江苏通达动力科技股份有限公司

2018-04-24 来源：上海证券报

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2018-018

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主营业务

公司目前主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。电机广泛用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等。公司生产的定转子铁芯产品品种齐全，能够应用于不同种类和型号的电机。经过多年发展，公司在电机定转子冲片和铁芯生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中，均保持行业的领先地位。

（二）公司生产的主要产品及用途

主要产品包括国标普通电机，新能源汽车驱动电机、高效电机、风力发电机、牵引电机等。主要用于新能源汽车领域、高效电机驱动水泵、风机、机床、压缩机、城市交通及工矿电动车辆等工业设备和农业机械以及风力发电机、燃油发电机、水轮发电机、移动电源等发电设备中。大型电机主要用于国家环保行业。

（三）公司的经营模式

1、生产模式

公司主要采用订单式的生产模式，生产的产品均为定制产品。营销部门负责信息搜集与客户签订合作协议；技术部门负责核对产品要求、转化图纸和编制工艺；生产安全部负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、并安排生产。同时公司也会根据客户要求或公司自身实际情况，对部分产品实行来料加工和普通加工。

2、销售模式

公司目前主要采用“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。前期与客户协定好产品合作协议，包括生产材料、加工要求、质量要求、付款协议、产品周期等，产品生产完成后由营销负责组织其他部门将产品发往客户指定地点，并负责对后期的售后服务进行跟踪处理。公司的销售区域覆盖全国大部分地区，同时有部分产品已经销往国际市场。公司主要的盈利来源是产品销售收入与废料收入。

（四）报告期内公司主要的业绩驱动因素及重大变化

2017年公司销售收入有一定增加，主要是产品价格做了一定调整，面对海外市场电机以及新能源市场需求增大的情况下，为抢得新产品市场，获得更多订单，公司采取了对策：继续做好市场开发和新项目开发工作，跳高望远，提前把握市场动态，密切结合市场需求，坚持以客户为中心，市场开发为重点实施

矽钢片原材料价格波动对于电机行业影响很大，定转子铁芯绝大多数材料是以矽钢片为基础，对此，公司采取优化材料库存管理，并积极与客户沟通协商订单，提前做好材料备库准备，避免高价买入或者有价无货现象。

电机行业市场竞争对手多，公司处于前狼后虎的氛围中，需要不断开拓，面对困难之难而上的拼搏精神。

（五）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业发展阶段

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广。?我国的电机制造业经过多年的高速发展和成长，已渐渐成为电机制造大国，掌握了高效及超高效电机生产技术，生产的高效电机销往海外，公司目前已经处于十分成熟的发展阶段，现阶段电机行业的特点为：制造商众多，行业集中度低；高端产能不足，中、低端产品市场价格竞争激烈，在行业形势大好时公司产能扩张。

2、公司所处行业的市场地位

通达公司是电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业，年冲制矽钢片能力15万吨以上，其中新能源汽车冲制能力达到100万台/年。经过多年的发展和积累，具备为电机行业提供优质产品和专业服务的能力，在国内外市场有一定的影响力。?但在行业竞争下，公司还面临许多实力强劲的竞争对手，如：神力，滕普，优乐，宝捷等大型知名企业。预计随着公司营销市场的不断扩大，业务范围的不断延伸，产品结构的不断优化，公司在行业中的市场地位将得到不断提升和巩固。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年国内大宗商品原材料价格持续上涨，电机行业整体有所复苏，通达动力采取了一系列举措，强调创新和转型，内部狠抓管理和自动化改造，取得了相对稳定的业绩。

对外，公司根据市场行情的变化，积极调整主攻方向和营销策略，将外资客户为主攻方向，向新能源汽车驱动电机、伺服电机、高效电机领域发展，进一步扩大市场份额，提升企业在行业中的影响力；对内，公司内部不断提升科研和创新能力，通过模具、工艺、自动化辅助、管理创新等多维度创新，实施符合通达发展的、高效的运营模式，为客户提供从模具到定转子铁芯加工再到电机定转子制造等全方位配套服务，强化内部管控，提升公司整体管理水平。

2017年实现营业收入10.85亿元，同比2016年提升32.46%；实现归属于上市公司股东的净利润392.07万元，同比下降19.07%。

2017年公司在定转子业务本部继续执行“市场国际化、管理信息化、生产自动化”三大发展战略，提升技术等软实力的同时，为缓解传统产业经营压力做出了积极贡献：

（1）市场发展方面：通过近年来多方的努力和战略性规划，营销市场已基本形成高效电机、新能源（新能源汽车、风力发电机）和伺服电机三大核心板块。其中新能源汽车客户近年取得突破性进展，2017年成功开发国内具代表性的新能源汽车客户，标志着通达公司已经从提供电机铁芯的整车制造厂商二级供应商成为一级供应商。

（2）质量技术方面：①通过模具的改良优化生产工艺，提升生产效率；②加速自动化推广和迭代，目前公司部分工序的自动化设备已实现广泛应用，大大提升了原材料使用率、质量稳定性，整体生产效率也得到了提升。

（3）内部管理方面：人力资源管理，通过人员供求预测与供求平衡分析，通过多渠道招聘方式，适时进行人员补充，保证生产和公司运营所需人员供给；主动关注管理团队人才梯队储备，组织落实储备干部培养计划，给团队注入了活力和新鲜血液。资金管理与财务风险管控，通过专业的财务管理，保证了公司的资金高效利用率，规范了财务运作。

公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。

报告期内，各季度扣非后净利润波动的主要原因：（1）一季度，非经常性损益主要是政府针对通达动力技改投入的财政奖励，合计有1,520万元。（2）2017年4月21日和2017年7月3日，经公司两次股东大会批准通过，从2017年6月1日起将通达动力拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司，通达矽钢承接通达动力的全部业务对外经营。公司在实施资产划转方案时，按照国家有关法律、法规的规定以及员工本人意愿，在三季度和四季度提取和支付了经济补偿金，扣除补偿金影响后，营业利润为2,857.24万元。

报告期内，为提升公司持续盈利能力，公司筹划了重大资产重组。2017年2月13日，公司因筹划股权收购事宜停牌，并于2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序。2017年7月20日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案：公司拟以持有的通达矽钢100%股权作为置出资产，与隆基泰和咨询、珠海融艾、中国信达、信达投资持有的隆基泰和置业100%股权中的等值部分进行置换。置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由公司向隆基泰和置业全体股东按照交易对方各自持有隆基泰和置业的股权比例发行股份购买。后因综合考虑各方面相关因素，为保护公司及全体股东利益，2017年12月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：魏少军

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2018-016

江苏通达动力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年4月20日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2018年4月16日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度报告》相关部分；

独立董事成志明先生、杨克泉先生、韦烨先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告应提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司2017年度经营状况，并阐述了2018年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2017年度实现营业收入1,084,725,284.14元，同比增加32.46%；实现利润总额1,880,865.10元，同比增长180.94%；实现归属于母公司的净利润3,920,731.16元，同比减少19.07%。

本报告应提交2017年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2017年合并实现归属于母公司所有者的净利润3,920,731.16元，母公司实现净利润12,023,329.48元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,202,332.95元，截至2017年12月31日合并报表未分配利润117,869,255.73元、母公司未分配利润136,543,167.75元。

考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2017年度利润分配预案如下：

以截止2017年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

公司董事会认为公司2017年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度财务预算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年度预计营业总收入139,229.76万元；预计利润总额2,439.78万元；预计净利润2,074.08万元。

特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2018年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告应提交2017年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本报告应提交2017年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年一季度报告全文及正文》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2018年一季度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司2018年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2018年一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2017年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2017年度聘请财务审计机构费用为85万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于第四届董事会独立董事薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告应提交2017年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018-2019年度银行融资计划》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在2018-2019年度银行借款实际余额控制在人民币3亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。

本议案应提交2017年度股东大会审议。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过3.5亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于2018年度开展票据池业务的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于2018年度开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年度股东大会审议。

15、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2017年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2018-025

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开了第四届董事会第五次会议，会议决定于2018年5月14日（星期一）召开公司2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议名称：公司2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月14日下午2:30

（2）网络投票时间为：2018年5月13日-2018年5月14日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日15:00-2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

6、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席对象

（1）截止2018年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项：

1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》；

4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度利润分配方案》；

5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度财务预算报告》；

6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》；

7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》；

9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；

10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2018-2019年度银行融资计划》；

11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于2018年度开展票据池业务的议案》。

说明：

1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

2、上述议案1、议案3-议案11经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案2经公司第四届监事会第三次会议审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、以上审议事项内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2018年5月8日、9日 9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室

邮政编码：226352

联系人：朱维维

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特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362576

2、投票简称：动力投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、发对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月14日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于年月日召开的2017年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数：股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：代理人身份证号码：

■

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年月日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2018-017

江苏通达动力科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年4月20日在公司科技楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2018年4月16日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

本报告应提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该报告提交2017年度股东大会审议。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度利润分配方案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2017年度利润分配预案如下：

公司监事会认为公司2017年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定，对本次利润分配方案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年度预计营业总收入139,229.76万元；预计利润总额2,439.78万元；预计净利润2,074.08万元。

同意将该报告提交2017年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2017年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年一季度报告全文及正文》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2018年一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（3）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。

《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该报告提交2017年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过3.5亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意本次坏账核销事项。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于2018年度开展票据池业务的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司下属子公司拟在2018年度开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司下属子公司开展票据池业务,共享不超过2.5亿元人民币的票据池额度；在前述额度内，资金可以滚动使用。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2018年4月24日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2018-020

江苏通达动力科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

为了提高公司资金使用效率，在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下，公司在任意时点使用不超过3.5亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，具体事宜如下：

一、对外投资概述

（1）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。

（2）投资额度

任意时点总额不超过人民币3.5亿元，在上述额度内，可循环使用。

（3）投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（4）投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

（5）资金来源

目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拥有较多的自有闲置资金，资金来源合法合规。

（6）决策程序

本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（7）关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(下转119版)

118版信息披露