（上接178版）

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注1:外购外销产品、液化气、异丁烷等产品及其他小产品毛利汇总。

注2:加工利润为焦化液化气加工。

2.增减利分析

2017年生产经营利润12802.49万元比计划的8679.92万元增加4121.78万元。

主要的增利因素5293万元

（1）主体产品市场变化影响增利1832万元。

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（2）聚丙烯一条龙生产增利769万元。主要原因是加强管理，优化操作，降低损耗增创效益；同时，加大原料外购量，扩大产品产量，形成规模效益，比计划增利769万元。

（3）乙醇胺产品毛利334.26万元比计划增利928.85万元。主要原因是原料采购成本降低且受益于反倾销的监控加强，市场行情普遍走高。

（4）加油价差、装车收入合计2828.95万元，比计划增利1118.32万元。

（5）液化气及其他产品等毛利890.24万元，比计划244.78万元增利645.46万元。主要原因是2017年外购外销产品（含贸易）增加毛利239.80万元、液化气毛利406.76万元（含外购外销及化销结算时间差异）。

主要的减利因素1304万元

（1）单位加工费变化影响成本减利550万元。

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（2）甲基叔丁基醚生产减利283万元。

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（3）税金及附加500.66万元比计划增加支出5.13万元。主要是公司实际缴纳增值税的附加税增加造成的。

（4）期间费用支出13966.36万元，比计划的13700.08万元增加支出266.28万元。主要是运费提高。

（5）资产减值准备比计划增加支出200.30万元，主要原因是计提坏帐及存货跌价准备。

（三）财务状况说明

期末公司总资产为12.09亿元，比期初的12.80亿元减少了0.71亿元。流动资产期末为6.93亿元，比期初的7.67亿元减少了0.74亿元，主要是减少货币资金10501.27万元（主要是偿还贷款等）；应收帐款增加1841.95万元；预付账款增加1340.78万元；存货增加3472.38万元；其他流动资产减少3993.60万元（主要是待抵扣进项税减少）。非流动资产期末为5.16亿元，比期初5.12亿元增加0.04亿元，主要是固定资产增加1024.52万元；长期待摊费用减少573.15万元。流动负债期末为1.72亿元，比期初的2.92亿元减少了1.20亿元，短期借款减少0.9亿元（提前偿还贷款）；应付帐款减少3671.82万元；应交税费减少1899.84万元（主要是缴纳税金减少）；其他应付款减少2756.92万元；非流动负债期末为4710.43万元，比期初的4606.33万元增加了104.10万元，主要是长期应付职工薪酬增加了140.48万元。归属上市公司的股东权益期末9.02亿元，比期初的8.55亿元增加了0.47亿元，主要是今年实现的净利润及实施了2016年度现金分红。

5.《公司2017年度利润分配预案》。

截至2017年12月31日，母公司未分配利润余额为78,460,456.01元,可供股东分配的利润为78,460,456.01元。

公司拟以2017年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金1.5元（含税），预计分派现金77,981,303.40元。此次分配后，母公司未分配利润余额为479,152.61 元。

公司三年来的利润分配情况：

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6. 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

详见本公司2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《茂名石化实华股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。

本议案构成关联交易，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

7. 《关于制订〈茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年度至2020年度）〉的议案》。

详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网站上刊登的《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年度至2020年度）》。

8. 《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）。

详见本公司2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》。

9. 《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）。

详见本公司2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》。

10.《关于公司向中国邮政储蓄银行茂名市分行申请不超过人民币叁亿伍千万元综合授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）；

详见本公司2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》。

11.《关于公司与钦州天恒石化有限公司共同出资设立广西华盈天益化工有限公司（暂定名）投资建设15万吨/年双氧水项目及相关一揽子交易安排的议案》（特别决议案）。

详见本公司2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《茂名石化实华股份有限公司对外投资及一揽子交易公告》和《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》。

除上述议案外，公司独立董事将向本次股东大会作2017年度述职报告。独立董事张海波、杨丽芳、咸海波向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司2018年4月24日在巨潮资讯网上披露的公告。

（二）特别强调事项

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案中的8、9、10、11四个议案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；

2、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示；

3、本次会议拟审议的议案6 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司为关联股东应回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、异地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。

5、授权委托书见附件2。

（二）登记时间：2018年5月11日，上午9：00—11：00，下午14：30—17：00。采用信函或传真等通讯方式登记的须在2018年5月11日17：00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本次股东大会通知的附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：袁国强 、陈翔

联系电话：0668-2276176，0668-2246332

传真：0668-2899170

电子邮箱：mhsh000637@163.net

联系地址：广东省茂名市官渡路162号

邮政编码：525000

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2. 公司第十届监事会第四次会议决议。

附件：

1：参加网络投票的具体操作流程

2：授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

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（2）填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日下午15:00，结束时间为2018年5月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2017年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日