福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-029
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2018年4月23日下午2时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
董事会及其董事保证公司2018年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《福建海峡环保集团股份有限公司2018年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2018年5月15日14时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。
有关公司召开2017年年度股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
证券代码：603817证券简称：海峡环保公告编号：2018-031
福建海峡环保集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月15日14点00分
召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日至2018年5月15日
投票时间为：自2018年5月14日15时00分至2018年5月15日15时00分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年4月23日召开的第二届董事会第11次会议及第二届监事会第7次会议审议通过上述议案，详见2018年4月24日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2017年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、 本次持有人大会网络投票起止时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2018年5月14日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号。
邮编：350014。
联系电话：0591-83626529。
传真：0591-83626529。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。
六、 其他事项
（一）本次会议会期预计为半天，出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
（二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350014
联系人：林志军 陈秀兰
电话：0591-83626529
传真：0591-83626529
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2018年4月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建海峡环保集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-032
福建海峡环保集团股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况
(一) 污水处理业务：
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公司污水处理项目采用特许经营模式。根据特许经营协议，特许经营期内污水处理量不足保底水量的，按照保底水量计算污水处理服务费；若污水处理量超过相应的保底水量，则按照实际污水处理量计算污水处理服务费。因而生产量与销售量会存在差异。
(二) 垃圾渗沥液处理业务：
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二、 提示
以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-033
福建海峡环保集团股份有限公司
关于首次公开发行募集资金专户销户
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]125号”文《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,250万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.04元，募集资金总额为人民币454,500,000.00元，扣除发行费用（含税）人民币36,802,767.69元，实际募集资金净额为人民币417,697,232.31元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于2017年2月14日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZA10179号《验资报告》。
二、募集资金存放与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、《证券法》，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经公司2014年11月10日召开的第一届董事会第六次会议审议通过。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2017年2月14日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、中信银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
截至2017年12月31日止，本公司募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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注1：初始存放金额424,321,350.00元系股票募集资金总额扣除承销费28,678,650.00元和保荐费1,500,000.00元后的金额；扣除其他发行费用6,624,117.69元后，募集资金净额为417,697,232.31元。截至2017年12月31日，本公司2017年度使用募集资金人民币417,833,022.55元（含将募集资金银行存款产生的利息扣除银行手续费支出后转作补充流动资金），累计使用募集资金人民币417,833,022.55元。
三、本次募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金已按计划全部使用完毕，为方便账户管理，上述募集资金专户将不再使用。截至本公告日，公司募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
