中南出版传媒集团股份有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000.00万元

经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

关联关系：同受公司控股股东控制

三、关联交易定价原则

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是中南传媒及其子分公司日常经营管理活动的组成部分，关联交易价格严格遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2018-010

中南出版传媒集团股份有限公司

关于公司2017年度

募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告2018年度日常性

关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至2017年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2017年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入208,479.40万元，募集资金账面余额286,464.73万元。募投项目累计投入情况为：2010年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00万元；2011年度投入金额13,177.81万元，其中：募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元，当期投入募投项目金额9,554.85万元；2012年度投入金额9,619.40万元；2013年度投入金额19,416.31万元；2014年度投入金额141,589.00万元；2015年度投入金额3,180.56万元；2016年度投入金额2,171.34万元；2017年度投入金额824.98万元，其中：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入65.36万元，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入194.05万元，湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入565.57万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，截至2017年12月31日，公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙五一路支行、华融湘江银行股份有限公司营业部、长沙银行股份有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至2017年12月31日，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中的募集资金余额6,067,738.13元（其中：湖南省新华书店有限责任公司5,548,503.09元，湖南天闻新华印务有限公司498,816.20元，湖南教育电视传媒有限公司20,418.84元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元，其中收购股权价款8,000.00万元，增资款3,163.00万元。截至2017年12月31日承诺投入金额11,163.00万元，实际累计投入金额11,170.25万元，投入进度100%，其中已支付股权对价8,000.00万元, 已支付增资款本金3,163.00万元及其产生的利息7.25万元。

2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额20,013.00万元，截至2017年12月31日承诺投入金额20,013.00万元，尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元（包括变更时该募集资金产生的利息），截至2017年12月31日承诺投入金额14,630.00万元，累计投入金额14,971.23万元，投入进度100%，其中2013年度投入金额12,003.40万元，2014年度投入金额2,835.26万元（含变更后该募集资金产生的利息208.66万元），2015年度投入金额132.57万元（全部为变更后该募集资金产生的利息）。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额31,982.13万元，截至2017年12月31日承诺投入金额31,982.13万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计1,675.26万元，累计投入金额1,595.47万元，投入进度4.99%， 其中2011年度置换先期投入金额772.26万元，2013年度投入金额204.18万元，2014年度投入金额265.04万元，2015年度投入金额210.87万元，2016年度投入金额77.76万元，2017年度投入金额65.36万元。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额9,888.00万元，截至2017年12月31日承诺投入金额9,888.00万元，2011年度置换先期投入金额121.16万元，投入进度1.23%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额9,772.43万元，截至2017年12月31日承诺投入金额9,772.43万元，尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承诺投资总额19,991.00万元，截至2017年12月31日承诺投入金额19,991.00万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计14,575.48万元，累计投入金额14,565.26万元 ，投入进度72.86% ，其中2011年度置换先期投入金额1,196.16万元，2011年度投入金额5,147.55万元，2012年度投入金额853.14万元，2013年度投入金额2,710.30万元，2014年度投入金额4,361.24万元，2015年度投入金额296.87万元 。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额15,118.00万元，截至2017年12月31日承诺投入金额15,118.00万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计7,574.87万元，累计投入金额7,555.68万元，投入进度49.98%，其中2011年度置换先期投入金额1,533.38万元，2011年度投入金额2,007.30万元，2012年度投入金额1,159.22万元，2013年度投入金额376.13万元，2014年度投入金额625.01万元，2015年度投入金额326.80万元，2016年度投入金额1,333.79万元，2017年度投入金额194.05万元。

9. 补充流动资金项目。承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额4,300.00万元，截至2017年12月31日承诺投入金额4,300.00万元，累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%，其中2011年度投入金额2,400.00万元，2012年度投入金额979.04万元，2013年度投入金额234.78万元，2014年度投入金额183.63万元，2015年度投入金额514.40万元。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额29,539.00万元，其中2017年12月31日前承诺投入金额为17,664.43万元，2013年度对项目实施主体拨付募集资金3,000.00万元，累计投入金额3,041.18万元（含利息41.18万元），投入进度17.22%，其中2014年度投入金额2,180.26万元，2015年度投入金额839.20万元，2016年度投入金额21.72万元。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2017年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计3,000.00万元，累计投入金额2,647.32万元，投入进度88.24%，其中，2013年度投入金额31.89万元，2014年度投入金额795.56万元，2015年度投入金额516.23万元，2016年度投入金额738.07万元，2017年度投入金额565.57万元。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额70,000.00万元，已于2014年度全部投入，投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目。本项目承诺投资总额60,000.00万元，截至2017年12月31日承诺投入金额60,000.00万元，已于2014年度全部投入，投入进度100%。

上述募投项目中，第1、3、9、10、13和14项已按照项目资金使用计划对资金进行投入，投入进度为100%。第4、7、8和12项根据自身业务发展状况正在稳步推进。公司根据市场变化情况对投入进度进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。第11项由于项目的运营模式有所调整，在保障公司股东权益的前提下，募集资金投资进度有所调整。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司对相关募投项目重新审视，审慎研究，充分论证，将结合实际情况对上述项目制定出更加合理的投资规划。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年12月31日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）结余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司无将募投项目结余资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

（五）超募资金永久补充流动资金情况

2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，截至2017年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

（六）募集资金使用的其他情况

1. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，项目承诺投资总额4,300.00万元，截至2017年12月31日已使用超募资金投入4,311.85万元（含利息11.85万元）。

2. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》，项目承诺投资总额29,539.00万元，截至2017年12月31日已使用超募资金投入3,041.18万元。

3. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，项目投资总额3,245.89万元，其中公司以增资方式投入3,000.00万元，新华书店自筹解决铺底流动资金245.89万元。截至2017年12月31日已对项目实施主体拨付超募资金3,000.00万元，已使用超募资金累计投入2,647.32万元。

4. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》，项目承诺投资总额70,000.00万元，截至2017年12月31日已使用超募资金投入70,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元，截至2017年12月31日已累计投入募集资金11,170.25万元（含利息7.25万元）。

（二）数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目总计划投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元（包括变更时该募集资金产生的利息），截至2017年12月31日已累计投入募集资金14,971.23万元（含利息341.23万元）。

（三）湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2017年12月31日已累计投入募集资金14,565.26万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金专户存放、规范使用，不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人中银国际证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：中南传媒募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

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证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2018-011

中南出版传媒集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年4月21日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

本次会计政策变更的具体内容如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

二、会计政策变更对公司的影响

1、利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。

2、利润表新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见

1、公司董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策 变更。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

3、公司监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第十四次会议决议

（二）独立董事独立意见书

（三）公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2018-012

中南出版传媒集团股份有限公司

关于运用部分超募资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●公司拟运用超募资金为母公司及9家全资子公司永久补充流动资金6亿元，其中为母公司永久补充流动资金3.9亿元，为9家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计2.1亿元。

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，本次发行募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔2010〕第268号《验资报告》审验，前述募集资金已于2010年10月25日全部到位。根据公司披露的《首次公开发行A股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个项目，预计总投资185,221.56万元，扣除发行费用后超募资金为227,078.64万元。

截至目前，公司已经批准使用超募资金投资于以下五个项目：

1、公司于2011年12月10日召开第一届董事会第二十二次会议，批准使用超募资金4,300.00万元投资于湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目；

2、公司于2013年9月27日召开2013年第一次临时股东大会，批准使用超募资金29,539.00万元与湖南教育电视台共同投资于合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目；

3、公司于2013年9月27日召开2013年第一次临时股东大会，批准使用超募资金3,000.00万元投资于新华书店校园连锁书店项目；

4、公司于2013年10月28日召开2013年第二次临时股东大会，批准使用超募资金70,000.00万元投资于与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。

5、公司于2014年7月25日召开2014年第一次临时股东大会，批准使用超募资金60,000.00万元为母公司及11 家全资子公司永久补充流动资金，其中为母公司永久补充流动资金30,000.00万元，为11 家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计30,000.00万元。

以上五个项目合计使用超募资金总额为166,839万元，结余的超募资金60,239.64万元（不含利息）尚未规划使用。

二、本次永久补充流动资金的必要性和详细计划

近年来，随着公司业务不断发展，公司日常经营活动所需流动资金逐渐增加，目前出版、印刷、物资供应等业务板块子公司的资产负债率偏高，在一定程度上制约了业务规模的进一步扩大和重点出版工程等转型发展战略的顺利推进。根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中南传媒募集资金管理办法》的相关规定，结合公司实际经营及发展规划的需要，为缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟运用超募资金为母公司及9家全资子公司永久补充流动资金6亿元。具体如下：

1、运用超募资金为母公司永久补充流动资金3.9亿元；

2、运用超募资金为9家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计2.1亿元，主要用于公司经营与发展。9家全资子公司的基本情况及拟永久补充流动资金金额见下表（2017年底数据，金额单位为万元）：

■

三、公司承诺事项

公司承诺：根据相关规定中南传媒以及本次永久补充流动资金的所有公司在本次永久补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行披露义务。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事季水河、陈共荣、贺小刚发表独立意见：本次公司运用超募资金6亿元为母公司及9家全资子公司永久补充流动资金，符合公司日常经营需要，有利于提升公司盈利能力，提高募集资金使用效率，推动公司持续健康发展；本次运用部分超募资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，对全体公司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。本次超募资金使用的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司相关规定，我们同意将该事项，同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会于2018年4月21日召开公司第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》并发表意见如下：本次公司运用部分超募资金永久补充流动资金符合公司经营需要，有利于公司的持续发展壮大，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法、合规，我们同意该事项。

（三）保荐机构意见

中南传媒保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司运用部分超募资金永久补充流动资金发表保荐意见如下：

本次超募资金使用计划是根据公司发展的客观需要做出的，有助于缓解公司流动资金需求压力、提高募集资金的使用效率，从而进一步提升公司盈利能力。该计划符合全体股东的利益，符合公司发展战略和公司利益，不存在损害股东利益的情形。

公司本次超募资金使用已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求。全体独立董事对本次超募资金使用发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

本次超募资金使用计划符合公司主营业务发展的需要，不存在用于新股申购、委托贷款，或用于证券及衍生金融产品等交易的情形。本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。

本次超募资金使用计划已经中南传媒第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见予以认可，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法规及公司相关制度中关于募集资金使用的有关规定。

本次超募资金使用计划尚需提交中南传媒股东大会审议通过。

五、尚需履行的程序

该事项已经2018年4月21日中南传媒第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第十四次会议决议

（二）独立董事独立意见书

（三）公司第三届监事会第十四次会议决议

（四）中银国际证券股份有限公司专项核查意见

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临2018-013

中南出版传媒集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月17日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2018年4月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、12、13、14

3、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018年5月14日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）公司联系方式：

联系部门：中南传媒证券事务部

联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮 编：410005

联 系 人：肖鑫

联系电话：0731—85891098

传 真：0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

（一）中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

（二）中南出版传媒集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2018-014

中南出版传媒集团股份有限公司

关于2017年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2017年度一般图书出版业务相关数据公告如下：

单位：万元

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特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

(上接65版)