江苏洛凯机电股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
（下转159版）
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-005
江苏洛凯机电股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议已于2018年4月10日以电子邮件或电话方式向全体董事、监事发出。本次会议于2018年4月20日以现场方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事7人（龚志浩先生委托陈斌才先生进行表决，尹天文先生委托季慧玉女士进行表决,以上委托均已出具书面委托文件）。本次会议由公司董事长谈行先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
4、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于〈未披露2017年度内部控制评价报告的说明〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》。
6、审议并通过了《关于〈2017年度报告及摘要〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年母公司实现净利润51,881,205.56元，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积5,188,120.56元，当年可供分配利润为46,693,085.00元，年初未分配利润为60,261,730.43元，本年度可分配利润为94,954,815.43元。
公司利润分配预案为：以截至2017年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.01元（含税），合计派发现金股利16,160,000元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事对第一届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可和独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于公司2018年度申请银行授信的议案》。
公司及子公司拟向有关银行申请2018年度授信额度，授信总规模为人民币30,500万元。用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。因贷款需要及相关银行要求，关联方将为公司向银行借款提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司2018年度申请银行授信的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。
（1）拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，期限一年，预计交易金额27万元。
本事项关联董事陈幸福回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（2）拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过1500万元；
本事项关联董事尹天文、季慧玉回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（3）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过500万元；
本事项关联董事尹天文、季慧玉回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第一届届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可和独立意见》。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度的财务审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第一届届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可和独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于制定公司独立董事2018年津贴的议案》。
根据公司实际情况，现拟定2018年度公司独立董事津贴为人民币3万元（含税）。
该议案关联董事陈斌才、张金波、龚志浩回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第一届届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可和独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
13、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
14、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司拟优化董事会治理，现经董事会商议，修改与董事会组成有关的《公司章程》，具体修改情况如下：
■
同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改相应事项的工商变更及备案登记。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《公司章程》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。
16、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
17、审议并通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2017年年度股东大会通知》
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-006
江苏洛凯机电股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年4月10日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年母公司实现净利润51,881,205.56元，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积5,188,120.56元，当年可供分配利润为46,693,085.00元，年初未分配利润为60,261,730.43元，本年度可分配利润为94,954,815.43元。
公司利润分配预案为：以截至2017年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.01元（含税），合计派发现金股利16,160,000元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议并通过了《关于〈2017年度报告及摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为：
（1）公司2017年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
（2）公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2017 年度的经营管理和财务状况等事项。同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度的财务审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。
（1）拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，期限一年，预计交易金额27万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（2）拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过1500万元；
本事项关联监事费伟回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（3）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过500万元；
本事项关联监事费伟回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司2018年度申请银行授信的议案》。
公司及子公司拟向有关银行申请2018年度授信额度，授信总规模为人民币30,500万元。用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。因贷款需要及相关银行要求，关联方将为公司向银行借款提供担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司2018年度申请银行授信的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：公司编制的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序 规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、审议并通过了《关于〈2018年度第一季度报告〉的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2018年度第一季度报告》。
10、审议并通过了《关于〈未披露2017年度内部控制评价报告的说明〉的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》。
11、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，属于依据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2018年4月24日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-007
江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月21日14：00
召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
公司独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9.00
应回避表决的关联股东名称：9.01常州润凯投资发展有限公司回避表决；9.02及9.03上海电科创业投资有限公司、上海添盈投资管理有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2018年5月21日上午9:00—11:00，下午13:00-14:00.
4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司三楼会议室
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2018年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-008
江苏洛凯机电股份有限公司
关于2018年度预计日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2018年度预计日常关联交易事项，已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月20日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2018年4月20日，公司召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。
（二）预计2018年度日常关联交易情况
根据公司2017年度日常关联交易实际执行情况，公司对2018年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：
单位：万元
■
三、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、武进区洛阳镇汤墅村民委员会
地址：江苏省常州市武进区洛阳镇汤墅村
类型：基层群众性自治组织。
与公司的关联关系：武进区洛阳镇汤墅村民委员会持有公司股东常州润凯投资发展有限公司95.00%的股权。
2、江苏凯隆电器有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：尹天文
成立日期：2001年5月8日
营业期限至：2021年5月7日
经营范围：开关与控制设备制造及其系统集成、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司持有其32.80%的股权，上海电器科学研究所（集团）有限公司持有其50.50%的股权；公司董事尹天文担任其董事长；公司实际控制人之一、董事长谈行担任其副董事长；公司实际控制人之一、董事、总经理臧文明担任其董事；公司董事季慧玉担任其董事。
3、上海电器科学研究所（集团）有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：尹天文
成立日期：1997年1月17日
营业期限至：无固定期限
经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件，检测仪器及设备，合金材料，绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试，进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权；公司董事季慧玉担任其监事。
四、关联交易主要内容和定价原则
公司与各相关关联方之间的日常关联交易主要为采购货物、销售货物、租赁房屋，系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。
五、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
六、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事认为，公司2018年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。
七、监事会意见
2018年4月20日，第一届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2018年预计日常关联交易，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
八、保荐机构意见
保荐机构认为公司本次预计的2018年日常关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，保荐机构认同意公司2018年的预计日常关联交易。
九、备查文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事就《关于2018年度预计日常关联交易的议案》发表的事前认可和独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-009
江苏洛凯机电股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（二）变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。除上述会计政策外，其他仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、审批程序
公司于2018年4月20日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
2、上述会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，对本公司财务状况和经营成果不产生影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，主要依据财政部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，属于依据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2018年4月24日
