江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600959 公司简称：江苏有线

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司重大资产重组项目正在报请中国证监会审核过程中，公司董事会拟定2017年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，按照国家有关法律、法规，对江苏省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现省、市、县三级网络互联互通，建设一个技术先进、性能完善、安全可靠、国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障，为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑，为江苏社会经济发展和信息大省、文化强省建设做贡献。自2008年设立以来公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

1、基本销售模式。公司主要通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入；通过传输节目向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费；向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取收视维护费和增值服务费；通过广电网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。公司有线电视业务和宽带业务主要通过实体营业厅、客服热线和网上营业厅进行销售。宽带业务与有线电视组合进行推广，同时开通有线电视和宽带业务将享受一定优惠。

2、业务收费模式。公司的有线电视业务和宽带业务客户对象主要为个人，传统广电网络运营商主要依靠营业厅现金的方式向用户收取基本收视维护费、数字电视增值服务费和宽带使用费。公司营业厅现金收取的管理主要依靠BOSS计费系统完成。公司现金收银系统运作良好，能够保证现金收缴业务的及时和准确。公司成立以来，一直致力于方便用户，向用户提供丰富的缴费方式，目前公司个人用户缴费方式除了营业厅现金收取外，还包括银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等。

3、传输业务模式。公司的节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输。一般由省公司或者拟传输地区的分、子公司与对方电视台签订传输协议，协议期从几个月到3年不等，公司保证签约地区相关频道内容能够按照合同相关要求送达用户。公司每年根据合同约定的金额，在传输服务期内根据为其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。

4、入网业务和城建配套业务模式。对于新建小区，开发商须在缴纳土地出让金的同时缴纳有线电视相关配套费。公司根据各地物价局批准的收费标准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费。有线电视的城建配套费主要包括从主干网至用户终端的施工工程费、材料费及其他费用，公司负责小区广电网络的建设及接入到户，待小区网络建设完毕后确认收入。

对于已建小区新装用户，一般由客户通过营业厅、服务电话、互联网平台等方式进行预约，公司安排专人上门安装并收取费用。

（三）行业情况

按照证监会行业划分，江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。

依据中国广播电视网络有限公司与格兰研究发布的2017年第四季度《中国有线电视行业发展公报》中的统计数据。

2017年，我国有线电视用户总量2.45亿户，数字电视用户2.09亿户，数字化率85.45%；其中有线数字电视缴费用户持续下滑至1.53亿户，数字电视用户缴费率跌至73.2%；有线双向网络覆盖用户1.65亿户，双向网渗透用户8251.4万户，双向网络覆盖面进一步扩大；宽带用户年度净增870.6万户，总量达到3498.5万户；高清用户年度净增超1100万户，总量达到8902万户；智能终端数量达到1253万户，持续高速增长。

2017年，整体行业发展呈现以下特点：

1、有线电视用户规模持续负增长，其中数字电视缴费用户流失超900万户。

2、双向网络改造持续推进，网络资源利用率提升。

3、IP化、智能化趋势明显，智能终端、4K用户加速增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。2017年，公司营业收入80.95亿元，较2016年度54.22亿元同比上涨49%；净利润11.03亿元，较2016年度10.68亿元同比上涨3.29%；归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，较2016年度8.74亿元同比下降10%；归属于上市公司股东的净资产133.60亿元，较2016年度129.65亿元同比上涨3%；总资产322.03亿元，较2016年度316.60亿元同比上涨2%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表范围内的子公司如下：

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纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年4月23日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-023

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年4月20日在南京市召开第三届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董事13名，实际出席董事10名，董事陆玉方因故不能亲自到会，书面委托董事顾汉德出席本次会议并代为行使职权；独立董事熊澄宇、付洋因故不能亲自到会，分别书面委托独立董事李红滨出席本次会议并代为行使职权。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长顾汉德先生主持，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度利润分配预案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（普通有限合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2017年度实现净利润1,103,351,157.79元，其中母公司实现净利润688,046,665.67元。按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金68,804,666.57元；截至2017年12月31日，公司可供分配利润为2,009,553,286.47元。

鉴于公司重大资产重组项目正在报请中国证监会审核过程中，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2017年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能进行发行股份购买资产事项，不利于公司重大资产重组项目相关工作的推进，甚至需要重新履行发行股份购买资产事项相关的内外部程序，直接影响公司当期利润和长远发展。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司董事会拟定：2017年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。公司留存未分配利润，除用于股东分配以外，将投入公司未来业务发展。公司计划在本次发行股份购买资产事项完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事宜，并建议2018年中期进行利润分配。

公司独立非执行董事对以上利润分配预案发表了独立意见。独立非执行董事认为：公司2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指3引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，符合公司目前所处重大资产重组项目正在报请中国证监会审核阶段的实际情况，因此同意公司2017年度利润分配预案，同意将该项议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2017年度内部控制评价报告》。

五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度固定资产投资项目预算方案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、陆玉方、郭王回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年日常关联交易的公告》的公告（公告编号：临2018-026）。

八、审议并通过了《关于向江苏银行等金融机构申请融资的议案》。

为进一步推进有线电视网络优化升级、新业态开发等，保证公司正常经营及业务拓展的需要，公司拟以信用方式向包括但不限于江苏银行、中国农业发展银行、南京银行、兴业银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、宁波银行、工行、农行、中行、建行、交通银行等多家银行在宁分支机构申请融资总金额不超过20亿元人民币（任何时点未到期余额合计）。融资期限以公司与各家金融机构签订合同实际期限为准，并授权公司董事长签署相关协议文件。该融资议案有效期至2021年12月31日。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》。

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》，公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定，会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是江苏广电网络整合的合作伙伴，对公司的组建和财务状况十分熟悉，工作勤勉尽责，客观公正。因此，公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司财务审计机构，聘用期一年。因吸收合并发展公司，截止2017年底，公司资产规模已由186亿元增加到322亿元，营业收入规模已由47亿元增加到81亿元，审计主体已由40个增加到84个，参照同类型上市公司审计报酬测算，2018年年报及内控审计报酬由原2017年度的328万元调整为530万元。

经公司董事会审计委员会审查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：临2018-025）。

十一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会工作报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会拟提名下列人员为第四届董事会董事候选人：

（一）提名顾汉德先生、李声先生、廖小同先生、王国中先生、陆玉方先生、郭王先生、万永良先生、戴为洋先生、汪忠泽先生、高兰军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（二）提名李红滨先生、韩晓梅女士、丁和根先生、沈永明先生、耿强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会通过对上述15名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述15位董事候选人（简历附后）提名已经过第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，经过本次董事会审议通过后，尚需经过2017年年度股东大会选举通过，组成公司第四届董事会，任期三年。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴的议案》。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴制度》规定，“独立董事津贴标准为公司上市前每人每年60,000元（含税）；上市后每人每年100,000元（含税）。公司董事会建议公司董事会独立董事津贴维持原标准为：每人每年100,000元（含税）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

因公司定于2018年5月15日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度股东大会。具体详见公司召开2017年年度股东大会的通知。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于继续经营增值电信业务的议案》。

由于公司《增值电信业务经营许可证》到期，按照江苏省通信管理局的要求，公司申请上述许可证的续期，须由董事会审议继续经营增值电信业务事宜。公司申请续期的上述许可证业务类别为互联网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）和在线数据处理与交易处理业务。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

上述决议的第一至第三项、第五至第七项、第九项、第十一至第十三项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

1、顾汉德，男，中国籍、无境外居留权，1959年3月出生，研究生学历、经济学硕士，高级经济师。历任江苏省省委办公厅秘书三处副处长；江苏联合信托投资公司副总经理；江苏省企业上市办公室主任；江苏省国有资产经营（控股）有限公司董事、副总经理、党委委员（期间兼任华泰证券股份有限公司副董事长、信泰证券股份有限公司副董事长）等职。2008年3月至2013年5月任江苏有线党委副书记，2008年4月至2013年6月任江苏有线董事、总经理，2013年5月至今任江苏有线党委书记，2013年6月至今任江苏有线董事长。

2、李声，男，中国籍、无境外居留权，1962年9月出生，博士研究生学历，研究员级高级政工师、正高级经济师。历任南京师范大学团委副书记，共青团江苏省委学校部部长，江苏科学宫负责人，江苏省广播电视总台组织人事部主任等职。现任江苏省广播电视总台副台长、党委委员，江苏省广播电视集团有限公司副总经理，江苏省广播电视信息网络投资有限公司董事长。2013年9月至今任江苏有线董事，2016年4月至今任江苏有线副董事长。

3、廖小同，男，中国籍、无境外居留权，1960年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京国安电气总公司总经理助理，中信通信项目管理有限公司副总经理，中信国安通信有限公司副董事长，中信国安信息产业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长，中信国安广视网络有限公司董事、总经理，中信国安通信有限公司董事长。2016年5月至今任江苏有线副董事长。

4、王国中，男，中国籍、无境外居留权，1962年9月出生，中共党员，研究生学历。历任无锡市地方税务局副局长，江阴市政府副市长，无锡市地方税务局局长、党组副书记，无锡市地方税务局局长、党组书记，无锡市政府副市长，无锡市委常委、宣传部部长。2017年4月至今任江苏有线总经理、董事。2017年5月至今任江苏有线董事。

5、陆玉方，男，中国籍、无境外居留权，1963年8月出生，研究生学历。历任苏州日报社记者，姑苏晚报总编辑助理、副总编辑、总编辑，苏州广播电视总台党委副书记、总编辑、副台长，苏州广播电视总台党委书记、台长、总编辑。现任苏州广播电视总台党委书记、台长，苏州广电传媒集团有限公司董事长。2016年5月至今任江苏有线董事。

6、郭王，男，中国籍、无境外居留权，1961年11月出生，研究生学历，高级经济师。历任无锡市委研究室城市经济处副处长，无锡市委研究室城市经济处处长，无锡市委研究室副主任，无锡日报社副总编辑、编委委员，无锡日报报业集团党委副书记、纪委书记、副总编辑，无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委副书记、纪委书记、副总裁（副台长）、总编辑。现任无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委书记、总裁（台长）。2017年5月至今任江苏有线董事。

7、万永良，男，中国籍、无境外居留权，1968年6月出生，研究生学历。历任泰兴市政府办副主任，泰兴市珊瑚镇党委书记、人大主席，泰兴市委办副主任、主任，泰兴市委常委、市委办主任，兴化市委常委、 组织部长、党校校长，泰州市委统战部副部长、泰州市民族宗教事务局局长、党组书记，泰州市委宣传部副部长（兼）、泰州广播电视 台党委书记、台长。现任泰州广播电视台党委书记、台长。2016年5月至今任江苏有线董事。

8、戴为洋，男，中国籍、无境外居留权，1967年4月出生，大学学历，MPA学位。历任盐城市计经委科员、办公室副主任、办公室主任，盐城市发改委办公室主任、市优化办工作人员，盐城市纪委办公室主任（副处级），盐城市纪委常委、秘书长、办公室（监察综合室）主任，盐城市委副秘书长等职。现任盐城广播电视总台台长、党委书记。

9、汪忠泽，男，中国籍、无境外居留权，1968年4月出生，研究生学历。历任武进日报社副总编辑，常州市武进区委办公室副主任、研究室主任，常州市委办公室秘书处处长，常州市文化广电新闻出版局副局长，常州市委宣传部副部长等职。现任常州广播电视台党委书记、台长，常州广播影视传媒集团有限公司董事长。2013年3月至今任江苏有线董事。

10、高兰军，男，中国籍、无境外居留权，1962年7月出生，博士研究生学历。历任东海县委青工部副部长、部长，东海团县委副书记、书记，东海县红庄镇党委书记兼人大主席，东海县浦南镇党委书记，东海县委常委、县政府副县长、常务副县长，东海县政协主席，连云港市委统战部副部长、市工商联党组书记等职。现任连云港广电传媒集团（台）党委书记、董事长、台长。

11、李红滨，男，中国籍、无境外居留权，1966年2月出生，硕士研究生学历、教授。历任西安电子科技大学教授，北京大学教授、北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任、 北京大学现代通信所所长等职。长期担任国家高技术研究发展计划863计划专家组成员。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部重点研发计划专家组成员，广电总局科技委特邀委员、广电总局标准化委员会委员，中国通信学会常务理事。2015年1月至今任江苏有线独立董事。

12、韩晓梅，女，中国籍、无境外居留权，1975年6月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京理工大学经济管理学院教授，中国会计学会内部控制专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会理事。2015年1月至今任江苏有线独立董事。

13、丁和根，男，中国籍、无境外居留权，1964年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。历任南京大学传媒发展研究中心副主任，南京大学国际传媒研究所副所长，南京大学新闻传播学院新闻学系主任，南京大学党委宣传部副部长，南京大学报主编。现任南京大学新闻传播学院教授，南京大学媒介经济与管理研究所所长，中国传媒经济与管理研究会副会长。

14、沈永明，男，中国籍、无境外居留权，1964年10月出生，本科学历。历任江苏联盛律师事务所主任。现任北京大成（南京）律师事务所主任，江苏省政协第十二届委员会委员，九三学社江苏省第八届常务委员、九三学社第十三届中央委员会法律专门委员会委员，常州市人民政府法律顾问委员会委员，江苏省国税特约监督员，江苏省地方税务局特邀监察员。

15、耿强，男，中国籍、无境外居留权，1978年2月出生，博士研究生学历。现任南京大学教授、南京大学经济学院人口研究所所长。

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-024

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年4月20日在江苏省南京市召开。会议应到监事6名，实到监事4名。监事张兵、陈万宁因故不能亲自到会，分别书面委托监事肖俊芬、庄昌武出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》等7项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（四）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度财务预算报告》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（五）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事高顺青、陆志群回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事4名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（六）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会工作报告》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（七）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会拟提名高顺青先生、肖俊芬女士、张兵先生、陆志群女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

公司监事会通过对上述4名非职工监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司非职工监事的任职要求。

上述4名非职工监事候选人（简历附后）提名经过本次监事会审议通过后，尚需经过公司2017年度股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举出的职工监事组成第四届监事会，任期三年。

同意的监事6名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

上述决议的第七项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监事会

2018年4月23日

附件：公司第四届监事会非职工监事候选人简历

1、高顺青，男，中国籍、无境外居留权，1965年9月出生，研究生学历。历任江苏电视台新闻中心编辑、制片人，江苏电视台新闻中心副主任，江苏卫视副总监、江苏广电总台广电新闻中心主任，南京广播电视集团党委副书记，南京广播电视台副台长、总编辑。现任南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长。2016年5月至2017年4月任江苏有线董事，2017年5月至今任江苏有线监事会主席。

2、肖俊芬，女，中国籍、无境外居留权，1965年10月出生，本科学历，会计师。历任苏州电瓷厂财务；苏州工业园区股份有限公司财务部业务主办、业务经理、副总经理、总经理。现任苏州工业园区股份有限公司财务总监。2015年1月至今担任江苏有线监事。

3、张兵，男，中国籍、无境外居留权，1965年10月出生，省委党校研究生学历。历任镇江市委组织部党员电化教育管理处处长，镇江市党员电化教育中心主任（副处级），镇江市广播电视总台副台长、党委副书记，镇江市文化局局长、党委书记等职。现任镇江市广播电视台党委书记、台长，镇江市文化广电产业集团党委书记、董事长、总经理。2011年7月至今任江苏有线监事。

4、陆志群，女，中国籍、无境外居留权，1968年6月出生，研究生学历。历任清江中学、淮阴市职教中心教师，淮阴市职教中心教务科副科长，淮安（淮阴）市高级职业技术学校基础部主任兼教务处副主任，淮安市清河区人民政府副区长、区委常委、组织部部长，江苏省淮阴卫生学校党委书记、校长，淮阴卫生高等职业技术学校党委书记、校长，淮安市委宣传部副部长、淮安市广播电视台党委书记、台长，现任淮安市广播电视台党委书记、台长。2011年7月至今任江苏有线监事。

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-025

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】549号”文核准，共发行新股59,700万股，每股发行价格为5.47元，募集资金总额为 326,559万元，扣除发行费用14,363.92万元，募集资金净额为312,195.08万元。上述募集资金已于 2015 年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验【2015】21号《验资报告》验证。

（二）2017年度募集资金使用情况及期末余额

2017年度募集资金专项账户共收到募集资金专户存款利息收入522.17万元。截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金294,206.93万元，募集资金专户余额为27,831.82万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2015年5月19日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

截止2017年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币万元

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备注：[注1]因三个募集资金账户销户，公司将利息6,656,623.80元转入公司自有资金账户，于2016年4月14日转回6,656,623.80元至中信银行城北支行募集资金账户；2017年4月25日，公司将2015.9.18至2016.4.13期间利息共计11,027.49元转到中信募集资金户。

[注2] 2017年4月13日，公司将2016年12月31日误划入交行中央门支行的募集资金户利息及2016年12月31日至2017年4月11日期间利息产生的利息5,360,219.82元转回交行募集资金户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表：2017年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附表：

2017年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-026

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月20日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、陆玉方、郭王回避表决，无关联关系的董事参与表决，同意的董事9名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

公司独立董事认为：1、公司2017年度关联交易以及对2018年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。3、同意公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）日常关联交易2017年度完成及2018年度预计情况

1、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

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2、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

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3、本公司租赁关联交易（单位：万元）

■

二、关联方的情况介绍

■

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、公司独立董事专项意见

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-027

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月15日14点00分

召开地点：江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江B厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月15日

至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容参见公司于2018年4月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于2018年5月8日（星期二）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信国安通信有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台、无锡广播电视集团、淮安市广播电视台

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、现场登记

个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间：2018年5月11日（星期五），上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

现场登记地点：江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼 (异地股东可用传真或信函方式登记) 。

2、非现场登记

参加会议的股东也可以在2018年5月11日(星期五)下午14时至17时，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、股东通过网络投票参加股东大会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2018年5月15日（星期二）下午2时00分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。

（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

（四）股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

（五）拟出席本次年度股东大会的股东（亲自或委派代表）应在2018年5月11日（星期五）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度股东大会回执》（见附件3）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）公司联系方式

联系地址：江苏省南京市玄武区北京东路4号江苏广电城26楼

邮政编码：210008。

传 真：025-83187718

电 话：025-83187799

联 系 人：魏夏露

收 件 人：江苏有线董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

（二）本次年度股东大会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（下转175版）