石家庄科林电气股份有限公司
公司代码：603050 公司简称：科林电气
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元人民币，母公司实现净利润50,897,401.35元，截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为213,556,965.19元人民币。
综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以截止2017年12月31日总股本160,008,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.5元（含税），共派发现金红利24,001,200.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司专注于智能电网业务领域，专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一，产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。主要产品包括综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电能表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、分布式光伏发电设备等。
（二）公司经营模式
1、销售方面
公司销售模式包括直销模式和分销模式两类，直销模式是指公司与产品最终客户直接签订合同实现销售的业务模式；分销模式是指公司与分销商签订合同并实现销售的业务模式。除分布式光伏发电产品外，公司产品销售模式主要为直销，主要通过参与产品招投标及续标的方式获取订单。分布式光伏发电产品采取分销为主、直销为辅的销售模式，其中，对于农村居民用户主要采取分销模式，对于政府光伏扶贫项目和工商业用户主要采取直销模式。
2、生产、采购方面
公司主要采用订单式生产的生产模式，以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。根据不同客户质量标准要求，按订单要求采取招标比价或询价比较的方式进行采购。公司根据市场情况决定经营生产计划，生产部门根据生产计划利用ERP系统进行物料需求计算，编制主要原材料需求计划，交由采购中心组织采购。采购中心根据年度、季度、月、日常主要原材料需求计划，结合原材料的市场行情，制定具体采购方案。
（三）所处行业情况
1、输配电及控制设备细分市场情况
行业发展方面，在国家“一带一路”战略的推动下，电网投资规模不断增加，电力装备企业将迎来巨大的市场发展空间。根据2017年3月中国产业信息网发布的《2017年中国输配电及控制设备行业市场概况及行业细分领域需求规模分析》显示，2015-2020年，我国配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元，未来输配电设备市场将迎来新的发展机遇。
行业竞争方面，近年来我国智能电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长，参与该行业竞争的企业数量较多，部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况。但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少，高端智能电网应用设备仍有较大发展空间。智能电网的建设将会加快行业发展，一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。
2、分布式光伏发电设备行业发展状况
行业发展方面，新能源光伏产业作为我国能源系统不可或缺的组成部分，在经历2016年抢装潮之后，2017年再次取得了快速发展。2017年，受国内分布式光伏市场加速扩大和国外新兴市场快速崛起的双重因素影响，我国光伏产业持续健康发展，产业规模大幅增长。根据国家能源局数据统计，2017年我国新增光伏装机量高达53.06GW，实现大幅增长；其中，分布式项目占比近36.64%，同比增加24.39%。但考虑到电力需求放缓、弃光率居高不下、我国政府下调对光伏的补贴力度等因素，每年新增光伏装机规模将有所减少。
行业竞争方面，光伏产业依托于相对成熟的生产技术，国内从事分布式光伏发电设备生产、安装的企业正在逐步增多，众多中小厂商的进入导致该行业竞争日趋激烈。随着国家政策从集中电站到分布式电站的倾斜，未来，分布式光伏发电设备的市场容量将进一步扩大，进入该领域的厂家也将进一步增多。就对该领域的竞争企业进行分析了解，部分厂家为系统集成企业，分布式光伏发电设备制造及研发的技术优势不明显；部分厂家系由光伏发电设备制造厂转型，设备制造、技术和研发具有一定优势，但电力系统智能化管理的专业化程度不高。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入969,473,942.08元，同比增长22.14%；实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元，同比增长9.35%。主要是公司除智能用电设备因市场竞争加剧出现下降外，其他产品均有规模性增长所致，由于增速较快的分布式光伏发电设备毛利较低，致使净利润增速低于营业收入增速。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、会计政策变更
（1） 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2017年4月财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施。公司财务报表及业务不涉及该准则事项。
（2）2017年5月财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。经本公司第二届董事会第二十次会议于2017年8月25日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行该项会计准则。
（3）2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），自2017年度起实施。经本公司第三届董事会第三次会议于2018年4月23日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行该项会计准则。
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报告期内，公司未发生其他会计政策变更事项，上述会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
2、会计估计变更
报告期内，公司未发生会计估计变更事项。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共5户，子公司情况如下：
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本报告期内未发生其他原因的合并范围变动事项；秦皇岛科林电气科技有限公司注册后一直没有开展经营活动，正在办理注销手续。
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-011
石家庄科林电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的通知于2018年4月13日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年4月23日上午9:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元人民币，母公司实现净利润50,897,401.35元，截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为213,556,965.19元人民币。
综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以截止2017年12月31日总股本160,008,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.5元（含税），共派发现金红利24,001,200.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
董事会认为：编制和审核的公司《2017年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2017年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司监事会对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2017年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于< 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，中兴华会计师事务所出具了《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
公司根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的相关要求编制了《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2017年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，中兴华会计师事务所出具了《 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币10,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行、证券公司等金融机构理财产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，拟使用闲置募集资金不超过5,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）审议通过《关于申请 2018年度银行综合授信额度的议案》
鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司拟向农业银行、建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、浦发银行、华夏银行、邯郸银行等合作银行申请综合授信，授信额度不超过15亿元人民币（包括流动资金贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会召开前有效，单笔授信期限不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》
鉴于公司全资子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司计划为下属全资子公司（含资产负债率超过70%的全资子公司）提供担保额度不超过等值人民币6亿元的担保。担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各全资子公司经营情况调剂使用,担保有效期自公司2017年度股东大会批准之日起至公司2018年度股东大会召开日止。
在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行债券的担保事项需另行召开相应会议履行审批程序。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司根据实际实施情况对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
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表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十三）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的第1项、第3项、第4项、第6项、第7项、第9项、第11项、第12项、第13项、第14项、第19项、第20项和第三届监事会第三次会议审议的第1项议案需提交股东大会审议，因此提请于2018年5月16日下午2:15在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2017年年度股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-012
石家庄科林电气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年4月13日发出，会议于2018年4月23日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，控股股东、实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏提出的2017年年度进行利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2017年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年第一季度报告》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2018年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（六）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（七）审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整，2017年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（九）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司2017年度审计工作。我们同意公司2018年续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十）审议通过《关于继续使用闲置募集资金闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本次拟继续使用最高余额不超过10,000万元的闲置募集资金购买短期保本理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金不超过5,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。到期前监事会将督促公司及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》
经审核，监事会认为：为全资子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-013
石家庄科林电气股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367号文核准，本公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，每股发行价为10.29元，募集资金总额为人民币343,068,600.00元，扣除发行费用25,611,780.65元后，实际募集资金净额为317,456,819.35元。该募集资金已于2017年4月10日到位。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第010037号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
■
注：截至报告期末，差额系公司以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的首次公开发行股票发行费用。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年5月，本公司及保荐机构东吴证券股份有限公司就本次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行、中信银行石家庄裕华西路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄新华路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币元
■
注：初始存放金额包含已发生但尚未支付和已使用自有资金支付但尚未从募集资金中置换的发行费用7,473,693.65元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017年6月1日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币6,819.63万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《关于石家庄科林电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（中兴华核字（2017）第010124号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年6月2日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《石家庄科林电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。
2017年6月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币6,819.63万元用募集资金进行了置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年6月1日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2017年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
■
截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币14,500万元。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的关于使用闲置募集资金购买理财产品进展及收回的相关公告。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2017年度募集资金使用情况对照表
石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
附件1
2017年度募集资金使用情况对照表
编制单位：石家庄科林电气股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-014
石家庄科林电气股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》。按照《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。具体情况如下：
一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。
（三）决议有效期
自本次会议审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度及期限
公司及子公司拟对额度不超过人民币10,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年。
（五）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实， 再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、独立董事出具的相关意见
经过认真审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此我们同意公司及子公司对额度不超过人民币10,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-015
石家庄科林电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月23日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“科林电气”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行、证券公司等金融机构理财产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年3月17日签发的证监许可[2017]367号文《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》，石家庄科林电气股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股33,340,000股，每股发行价格为人民币10.29元，股款以人民币缴足，计人民币343,068,600.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币25,611,780.65元后，实际募集资金净额人民币317,456,819.35元。上述资金于2017年4月10日到位，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中兴华验字（2017）第010037号验资报告。上述募集资金净额将全部用于下列募投项目：
单位：人民币万元
■
备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
二、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型约定的银行、证券公司等金融机构理财产品，单项产品期限最长不超过一年的短期理财产品或结构性存款等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
2017年6月1日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币2.5亿元，并在12个月内滚存使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
2018年4月23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行、证券公司等金融机构理财产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
单位：人民币万元
■
四、对公司的影响
公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
(下转71版)
