强做大。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2017年是公司发展过程中具有里程碑意义的一年，公司成功登陆资本市场，首次公开发行股票并于2017年3月24日在深圳证券交易所上市交易。

在宏观环境深度调整，我国经济进入中高速发展新常态的背景下，受上游供给侧改革致钢材等原材料价格上升、下游房地产调整政策趋严致新梯需求增速不振的双重叠加影响，报告期内我国电梯市场竞争激烈，民族电梯企业面临较大的生产经营压力。

快意电梯在竞争中砥砺前行，本年度收入略有下降，受下游原材料价格上升等影响，归属于上市公司的净利润有一定下降，但降幅温和，符合行业发展趋势。报告期内，公司秉承“快乐运载，恒久支持”的经营理念，坚持自主研发、自主品牌的发展道路，践行“深耕国内，辐射全球”的战略布局，在董事会及管理层的领导下有序地开展生产经营。在行业竞争环境加剧的情况下，公司实现营业收入74,902.55万元，较上年同期下降4.25%；实现归属于上市公司股东的净利润7,497.54万元，较上年同期下降23.71%。本报告期末公司资产负债率较低，年度经营性现金流良好，公司经营稳健。

报告期内公司主要经营成果如下：

１、加大市场开发和营销网络建设

（1）国内市场

增强市场服务能力，进一步开拓电梯安装维保市场。公司在总结华南、华中等区域市场旧楼加装电梯成功经验的基础上，紧抓老龄化社会即将来临的时代契机，积极开拓旧楼加装电梯市场，为构建宜居型社会做出贡献；公司进一步加大营销网络建设，提升电梯安装、维保人员专业素质，通过资源配置前移，提高服务质量和服务水平，不断提高后市场服务能力，推动企业安装维保收入的增长。

（２）海外市场

紧抓“一带一路”战略机遇，积极拓展海外市场。公司紧随国家“一带一路”战略的实施和推进，加大产品及服务 “走出去”的步伐。，为满足海外业务扩展的需求，公司中东、印尼、斯里兰卡、印度和香港等子公司相继成立。

公司凭借丰富的国际市场服务经验和产品技术，已在多个国家和地区建立服务网点，产品远销新加坡、澳大利亚、德国、南非、巴西等全球30多个国家。快意电梯已经连续六年在中国电梯品牌出口额排名中处于领先地位，已经成为代表中国民族电梯品牌参与国际竞争，与国外知名品牌同场竞技的重要力量。公司在原有海外市场传统业务的基础上，积极开拓海外市场的轨道交通领域，并成功与菲律宾LRT-2轻轨、印度北部中央火车站等项目达成合作。

2017年度公司不断完善和推进经营管理策略，加大市场营销力度，发挥公司产品在技术、性能、质量等方面的优势，不断提高公司品牌的市场知名度和用户满意度，进一步提升了公司产品在海内外的市场竞争力。

2、加强技术研发推进产品升级

公司持续加大技术研发和新品开发力度，坚持自主研发、自主品牌的发展道路，报告期研发投入达2260.82万元。研发项目的持续投入，为公司未来业务发展打下坚实的技术基础；截至本报告期末，公司获得发明专利25项、实用新型113项、外观设计15项。

报告期内，公司研发的新产品小井道别墅梯、小井道无机房客梯、EI120防火门、METIS-CRI新一代小机房乘客电梯等，满足了客户的不同需求，增强公司别墅梯、无机房乘客电梯等产品的市场竞争力；同时公司对2000KG、4M/S小机房客梯整机CE认证、2000KG、2.5M/S无机房客梯整机CE认证、75KW控制柜CE认证，为公司无机房及有机房客梯进入欧盟市场以及执行欧盟标准的海外市场奠定了坚实的基础；对印度德里地铁84M人行道及制造许可证升级和国内无机房乘客电梯、无机房病床电梯的制造许可升级，增强了公司公共交通型大载重人行道及无机房客梯产品的市场竞争力。

未来公司仍将以自主创新为主，通过引进人才、加强对核心技术骨干的培训等一系列措施进一步加强研发团队的建设。

3、加强品质管理，提升产品品质

公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专司质量控制和督查职责，持续秉承“质量是根、管理是本、技术为先、市场为导、追求客户满意”的质量方针。公司先后通过了ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，同时公司将不断学习先进的品控管理方法，并对公司生产过程中人员、岗位、工序操作进行严格、细致的制度规范，构建有效的的质量控制和安全生产体系，提升产品品质。

4、进一步规范公司治理

报告期内，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期内，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为实现公司发展战略创造良好平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新纳入合并范围的主体

■

1、2017年8月2日，公司第二届董事会第十五次会议决议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》：为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金1200万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。2017年8月3日，东莞市工商行政管理局颁发证照编码为91441900MA4WXUB808的《营业执照》，经营范围：实业投资，房地产开发经营。截至本报告日止，公司尚未实际出资。

2、根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第N4400201700411号《企业境外投资证书》等相关文件批准，2017年9月，公司在印度新设“快意印度电梯有限公司”，注册资本为100.81万美元，本公司占注册资本74%。本期公司将其纳入合并报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-019

快意电梯股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2018年4月9日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年4月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年总经理工作报告》;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年董事会工作报告》;

《2017年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事陈文洁女士、谢锡铿先生分别向董事会提交了《独立董事2017年年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度报告及其摘要》;

《2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度财务决算报告》;

公司2017年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2018]第5-00151号标准无保留意见的审计报告。2017年度，公司实现营业收入74,902.55万元，较上年同期下降4.25%；实现利润总额88,09.19万元，较上年同期下降了24.51%；归属于母公司所有者的净利润7,497.54万元，较上年同期下降23.71%；基本每股收益为0.2389元/股，较上年同期下降38.96%。截至2017年12月31日，公司总资产为144,179.39万元，较上年末增加60.58%；归属于母公司的所有者权益99,996.47万元，较上年末增加117.91%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度内部控制评价报告》;

独立董事、监事会、审计机构、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》;

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制规则落实自查表》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》;

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本334,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），共计派发现金股利22,431,600元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任有效期为一年，自2017年年度股东大会决议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》;

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》;

《公司2018年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》;

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十六、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十七、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；

③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

④授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑧授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于2018年5月15日在公司会议室召开2017年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-020

快意电梯股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2018年4月9日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2018年4月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年监事会工作报告》；

《2017年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度财务决算报告》；

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》；

经审核，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制规则落实自查表》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于核实快意电梯股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《快意电梯股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-023

快意电梯股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2018]第5-00151号），2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币74,975,387.16元。截至2017年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

■

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本334,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），共计派发现金红利22,431,600元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

2、公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，

监事会认为：公司2017年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-024

快意电梯股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年，自2017年年度股东大会决议通过之日起计算。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、监事会意见

2018年4月20日，公司第二届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独

立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的审计机构。同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-027

快意电梯股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。

鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，公司于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

（一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资产品

投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

3、购买额度

公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的

额度、期限、收益等。

（二）投资风险及控制措施

1、投资风险

（1 ）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）董事会意见

2018年4月20日，公司第二届董事会第二十次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型理财产品。

（三）监事会意见

2018年4月20日，公司第二届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

（四）保荐机构意见

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会通过后方可实施。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十次会议决议；

（三）独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。；

（四）东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-031

快意电梯股份有限公司关于举行2017年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月27日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事陈文洁女士、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生、保荐代表人冯颂。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年4月20日

（下转254版）

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计主管人员)张成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

快意电梯股份有限公司

董事长：罗爱文

二〇一八年四月二十日

2018年第一季度报告

253版信息披露