江苏亚星锚链股份有限公司
公司代码：601890 公司简称：亚星锚链
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为33,180,238.76元，综合各方面因素，董事会拟以2017年12月31日总股本95,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金股利1,918.80 万元（含税），不实施资本公积转增股本。此利润分配预案尚需2017年年度股东大会批准方可实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、主要业务
公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业，是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司产品60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。
2、经营模式
采购模式：
客户通常根据船舶或海洋工程的等级来确定所需锚链或系泊链的规格，为生产相应直径规格的产品，公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库；
生产模式：
公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序；
销售模式：
公司采用以销定产模式。产品的销售，在国内大部分由用户直接订购，在国际上则由用户直接订购和中间商代理相结合的模式。
3、行业情况说明
2017 年，全球造船市场已有起色，根据中国船舶工业经济研究中心统计数据显示，全球造船市场新船成交量相较2016 年大幅增长，2017年1-12 月累计达1,024 艘、7,264.1万载重吨，另一方面，新船价格实现触底企稳的趋势，2016 年全球造船市场手持订单量急速萎缩， 2017 年年初，全球造船企业竞争加剧，开启了造船市场的一轮“价格战”，此外，船用钢板价格单边快速上行，造船成本持续抬高，2017年中以来，受成本因素影响，新船价格略有回升，但是船舶行业仍处于历史低谷水平，船舶行业产能过剩局面以及船舶企业“盈利难”的情况尚未出现实质性改善。报告期内海洋工程市场需求仍然比较低迷，全球海洋工程投资总量和价格水平仍然处于低位，市场竞争依旧激烈。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年度生产船用锚链96421吨，比去年同期增加842吨，同比增幅0.88%；生产系泊链25386吨，比去年同期增加7583吨，同比增幅42.59%。本报告期内销售船用锚链及附件108606吨，比去年同期减少933吨，同比减幅0.85%；销售系泊链24055吨，比去年同期增加3783吨，同比增幅18.66%。
2017年全年完成销售收入10.19亿元，同比下降0.31%，完成了销售计划的85%，报告期内实现净利润3318.02万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
（1）本期合并财务报表范围：
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（2）本期合并财务报表范围未发生变化。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-004
江苏亚星锚链股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年4月20日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润为55,659,821.97元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积5,565,982.20元，加上年初未分配利润304,506,064.23元，减去2016年度利润分配28,782,000.00元，公司2017年末累计可供股东分配的利润为325,817,904.00元。
本公司拟以2017年12月31日总股本95,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金股利1,918.80万元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2018年第一季度报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》
2017年度关联交易总额为60.2万元（税前），为江北重工装备有限公司（以下简称“江北重工”）向我公司租用土地的费用。2017年末，江北重工未及时向我公司支付租金，经协商，双方决定终止《资产租赁合同》，不再发生关联交易。截至2018年4月，江北重工已将应付租金全部付清。预计公司2018年度关联交易总额为0元。
关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意本次会计政策变更。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十一、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-005
江苏亚星锚链股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年04月20日下午13时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对《公司2017年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润为55,659,821.97元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公5,565,982.20元，加上年初未分配利润304,506,064.23元，减去2016年度利润分配28,782,000.00元，公司2017年末累计可供股东分配的利润为325,817,904.00元。公司2017年度利润分配预案为：本公司拟以2017年12月31日总股本95,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金股利1,918.80万元（含税）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中国证监会有关要求，公司监事会对公司2018年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
（1）公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》。
2017年度关联交易总额为60.2万元（税前），为江北重工装备有限公司（以下简称“江北重工”）向我公司租用土地的费用。2017年末，江北重工未及时向我公司支付租金，经协商，双方决定终止《资产租赁合同》，不再发生关联交易。截至2018年4月，江北重工已将应付租金全部付清。预计公司2018年度关联交易总额为0元。关联交易终止是基于实际情况而产生的，该决定有利于保护公司利益，我们同意终止与江北重工的关联交易。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过10亿元自有资金购买低风险理财产品。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型银行理财产品。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十三、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十六、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏亚星锚链股份有限公司监事会
2018年4月24日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-006
江苏亚星锚链股份有限公司
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的要求，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：
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[注1]：中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。
[注2]：中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。
另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币 195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。
2、募集资金实际使用金额及当前余额
截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况：
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本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。
本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本公司于2014年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金购置土地的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对使用超募资金购置土地及变更募投项目实施地点无异议。2014年6月20日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、薛冰律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本公司于2016年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将结项募投项目“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”的节余募集资金2,112.65万元，用于“年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对公司拟将部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目无异议。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2017年12月31日，本公司募集资金专户专储情况如下：
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[注3]：上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。
2016年8月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”结项，并将“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”节余募集资金2,112.65万元用于“年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目”。至2016年11月4日，交通银行镇江润州支行专户（账号：381006701018010022795）存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理上述募集资金专户的注销手续。
2017年4月21日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
截止2017年12月31日，本公司用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品累计224,500万元，其中2013年度投资105,500万元，2014年度投资48,000万元，2015年度投资48,000万元，2016年度投资12,000万元，2017年度投资11,000万元，截止2017年12月31日，到期理财产品均已收回本息。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2011年1月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2016年11月，交通银行镇江润州支行专户（账号：381006701018010022795）存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理上述募集资金专户的注销手续。根据《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、亚星（镇江）系泊连有限公司、国信证券股份有限公司、交通银行镇江润州支行就募集资金专户（账号：381006701018010022795）签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产3万吨大规模高强度R4海洋系泊链建设项目、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计71,731.50万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截止2017年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
根据公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日召开的2014年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14 万平方米）。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2017年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年6月3日公司第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日公司2014年度第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》：为建造世界一流的系泊链生产基地，公司向靖江市人民政府提出购置土地的申请，靖江市人民政府同意在公司南侧临近公司长江码头处新征约14万平方米的土地，土地性质为国有出让工业用地，授权公司董事长使用超募资金在3,500万元范围内行使决定权。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，亚星锚链董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚星锚链募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：2017年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的情况。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：万元
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附件2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-007
江苏亚星锚链股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第三次会议决定在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。 具体内容如下：
一、 募集资金具体情况：
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。
二、募集资金使用情况
公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。公司2011年度使用募集资金106,679.23万元，2012年度使用募集资金18,730.78万元，2013年度使用募集资金10,282.23万元, 2014年度使用募集资金 11,085.99 万元，2015年度使用募集资金 3,722.58万元，2016年度使用募集资金6,224.82万元,2017年度使用募集资金3,009.25万元，累计使用募集资金159,734.88万元，至2017年12月31日募集资金余额为49,144.32万元(含利息收入和扣减手续费)。
2018年4月20日召开公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。公司2017年度使用闲置募集资金理财情况如下：
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截至2017年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为5,000万元, 到期理财产品均已收回本息。
三、闲置募集资金购买保本短期理财产品概述
为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，决定使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，具体情况如下：
1、理财产品类型：仅限于银行保本型
2、理财产品期限：单笔不超过一年
3、额度限制：不超过2亿元，可以滚动使用
4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年
5、资金来源：闲置募集资金
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等的相关规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。
公司运用暂时闲置募集资金购买保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对保本投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型银行理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品将在经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见之后进行，将履行必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
3、公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见；
3、第四届监事会第四次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的专项核查意见
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-008
江苏亚星锚链股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月20日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买低风险理财产品。
2、购买理财产品的金额
自股东大会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过10亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用；
3、购买理财产品的品种
公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的低风险等级理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
4、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
5、购买理财产品的资金来源
拟购买理财产品的资金来源为自有资金。
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的收益。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事、监事会发表的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过10亿元自有资金购买低风险理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过10亿元自有资金购买低风险理财产品。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见；
3、第四届监事会第四次会议决议；
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-009
江苏亚星锚链股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：
一、 募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币22.5元，募集资金总额为人民币202,500.00万元，扣除发行费用人民币7,190.00万元，实际募集资金净额为人民币195,310.00万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2010年12月22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号《验资报告》。
公司本次募集资金主要用于投资建设“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”、“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”、“江苏亚星锚链研发中心建设项目”。
二、本次“江苏亚星锚链研发中心建设项目”变更实施地点原因及情况
1、“江苏亚星锚链研发中心建设项目”实施地址的变更原因：
江苏亚星锚链研发中心建设项目作为公司募投项目之一，计划投资3,828.50万元。截至2017年末，已投入募集资金1,000.00万元，该项目尚未投入金额为2,828.50万元。
原计划在靖江市滨江新城金融商务区实施，因材料试验系统、预热闪光焊机等占地面积大，且存在较大的振动，经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务区，公司决定增加一块实施地，将材料试验系统、预热闪光焊机等大型设备放置公司南侧厂区内，小型研发设备仍放置在滨江新城金融商务区。该项目经变更实施地点后，对优化流程布局、降低工厂成本方面更为有利，且该项目实施地点变更前后对资金量的需求变化不大，项目建设资金有充足保证。
三、上述变更对上市公司的影响
本次募集资金投资项目“江苏亚星锚链研发中心建设项目”仅涉及实施地点的变更，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。(下转95版)
