光正集团股份有限公司2018年度
第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-052

光正集团股份有限公司2018年度

第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018年4月23日（星期一）下午14:00；

网络投票时间为：2018年4月22日至2018年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018年4月22日下午15:00至2018年4月23日下午15:00；

2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司第三届董事会；

5、会议主持人：董事长周永麟；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定；

7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计8人，代表股份140,745,796股，占上市公司总股份的27.9628％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份135,603,218股，占上市公司总股份的26.9411％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,142,578股，占上市公司总股份的1.0217％。

8、中小股东出席的总体情况：中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份11,577,088股，占上市公司总股份的2.3001％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,434,510股，占上市公司总股份的1.2784％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,142,578股，占上市公司总股份的1.0217％。

会议由董事长周永麟先生主持，公司部分监事、高级管理人员参加了本次会议。关联股东林春光持有公司股票25,166,640股，本次股东大会其已回避表决。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：

议案1：《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2：逐项表决《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

2.01：本次交易的整体方案

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.02：交易对方

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.03：标的资产

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.04：交易价格

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.05：业绩承诺及补偿

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.06：过渡期损益归属

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.07：标的资产交割安排

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.08：本次交易决议的有效期

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案3：《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案4：《关于〈光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案5：逐项表决《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》

5.01：公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《资产购买协议》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5.02：公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《业绩补偿协议》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案6：《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅报告的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案7：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案8：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案9：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案10：《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案11：《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案12：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案13：《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案14：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案15：《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案16：《关于〈光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉的议案》

总表决情况：

同意140,739,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；

反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,570,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；

反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0570％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所邵丽娅律师、王雪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，如下：本所律师认为，公司二○一八年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《光正集团股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议》。

2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-053

光正集团股份有限公司关于

2018年度为子公司及其下属公司

提供担保额度的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）于2018年3月14日召开的第三董事会第三十次会议，审议通过了《关于2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》，并于2018年4月10日公司2017年年度股东大会审议通过上述议案，现将相关事宜补充说明如下：

一、担保情况概述

公司根据2018年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）拟为合并报表范围内的部分控股子公司及其下属公司在2018年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币4.5亿元（含）的担保额度。

担保额度自股东大会审议通过该事项后12个月内有效。

二、担保的基本情况

1、担保方及被担保方

公司为控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构信贷、项目履约等业务提供担保；控股子公司之间（含子公司对子公司、子公司对其下属子公司，下同）按照国家相关规定就银行或其它金融机构信贷、项目履约等业务相互提供担保。

2、担保金额

不超过人民币4.5亿元。该担保额度占公司截至2017年12月31日经审计净资产的比例为58.79%,占公司截至2017年12月31日经审计总资产的比例为26.85%。

3、担保范围

为控股子公司提供担保，包括以下情形：

（1）担保对象的资产负债率超过70%；

（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）公司及子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％以后为子公司提供的担保；

4、担保的方式及有效期

公司对控股子公司及其下属公司和控股子公司之间提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保，担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

5、实施方式

在额度范围内，授权公司董事长及董事长授权人员为代理人，全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜。

三、对公司的影响

公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证公司内各控股子公司的正常生产经营；公司为控股子公司，或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。

上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为子公司及其下属公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司及其下属公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司及其下属公司提供担保的事项。

五、独立董事意见

我们认为：公司、公司全资及控股子公司拟为合并报表范围内的部分子公司及其下属公司在2018年度综合授信额度内的融资提供担保额度的事项，是为了满足其经营发展需要，且担保范围内的子公司经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内。该担保事项不会损害公司及广大股东的利益，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相违背的情况。我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数额

（1）2017年7月28日为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司3,000 万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度3,000万元；

（2）2017年9月28日为满足生产经营需要，公司为光正钢结构有限责任公司银行综合授信7,000万元提供连带责任担保，实际担保额度7,000万元；

（3）2017年11月8日为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司2,000万银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度2,000 万元；

（4）2017年11月20日，为满足生产经营需要，公司为天宇能源科技发展有限公司1,000万元银行贷款提供信用担保，实际担保额度1,000万元；

（5）2017年12月12日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司2,000万元银行贷款提供信用担保，实际担保额度2,000万元；

除此之外，公司及全资子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

截至2017年12月31日止，公司累计对外担保数额15,000万元，实际对外担保数额15,000万元，全部为全资子公司、全资孙公司提供的担保。累计担保数额占2017年度经审计净资产的比例为19.60%，占公司2017年度经审计总资产的比例为8.95%。

截止目前，公司无逾期担保。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

4、2017年年度股东大会决议

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

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补充、更正说明被担保人具体情况如下：

1、光正钢结构有限责任公司

光正集团拟为子公司提供的担保额度为：壹亿陆仟元整

公司名称：光正钢结构有限责任公司

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号

法定代表人：周永麟

成立日期：2015年12月17日

营业期限至：长期

注册号：91650100MA775BB627

注册资本：叁亿元人民币

实收资本：叁亿元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：钢结构制作、安装；钢结构工程承包；轻钢结构设计；金属材料，活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司股权关系：本公司持股光正钢结构有限责任公司100%，为本公司全资子公司。

财务情况：

单位：万元

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2、光正钢机有限责任公司

光正集团拟为子公司提供的担保额度为：贰仟万元整

公司名称：光正钢机有限责任公司

住 所：武汉市新洲区阳逻开发区红岗村

法定代表人：周永麟

成立日期：2011年09月23日

营业期限至：2041年09月22日

注册号：9142011758182973XR

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：钢结构及其产品制造、安装，机械加工，房屋租赁，仓储服务(不含化学危险品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司股权关系：本公司持股光正钢结构有限责任公司100%，光正钢结构有限责任公司持股光正钢机有限责任公司100%，为本公司全资孙公司。

财务情况：

单位：万元

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3、光正燃气有限公司

光正集团拟为子公司提供的担保额度为：壹亿陆仟柒佰万元整

公司名称：光正燃气有限公司

住 所：新疆克州阿图什市天山路东10院帕米尔大厦二层

法定代表人：杨红新

成立日期：2007年1月19日

营业期限至：2037年1月17日

注册号：91653001080229859Q

注册资本：肆亿肆仟万元人民币

实收资本：肆亿肆仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、危险货物运输（2类1项）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备的销售。

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股光正燃气有限公司100%，为本公司全资孙公司。

财务情况：

单位：万元

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4、托克逊县鑫天山燃气有限公司

光正集团拟为子公司提供的担保额度为：肆仟万元整

公司名称：托克逊县鑫天山燃气有限公司

住 所：新疆吐鲁番市托克逊县314国道东侧165公里处9区32段1栋

法定代表人：杨红新

成立日期：2010年01月26日

营业期限至：长期

注册号：91650422697839067U

注册资本：贰仟捌佰万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：天然气销售；危险货物运输（2类1项）；汽车配件、车用燃气配件、润滑油、日用百货、五金、建材的销售；车辆租赁。

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股托克逊县鑫天山燃气有限公司100%，为本公司全资孙公司。

财务情况：

单位：万元

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5、新疆天宇能源科技发展有限公司

光正集团拟为子公司提供的担保额度为：壹仟万元整

公司名称：新疆天宇能源科技发展有限公司

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号

法定代表人：周永麟

成立日期：2010年04月07日

营业期限至：长期

注册号：91650100552417883Q

注册资本：壹仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准）：投资管理，投资咨询，信息咨询。

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股新疆天宇能源科技发展有限公司100%，为本公司全资孙公司。

财务情况：

单位：万元

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6、新源县光正燃气有限公司

光正集团拟为子公司提供的担保额度为：叁佰万元整

公司名称：新源县光正燃气有限公司

住 所：新疆伊犁州新源县恰普河路071号三楼301号

法定代表人：刘国伟

成立日期：2013年11月6日

营业期限至：2043年11月5日

注册号：91654025080226412P

注册资本：伍佰万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：天然气灶具的销售，天然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安装、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股新源县光正燃气有限公司100%，为本公司全资孙公司

财务情况：

单位：万元

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7、巴州伟博公路养护服务有限公司

光正集团拟为子公司提供的担保额度为：伍仟万元整

公司名称：巴州伟博公路养护服务有限公司

住 所：新疆巴州库尔勒市人民东路九星丽苑3-1201室

法定代表人：杨红新

成立日期：2008年7月16日

营业期限至：2028年7月15日

注册号：91652801676326182F

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：天然气产品开发、汽车配件、润滑油、建材批发；天然气零售（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股巴州伟博公路养护服务有限公司100%，为本公司全资孙公司

财务情况：

单位：万元

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