宁波三星医疗电气股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：601567 公司简称：三星医疗

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2017年度按母公司实现的净利润344,155,496.50元，提取10%的法定公积金34,415,549.65元，加上年初未分配利润1,127,605,174.96元，减支付2016年普通股利425,530,804.20元，期末可供分配的利润为1,011,814,317.61元。

公司2017年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司在报告期内主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，具体如下：

1、智能配用电板块：

主营产品覆盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备，是领先的智能配用电整体解决方案提供商。

公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在国内，公司设有多个子公司以及营销机构，客户主体为国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。公司坚持技术营销与品牌营销相结合，良好的产品品质和品牌形象赢得了国内外客户的一致认可。

2、医疗服务板块：

主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及医院的融资租赁等业务。

公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”战略，打造医疗产业闭环生态圈。公司将通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式，以及依托“名校、名院、名医”的“三名模式”，聚焦优质医疗资源，精耕浙江、走区域扩张道路，立足中国，面向海外。医院的融资租赁业务主要以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。

（二）行业情况说明

1、智能配用电行业

根据国家电网发布《2017年社会责任报告》，2017年电网投资达4853.6亿元，同比2016年略降2%，其中农网投资达到1474亿元，保持在较高水平。2018年，国家电网计划电网投资4989亿元，投资保持稳定增长。作为电网信息化、智能化的重要组成部分，智能电表建设应用2017年持续推进，全年新安装智能电表3748.7万只，累采集4.47亿户信息，完成年度计划的192.2%。

近年来，随着我国经济的稳步发展，国家大力推进“一带一路”战略和“供给侧改革”，强调到2020年，全面建成坚强智能电网，技术和装备全面达到国际领先水平的目标。

我国智能电表行业发展较为成熟，国家电网通过先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网，为电表行业的稳步发展提供了有力保障。根据招标数据计算，目前国网片区已实现全域39,500万户的智能电表全覆盖。接下来首批智能电表已进入轮换更新期，2018年预计将迎来新的拐点，国网将累计需用智能电表20,470万只，每年平均需求4,094万只，未来智能电表市场增速将维持在15%左右。

配电网建设方面，此前国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020年》，国家电网和南方电网启动了新一轮智能配电网建设，智能配电网建设全面提速。随着国家加大智能配电网建设，智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。在配电侧，国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，预计十三五期间在配电网投资超过1.7万亿元，为国内电网配套企业带来新的机遇。在用电侧，到2020年国网用户将达4.8亿，南网用户将达1亿。

2、医疗服务行业

十九大与“健康中国”2030规划纲要提高了对人民健康的重视程度，同时也将医疗服务行业推入了一个新时代。在一系列社会化办医政策的推动，以及多元化社会资本涌入，社会办医疗蓬勃发展，新格局正在形成，未来十年医疗服务行业的整体面貌将发生重大改善。

随着我国医药卫生体制改革的不断深化，政府提出了多项政策意见鼓励社会资本进入医疗领域。《 全国医疗卫生服务体系规划纲要（ 2015-2020 年）》中提出，到 2020 年，按照每千常住人口不低于 1.5 张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境。我国民营医院数量从 2010 年底的 7,068 家增加至 2015 年底的 14,518 家，年均复合增长率为 15.5%，占医院总数比重从 33.8%上升至 52.6%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度，公司围绕战略及年度经营计划，聚焦公司主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，扎实推进各项工作。医疗产业重点推进康复、妇儿、体检专科业务线，智能配用电产业通过资源合理配置、高目标牵引，聚焦品质、毛利、交期及团队夯实经营基础，取得一定成绩。报告期内，公司实现营业收入536,839.78万元，较上年同期增长9.08%；实现归属于上市公司股东的净利润89,058.90万元，较上年同期增长12.13%。

（一）智能配用电板块

报告期内，公司智能配用电业务全年围绕规模达成、市场拓展、产品通用化、夯实经营基础、信息化展开：

1）规模达成

智能用电继续稳抓战略渠道，维持行业领先地位，市占率持续提升，龙头地位进一步稳固。配电产品方面，中置柜和充电桩均有重大突破。

2）市场拓展

聚焦国际化战略，加强与华为等企业合作，增加大项目机会；同时推进海外制造、海外销售策略，积极布局海外并购，海外产业规模不断增长，出口排名稳居前四。

3）产品通用化

聚焦产品线整合，梳理平台、型谱及物料，市场端重点围绕核心产品进行发力，聚焦资源、降低复杂度，剖析制供痛点，价值链联动，对目标、节奏、流程进一步切割管控。

4）夯实经营基础

抓牢品质底线、交期主线。强化制程品控，围绕指标倒逼、破题改善、标准规范，建立完善标准库，搭建可靠性评价体系；同时，交期以计划前置、制程提效、供方变革为主线，结合指标驱动、暴问、复盘、信息化，不断完善计划体系，打通价值链，实现管理前置，提升客户满意度。

5） 信息化

围绕交期、毛利，以IT变革流程，改善价值链协同效率，重点聚焦配电、海外提升，推进交期可视、毛利拉通、品质追溯，海外实现商机到合同指标可视。

（二）医疗服务产业板块

报告期内，公司在做大做强宁波明州医院的基础上，积极拓展新业务，战略聚焦康复、妇儿、体检拓展。

1）做大做强宁波明州医院

2017年，宁波明州医院通过大力引进管理人才和医生团队，通过狠抓学科建设和医疗质量，提升运营效率。2017年，宁波明州医院实现营业收入7.83亿元，同比增长32.6%。“鄞州妇女儿童医院”成为宁波第二、鄞州第一的妇儿专科医院，区域影响力显著提升。

2）持续聚焦专科业务，加速全国化布局

公司战略聚焦康复、妇儿、体检三大专科业务线， 2017年度，成功收购浙江明州康复医院，温州深蓝医院，整合优质康复医疗资源，创新康复模式，打造成为康复专科样板医院。

3）持续提升医疗服务品质，技术实力显著提升

加大信息化投入，通过系统升级和流程再造，改善医院诊疗服务，全面普及微信、APP客户端、银医自助机等多渠道自助及预约服务。

引进大型医疗设备，加快高级人才和重点学科带头人引进，完善重点学科和亚专科建设，成功获批省级规培基地。

4）加强风控管理，融资租赁业务稳健发展

2017年，融资租赁公司严控风险，保证资产质量，丰富产品条线。全年累计新增投放32.24亿元，其中医疗租赁30.04亿元，完成公共事业租赁2.2亿元；资产规模年末突破50亿元至55.04亿元，同比增长47.88%；全年实现营业收入4.196亿元，同比增长23.09%；不良率降为0.44%，同比下降45%;全年实现净利润1.87亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》编制了2017年度报表，公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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注1：系本公司之子公司。

注2：系三星智能之子公司。

注3：系医疗集团之子公司。

注4：系医院投资之子公司。

注5：系明州医院之子公司。

注6：系三星香港之子公司。

注7：系投资管理之子公司。

注8：系杭州丰锐之子公司。

注9：系博耀电力之子公司。

注10：系奥克斯融ABS计划。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 019

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2018年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2017年度总裁工作报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了关于2017年度董事会工作报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

三、审议通过了关于2017年度独立董事述职报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过了关于2017年度财务报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

五、审议通过了关于2017年年度报告及其摘要的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

六、审议通过了关于2017年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计，公司2017年度按母公司实现的净利润344,155,496.50元，提取10%的法定公积金34,415,549.65元，加上年初未分配利润1,127,605,174.96元，减支付2016年普通股利425,530,804.20元，期末可供分配的利润为1,011,814,317.61元。

公司2017年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

七、审议通过了关于申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,900,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

■

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币1,500,000万元或等额外币。包括但不限于以下公司：

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注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

九、审议通过了关于2018年度预计日常关联交易的议案

因公司及子公司2018年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2018年度日常关联交易金额不超过5,700万元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避,关联董事郑坚江、冷泠、沈国英回避表决

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十、审议通过了关于2017年度董事薪酬的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

十一、审议通过了关于2017年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

十二、审议通过了关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十三、审议通过了关于董事会审计委员会2017年度履职情况的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十四、审议通过了关于立信会计师事务所2017年度报酬的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2018年财务及内控审计机构的议案

根据公司第四届董事会审计委员会的提议，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

十六、审议通过了关于2017年度内部控制评价报告的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十七、审议通过了关于2017年度内部控制审计报告的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

十八、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十九、审议通过了关于推选黄小伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

根据公司经营发展需要，经公司第四届董事会提名委员会推荐，公司董事会提名黄小伟先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过（董事候选人简历详见附件）。

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

二十、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

2017年度，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉修订的通知》（财会[2017]15号），《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，以下简称“财会30号文件”）。公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了相应变更。

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二十一、审议通过了关于2018第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二十二、审议通过了关于召开2017年年度股东大会的议案

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

上述第二至第八项、第十项、第十五项、第十八项、第十九项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

报备文件：

1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》。

2、《独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十四日

附件：

董事候选人简历

黄小伟先生，男，中国国籍。1984年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司总裁助理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司总裁助理。

黄小伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2018-020

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月11日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年4月21日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于2017年度财务报告的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所审计，公司2017年度按母公司实现的净利润344,155,496.50元，提取10%的法定公积金34,415,549.65元，加上年初未分配利润1,127,605,174.96元，减支付2016年普通股利425,530,804.20元，期末可供分配的利润为1,011,814,317.61元。

公司2017年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,900,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币1,500,000万元或等额外币。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

七、审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》；

因公司及子公司2018年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2018年度日常关联交易金额不超过5,700万元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

八、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十一、审议通过了《关于推选郑伟科先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

根据公司监事会提名，监事会推选郑伟科先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十三、审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会全体人员对公司2018年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

（1）公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上第一至第六项、第八项、第十一项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一八年四月二十四日

附件：

监事候选人简历

郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2018-021

宁波三星医疗电气股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月15日 14点00分

召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月15日

至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见2018年4月24日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。

2、 特别决议议案：第8项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、8、12、13项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年5月14日9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。

3、登记需提交的有关手续：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件2）和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系人：缪锡雷 彭耀辉

电话：0574-88072272

传真：0574-88072271

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第四届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波三星医疗电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：（下转79版）