浙江圣达生物药业股份有限公司

公司代码：603079 公司简称：圣达生物

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润57,171,587.11元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积5,717,158.71元，加上年初未分配利润120,298,429.50元，本年度实际可供股东分配的利润为171,752,857.90元。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《公司上市后分红回报规划》等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要，拟定如下利润分配预案：

以公司总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.75元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1） 主营业务

公司于2017年8月在上海证券交易所上市，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为食品制造业（C14）。报告期内公司主营业务未发生变化，主营业务为维生素和生物保鲜剂的生产、研发和销售。维生素类产品主要为生物素和叶酸，生物保鲜剂类产品主要为纳他霉素和乳酸链球菌素等。

（2）经营模式

①采购模式公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式，即由营销部门根据公司年度经营目标编制营销计划，生产部门根据营销计划制定生产计划并下达至各生产车间，由车间根据具体的生产安排提出物资采购需求，采购部再结合仓库的库存情况制定采购计划并负责具体采购工作。公司对采购管理工作高度重视，拥有整套完善规范的操作体系与策略。针对供应商管理，采购部会联合生产部门及质量部根据原材料的稳定性、质量合格率、服务及价格水平等因素定期对供应商进行考核，每年根据对供应商的考核结果进行评级，评级结果包括优秀、合格与不合格三种。对于优秀的供应商在之后的采购中会受到公司的政策倾斜，不合格的供应商则会被淘汰，从而激励供应商在供货方面努力提高各项标准。另外，公司对主要原料供应商会进行重点扶持与培育，与之达成长期稳定的战略合作以保证供货的及时性和稳定性，对于普通的原材料采购也会选择招标的方式进行采购以降低供应成本。公司除了有一套科学的市场预测和市场评估体系外，更注重上下游供应链的打造，与客户及供应商建立信息共享机制，可以更加及时与准确地把握市场信息变动趋势，并利用所掌握的市场波动信息及时调整采购策略与节奏，使公司产品始终保持较强的采购成本优势。②生产模式由于公司业务自身的特点，各个产品全年的销售情况不一，因而公司主要采取“以销定产”的生产模式。销售部首先会在年底制定出下一年的销售计划，同时还会在每个月底制定下一个月的销售计划，提前预估下一个月各个产品的大致销售量，生产部结合销售计划和各个车间的实际生产能力制定相应的生产计划。公司的产品全年销售情况不一，比如生物素基本全年都是满负荷生产，而有的产品全年只生产几个月或者几批，因而实际的生产活动都是根据销售情况进行灵活调整，各个车间也会根据生产情况对生产人员进行适时调整，从而确保公司的生产效率发挥最大。③销售模式公司的营销始终以客户为中心。公司从总体战略出发，合理进行客户布局， 服务好重点客户，把握住中小客户，为客户提供可持续、高质量的产品供应；公司充分了解客户的实际需求，为客户提供所需产品的个性化服务，如产品应用技术服务支持、特殊包装要求、产品开发等，帮助客户降低产品成本、改善质量和提升附加值；公司不断加强与重点客户的战略合作关系，提高客户忠诚度，努力创造营销价值。 市场开拓方面，公司每年都积极参加行业内组织的各种国内外专业展览会， 加强同来自世界各地的不同客户的交流，提升公司在行业内的知名度；在相关专业网站上宣传推广，多渠道全方位了解行业动态及信息，促进公司发展，提高公司品牌影响力；定期拜访主要客户，建立长期稳定的关系。公司通过向客户提供优质的产品和服务赢得了广泛的客户基础。

（3）行业情况说明和业绩驱动因素

维生素行业的市场需求主要来自其下游的饲料、食品等领域，总体需求平稳低速增长，供给集中度高、环保成本、生产要素成本上升加速维生素厂商格局的变化。报告期内，随着国家安全环保监察工作深入的开展，对不符合要求的企业提出了一系列的整改要求，引导企业淘汰落后设备、技术方法和工艺，对达标排放以及建设项目的准入形成较高的要求。生物素和叶酸的市场需求在剔除市场供需带来的价格波动因素后整体仍然会保持平稳增长的趋势；同时，新兴国家食品饮料及维生素补充剂市场的崛起，将会成为推动生物素及叶酸较快增长的重要动力。生物保鲜剂行业的市场主要来自食品收获、加工、运输、储藏等领域。食品保鲜剂中常用的食品防腐剂按作用可分为杀菌剂和抑菌剂，按来源可分为化学防腐剂和天然防腐剂。化学防腐剂具有不同程度的安全问题，经过对一些纯化学防腐剂的研究发现，有些化学防腐剂有致病、引起中毒、致癌或潜在致癌的可能性，如苯甲酸盐可能会引起积累性中毒现象，亚硝酸盐和硝酸盐可能生成致癌变物质亚硝酸盐等。另外，化学防腐剂对生态环境也会造成不利影响。目前，部分化学防腐剂已逐渐被限制或禁止作为食品添加剂使用。天然防腐剂主要来源于动植物、微生物和矿物等，其中从微生物资源中开发天然食品防腐剂具有十分广阔的应用前景。微生物源天然食品防腐剂是由微生物代谢产生的具有防腐作用的物质，能够抑制一般微生物的生长，具有适用性广、无毒、高效等特点。目前投入市场化应用的天然微生物源食品保鲜剂主要有乳酸链球菌素、纳他霉素、ε-聚赖氨酸及其盐酸盐和溶菌酶，公司生物保鲜剂产品涵盖了前三种。近年来，随着经济的不断发展和人民生活水平的提高，健康食品、绿色食品的概念越来越被大众提倡和接受，因此开发天然高效、安全无毒、性能稳定、广谱的天然防腐剂受到普遍关注。

（4）公司所处行业地位

公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一，通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的龙头企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。公司在全球范围内积累了广泛的高端客户资源，与法国安迪苏、荷兰泰高国际集团、荷兰帝斯曼集团、德国罗曼、美国 NBTY 等饲料、动物保健营养品领域的全球跨国集团，与中牧股份、大北农、海大集团等国内饲料行业的上市公司， 与双汇发展、金锣集团等国内知名的肉制品加工企业以及大型食品饮料企业娃哈哈集团等，均建立了稳固良好的合作关系。主导产品生物素的市场占有率连续多年位居全球第一，生物保鲜剂乳酸链球菌素和纳他霉素的市场占有率全球领先。公司系省级高新技术企业，建有市级院士工作站、省级技术中心及省级研究院，分别在生物素和生物保鲜剂领域打造了一支由“浙江省千人计划”和“国家千人计划”领衔的专业研发团队。生物素产品先后获得国家火炬计划项目证书、浙江省科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技优秀奖、浙江名牌产品证书等奖励。子公司新银象是中国食品添加剂和配料协会副理事长单位、浙江省食品工业协会常务理事单位，先后被评为全国食品工业优秀龙头食品企业、浙江省食品添加剂和配料行业龙头企业和中国轻工业研发创新先进企业，其核心技术团队参与了乳酸链球菌素行业标准（QB2394-2007）和纳他霉素国家标准（GB25532-2010）的起草。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入50,856.11万元，较上年同期增长5.48%；实现归属于上市公司股东的净利润7,261.02万元，较上年同期增长19.16%；报告期末，公司总资产98,598.00万元，同比增长32.99%；归属于上市公司股东的净资产76,870.71万元，同比增长74.70%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出370,925.79元，调增资产处置收益-370,925.79元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江新银象生物工程有限公司（以下简称银象公司）、安徽圣达生物药业有限公司（以下简称安徽圣达公司）和天台溢滔生物工程有限公司（以下简称溢滔公司）3家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-020

浙江圣达生物药业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2018年4月12日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《2017年度公司财务决算》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》

以公司总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.75元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同时以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《公司2017年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告正文》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及全资子公司向金融机构申请总金额不超过67,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日至2018年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款或银行承兑汇票。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2018年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1、调整独立董事徐强国先生的津贴8万元/年（税前）

关联董事徐强国先生进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、调整独立董事唐春红女士的津贴8万元/年（税前）

关联董事唐春红女士进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、调整独立董事王维安先生的津贴8万元/年（税前）

关联董事王维安先生进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅该议案内容，我们认为：本次调整独立董事津贴事项，是结合公司的实际经营情况，并参考了地域及行业薪资水准制订的，有利于鼓舞独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。有关独立董事在审议关于自己津贴的子议案时进行了回避表决。方案制订、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2017年度经营团队绩效考核结果的议案》

关联董事洪爱、朱勇刚、徐建新进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅该议案内容，我们认为：公司2017年度经营团队绩效考核与公司经营业绩目标和实际完成情况挂钩，科学合理。我们同意该议案。

(十五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任吕宏初先生、郑广先生为公司副总经理；同意蔡显理先生辞去公司副总经理职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018 年4月24日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-021

浙江圣达生物药业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年4月12日以电子邮件结合电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席庞晗先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度公司财务决算》

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》

以公司总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.75元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《公司2017年度报告及摘要》

经审核，与会监事认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司2018年第一季度报告》

经审核，与会监事认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司第一季度报告正文》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司2018年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2018 年4月24日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-022

浙江圣达生物药业股份有限公司关于

修改公司章程并办理工商变更登记公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于拟修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：

一、 修订的原因

公司于2018年4月22日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》，拟以公司总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.75元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司总股本将由80,000,000.00股增加至11,200,000.00股。

同时，为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中心股东的利益，公司拟在在《公司章程》中增加党建相关内容。

二、 修订具体条款

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-023

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-024

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）对2017年度的存放与使用情况进行说明。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1442号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金30,180万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元（不含税）后的募集资金为27,480万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的审计保荐费203.77万元（不含税），以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为25,607.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕318号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司2017年度实际使用募集资金8,157.32万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.01万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品(含结构性存款)期末尚未赎回资金12,000.00万元；累计已使用募集资金8,157.32万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.01万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为17,477.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为5,477.14万元,使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）未到期本金为12,000.00万元。

二、 募集资金使用情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称银象公司）和安徽圣达生物药业有限公司（以下简称安徽圣达）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月21日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年11月3日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及银象公司和安徽圣达在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

公司于 2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币 13,000.00万元（含 13,000.00万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第七次会议决议通过之日起12 个月。本期购买理财(含结构性存款)明细如下：

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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进, 提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，圣达生物公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了圣达生物公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：圣达生物2017年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、 独立董事意见

经审阅上述专项报告，我们认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司自2017年8月底上市以来，严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-025

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于公司2018年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）和安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）

●担保金额：公司预计2018年对外担保总金额不超过人民币13,000万元,其中拟对新银象担保金额10,000万元，拟对安徽圣达担保金额3,000万元。公司已实际为新银象提供不超过6,000万元的最高额担保。

●公司无逾期对外担保情形。

●公司董事会于2018年4月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、 担保情况概述

为保障公司及全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2018年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司新银象和安徽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

1、 公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押。且为连带责任担保。

2、 本次计划担保的总金额为13,000万元。其中拟对新银象担保金额10,000万元，拟对安徽圣达担保金额3,000万元。在本次担保计划范围内，给新银象与安徽圣达之间的担保额度可以相互调剂。

3、 对外担保计划的有效期为2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。

4、 对于公司为全资子公司在上述额度提供的担保，在实际办理过程中授权董事长全书相关文件。

二、 被担保人基本情况

单位：万元

■

三、 担保事项的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、 董事会意见

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司2018年度对外担保计划的议案》，认为：2018年公司为全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、 独立董事意见

经审阅该议案内容，我们认为：2018年公司为全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、 对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

截至本公告披露日，公司对外担保（对子公司新银象）实际担保余额为3,000万元，占公司2017年经审计公司净资产的3.90%，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-026

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日 13点 30分

召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，子公司浙江新银象生物工程有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取《2017年独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2018年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：议案5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9、议案10。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

1、 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）

2、 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。

股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

(二) 参会登记时间：2018年5月14日-2018年5月17日（8:00-11:30,13：30-17:00）

(三) 登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路789号公司证券部

(四) 选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、 其他事项

(一) 现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2018年5月18日下午13:15到会议召开地点报到。

(三) 联系人及联系方式：

会议联系人：陈女士、范先生

联系电话：0576-83881111-3080

传真：0576-83966111

联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路789号公司证券部

邮政编码：317200

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江圣达生物药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-027

浙江圣达生物药业股份有限公司

2017年第四季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况（不含税）

■

2、主要原材料价格变动情况（不含税）

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-028

浙江圣达生物药业股份有限公司

2018年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况（不含税）

■

2、主要原材料价格变动情况（不含税）

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603079 股票简称：圣达生物 公告编号：2018-029

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席庞晗先生的书面辞职报告，庞晗先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席、监事职务。辞去上述职务职后，庞晗先生仍然担任公司除监事以外原有职务。

根据《公司法》、公司章程的有关规定，庞晗先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司于2018年4月22日召开第二届监事会第六次会议审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名邱云秀先生（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2018年4月24日

附件：监事候选人简历

邱云秀，男，1963年2月生，大专，助理经济师，历任浙江圣达生物药业股份有限公司国内贸易部经理，现任人力资源部经理。

邱云秀先生间接持有本公司5.2万股股份，占公司总股本的0.065%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邱云秀先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》规定的关于监事任职资格和要求。

(下转91版)