广东翔鹭钨业股份有限公司

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-020

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司自成立以来，一直专注于钨制品的开发、生产与销售，主要产品包括各种规格的氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

2、主要产品及其用途

公司通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等）、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。

公司产品结构在产业链中的位置如下图所示：

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注：红色线框内为公司目前所生产的产品，其中碳化钨粉为公司主要收入来源。

APT：属钨工业的中间产品，由钨精矿经压煮、离子交换、蒸发结晶而制得，主要用于制造氧化钨、偏钨酸铵及其他钨化合物，也可以用于石油化工行业作添加剂。

氧化钨：属钨工业的中间产品，由APT煅烧制成，有黄色氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨等多种氧化形态。氧化钨是生产钨粉的主要原料，主要用于生产金属钨粉和碳化钨粉，同时也可以用于生产化工产品，如油漆和涂料、石油工业催化剂等。

钨粉：以氧化钨为原料，用氢气还原制成，主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。钨粉是加工钨材制品和钨合金的主要原料。纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状的制品；钨粉与其他金属粉末混合，可以制成各种钨合金，如钨钼合金、钨铼合金、钨铜合金等。

碳化钨粉：以金属钨粉和炭黑为原料，经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成，黑色六方晶体，有金属光泽，为电、热的良好导体，具有较高熔沸点，化学性质非常稳定。碳化钨粉是生产硬质合金的主要原料。

钨硬质合金：以碳化钨粉为硬质相，以钴为粘结剂，经混合、湿磨、干燥、制粒后制成混合料，再将混合料压制成坯料，经过压制、烧结制成具备所需性能的硬质合金材料，主要用于制作各种切削工具、刀具、钻具、矿山工具和耐磨零部件等。

3、主要经营模式

（1）公司生产模式

公司的生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接受的订单安排生产计划，组织人员进行生产。同时，结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产，提高生产效率及对客户产品订单的响应速度。

（2）公司销售模式

公司采用了直销为主，经销为辅的销售模式，这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下，公司开拓客户，销售人员直接联系客户推广。经销模式下，公司产品直接销售给经销商，经销商负责产品销售并自负盈亏，同时，公司为经销商的下游客户提供技术指导，下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中，大部分业务均直接与用户对接，客户向公司提出产品的具体要求，公司再安排生产、销售及售后服务。

（3）公司采购模式

公司根据物料的不同，采取不同的采购模式。

对于钨精矿，按照生产计划进行采购，结合钨精矿的库存确定采购量，并根据供应商报价以及三大网站（亚洲金属网、中华商务网、伦敦金属导报）的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发情况两方面因素，公司钨精矿通常需要1-2个月的安全库存。

对于APT，公司根据自产APT数量与所需APT的耗用量之间的缺口进行补充采购。

4、主要业绩驱动因素

（1）公司主要从事钨系列产品的研发、生产与销售，通过加强管理，提高钨金属的回收率，降低加工环节损耗能耗，有效降低生产成本。

（2）报告期内钨资源价格企稳回升，公司主要产品售价增长。

（3）积极开发新客户，销量得到进一步增长。

5、公司所处的行业地位和竞争优势

（1）领先的生产技术水平

公司通过在超细碳化钨粉和超粗碳化钨粉两个方向持续的技术攻关，在碳化钨粉的粒度分布、颗粒集中度、减少团聚和夹粗等方面取得了领先的技术水平，目前已经能够生产粒度在0.05μm～60μm的碳化钨粉，远高于3μm～8μm的行业平均水平，极大提高了硬质合金的产品性能。

围绕高质量碳化钨粉的制备，公司从钨矿分解、氧化钨制备以及钨粉制备等各个环节整体提升技术实力，形成了白钨矿磷酸盐分解技术、高钠氧化钨生产制备技术、针状紫色氧化钨的制备技术、高压坯强度钨粉生产技术、超细晶粒硬质合金生产技术等相关核心技术集群，从而使公司具有较强的综合技术领先优势。

领先的技术优势一方面提高了金属回收率，降低了单位产品的生产成本，另一方面提高了产品质量，提高了单位产品销售价格。公司生产的碳化钨粉先后获得了“国家重点新产品”、“广东省高新技术产品”等多项称号。

（2）先进的生产管理制度

由于钨制品的生产加工具有较高的传承性，上游原材料的质量和稳定性直接影响到客户产品的质量和声誉，因此，客户都非常重视供应商的生产管理能力，以保证能够提供优质、稳定的产品，其中国外优秀企业对供应商生产管理能力的要求更加严格。

公司在生产过程中不断改进生产管理，取得了丰富的生产管理经验，成为韩国TAEGUTEC、美国KENNAMETAL和IMC国际金属切削（大连）等国内外知名企业的合格供应商。在合作过程中，双方进行了更加深入的合作，对生产工艺和生产管理制度不断探讨、优化和调整，进一步提升了公司的生产管理能力，目前公司已成为上述客户的优质供应商。

（3）丰富的产品结构

公司自成立以来专注于钨制品的开发、生产和销售，经过多年的发展，逐步形成了涵盖APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉到硬质合金的产品线。在产品线纵向延伸的同时，公司也注重同类产品的横向扩展，不断向“超细”和“超粗”两个方向延伸，形成近百种不同规格和型号的系列产品。

丰富的产品结构能够满足不同客户的多层次需求，并进一步拓宽公司产品的应用领域，从而获得更广阔的成长空间。同时，丰富的产品结构能够形成不同产品间技术进步的协同效用，缩短新产品研发时间，加快技术转化进程。

（4）广泛稳定的客户资源

凭借优异的产品质量、丰富的产品结构以及较高的性价比，公司产品获得了众多海内外知名企业的认可，并保持了长期的合作关系。

（5）完善的销售服务体系

公司非常重视客户关系的管理和维护，建立了较完备的客户服务档案，能根据客户的需求制定对应的销售方案，为客户编制个性化、专业化的咨询。同时，销售部门及技术人员定期对客户进行回访，及时收集客户的产品使用信息，并对客户遇到的技术问题提供快速有效的解决方案。

完善的销售服务体系使公司与客户保持长期、稳定的沟通，提高了客户的稳定性。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年钨市场在经历了近3年的低迷后，走出了市场“阴霾”，价格逐渐回归理性，行业形势持续稳中向好。国内钨精矿产量保持平稳，加工产品产量持续增长，尤其高端硬质合金产量增长强劲；出口钨制品保持增长态势，全年钨资源价格持续上扬，钨精矿价格重回10万元/吨以上，是2014年4月份以来的高位。公司订单处于供不应求，全年产销两旺。报告期内，公司营业收入97,582.42万元，同比增长36.53%，净利润6,888.37万元，同比增幅为20.61%。

1、 报告期内公司经营情况

（1）收购大余隆鑫泰，有效补充产能，实现产业链上游钨矿资源布局

公司产能利用率一直较高，产能不足是制约公司发展的一大瓶颈。大余隆鑫泰拥有年产5000吨APT、1500吨碳化钨的生产能力。公司收购大余隆鑫泰将有效的疏通产能瓶颈，提高产能。公司收购完成后以本部为标准，对隆鑫泰生产设备进行工艺升级改造来提高生产质量；并引入公司销售渠道等相关资源，将大余隆鑫泰打造成一个以产品质量及服务配套为核心竞争力的钨制品加工企业，进一步保证大余隆鑫泰经营目标的实现。同时大余隆鑫泰拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权，开采矿种为钨、锡、铜矿，在收购完成后，公司加大对矿山设施的投入建设，将有望于2018年下半年实现试产。对大余隆鑫泰的收购将补充公司产业链上游的空白，实现产业链上游钨矿资源布局。

（2）顺应产业升级，延伸材料优势，成立翔鹭精密制造

近年来，切削加工的新技术发展迅速，硬质合金刀具需求剧增，已成为先进制造技术重要的基础工艺之一，也是金属加工企业开发新产品、新工艺、应用新材料和建立创新体系不可缺少的关键技术。为增强公司的产品研发能力，进一步促进科研成果产业化，以适应迅速发展的市场需求，公司成立控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司，专注于硬质合金及超硬材料高端精密切削刀具的生产、研发、销售，新公司将承接企业本身的材料优势，发挥至终端产品的优势，以增强企业综合竞争力，为企业战略发展打下坚实的技术基础。从10月份精密公司成立到年底，已完成了厂房规划、进口设备的选型及签订，预计在2018年第二季度将会有部分产品投放市场。

（3）实现质量，产量双增长，为进一步产能扩张打下坚实的基础

2017年，公司进一步发挥现有产能，较2016年，今年在粉末产品及合金产品在产量上有进一步的提高。在质量控制上面，产品生产合格率相比2016年进一步提升，降低了合金产品的生产成本。合金干袋整形工艺在今年得到了熟练掌握和运用，合金棒材产品种类在去年得到进一步的扩展。同时2017年公司合金部门培养了一个稳定的技术管理团队，将为后续硬质合金持续扩产打下坚实的基础。

（4）启动车间及设备改造，增强产品质量稳定，提高生产员工工作环境。

2017年，公司粉末车间启动了还原炉自动化改造项目。部份设备改造将于2018年上半年完成，通过对设备的改造，将有望提高公司产品质量稳定性，以及减少生产过程对人员的依赖。同时，公司对部分生产车间进行了环境改造，先后投入改造了照明设施以及降温设施，改造完成后将提高员工工作舒适度，为后续的人才招聘打下基础。

（5）募投项目进展顺利，助力公司未来

公司募投项目建设有序进行中，公司以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化为出发点，采用先进适用性技术于设备，着重发展高附加值钨系列产品。预计2018年，募投项目将相继投产，进一步增强公司盈利能力，业绩也将得到有效的释放。

2、公司发展战略

公司坚持以“厚德载物，诚信致远”为企业的发展基石，以“高品位的企业”和“高品质的产品”作为企业的经营理念，坚持实施技术领先的差异化战略和强化管理降低成本的成本领先战略，以做精、做专、做实为原则，致力于打造国内领先，具有较强国际竞争力的钨制品公司。

（1）打造智能化生产，提升发展质量计划

以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点，加快碳化钨、硬质合金及精密工具生产线装备的更新改造，促进企业向高端制造升级。力争工艺技术装备、产品质量和主要技术经济指标达到国际先进水平，进一步强化公司各产品的市场占有率。

加大对控股子公司大余隆鑫泰钨矿山的建设和升级工作，加快推进采选装备技改，推动机械化、自动化矿山建设，尽快实现矿山的收益。

（2）加大高端制造投入，逐步实现进口产品国产化。

在高端硬质合金工具应用领域，国外优秀企业不仅掌握着全球主要市场，且拥有较高的定价权。公司控股子公司广东翔鹭精密制造将瞄准行业发展的科技前沿，逐步加大对下游终端应用领域的布局与投资，加强对产品的创意研发与新产品开发力度，不断研发技术含量高、质量稳定的产品，努力缩小与国际先进公司的差距，逐步实现进口替代。

（3）钨资源整合收购计划

我国钨矿资源的分布主要位于湖南、江西、甘肃等地区，2017年在江西大余县人民政府的牵头下，公司顺利完成了对大余隆鑫泰钨业51%股权的收购，使得公司的产业链更加的完善。我国钨矿山“多、散、小、弱”的局面未发生根本性变化，公司将在机会成熟的情况下，努力推进国内钨矿山资源整合收购工作。同时响应“一带一路”的倡议，积极参与全球矿业投资和产业布局，推进企业的的全球化发展。

（4）新材料研发及成果产业化计划

产品研发方面，公司将坚持自主技术创新，不断提升产品技术工艺水平，继续加大研发投入力度，充分利用本公司的人才和技术优势，不断增强公司的自主研发能力，并通过积极承担国家级任务、课题等研发项目，强化与业内知名院校、科研单位的合作，建立并完善具有竞争力的人员培养和研发制度，从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力。未来公司将保持并进一步扩大公司在国内外碳化钨粉的技术领先优势，同时在合金材料及刀具产品领域将重点开发高技术含量、高附加值、具有自主知识产权和国际竞争力的新产品。

（5）营销网络建设计划

氧化钨、碳化钨粉及硬质合金产品公司会加大与现有客户的合作，利用现有的品牌及高端市场较高的市场占有率优势，进一步深化品牌战略，完善营销网络，巩固和提高产品的市场份额。针对精密切削工具制造类产品，公司在营销策略上，会由原来的大部分直销的基础上增加经销渠道的比例，精密公司会加大经销力度，积极开发拓展市场，发展更多客户资源，加强企业竞争优势。

（6）人力资源发展计划

公司始终将人才引进和培养放在企业管理的核心位置，加大招聘院校毕业生，以及聘请有经验的管理技术人才来增强公司的软实力。同时逐步优化人力资源管理体系，建立良性竞争机制和激励机制，为公司未来发展助力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入同比增长较大：主要原因为钨粉末行情变暧，公司恒抓质量关，产品订单量及销售价格同比增长促使营业收入同比增长；另外收购合并报表也增加营业收入额。

营业成本同比增长较大：主要原因为营业额增长相对应营业成本同比增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

（2）重要会计估计变更

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

去年公司旗下无控股公司，无需编制合并报表。今年公司以实际取得控制权为时点编制合并报表，合并范围如下：

1、公司持有大余隆鑫泰钨业有限公司51%股份，大余隆鑫泰钨业有限公司旗下全资控股子公司为：大余隆鑫泰矿业有限公司、大余隆鑫泰金属材料有限公司、大余县新城海德材料有限公司。

2、公司持有广东翔鹭精密制造有限公司75%股份，广东翔鹭精密制造有限公司旗下全资控股子公司为：东莞市翔鹭精密工具有限公司、常州市翔鹭工具有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-018

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届董事会2018年第四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第四次临时会议（以下称“本次会议”）于2018年4月23日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年4月20日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事余刚、张立及陈少瑾向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年年度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

公司于2018年2月2日披露《广东翔鹭钨业股份有限公司利润分配方案预披露的公告》（公告编号：2018-005），利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，拟向全体股东每10股转增10股，同时，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。

根据深圳证券交易所于2018年4月4日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》的相关精神，公司对预披露的利润分配方案进行如下调整：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润68,883,708.57元，提取法定盈余公积金6,910,379.00元，现金分红10,000,000.00元，加上年结转未分配利润167,464,060.23元，实际可供股东分配的利润为219,437,389.80元。根据《公司法》及《公司章程》，经统筹考虑公司资金使用情况，2017年公司的利润分配方案如下：

以截至2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增70,000,000股，转增后公司总股本将增加至170,000,000股，资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。同时，以截至2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金20,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。后续再分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配方案。

董事会认为：调整后的2017 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的相关规定，充分考虑了公司 2017 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，广发证券股份有限公司对该事项出具了《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度公司内部控制自我评价报告的核查意见》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。

保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司募集资金2017年度存放和使用情况的核查意见》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度审计机构。

经审议，董事会认为：正中珠江担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任正中珠江为公司2018年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

同意于2018年5月14日在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会2018年第四次临时会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会2018年第四次临时会议相关事项的独立意见

3、《公司2017年年度报告全文及其摘要》

4、《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度公司内部控制自我评价报告的核查意见》

5、《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见》

6、《公司2017年度独立董事述职报告》

7、独立董事关于第二届董事会2018年第四次临时会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2018年4月23日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-019

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届监事会第十七次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年4月20日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交2017年度公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》；

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年年度报告全文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

公司于2018年2月2日披露《关于公司2017年度利润分配方案预披露的公告》（公告编号：2018-005），利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，拟向全体股东每10股转增10股，同时，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。

根据深圳证券交易所于2018年4月4日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》的相关精神，公司对预披露的利润分配方案进行如下调整：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现净利润68,883,708.57元，提取法定盈余公积金6,910,379.00元，现金分红10,000,000.00元，加上年结转未分配利润167,464,060.23元，实际可供股东分配的利润为219,437,389.80元。根据《公司法》及《公司章程》，经统筹考虑公司资金使用情况，2017年公司的利润分配方案如下：

以截至2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增70,000,000股，转增后公司总股本将增加至170,000,000股。同时，以截至2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金20,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。后续再分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配方案。

经审核，公司监事会认为：公司 2017 年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《关于公司上市后分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

广发证券股份有限公司对该事项出具了《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度公司内部控制自我评价报告的核查意见》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》；

公司监事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度审计机构。

经审议，监事会认为：正中珠江担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任正中珠江为公司2018年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2018年4月23日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-021

广东翔鹭钨业股份有限公司

2017年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2017 年12月 31日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3106号），广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股11.42元，共计募集资金人民币285,500,000.00元，扣除发行费用37,486,300.00元后，募集资金净额为248,013,700.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年1月11日出具了广会验[2017]G14000340425号《验资报告》。

截至2017年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金累计直接投入募投项目人民币166,433,716.22元，暂时补充流动资金人民币40,000,000.00元，累计已投入募集资金合计人民币206,433,716.22元；加上扣除手续费后累计利息收入净额人民币2,679,312.44元，尚未使用的募集资金余额为人民币44,259,296.22元，与募集资金专户的截止日余额一致。上述募集资金使用情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年4月20日出具了广会专字[2018]G18003320028号《广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

二、募集资金管理和存储情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，制订了《广东翔鹭钨业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

2017年2月15日，公司分别与中国民生银行股份有限公司汕头分行、广发银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

2017年11月9日，公司分别与广东翔鹭精密制造有限公司、中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

募集资金全部存放于以下账户：

金额单位：人民币元

■

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，为了在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报，于2017年2月6日召开的第二届董事会2017年第一次临时会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。该事项于2017年2月23日经公司股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2017年度，公司在上述额度内，累计使用闲置募集资金人民币2.7亿元购买保本型理财产品，截至2017年12月31日止已全部到期收回。

三、2017年年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期内，公司实际使用募集资金20,643.37万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点变更情况。

（1）2017年3月20日，公司第二届董事会2017年第三次临时会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，本次变更部分实施地点的募投项目是公司募集资金项目之一：年产 600 吨特种硬质合金产业化项目。该项目的原实施地点为广东省潮州市深圳（潮州）产业转移工业园径南分园（以下简称“径南工业区”）。公司原拟将径南工业区作为年产 600 吨特种硬质合金产业化项目的实施地点，但目前由于园区基础设施建设等尚未配套到位，致使该园区目前尚不能满足上述募投项目投产的需求。为了优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，公司决议变更本次实施地点为公司本部。独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。详细情况请见巨潮资讯网2017年3月22日披露的相关公告。

（2）2017年12月28日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司拟将募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的原实施地点在“广东省潮州市凤泉湖工业区”部分变更为“东莞市长安镇厦岗社区复兴路 35 号复兴工业园”。本次变更部分募投项目实施地点，主要原因是东莞市是国内硬质合金切削工具的主要交易集散地，将部分募投实施地点变更于此，有利于公司进一步优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求。独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。详细情况请见巨潮资讯网2017年12月29日披露的相关公告。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2017年2月23日召开的第二届董事会2017年第二次临时会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金，已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。详细情况请见巨潮资讯网2017年2月25日披露的相关公告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2017年8月22日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以总额人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。截至2017年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，尚未归还至公司募集资金专用账户。

5、节余募集资金使用情况。

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况。

报告期内公司不存在超募资金使用情况

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2017年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金累计直接投入募投项目人民币166,433,716.22元，暂时补充流动资金人民币40,000,000.00元，累计已投入募集资金合计人民币206,433,716.22元；加上扣除手续费后累计利息收入净额人民币2,679,312.44元，尚未使用的募集资金余额为人民币44,259,296.22元，与募集资金专户的截止日余额一致。

尚未使用的募集资金人民币44,259,296.22元，加上暂时补充流动资金人民币40,000,000.00元，合计金额为人民币84,259,296.22元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的33.97%。募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚在建设中，部分款项尚未结算，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集资金投资项目建设。

8、募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

近年来，在信息技术等高新技术的带动下，机械加工技术进入了“高速、高效、智能、复合、环保”的发展新阶段，出现了高速（效）切削、近净成形、柔性化加工等新的制造技术及装备，为制造业开发新产品、提高加工效率和加工质量、保护生态环境、降低能源和资源消耗发挥了重要的作用。在新加工工艺及装备中，切削加工的新技术及刀具的进展尤为突出，已成为当今先进制造技术十分重要的基础工艺之一，也是金属加工企业开发新产品、新工艺、应用新材料和建立创新体系不可缺少的关键技术。由于原募投项目的编制时间较早，随着公司及钨行业的快速发展，原募投项目逐渐凸显无法匹配公司发展速度及高度契合市场需求等不足，已不能满足公司长远发展的需求。因此，为了公司的可持续发展及市场竞争力的提升，公司需响应市场发展趋势，及时调整发展战略，在把握硬质合金市场契机的同时，利用有限的资金抢占市场先机，加快对精密工具领域进行商业布局的速度。综上，经公司管理层对市场机遇以及风险因素的审慎研究，公司决定在募集资金总额不变的前提下，变更部分首次公开发行股票募集资金用途，将原“年产600吨特种硬质合金产业化项目”产能进行适度缩减至年产300吨特种硬质合金，将缩减所致的募集资金中7,500万元用于新项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的建设。2017年8月22日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案于2017年9月8日由公司2017年第二次临时股东大会审议通过。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。详细情况请见巨潮资讯网2017年8月23日披露的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

本报告期内，公司不存在募集资金管理违规的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2018年4月23日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司       货币单位：人民币万元

■

■

■

附表二：

变更募集资金投资项目明细表

编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司货币单位：人民币万元

■

■

注1：年产300吨特种硬质合金产业化项目计划建设期为1.5年。公司首次公开发行股票募集资金于2017年1月到位，因此项目实施进度有所顺延。截至2017年12月31日止，该项目建设尚未完工。

注2：特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目计划建设期为3年，该项目的实施于2017年9月8日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日止，该项目建设尚未完工，未投入生产运营，效益未形成。

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-022

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2017年年度股东大会

2.召集人：公司第二届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2018年5月14日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：2018年5月13日至2018年5月14日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2018年5月9日（星期三）

7.会议出席对象

（1）截止2018年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议提案如下：

提案一：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

提案二：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

提案三：《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

提案四：《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》。

提案五：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

提案六：《关于续聘公司2018年审计机构的议案》。

提案七：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

公司独立董事余刚、张立及陈少瑾向董事会提交了《2017年独立董事述职报告》，并在公司2017年年度股东大会上述职。上述提案由2018年4月23日召开的公司第二届董事会2018年第四次临时会议审议通过，具体内容详见2018年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会2018年第四次临时会议决议公告》（2018-018）。

提案五为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。提案五、六为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议登记方法

1.登记时间：2018年5月11日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部

4.会议联系方式

（1）邮政编码：515633

（2）联系传真：0768-6303998联系电话：0768-6972888-8068

（3）会议联系人：李盛意

（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第二届董事会2018年第四次临时会议决议》

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附件一：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托股东名称：身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：

委托人签名（或盖章） 受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

3、委托人对本次股东大会提案的表决指示（按上表列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件二

广东翔鹭钨业股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年5月11日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年5月14日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-01X

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于举行2017年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月4日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2017年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：总经理陈伟东先生、财务总监李晓生先生、董事会秘书李盛意先生、独立董事张立女士、保荐代表刘令先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2018年4月23日