海能达通信股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈清州、主管会计工作负责人许诺及会计机构负责人(会计主管人员)许诺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表事项

1、报告期末较期初货币资金减少82,099万元，同比下降51.57%，主要是支付前期应付的后海总部基地土地款所致。

2、报告期末较期初预付款项同比增加4,725万元，同比上升34.97%，主要是为业务发展采购设备导致预付款项增加所致。

3、报告期末较期初其他流动资产增加8,124万元，同比上升75.23%，主要是原材料采购增加导致增值税留抵税额增加。

4、报告期末较期初其他非流动资产同比减少2,600万元，同比下降75.24%，主要是前期预付设备款随验收转至固定资产所致。

5、报告期末较期初短期借款同比增加82,240万元，同比上升32.82%，主要是因业务规模扩大，营运资金需求增加所致。

6、报告期末较期初衍生金融负债同比减少84万元，同比降低67.32%，主要是子公司Sepura的金融负债受汇率变化影响所致。

7、报告期末较期初应交税费同比减少9,264万元，同比下降55.65%，主要是报告期支付的增值税增加所致。

8、报告期末较期初其他应付款同比减少98,039万元，同比下降95.66%，主要是完成支付应付后海土地款所致。

（二）利润表事项

1、本报告期营业收入同比增加72,607万元，同比上升146.16%，主要原因是：①去年部分延期交付订单于本报告期内确认收入；②海外新收购子公司并表影响；③公司数字产品销售收入增长。

2、本报告期营业成本同比增加36,752万元，同比上升141.97%，主要是因销售规模扩大而增加。

3、本报告期销售费用同比增加4,901万元，同比上升25.38%，主要原因是：①公司持续加大全球销售网络建设；②海外新收购子公司Sepura、Norsat并表影响。

4、本报告期管理费用同比增加19,813万元，同比上升90.33%，主要原因是：①公司持续加大研发投入；②海外新收购子公司Sepura、Norsat并表影响。

5、本报告期财务费用同比增加5,447万元，同比上升676.71%，主要是因收购、基建及营运资金需求导致公司借款余额增加，从而财务费用增加。

6、本报告期归母净利润同比增加5,271万元，同比上升33.65%，主要是公司销售收入、毛利增加，且增速大于费用增速所致。

（三)现金流量表事项

1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加44,008万元，同比上升60.06%，主要原因是：①因销售收入增长，销售回款增加；②海外子公司并表影响。

2、本报告期收到的税费返还同比增加1,625万元，同比上升55.58%，主要是公司收到的退税款增加。

3、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加34,246万元，同比上升66.99%，主要原因是：①为扩大销售采购原材料支付的现金上升；②海外子公司并表影响。

4、本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增加5,390万元，同比上升36.91%，主要原因是：①公司费用性支出较同期增长；②海外子公司并表影响。

5、本报告期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加44,988万元，同比上升64.08%，主要是支付后海土地款所致。

7、本报告期偿还债务支付的现金同比增加22,388万元，同比上升70.34%，主要是公司部分借款到期，偿还债务所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大合同进展

1、2014年4月，全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH中标圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供应及维护，项目金额926.12万欧元（约合人民币7800万元）。截止目前，该项目处于正常履行过程中，已确认部分收入，其中部分地铁线路目前正处于验收测试阶段。

2、2015年3月9日，公司通过指定披露媒体发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），公司全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司HMF”）在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件，德国子公司HMF预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目的Part 1部分。该部分金额约为9,000万欧元（折合人民币约6.16亿元），该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。 2015年3月31日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的进展公告》，由于KPN、Motorola和Koning ＆ Hartman（以下简称“KMK”）组成的联合投标方在法定期限内（预中标结果发出后20天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1、Part2和Part3都将被暂停，在诉讼结果明确之前，暂停宣布最终中标结果。 2015年6月17日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的进展公告》，公司德国子公司HMF获悉了诉讼结果，荷兰海牙法庭判决KMK为败诉方。2015年6月24日,公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的进展公告》，公司德国子公司HMF与荷兰安全与司法部（代表荷兰国家政府签署协议）就“荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分”签署了主协议。2016年6月28日，公司发布《关于公司德国全资子公司履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，该项目Part1部分已顺利通过了荷兰安全与司法部的验收，并收到了荷兰安全与司法部汇来的根据合同付款条约规定的第一笔款项 11,683,483.44 欧元（折合人民币约 85,639,933.62元）。截至目前，该项目处于正常履行过程中，设计阶段及站点安装调试阶段已完成，项目已确认部分收入。目前即将进入与调度系统和寻呼系统的整网测试融合阶段。

3、2015年7月7日，公司通过指定披露媒体发布了《关于重大项目中标的提示性公告》，公司成功中标亚的斯亚贝巴警察局（Addis Ababa Police Commission）应急指挥调度系统项目，项目金额为7,227,378.26美元（折合人民币约44,809,745.21元）。2015年7月9日，公司与亚的斯亚贝巴警察局就“亚的斯亚贝巴警察局应急指挥调度系统项目”签署了合同，并于2015年7月14日发布了《关于重大项目中标的进展公告》。截至目前，该项目处于正常履行过程中，项目已经交付并收到终验报告，除三年的维保服务外，其他服务均已提供完成。

4、2015年8月31日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标重庆市公安局350兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程的提示性公告》（公告编号：2015-083），公司中标“重庆市公安局350兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程”，项目金额为206,210,780元。项目主要内容是为重庆市公安局建设二级交换控制中心、主城区以外区县PDT无线网络建设，相应配套设施及卫星应急通信系统等。截止报告期末，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

5、2016年9月13日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签署重大经营合同的公告》，公司全资孙公司 Hytera America,INC.成功中标多米尼加共和国首都及其周边城市 Tetra 网络建设及扩容项目，项目金额为多米尼加比索322,585,015.00 元（折合人民币约 44,710,283.08 元）。截至目前，该项目已经拿到初验报告。

6、2017年1月25日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标深圳市公安局PDT项目的公告》，公司收到深圳市政府采购中心下发的《深圳市网上政府采购中标通知书》,确认公司为“交换中心与无线设施、基站机房项目”的中标方,该项目主要是为深圳市公安局提供覆盖全市的PDT集群系统、终端产品，并提供售后服务，项目中标金额为人民币10,185.60万元。截止目前，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

7、2017年2月16日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标厦门市公安局无线通信保障系统建设项目的提示性公告》，厦门市政府采购网公布了《厦门市公安局无线通信保障系统建设项目》的公告，公司为拟中标人，该项目主要是为厦门市公安局提供无线通信保障系统（PDT数字集群通信系统、PDT终端）的建设，主要覆盖目标为“金砖会晤”活动区域的会场、酒店、机场、车站、轮渡码头、重点景区、核心商业区、主要道路等重要区域达到无缝覆盖等。该项目中标金额为人民币6,500万元。截止报告期末，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

8、2017年2月24日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标2017年FIFA联合会杯及2018年FIFA世界杯Tetra通信网络建设项目的提示性公告》，公司德国全资子公司HyteraMobil funk GmbH收到了俄罗斯运营商MS-Spectelecom发来的中标通知函，成功中标俄罗斯2017年FIFA联合会杯和2018年FIFA世界杯提供Tetra通信网络建设,并对现有通信网络进行升级和改造项目，该项目总金额约为6,328,315.28欧元（折合人民币约45,902,042.22元）。截止目前，该项目处于正常履行过程中，目前举办联合会杯场馆的TETRA通信网络已建成，现有通信网络得到升级和改造，目前正在搭建俄罗斯世界杯场馆的TETRA通信网络。

9、2017年3月6日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标四川省甘孜藏族自治州森林防火通信系统建设项目的提示性公告》，根据《四川省甘孜藏族自治州州本级林业局四川省甘孜藏族自治州森林防火通信系统建设项目公开招标结果公告》的公告显示，公司为拟中标人，该项目的主要建设内容为：为四川省甘孜藏族自治州提供覆盖甘孜藏族自治州主要森林、林场的DMR常规系统，并提供DMR终端和指挥调度中心，该项目金额为人民币2,767万元。截止目前，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

10、2017年5月2日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签署合作协议的公告》，公司与乌兹别克电器设备股份有限公司签署了合作协议。协议内容主要为合作方提供 VHF/UHF 频段的专网通信产品，合作的方式是以公司提供所需的技术和产品物料（包括主机和零配件等）在合作方于当地的组装或生产设施上实现组装或生产，然后实现在当地的销售。该项目金额为3,000万美元（折合人民币约为 20,670 万元）。截至目前，该项目处于正常履行过程中，一期工程已经完成验收，二期工程正处于谈判阶段。

11、2017年5月10日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标深圳地铁6号线及其二期、10号线无线通信系统设备及服务采购项目的提示性公告》，公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司为中标人，项目主要内容为提供专用无线通信系统，全部车站、车辆段、控制中心、停车场、主变电所及全部列车专用无线系统设备（包括基站、交换机、手持台、车载台、无线覆盖天馈及漏缆等），项目金额为人民币5,278.44万元。截止目前，该项目已完成合同签订，处于正常交付过程中。

12、2017年6月7日，公司通过指定披露媒体发布了《关于预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目的公告》，公司和菲律宾共和国当地合作伙伴 Contel Communications,Inc.组成的联合投标体“Joint Venture Contel-Hytera”预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目。该项目主要是为菲律宾国家警察局提供专业无线通信系统和终端产品，对现有网络进行替换升级，其中第一期项目主要为菲律宾首都马尼拉以及宿务、达沃等大城市提供集群系统覆盖，并提供终端产品；第二期项目主要为菲律宾全国各偏远省份和地区提供中转台和终端产品，该项目总金额为 603,799,421.97 比索（约合人民币 8,362.63 万元）。截至目前，第二期已经完成交付，第一期仍在交付，处于工程施工阶段。

13、2017年7月11日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》，公司下属的全资子公司海能达通信（香港）有限公司与中国电子进出口总公司签订了《安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同》，该项目主要是为安哥拉公共安全部门（主要包括安哥拉内政部下属警察、消防、情报局、海关警察等）提供 Tetra 标准的系统、终端和跨系统调度平台融合解决方案，其中还包含最新一代宽窄带融合终端产品，为安哥拉建设覆盖全境的专网通信集群网络。该项目总金额为 30,939,165 美元（折合人民币约为 209,594,279.38 元）。截至目前，该项目处于正常履行过程中，目前处于交付阶段。

14、2017年9月9日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司赛普乐签署英国伦敦希思罗机场TETRA通信网络建设项目合同的公告》，公司下属全资子公司 Sepura plc与Fujitsu Services Limited签订了关于“伦敦希思罗机场 Tetra 通信网络建设项目”的合同，该项目主要为伦敦希思罗机场提供 Tetra 通信网络建设，并提供 Tetra 终端设备及相关服务。该项目总金额为 1,934,586.72 英镑（折合人民币约 1,648.81 万元）。截至目前，该项目现场验收合格，完成交付并确认了收入。

15、2017年9月9日，公司通过指定披露媒体发布了《关于公司签署框架合作协议的公告》，公司与山西广电信息网络（集团）有限责任公司本着友好务实、协商互利的原则，就双方在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立全面合作伙伴关系，正式签署《山西广电信息网络（集团）有限责任公司与海能达通信股份有限公司框架合作协议》，该框架合作协议不涉及具体项目和金额。截至目前，该项目合同处于洽谈阶段，金额及签约时间尚不确定。

16、2017年9月19日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标长沙市轨道交通5号线一期工程专用无线通信系统采购及集成项目的提示性公告》，公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司成为推荐的中标候选人，该项目主要内容为：长沙地铁 5 号线一期工程全线 18 个站点、控制中心及车辆段全部无线通信系统设备，包括 TETRA 集群交换机、基站、手持台、车载台、二次开发等，并提供相关设计、安装、培训、调试、验收等服务。该项目金额为人民币2,058.12 万元。截至目前，该项目处于合同签订阶段。

17、2017年10月13日，公司通过指定披露媒体发布了《关于为哥伦比亚塞雷松煤矿提供专业无线通信设备的公告》，公司收到哥伦比亚当地合作伙伴ASECONES S.A.（以下简称“埃斯科公司”）的专网无线通信设备采购订单，订单总金额为1,992,133.26美金（约合人民币1,314.51万元）。本项目主要为南美洲最大、世界前十大露天煤矿之一的哥伦比亚塞雷松煤矿(Carnones del Cerrejon Limited）提供专业无线通信集群系统和终端产品，将塞雷松煤矿现有模拟产品升级为数字产品，该项目由哥伦比亚当地合作伙伴埃斯科公司承接，专业无线通信集群系统和终端设备将由埃斯科公司向公司采购。截至目前，该项目已经完成交付。

18、2018年1月15日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标深圳市公安局南山分局智慧指挥暨智慧南山应急指挥信息化系统设备采购项目的提示性公告》，深圳政府采购网公布《深圳市公安局南山分局智慧指挥暨智慧南山应急指挥信息化系统设备采购》的中标公示，公司为拟中标人，项目金额为人民币6,499万元。本项目是为深圳市公安局南山分局提供第三代融合指挥中心综合解决方案，包括设备采购、系统集成、安装调试、维护保修、技术支持、系统培训等。截至目前，该项目处于合同签订阶段。

（二）诉讼事项

1、2017年3月15日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司HYTERA AMERICA,INC.（以下简称“美国公司”）和HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST),INC.（以下简称“美西公司”）收到来自美国伊利诺伊州的北部地区法院的两份诉讼，一份是MOTOROLA SOLUTIONS INC.(以下简称“摩托罗拉”)起诉公司及美国公司、美西公司专利侵权；另一份是摩托罗拉及摩托罗拉马来西亚公司（MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN.BHD）起诉公司及美国公司、美西公司商业秘密侵权。上述两起起诉已由美国伊利诺伊州的北部地区法院受理，受理日期为美国时间2017年3月14日。

2、2017年3月29日，摩托罗拉就上述专利向美国国际贸易委员会（“ITC”）提起平行诉讼调查申请。公司已针对摩托罗拉的主张提起不侵权抗辩及无效抗辩，ITC庭审已在2018年1月29日至2月2日期间于美国华盛顿完成。由于ITC调查程序与伊利诺伊州北部地区法院受理的专利侵权案基于相同的专利，专利诉讼案暂停至ITC调查审结。伊利诺伊州北部地区法院商业秘密侵权案件继续进行，公司已向法院提交对商业秘密案件的撤诉动议。

3、2017年4月18日，摩托罗拉向德国杜塞尔多夫地区中级法院提起以Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司”）为被告的专利侵权诉讼。德国子公司已针对原告主张提起不侵权抗辩，庭审将于2018年8月2日进行。此外，德国子公司已就该专利于德国联邦专利法院提起了无效诉讼。

4、2017年7月31日，摩托罗拉对公司及Hytera Communications（Australia）PTY LTD（以下简称“澳洲子公司”）在澳大利亚联邦法院新南威尔士注册处提起专利侵权诉讼。公司已针对原告主张提起不侵权抗辩及无效抗辩，目前双方处于证据开示阶段，对证据开示的范围、时间节点、保密机制等问题进行协商。

5、2017年9月1日，摩托罗拉于德国曼海姆地区中级法院对德国子公司提起另一份专利侵权诉讼。德国子公司已针对原告主张提起不侵权抗辩，庭审将于2018年6月19日进行。德国子公司针对该专利的无效诉讼正在准备中。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

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■

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-035

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以电子邮件及电话的方式于2018年4月13日向各位董事发出。

2.本次董事会于2018年4月20日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席8人，实际出席8人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是欧阳辉、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

同意对外报送2018年第一季度报告全文及正文。

公司的2018年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2018年第一季度报告正文（公告编号：2018-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司开展利率掉期业务，本金总额不超过公司存续的浮动利率负债总额且不超过四千万美元或等值外币（本额度可循环使用），自股东大会审批通过之日起两年内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展利率掉期业务的公告》（公告编号：2018-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年新增银行授信额度的议案》。

同意公司2018年度向中国邮政储蓄银行深圳分行申请不超过人民币8亿元的银行授信额度，向农业银行东京分行申请不超过1900万欧元的银行授信额度。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

《关于2018年新增银行授信额度的公告》（公告编号：2018-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司年度审计机构瑞华会计师事务所在对公司 2017会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告的审计机构，并授权董事会根据实际审计工作量确定年度审计费用。

公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2018年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司董事郭義祥先生因工作重心发生变化申请辞去公司董事职务，辞去公司董事职务后仍担任公司英国子公司副总经理。

为了保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会及独立董事对孙萌先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提名孙萌先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2019年9月11日止）。

孙萌先生简历参见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于更换董事的公告》（公告编号：2018-040）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈衍生品交易风险控制制度〉的议案》。

同意公司制定《衍生品交易风险控制制度》，该制度自公司董事会通过之日起实施。同时，公司于2011年12月发布的《远期外汇交易业务内部控制制度》废止。

《衍生品交易风险控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2018年 4月20日

附件：

非独立董事候选人孙萌先生简历

孙萌先生，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。1997年至1998年在中国联通山东分公司任职；1998年至2001年在华为技术有限公司任销售总监；2001年至2010年在阿尔卡特中国公司担任销售总监；2011年至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总裁。

孙萌先生持有公司股票600,000股，占公司总股本的0.0331%。孙萌先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

孙萌先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-036

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第二十三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议以电子邮件的方式于2018年4月13日向各位监事发出。

2、本次监事会于2018年4月20日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事长陈清州先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2018年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2018年第一季度报告正文（公告编号：2018-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》。

与会监事一致认为：公司开展利率掉期业务可以减少利率波动对公司浮动利率负债利息支出的影响，确保项目还款现金流的稳定性。监事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，同意公司提交股东大会审议。

《关于开展利率掉期业务的公告》（公告编号：2018-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2018年4月20日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-038

海能达通信股份有限公司

关于开展利率掉期业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利率掉期业务的背景

公司目前持有一定金额浮动利率美元贷款，为稳定未来偿还美元贷款的利率成本，拟择期进行利率掉期业务。公司开展的利率掉期业务，旨在降低利率波动对公司的影响，使公司维持相对稳定的利息支出。

二、利率掉期品种

公司拟开展的利率掉期业务是为了规避市场利率风险，保障利息支出稳定性而开展，与公司日常经营需求密切相关。利率掉期是指公司与银行之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先约定的规则交换一笔借款本金相同，一方提供浮动利率，另一方提供固定利率的业务。

三、拟开展利率掉期的规模和时间

结合利率市场和公司业务特点，公司本次拟开展的利率掉期名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款总额且不超过四千万美元或等值外币（本额度可循环使用），利率掉期期限与融资期限相匹配，自股东大会审批通过之日起2年内有效。

四、开展利率掉期的内部控制

公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，公司开展利率掉期业务将执行该制度对风险控制、审议程序、后续管理等的明确规定，有效规范利率掉期操作，控制业务风险。

公司授权财务总监在董事会或股东大会批准的权限内负责利率掉期的具体运作和管理，财务总监负责组织建立由交易决策、业务操作、风险控制等专业人员组成的衍生品交易审批组行使衍生品交易业务管理职责，公司财务部或公司财务部授权下属控股子公司财务部根据授权文件及方案负责具体执行。

公司审计部为利率掉期的监督部门，不定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向衍生品交易领导小组报告。

公司独立董事、监事会有权对公司利率掉期情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、利率掉期风险分析

1、利率波动风险：实际利率低于掉期利率，造成损失。

2、交割风险：利率掉期业务不涉及本金交换，交易双方依据合约约定的名义本金交换利息额，交割风险仅限于应付利息部分。公司通过有效的资金计划，保证在交割时拥有足额资金供清算。

3、信用风险：指交易对手不能履行合同义务支付掉期收益而对公司造成的风险。

4、内部控制风险：利率掉期交易专业性强，复杂程度较高，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。

六、 利率掉期风险管理措施

1、公司对利率掉期业务进行严格的风险评审和风险跟踪，业务额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。

2、公司开展的利率掉期业务旨在规避市场利率风险，保障利息支出稳定性而开展，利率掉期名义本金和期限不得超过存续浮动融资本金和期限，公司不进行单纯以盈利为目的的利率掉期。

3、公司财务部在利率掉期交易前需进行利率掉期风险分析，并拟定业务方案提交公司衍生品交易审核组予以审核，最终经财务总监审批；公司利率掉期合约由财务部提交财务总监审批后予以执行。

4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部对每笔衍生品交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，出现异常立即向衍生品交易审核组汇报，杜绝交割违约风险的发生；公司财务部及时向衍生品交易审核组提交风险分析报告，内容应包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估 结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。

6、衍生品交易审核组应根据已交易衍生品的特点，针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，公司财务部应严格执行止损规定；衍生品交易审核组应针对已交易的衍生品特点，制定切实可行的应急处理预案，以及时应对衍生品交易过程中可能发生的重大突发事件。

7、公司内部审计部门对利率掉期进行合规性审计。

七、利率掉期会计核算政策及后续披露

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》对利率掉期合约公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对利率掉期予以列示和披露。

当公司已操作利率掉期的公允价值变动与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额超过500万人民币时，公司衍生品交易审批组将向董事长、董事会秘书通报；达到公司最近一期经审计净资产的10%时，公司将以临时公告及时披露。

公司将在定期报告中对已经开展的利率掉期业务相关信息予以披露。

八、独立董事意见

公司本次开展的利率掉期业务，其目的是减少利率波动对公司浮动利率负债利息支出的影响，锁定贷款期限内基准利率，确保项目还款现金流的稳定性。上述业务的开展不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，公司已经制定《衍生品交易风险控制制度》，对利率掉期等业务实现内部控制，落实风险防范措施。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，我们同意公司将该议案提交2017年年度股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司目前持有一定金额的浮动利率债务，本次开展利率掉期业务主要以规避市场利率风险、保障利息支出稳定性为目的，符合公司实际经营的需要；公司已经针对利率掉期业务制定了相应的内部控制制度和风险管理制度，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的决策程序。

综上，保荐机构认为，公司开展利率掉期业务远期结售汇业务符合《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

十、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司开展利率掉期业务的核查意见。

海能达通信股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-039

海能达通信股份有限公司

关于2018年新增银行授信

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2018年新增银行授信额度的议案》,现将相关情况公告如下：

一、新增授信的背景

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请不超过人民币8亿元的银行授信额度，拟向农业银行东京分行申请不超过1900万欧元的银行授信额度。

二、本次新增授信的基本情况

2018年公司新增的授信明细如下：

1、公司拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请不超过人民币8亿元的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、公司拟向农业银行东京分行申请银行授信额度不超过欧元1900万元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

以上授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司2018年度向中国邮政储蓄银行深圳分行申请新增授信额度不超过人民币8亿元，向农业银行东京分行申请新增授信额度不超过1900万欧元，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2018年 4月20日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-040

海能达通信股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月20日收到KOK GEE SIONG（郭義祥）先生递交的书面辞职报告，郭義祥先生因工作重心发生变化辞去公司董事之职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，郭義祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭義祥先生辞职后仍担任公司英国子公司副总经理，其辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行。

郭義祥先生在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对郭義祥先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于更换董事的议案》，同意提名孙萌先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2019年9月11日止）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会及独立董事对孙萌先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。孙萌先生简历参见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件：

非独立董事候选人孙萌先生简历

孙萌先生，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。1997年至1998年在中国联通山东分公司任职；1998年至2001年在华为技术有限公司任销售总监；2001年至2010年在阿尔卡特中国公司担任销售总监；2011年至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总裁。

孙萌先生持有公司股票600,000股，占公司总股本的0.0331%。孙萌先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

孙萌先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-041

海能达通信股份有限公司

关于增加2017年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于2018年4月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2017年年度股东大会的通知》，公司将于2018年5月8日召开2017年年度临时股东大会。

公司于2018年4月20日收到公司控股股东、实际控制人陈清州先生（陈清州先生持有海能达总股数为938,989,196股，占海能达总股数的51.73%）提出的《关于提请增加2017年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于开展利率掉期业务的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》和《关于更换董事的议案》以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

除增加上述提案外，《关于召开2017年年度股东大会的通知》其他事项不变，现将公司 2017 年年度股东大会相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2018年3月30日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 8 日下午14:30；

（2）网络投票时间：2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2018 年 5 月 7 日下午15：00至 2018 年 5 月 8 日下午15：00的任意时间。

6、股权登记日：2018 年 5 月 2 日。

7、出席对象：

（1）截止 2018 年 5 月 2 日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2017年监事会工作报告的议案》；

3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

4、《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2017年度利润分配的议案》；

6、《关于董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的预案》；

7、《关于2018年度公司向银行申请银行授信额度的议案》；

8、《关于公司2018年为全资子公司提供担保的议案》。

9、《关于开展利率掉期业务的议案》；

10、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；

11、《关于更换董事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述相关议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事对第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述第8项议案为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议的第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2018 年 5 月 4 日(星期五)上午9:00—下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月4日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：田先生

联系电话：0755-26972999-1170

传 真：0755-86133699-0110

邮 箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

2、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此通知。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

海能达通信股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-037

2018年第一季度报告