江苏三房巷实业股份有限公司
公司代码：600370 公司简称：三房巷
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为44088875.44元，董事会拟定按公司未来实施2017年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利15944884.60元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2018年4月20日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主营业务
目前，本公司主营业务包括三大产业板块：纺织、化工、热电三个板块。
纺织板块：公司以印染整理为主业，主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、加工与销售；布匹染整、印花及进出口业务。
化工板块：控股子公司江阴济化新材料有限公司的主要业务为PBT工程塑料的研发、生产和销售，产品主要应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件。
热电板块：控股子公司江阴新源热电有限公司主要从事热电联产，产品有电力和热力两大类，主要用于为周边企业提供电力及工业蒸汽。
（二）经营模式
采购模式：公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划。采购科长根据要采购的物品把采购计划分配给不同的采购员,采购员把需要自己采购的物品按照种类分包,分包以后，就同一个采购批次的物品想供应商发出询价单,收到供应商的报价以后，再进行比价,采购科长从中选定达到预期的供应商；如果都不满意，则重新询价。确定供货商后，签订合同或订单,最后由相关客商送货并开具发票。
生产模式：公司的纺织印染和PBT工程塑料采取“以销定产”和常规产品提前备货相结合的生产模式，生产部根据销售订单情况制定生产计划并组织实施，同时，根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，对常规产品进行适量的备货。子公司新源热电从事热电联产经营多年，将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽产品并通过电网、热力管网销售给周边企业，满足公司自身及周边相邻企业的生产经营需要。
销售模式：公司母公司及各子公司均设立了销售部门，负责产品销售。主要以自有产品向客户直接销售，也接受客户订单，根据客户要求生产相应产品，与客户签订协议，约定供需数量、规格等，具体根据客户下达的订单安排发货和结算。通过展销会、市场调研、顾客满意度调查、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的需求和期望，确定不同客户在产品质量、价格、交货周期、服务质量等方面的个性化要求与期望，有针对性地进行客户开发和维护。
（三）行业情况
公司所处的行业情况说明详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“行业经营性信息”及“行业格局和趋势”。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，公司重点抓了提升企业内部规范管理，继续推动完善6S管理，进一步加强完善各分厂、部门的管理制度和管理目标要求，建立干部、员工的考核绩效制度，提升干部、员工的工作热情和责任性，维护企业规范运行、生产安全；重点抓了对干部队伍建设，2017年下半年，公司对主要领导进行了及时调整和重新分工，明确职责落实责任。本年度公司纺织板块印染布产量4937.08万米，相比去年同期增长11.73%，销量4220.89万米，相比去年同期增长24.51%；但受纺织行业东南亚转移影响，印染行业市场竞争依旧激烈，为提升公司产品市场占有率，公司印染布销售单价下降，印染板块毛利率较去年同期下降。
子公司济化公司本年度订单量有所减少，公司管理层审时度势，严格根据订单控制产量，本年度库存量较上年减少3.60%。由于本期原材料PBT树脂单价上涨，PBT工程塑料毛利率较上年减少1.77个百分点。子公司新源公司围绕生产经营目标，强管理、控风险、抓落实，全面提升运营管理水平，夯实安全基础，强化安全责任意识，落实安全主体责任，持续深入开展安全隐患排查、整治工作，构建安全生产长效机制，全年安全生产平稳有序。同时加强财务集约管控，切实严控成本和费用，煤炭是公司经营成本的重要组成部分，受国家限产能政策的影响，2017年，煤炭价格高位运行，导致公司燃料成本大幅上升。公司管理层紧盯“保供、控量”目标，充实燃料调运力量，保证公司煤炭供应，并定点定期巡查，推动节能降耗“人人有责”全方位、多层次、立体化展开，强化节能管理，规范能耗统计分析。
本年度，公司根据实际状况，对内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到完善和提高，加强内部审计，确保各项制度得到有效执行，杜绝因管理不到位等原因造成的损失。持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行，确保内部控制落到实处。并加强一线员工安全培训，定期在安全生产、操作技能、法律法规及应急救援措施等方面对员工进行培训，提高员工的安全意识、工作技能。同时，公司持续在全国重点院校招募应届毕业生，并对其提供系统的培训，加强公司人才队伍建设，提升公司综合竞争力。
报告期内，公司共实现营业收入106588.34万元，比上年同期增加8912.74万元，同比增长9.12%。营业成本91559.28万元，比上年同期增加8077.12万元，同比增长9.68%；归属于母公司股东净利润4408.89万元，比上年减少5.26%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）重要会计政策的变更
执行财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017 年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
与上期相比，本期纳入合并范围的子公司未发生变化。
■证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-005
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司“）第八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2018年4月9日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2018年4月20日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（三）审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了公司《独立董事2017年度述职报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了公司《审计委员会2017年度工作报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了公司《2017年度利润分配方案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为44088875.44元，董事会拟定按公司未来实施2017年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利15944884.60元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》（公告编号：2018-007）。
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事卞平芳、卞建峰、卞惠良回避表决。
（八）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了公司《2017年年度报告全文及摘要》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。2017年度支付财务审计费用60万元(含子公司的审计费用)，内控审计费用15万元。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（十一）审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事卞平芳、卞建峰、卞惠良回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（十二）审议通过了《关于公司对外担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2018-009）。
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事卞平芳、卞建峰、卞惠良回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于修改〈公司章程〉的议案》（公告编号：2018-010）。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
公司《股东大会议事规则》三十二条条因涉及《公司章程》中关于累积投票制的相关内容，因此作相应修改，具体内容如下：
原文为：
第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司《章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
修改后为：
第三十二条 股东大会就选举两名或两名以上董事、监事进行表决时，根据公司《章程》的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-006
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2018年4月9日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次监事会会议于2018年4月20日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席何红波先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（二）、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（三）、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（四）审议通过了《关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》（公告编号：2018-007）。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：公司对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的事项，主要因关联方开工率提高，新源公司发电量增加，公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（五）审议通过了公司《2017年度利润分配方案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为44088875.44元，董事会拟定按公司未来实施2017年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利15944884.60元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配方案，符合公司长远发展的需要，相应决策和表决程序符合规定，并及时进行信息披露。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（六）、审议通过了公司《2017年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司2017年年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏三房巷实业股份有限公司2017年年度报告摘要》。
公司监事会对2017年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2017年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（七）、审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
同意将以上第一、二、三、五、六、七项议案提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2018年4月20日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-007
江苏三房巷实业股份有限公司
关于对2017年度日常关联交易
超出预计部分进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏三房巷实业股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，批准公司2017年度日常关联交易中向关联方销售产品或商品金额总计不超过24000万元，详见公司2017年4月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。主要由于2017年关联方开工率提高，新源公司发电量增加，导致2017年日常关联交易中向关联方销售产品或商品实际发生金额超出了预计金额，现需对超出部分进行确认。公司向关联方销售产品或商品实际累计发生的关联交易为26084.72万元，较年度预计金额超过 2084.72万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）江阴新源热电有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞建宏；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷实业股份有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产电力、蒸汽；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2017年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产为448,527,834.49元，净资产为349,198,860.36 元，2017年度营业收入为313,517,870.09元，净利润为66,980,548.50元。
2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。
（二）江阴华盛聚合有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为373,038,777.70元，净资产为297,813,909.52元，2017年度营业收入为577,446,960.58 元，净利润为15,482,795.08元。
2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（三）江阴华怡聚合有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞李江；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为796,040,711.32元，净资产为458,837,195.73元，2017年度营业收入为1,076,997,674.94元，净利润为25,071,964.64元。
2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（四）江阴兴佳塑化有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：800万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为430,434,110.35元，净资产为343,454,642.95元，2017年度营业收入为576,942,231.62元，净利润为14,000,997.04元。
2、关联关系：江阴兴佳塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（五）江阴新伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房路1号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为770,746,648.85元，净资产为499,516,570.33元，2017年度营业收入为1,772,939,772.72元，净利润为38,854,318.02元。
2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（六）江阴海伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,198,801,936.99元，净资产为508,478,325.77元，2017年度营业收入为1,724,332,245.96元，净利润为32,466,529.06元。
2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（七）江阴运伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为360,359,089.62 元，净资产为309,146,567.56元，2017年度营业收入为394,664,764.58元，净利润为14,614,421.01元。
2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（八）江阴博伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为355,509,367.47元，净资产为303,157,881.50元，2017年度营业收入为758,865,011.36元，净利润为27,313,763.48元。
2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（九）江阴丰华合成纤维有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例100%；注册资本：5000万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇澄杨路1388号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为875,792,230.85元，净资产为671,679,936.72元，2017年度营业收入为1,959,768,579.21元，净利润为41,869,224.98元。
2、关联关系：江阴丰华合成纤维有限公司是本公司控股股东的下属企业。
（十）江阴兴宇新材料有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：江阴市周庄镇海伦路8号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为3,306,350,662.21元，净资产为1,145,654,415.16元，2017年度营业收入为5,285,132,665.99元，净利润为77,066,488.29元。
2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十一）江阴华星合成有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为473,797,276.76元，净资产为396,045,666.17元，2017年度营业收入为627,373,137.25元，净利润为16,535,037.17元。
2、关联关系：江阴华星合成有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十二）江阴兴盛塑化有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为439,243,877.65元，净资产为390,400,378.32 元，2017年度营业收入为554,405,073.62元，净利润为13,764,406.46元。
2、关联关系：江阴兴盛塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十三）江苏兴业塑化股份有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：股份有限公司（中外合资，未上市）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例69.60%；注册资本：21000万元人民币；主营业务：生产PET树脂及其制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为3,226,586,467.77元，净资产为1,240,752,708.04元，2017年度营业收入为3,141,621,437.43元，净利润为57,733,530.07元。
2、关联关系：江苏兴业塑化股份有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十四）江阴兴泰新材料有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,384,045,217.39元，净资产为622,982,224.71元，2017年度营业收入为1,708,182,810.21元，净利润为48,523,110.25元。
2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十五）江苏兴业聚化有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛国平；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例96.17%；注册资本：243755万元整；主营业务：聚酯多层长寿农膜、新型聚酯包装薄膜（含食品包装用、药品包装用）、涤纶功能性纤维的制造、加工、销售；初级塑料、塑料制品、包装材料、化学纤维的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷路1号（经营场所：江阴市周庄镇海伦路18号、江阴市周庄镇运伦路8号）。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为6,288,385,476.39 元，净资产为2,310,195,530.72元，2017年度营业收入为9,034,649,704.29元，净利润为87,686,662.31元。
2、关联关系：江苏兴业聚化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
履约能力分析：上述二至十五家企业根据其财务指标及经营情况分析，目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、定价政策和定价依据
本公司及子公司与关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对本公司的影响
上述日常关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。
五、关联交易审议程序
1、公司第八届董事会第十四次会议于2018年4月20日审议通过了《关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对2017年度日 常关联交易超出预计部分进行确认。此事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
2、公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的事项，主要因2017年关联方开工率提高，新源公司发电量增加，2017年度实际发生的日常关联交易较预计出现部分超出，应属于正常现象。这部分日常关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，对于2017年度日常关联交易超出预计部分我们予以确认。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-008
江苏三房巷实业股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，发挥资源效益，交易公允；不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月20日公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事卞平芳、卞建峰、卞惠良回避表决。表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）有关规定的要求，我们对公司日常关联交易进行了预先审阅，我们认为公司日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害公司、关联企业及全体股东的合法权益。我们同意将《关于公司日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议，关联董事应按规定予以回避。
独立董事对日常关联交易发表了独立意见：公司日常关联交易均为正常生产经营中必要的、合理的行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力；与财务公司的关联交易有利于拓展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，为公司的生产经营提供更充足的资金及安全保障。交易遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避了表决，决策程序合法。我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
董事会审计委员会认为：公司日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）江阴新源热电有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞建宏；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷实业股份有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产电力、蒸汽依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2017年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产为448,527,834.49元，净资产为349,198,860.36 元，2017年度营业收入为313,517,870.09元，净利润为66,980,548.50元。
2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。
（二）江阴新雅装饰布有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞建峰；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷实业股份有限公司，持股比例70.00%；注册资本：1050万美元；主营业务：从事高档括幅装饰织物面料的织染及后整理加工（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷。
截止2017年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产为86,603,810.05元，净资产为82,387,614.71元，2017年度营业收入为34,188.03元，净利润为-893,133.68元。
2、关联关系：江阴新雅装饰布有限公司是本公司的控股子公司。
（三）江苏三房巷集团有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞平刚；企业类型：有限责任公司；主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司，持股比例27.04%；注册资本：156181.4987万元整；主营业务：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对外投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
截止2017年12月31日母公司主要财务数据（未经审计）：总资产为10,112,946,523.16元，净资产为4,661,568,058.04元，2017年度营业收入为1,545,054,396.04 元，净利润为551,968,236.80 元。
2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东，持股比例50.33%。
3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司及子公司提供劳务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（四）江苏兴业塑化股份有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：股份有限公司（中外合资，未上市）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例69.60%；注册资本：21000万元人民币；主营业务：生产PET树脂及其制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为3,226,586,467.77元，净资产为1,240,752,708.04元，2017年度营业收入为3,141,621,437.43元，净利润为57,733,530.07元。
2、关联关系：江苏兴业塑化股份有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
3、履约能力分析：江苏兴业塑化股份有限公司为公司及子公司提供原料，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（五）江阴新协特种纺织有限公司
1、基本情况：法定代表人：何非；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75%；注册资本：800万美元；主营业务：生产精梳无结纱。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷园区。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为92,891,274.33元，净资产为74,548,938.01元，2017年度营业收入为13,934,774.02元，净利润为-390,055.78元。
2、关联关系：江阴新协特种纺织有限公司是本公司控股股东的下属单位。
3、履约能力分析：江阴新协特种纺织有限公司为本公司提供原料，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（六）江阴市三房巷加油站
1、基本情况：法定代表人：卞忠；企业类型：集体所有制；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例100%；注册资本：100万元整；主营业务：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；柴油（不含危险品）的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇世纪大道南段882号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为24,328,393.42元，净资产为874,131.11元，2017年度营业收入为37,753,511.14元，净利润为-319,403.36元。
2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位。
3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司及子公司提供油类及运输服务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（七）江阴华盛聚合有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为373,038,777.70元，净资产为297,813,909.52元，2017年度营业收入为577,446,960.58 元，净利润为15,482,795.08元。
2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（八）江阴华怡聚合有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞李江；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为796,040,711.32元，净资产为458,837,195.73元，2017年度营业收入为1,076,997,674.94元，净利润为25,071,964.64元。
2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（九）江阴兴佳塑化有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：800万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为430,434,110.35元，净资产为343,454,642.95元，2017年度营业收入为576,942,231.62元，净利润为14,000,997.04元。
2、关联关系：江阴兴佳塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十）江阴新伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房路1号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为770,746,648.85元，净资产为499,516,570.33元，2017年度营业收入为1,772,939,772.72元，净利润为38,854,318.02元。
2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十一）江阴海伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,198,801,936.99元，净资产为508,478,325.77元，2017年度营业收入为1,724,332,245.96元，净利润为32,466,529.06元。
2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十二）江阴运伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为360,359,089.62 元，净资产为309,146,567.56元，2017年度营业收入为394,664,764.58元，净利润为14,614,421.01元。
2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十三）江阴博伦化纤有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为355,509,367.47元，净资产为303,157,881.50元，2017年度营业收入为758,865,011.36元，净利润为27,313,763.48元。
2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十四）江阴丰华合成纤维有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例100%；注册资本：5000万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇澄杨路1388号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为875,792,230.85元，净资产为671,679,936.72元，2017年度营业收入为1,959,768,579.21元，净利润为41,869,224.98元。
2、关联关系：江阴丰华合成纤维有限公司是本公司控股股东的下属单位。
（十五）江阴兴宇新材料有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：江阴市周庄镇海伦路8号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为3,306,350,662.21元，净资产为1,145,654,415.16元，2017年度营业收入为5,285,132,665.99元，净利润为77,066,488.29元。
2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十六）江阴兴盛塑化有限公司
1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为439,243,877.65元，净资产为390,400,378.32 元，2017年度营业收入为554,405,073.62元，净利润为13,764,406.46元。
2、关联关系：江阴兴盛塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十七）江阴华星合成有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为473,797,276.76元，净资产为396,045,666.17元，2017年度营业收入为627,373,137.25元，净利润为16,535,037.17元。
2、关联关系：江阴华星合成有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十八）江阴兴泰新材料有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例75.00%；注册资本：1200万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,384,045,217.39元，净资产为622,982,224.71元，2017年度营业收入为1,708,182,810.21元，净利润为48,523,110.25元。
2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（十九）江苏兴业聚化有限公司
1、基本情况：法定代表人：薛国平；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例96.17%；注册资本：243755万元整；主营业务：聚酯多层长寿农膜、新型聚酯包装薄膜（含食品包装用、药品包装用）、涤纶功能性纤维的制造、加工、销售；初级塑料、塑料制品、包装材料、化学纤维的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷路1号（经营场所：江阴市周庄镇海伦路18号、江阴市周庄镇运伦路8号）。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为6,288,385,476.39 元，净资产为2,310,195,530.72元，2017年度营业收入为9,034,649,704.29元，净利润为87,686,662.31元。
2、关联关系：江苏兴业聚化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
（二十）三房巷财务有限公司
1、基本情况：法定代表人：卞平芳；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，直接持股比例60.00%；注册资本：30000万元整；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号三房巷科技大楼7楼。
截止2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,193,832,063.10元，净资产为317,224,775.89 元，2017年度营业收入为31,170,272.60元，净利润为13,370,892.33元。
2、关联关系：三房巷财务有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
履约能力分析：上述七至二十企业根据其财务指标及经营情况分析，目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、关联交易的主要内容
交易主要内容是：1、公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务的关联交易；2、公司及子公司向江苏三房巷集团有限公司的下属企业江苏兴业塑化股份有限公司、江阴兴宇新材料有限公司等采购原料切片、工业水、PBT树脂及棉花的关联交易；3、公司控股子公司江阴新源热电有限公司向公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的下属企业江阴华盛聚合有限公司、江阴华怡聚合有限公司等销售电、蒸汽、水的关联交易；4、公司及子公司接受控股股东江苏三房集巷团有限公司提供的劳务的关联交易；5、公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供综合服务的关联交易；6、公司向控股股东江苏三房巷集团有限公司和关联企业江阴华怡聚合有限公司租赁土地的关联交易；7、子公司江阴新雅装饰布有限公司向关联企业江苏兴业塑化股份有限公司出租土地的关联交易；8、公司及子公司接受控股股东的下属单位三房巷财务有限公司提供的金融服务的关联交易。
四、定价政策和定价依据
本公司及子公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；充分利用财务公司的平台及渠道，降低公司的运营成本，提高公司获取金融服务的效率，拓展融资渠道，为公司的生产经营提供更充足的资金安全保障。
（二）关联交易对本公司的影响
上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，发挥资源效益，交易公允；不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易情况事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-009
江苏三房巷实业股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）及其下属企业；
●本次担保金额：不超过人民币6亿元（含6亿元）；
●已实际提供的担保余额：6亿元；
●对外担保逾期的累积数量：无；
●本次担保是否有反担保：是；
●本次确定担保额度事项尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
一、对外担保情况概述
公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保。三房巷集团为公司上述6亿元担保提供反担保。详见公司2017年9月16日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为控股股东提供担保实施公告》（公告编号：2017-014）.
公司2018年4月20日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司在三房巷集团偿还上述银行借款，公司担保责任解除后继续为三房巷集团及其下属企业不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行融资提供担保，担保方式为连带责任保证。公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，在上述担保额度范围内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起二年。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏三房巷集团有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：卞平刚
注册资本：156181.4987万元
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村（澄杨路1388号）
经营范围：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对外投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，三房巷集团母公司主要财务数据（未经审计）：资产总额1011294.65万元，负债总额545137.84万元，资产净额466156.81 万元，2017年度营业收入154505.44万元，净利润55196.82万元。
与上市公司关系：截至本公告日，三房巷集团共持有本公司股份401,229,900股，占公司总股本的50.33%，为公司的控股股东。
三、担保的主要内容
公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保。三房巷集团为公司上述6亿元担保提供反担保。鉴于三房巷集团的生产经营需要，根据三房巷集团及本公司的资信情况，公司拟在三房巷集团偿还上述银行借款，公司担保责任解除后继续为三房巷集团及其下属企业不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行融资提供担保，，具体事项由三房巷集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理相关担保手续，本公司提供连带责任保证，实际担保金额、种类、期限及费用等以发生实际担保事项时签订的合同为准。三房巷集团将为本公司为其担保事项提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为：三房巷集团资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司为三房巷集团及其下属企业提供担保有利于促进双方的共同发展，不会对公司正常生产经营产生影响。因此，我们同意《关于公司对外担保的议案》，并将此事项提交股东大会审议。
独立董事的事前认可意见：江苏三房巷集团有限公司资信状况良好，具备偿 还债务的能力，本次关于公司对外担保的事项不会对公司正常生产经营产生影响。该事项符合公开、公平、公正原则，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事认为：公司对三房巷集团向银行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供担保，促进了双方良性发展。三房巷集团经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。本次关于公司对外担保的事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不会对公司持续经营能力造成影响。关联董事在公司董事会审议上述事项时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们同意《关于公司对外担保的议案》，并提交股东大会审议。
(下转104版)
