湖南国科微电子股份有限公司
获得政府补助的公告

2018-04-24 来源：上海证券报

证券代码：300672 证券简称：国科微公告编号：2018-014

湖南国科微电子股份有限公司

获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2017年1月1日至2017年12月31日获得各项退税及政府补助项目资金共计人民币3790.22万元，具体情况如下：

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。

1、补助的类型

公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，确认上述事项，并划分补助类型。上述补助款共计3,790.22万元均为与收益相关的政府补助，其中3,064.62万元计入“其他收益”会计科目，另外725.60万元计入“营业外收入”会计科目。

2、补助对上市公司的影响和风险提示

上述政府补助的取得增加公司2017年度税前利润3,790.22万元，政府补助金额对公司 2017年度净利润影响较大。上述数据具体的会计处理及公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文

2、收款凭证或资产转移证明

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：300672 证券简称：国科微公告编号：2018-015

湖南国科微电子股份有限公司

2017年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司2017 年年度报告全文及摘要已于 2018 年 4 月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018 年4月24日

证券代码：300672 证券简称：国科微公告编号：2018-016

湖南国科微电子股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议通知于2018年4月17日以通讯和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

《公司2017年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2017年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017 年度董事会工作报告》。公司独立董事饶育蕾、金湘亮、刘爱明，向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度财务决算报告》。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017年度公司（指母公司）实现净利润63,455,324.96元，提取盈余公积金6,345,532.5元，加上年初未分配利润104,365,472.14元，2017年度末可供股东分配利润为161,475,264.60元。

为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以2017年12月31日总股本111,764,668股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.5元（含税），拟派发现金红利总额为16,764,700.20元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润144,710,564.40元转入下一年度。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》

公司董事会近日收到公司董事、副总经理姜黎先生的辞职报告。姜黎先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员等职务且其不再担任公司其他任何职务。姜黎先生担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对姜黎先生所作的贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东湖南国科控股有限公司（原长沙湘嘉投资管理有限公司）提名，董事会提名委员会资格审核并通过，提名周士兵先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

周士兵先生目前担任公司副总经理，并担任公司CTO职位，周士兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。周士兵先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周士兵先生目前持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%），不是失信被执行人。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更董事的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长向平先生的提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄然先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任叶展先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

为推进公司的战略布局，公司拟在江苏省常州市投资设立全资子公司“江苏国科微电子有限公司”（名称最终以工商登记为准，以下简称“江苏国科微”），注册资本1亿元，公司以自有资金方式出资，占江苏国科微股权比例的100%。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月15日召开2017年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018 年4月24日

证券代码：300672 证券简称：国科微公告编号：2018-017

湖南国科微电子股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2018年4月17日以通讯和邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017 年度监事会工作报告》。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度财务决算报告》。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司监事会认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2018 年4月24日

证券代码：300672 证券简称：国科微公告编号：2018-020

湖南国科微电子股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配预案

二、审议程序及相关意见说明

公司上述2017年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018 年4月24日

证券代码：300672 证券简称：国科微公告编号：2018-021

湖南国科微电子股份有限公司董事会

关于 2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]887号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司 2017年6月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）27,941,167股，每股面值1.00元，发行价格为每股8.48元。本次发行募集资金总额236,941,096.16元，扣除各项发行费用共计27,569,895.12元后，实际收到募集资金净额为人民币209,371,201.04元。上述资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2017）验字第61025855_B01号《验资报告》。

（二）2017年度募集资金使用金额及结余余额

公司募集资金初始净额为209,371,201.04元，本年募集资金账户产生利息收入156,595.32元，理财产品投资收益1,223,013.74元，截至2017年12月31日，本公司累计使用金额为68,567,003.77元，本报告期内使用金额为68,567,003.77元，公司募集资金余额142,183,806.33元。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了3个银行专项账户，专项账户见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2017年公开发行股票募集资金，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行长沙银行股份有限公司高建支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

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注：截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额142,183,806.33元与募集资金账户余额相差279,903.76元,差异分析如下:

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司 2017 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

（六）闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2017年9月6日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目正常建设的情况下，可使用部分闲置的募集资金不超过15,000万元进行现金管理，有效期限为自董事会审议通过之日起12个月之内，在上述额度内，上述资金可以滚动使用。

截至 2017年12月31日公司使用部分闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件

湖南国科微电子股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：湖南国科微电子股份有限公司金额单位：人民币元

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（下转207版）

206版信息披露