清源科技（厦门）股份有限公司

公司代码：603628 公司简称：清源股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年4月23日公司第三届董事会第三次会议审议通过公司2017年度利润分配预案为：向全体股东按每10股0.36元实行利润分配，分配金额为9,856,800.00元，2017年度公司不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度。

该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司从事的主要业务

公司主营业务为：光伏电站的开发及建设；光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电力电子产品的研发、生产和销售。其中，光伏电站开发及建设业务的主要产品或服务包括：光伏电站工程服务、光伏电站转让和光伏电站发电；光伏支架业务的主要产品为：地面光伏支架和屋顶光伏支架产品；光伏电力电子主要产品包括：光伏并网逆变器、光伏汇流箱等。

(二)经营模式

关于光伏电站开发、建设及投资业务，公司光伏电站转让业务和发电业务的经营模式为：由公司或者第三方成立项目公司作为电站项目载体，进行项目开发，由公司进行EPC总承包建设。光伏电站建设完成及并网发电后，公司可以对外转让项目公司的股权取得电站转让收入或自持运营发电取得电费收入。光伏电站工程服务的经营模式为：公司与电站开发商签署合作协议，向其提供光伏电站整体设计、设备采购、设备安装、项目执行管理、协调、监督等一系列工程服务，并按协议约定收取相关费用。

关于光伏支架、光伏电力电子产品等光伏设备的生产制造业务，本公司经过多年的发展，打造了“国际市场+本地化服务+中国制造”的商业模式，建立了“市场在全球、服务在当地、生产在中国”的业务发展模式。公司拥有自己的国内外研发队伍，坚持“以客户为中心，以市场为导向”的理念，搭建了企业自主创新的研发平台，可根据市场的需求和反馈改进原产品，并进行新产品、新工艺的研发。产品在中国生产，并通过经销商、安装商销售光伏支架产品；光伏电力电子产品通过直销方式主要销售给EPC、电力投资公司。销售后由公司在当地的及中国的公司直接提供相应的售后和技术服务。

(三)行业情况说明

随着《京都协议书》的签订及欧洲各国相继出台的光伏支持政策的出台，光伏发电市场率先从欧洲发达国家启动。其后，澳洲、日本、中国、美国等国家和地区支持政策也相继出台，这些国家和地区的光伏发电市场也快速启动。

报告期内，公司产品主要销售市场为中国、澳洲、日本，这三个国家光伏发电市场发展概况如下：

1.中国光伏发电市场情况

中国光伏发电市场起步较晚，2008年我国光伏发电新增装机容量占全球市场份额仅0.60%。2013年以来，随着国家对光伏发电支持政策陆续出台，特别是2013年8月，国家发改委颁布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，明确了光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准，投资光伏电站可以取得较好投资收益，我国光伏发电行业快速发展。

国家能源局统计数据显示，2017年光伏新增装机容量再创历史新高，达到53.06GW，同比增长53.62%；截至2017年底，累计装机容量达到130.25GW。其中新增装机容量连续5年位居全球首位，累计装机容量也连续3年位居全球第一。

2. 澳洲光伏发电市场情况

2009年8月，澳洲政府提出可再生能源计划，提出到2020年可再生能源（太阳能、风能、地热能等）发电占总能源发电的比例由之前的8%提升至20%，即33,000GWh的额外发电量。基于前述计划的推行，澳洲光伏市场的年新增装机容量迅速提升。根据澳大利亚GreenEnergy Markets最新发布的数据，2017年澳大利亚新增光伏装机容量1,336MW，比2016年（851MW）增长57%；其中家庭屋顶光伏占64%，商业屋顶光伏占18%，其余为大型地面光伏电站。

3. 日本光伏发电市场情况

2011年3月核电泄露事件以来，日本关闭了其境内核电站，为解决电力供应紧张的局面，2012年日本政府推出了一系列支持地面光伏电站为主的新能源政策。自从2012年7月1日生效的FIT（可再生能源固定价格收购制度）出台以来，日本地面电站的建设发展迅速。根据统计数据显示，日本市场从2012年启动，市场容量迅速扩大，新增装机容量由2012年1,786.9MW增加到2016年10.5 GW，2017年装机容量有所下降，为7GW，位居全球第四。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 重要会计政策变更

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上述会计政策的变更对股东权益无影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并范围包括本公司及子公司，具体合并范围及其变动情况详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益披露”。

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-022

清源科技（厦门）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年4月23日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入78,264.31万元，比上年增长11.35%；归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元，比上年降低14.94%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本273,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利9,856,800.00元。2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于业务扩展期，资金需求量大，考虑到公司后续的持续发展，公司2017年度现金分红金额低于本年度归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元的30%，公司剩余未分配利润结转以后年度，用于补充流动资金等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于2018年第一季度报告及正文的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二十一、审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司拟聘任李晓学先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2018年5月14日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及监事会、独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-023

清源科技（厦门）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月23日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入78,264.31万元，比上年增长11.35%；归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元，比上年降低14.94%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本273,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利9,856,800.00元。2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于业务扩展期，资金需求量大，考虑到公司后续的持续发展，公司2017年度现金分红金额低于本年度归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元的30%，公司剩余未分配利润结转以后年度，用于补充流动资金等。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉 的议案》

经审核，监事会一致认为：公司2017年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，对董事会编制的公司2017年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、 公司《2017年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司《2017年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项，

3、 在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2017年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于确认2017年度监事薪酬及拟定2018年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2018年第一季度报告及正文的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，对董事会编制的公司2018年第一季度报告及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、公司2018年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，

3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司2018年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及董事会、监事会、独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次监事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-024

清源科技（厦门）股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用制度》等有关规定，现将清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员“证监许可【2016】3052号”文批准，于2016年12月29日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价为每股5.57元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,968.37万元。

截至2017年1月5日止，募集资金34,968.37万元已全部存入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开立的人民币账户内（账号40321001040013831）。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所出具的“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

无。

2. 本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目19,501.43万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,501.43万元。

综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入19,501.43万元，尚未使用的金额为15,520.43万元（其中募集资金15,466.94万元，专户存储累计利息扣除手续费53.49万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《清源科技（厦门）股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2012年2月23日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014年5月15日本公司2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户储蓄情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入53.86元（其中2017年度利息收入53.86元），已扣除手续费0.37万元（其中2017年度手续费0.37万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

2017年3月21日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的闲置募集资金10,176.43万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年3月10日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至2017年1月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,724.21万元，置换募集资金投资项目金额人民币12,966.87万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017年3月6日出具了《关于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0133号）。2017年3月16日，中信建投证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查意见

2018年4月23日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，清源股份2017年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。中信建投证券对清源股份2017年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附表1：募集资金使用情况对照表    单位：人民币万元

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证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2018-025

清源科技（厦门）股份有限公司

关于2018年度申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三次会议于20178年4月23日审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2018年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度情况

根据公司生产经营及内部管理控制的需要，公司及控股子公司2018年度拟向下述16家银行申请综合授信总额173,800.00万元，，具体情况如下：

单位：万元人民币

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此外拟向汇丰银行香港分行申请贸易融资贷款额度300万美元，授信品种只限于贸易融资。

综合授信品种包括但不限于：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内信用证等。

公司董事会授权董事长Hong Daniel先生或其授权代表全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

二、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-026

清源科技（厦门）股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年4月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在为公司提供2017年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。据此，公司拟续聘致同为公司2018年度审计机构，聘任期限为一年，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。

致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于1981年的北京会计师事务所发展而来，是北京第一家会计师事务所，也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。致同会计师事务所总部设于北京，在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室。业务覆盖全国各主要区域，为超过170家上市公司，近2000家国有企业、民营企业及外商投资企业提供无时差的国际化专业服务。

公司独立董事对本次续聘2018年度审计机构事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-027

清源科技（厦门）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期损益、总资产和净资产不产生影响。

●本事项无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1. 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规范，要求采用未来适用法处理。该项会计准则的变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司当期及前期损益、总资产和净资产。

2. 根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对上年的比较数据进行调整，将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益，调减2016年度营业外支出15,489.53元，调减2016年度资产处置收益15,489.53元；2017年比较财务报表已重新表述。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期及前期损益、总资产和净资产。

三、独立董事、监事会的意见

1. 公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

2. 公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

2. 监事会关于会计政策变更的核查意见。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-028

清源科技（厦门）股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月14日 14 点 30分

召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月14日

至2018年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详情请见公司2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间：2018年5月10日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记

六、 其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110089

会务联系人：王慧兰女士 0592-3110089

公司传真：0592-5782298

公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

邮编：361101

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

清源科技（厦门）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-029

清源科技（厦门）股份有限公司

关于召开2017年度业绩

及现金分红说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年5月9日（周三）15:00－16:00

●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

●会议召开方式：网络形式

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月9日举行“2017年度业绩及现金分红说明会”，现将本次说明会的有关事项公告如下：

一、说明会类型

2018年4月24日，公司披露了《2017年年度报告》及2017年度利润分配预案，具体内容请见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定于2018年5月9日（周三）15:00－16:00通过上证所信息网络有限公司网上平台举行“2017 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2018年5月9日（周三）15:00－16:30

召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

召开方式：网络形式

三、参加人员

董事会秘书、副总经理：叶顺敏

财务总监：方蓉闽

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2018年5月9日以前（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证e互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。

（二）投资者可在2018年5月9日 15:00-16:00 登陆上证e互动平台（ http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王慧兰

联系电话：0592－3110089

联系传真：0592－5782298

联系邮箱：ir@clenergy.com.cn

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-030

清源科技（厦门）股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年4月23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李晓学先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李晓学先生的简历详见附件。

公司独立董事认为：李晓学先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。公司副总经理的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任李晓学先生为公司副总经理。

特此公告。

附件：李晓学先生简历

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件：李晓学先生简历

李晓学先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2008年1月至2011年6月任中广核集团核电新项目开发部总经理，2011年7月至2014年9月任中广核集团投资发展部总经理，2014年9月至2018年2月任中广核太阳能开发有限公司党委书记、总经理。2018年3月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任高级副总裁。