盈方微电子股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000670证券简称：盈方微公告编号：2018-031
盈方微电子股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2018年4月10日以邮件、短信的方式发出，会议于2018年4月20日通过现场结合电话方式召开。本次会议由公司代行董事长方旭升先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司2017年度董事会工作报告》
此项议案表决情况为：5票同意，1票反对，2票弃权，通过本议案。
（二）《公司2017年度总经理工作报告》
此项议案表决情况为：5票同意，0票反对，3票弃权，通过本议案。
（三）《公司2017年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：6票同意，1票反对，1票弃权，通过本议案。
（四）《公司2017年度报告全文及摘要》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2017年度报告全文及摘要》。
此项议案表决情况为：6票同意，1票反对，1票弃权，通过本议案。
（五）《公司2017年度利润分配预案》
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。公司2017年末合并报表中未分配利润为-227,682,407.46元，母公司2017年度末可分配利润为-713,788,928.79元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。
2017年度分配预案：公司2017年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
此项议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（六）《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）等文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查，拟计提减值准备共计31,644.94万元。
本次计提符合公司资产实际情况和相关政策规定，依据充分，更加公允地反映公司的资产和财务状况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
此项议案表决情况为：6票同意，1票反对，1票弃权，通过本议案。
（七）《关于审定2017年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
2017年，公司董事、高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为618.58万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
此项议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（八）《公司2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
此项议案表决情况为：7票同意，1票反对，0票弃权，通过本议案。
（九）《公司2017年度内部控制审计报告》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2017年度内部控制审计报告》。
此项议案表决情况为：7票同意，1票反对，0票弃权，通过本议案。
（十）《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及的要求，公司对会计政策进行相应变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
（十一）《董事会关于2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项的专项说明》。
公司独立董事就2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
此项议案表决情况为：6票同意，1票反对，1票弃权，通过本议案。
（十二）《关于召开2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
此项议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
上述第一、三、四、五、六议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、个别董事对于相关议案的反对或弃权理由及公司董事会的看法
1、独立董事杨利成先生反对《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度报告全文及摘要》、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》、《董事会关于2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》五项议案，理由如下：一、管理当局未能提供足够和恰当证据来证明对HIGH SHARP ELECTRONICS LIMITED等应收账款确认和该应收账款对应的坏账准备确认与计量的公允性和合规性。二、管理当局未能提供足够和恰当证据来证明开发支出、无形资产、存货三项减值准备确认时点和金额计量的合规性和公允性。
董事会认为：公司于2018年1月31日披露了《2017年度业绩预告》，并就业绩变动原因作出说明。2018年4月10日，独立董事杨利成先生在公司第十届董事会审计委员会2018年第二次会议暨独立董事第二次会议上，要求公司就应收款项、无形资产、开发支出、存货等计提减值事项尽快准备相关具体资料以供形成进一步判断，公司对此高度重视并及时向各委员与独立董事提供所需详尽资料并多次沟通解释计提减值的合理性与准确性，但后杨利成先生未给予公司进一步的反馈意见。
2、独立董事杨利成先生弃权表决《公司2017年度总经理工作报告》的理由如下：无法判断议案中对核心业务发展描述的准确性与可靠性。
董事会认为：杨利成先生于2017年12月20日起履职公司独立董事职责，可能对公司核心业务尚不熟悉，故无法对业务发展表述的准确性与可靠性形成独立判断。
3、独立董事杨利成先生反对《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度内部控制审计报告》两项议案的理由如下：管理当局对各项资产减值准备测试和确认的及时性和严谨性不足，内部控制在此方面存在缺陷。
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系等相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制存在缺陷。公司依据实际情况计提2017年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况。同时，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，其认为公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，仅将HIGH SHARP ELECTRONIC LIMITED应收账款计提减值事项作为强调事项段，且表示不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
4、独立董事宗士才先生弃权表决《公司2017年度董事会工作报告》及《公司2017年度总经理工作报告》的理由如下：对于董事会和总经理的工作报告，本独董确实不认同他们的工作，故弃权。董事陈炎表先生弃权表决《公司2017年度董事会工作报告》及《公司2017年度总经理工作报告》的理由如下：公司董事长及管理层对公司经营不善负有重大责任。
董事会认为：公司2017年度经营业绩不佳系受多种内外部因素影响，2018年公司上下将砥砺同心，审时度势，力争通过优化业务布局、清理应收、成本控制等各方面精耕细作、提质增效，进一步改善公司经营状况。
5、独立董事宗士才先生弃权表决《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度报告全文及摘要》、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》、《董事会关于2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》四项议案，理由如下：对于HighSharp应收账款全额计提，虽然公司提出采取了一些措施，如发律师函催收，与其租赁合同已经终止，已更换新租客，这些应收账款确实难以收回，但作为专业的会计师事务所亚太依然出具保留意见，本独立董事认同亚太的保留意见，故弃权。
董事会认为：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告，公司董事会已就该保留意见涉及事项作出相应说明，具体详见《董事会关于2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-032
盈方微电子股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十次会议通知于2018年4月10日以邮件、短信的方式发出，会议于2018年4月20日在公司会议室召开。本次会议由监事长周佐益先生主持，应到监事3名，实到3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司2017年度监事会工作报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（二）《公司2017年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（三）《公司2017年度报告全文及摘要》
根据相关规定要求，监事会对公司编制的2017年度报告及摘要进行了认真严格的审阅，认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2017年度报告全文及摘要》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（四）《公司2017年度利润分配预案》
2017年度分配预案：鉴于公司以前年度亏损严重，公司2017年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。
监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（五）《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（六）《公司2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2017年度内部控制自我评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（七）《公司2017年度内部控制审计报告》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2017年度内部控制审计报告》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（八）《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（九）《监事会对董事会关于2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
上述第一、二、三、四、五议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
监事会
2018年4月24日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-033
盈方微电子股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开的第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对母公司及下属所有分子公司2017年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查和分析评估，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。为更客观公允地反映公司资产状况，现拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备，合计31,644.94万元，具体明细如下表：
■
1、应收款项计提减值情况说明
公司严格按照《企业会计准则》的规定，在资产负债表日对应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。公司及下属子公司2017年末应收款项的账面余额、可收回金额及计提坏账准备余额如下：
单位：万元
■
据上表，公司及下属子公司2017年末，应收款项计提坏账准备余额合计 17,078.75万元，其中以前年度已计提坏账准备1,263.65万元（考虑折算汇率的影响），因此本期拟计提应收款项坏账准备15,815.10万元。具体情况如下：
单位：万元
■
根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》第四十三条规定：单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
公司在资产负债表日对所有应收款项进行了减值测试，并对单项金额超过500万元的重大应收款项进行了单独测试。单独测试发生减值的应收款项明细如下：
单位：万元
■
对于单独测试未发生减值的应收款项及单项金额不重大的应收款项按账龄组合计提坏账准备，具体如下表:
单位：万元
■
2、开发支出计提减值说明
公司严格按照《企业会计准则》的规定，在资产负债表日对开发支出的账面价值进行检查，按账面价值高于可收回金额的差额计提开发支出减值准备。
单位：万元
■
移动智能终端芯片项目于2014年7月正式启动研发工作，截至2017年12月31日，已历时三年有余，其项目原值已近1.23亿。因项目周期较长，公司基于市场变化及技术调试结果进行了规格调整，现认为前期研发投入已出现冗余，利用该专有技术的未来产成品所取得的经济效益将低于预期，因此判断该项目出现减值迹象并对其进行了减值测试。
为更客观公允反映该项目资产状况，公司聘请第三方评估机构对项目进行价值评估，评估结果显示通过未来现金流折现法计算的该项目评估值为5549.31万元。基于谨慎性原则，公司决定以该评估价值作为项目的可收回金额，并按账面价值高于可收回金额的差额计提项目减值6748.97万元。
3、无形资产计提减值情况说明
公司严格按照企业会计准则的要求在资产负债表日对无形资产的账面价值进行检查，对于账面价值高于可收回金额的项目，按照差额逐项计提无形资产减值准备。
近年来公司自主研发芯片销量持续下滑，2017年IMAPX9芯片未实现销售，APOLLO系列芯片出货量也较低，其中APOLLO芯片销售利润为负值。基于2017年实际销量及结合销售预测，公司判断非专利技术已无可收回价值，可收回价值为零。
根据测算结果，并与公司的账面价值进行比较，公司对存在减值迹象的无形资产项目计提了减值准备，金额合计5,571.02万元（与无形资产减值准备余额数据存在差异46.74万元系因外币折算差异），具体明细如下：
单位：万元
■
4、存货计提减值情况说明
公司严格按照企业会计准则的要求在资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低原则，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 2017年，公司及下属子公司对期末各类存货资产进行减值测试，对各类存货的可变现净值进行了评估和分析，并按照存货跌价准备计提原则共计提了3,505.79万元存货跌价准备，本期计提减值的存货主要为OMAC100定制芯片及IMAPX9芯片，具体如下表：
单位：万元
■
通过库存摸底、调研客户需求，并经公司市场营销部门和财务部门评估，公司预计上述芯片未来实现销售的可能性较小，基本不存在可变现价值。公司按存货成本高于可变现净值的差额对上述存货计提存货跌价准备。
二、本次计提资产减值准备的影响
上述计提资产减值准备将减少2017年利润总额31,644.94万元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项，经公司审计委员会审议后提交公司第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十次会议审议通过。鉴于公司本次计提资产减值准备的金额已达到股东大会审议标准，因此该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明
委员林卓彬先生及史浩樑先生认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更为客观公允地反映了公司2017年度财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
委员杨利成先生认为：1、管理当局未能提供足够和恰当证据来证明对HIGH SHARP ELECTRONICS LIMITED等应收账款确认和该应收账款对应的坏账准备确认与计量的公允性和合规性。2、管理当局未能提供足够和恰当证据来证明开发支出、无形资产、存货三项减值准备确认时点和金额计量的合规性和公允性。
五、独立董事意见
独立董事林卓彬先生认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
独立董事杨利成先生认为： 1、管理当局未能提供足够和恰当证据来证明对HIGH SHARP ELECTRONICS LIMITED等应收账款确认和该应收账款对应的坏账准备确认与计量的公允性和合规性。2、管理当局未能提供足够和恰当证据来证明开发支出、无形资产、存货三项减值准备确认时点和金额计量的合规性和公允性。
独立董事宗士才先生认为：对于HighSharp应收账款全额计提，虽然公司提出采取了一些措施，如发律师函催收，与其租赁合同已经终止，已更换新租客，这些应收账款确实难以收回，但作为专业的会计师事务所亚太依然出具保留意见，其理由为证据不足，难以判断，本独立董事认同亚太的保留意见，故弃权。
六、董事会意见
公司依据实际情况计提2017年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
2、公司第十届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-034
盈方微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求企业按照通知要求编制2017 年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，相关会计处理按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述会计政策变更的主要影响如下：
■
本次会计政策变更, 仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次根据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表如下独立意见：公司依据财政部的有关规定和要求对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第十届董事会第十四次会议决议；
2、第十届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-035
盈方微电子股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年5月23日（星期三）14:00
2、网络投票时间：2018年5月22日—2018年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月23日9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月22日15:00—5月23日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年5月16日
（七）出席对象
1、截至本次会议股权登记日（2018年5月16日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室
二、会议审议事项
1、《公司2017年度报告全文及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
上述议案1-2、4-6已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，议案1、3-6已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案全部为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
2、登记时间：2018年5月21日—2018年5月22日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路500弄4号楼2层
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电 话：021－58853066
传 真：021－58853100
邮政编码：201203
与会股东的交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
2、公司第十届监事会第十次会议决议。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2018年4月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2018年5月23日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2018年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-037
盈方微电子股份有限公司关于控股
股东部分股份被司法拍卖进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月3日及2018年4月13日分别披露了《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-024）与《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的风险提示公告》（公告编号：2018-027），控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）所持106,259,600股公司股份（占公司总股本13.01%）于2018年4月21日10 时至2018年4月22日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖，现将本次司法拍卖事项有关进展情况公告如下：
根据上海市第一中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/021/20）的结果显示，截至2018年4月22日10时，因无人出价，盈方微电子持有的106,259,600股公司股票所涉四个拍卖标的（分别以18,519,800股、18,739,800股、28,000,000 股和41,000,000股各作为一个拍卖标的）均以流拍告终。
公司将密切关注上述司法拍卖事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2018年4月24日
