维格娜丝时装股份有限公司
第三届董事会第二十四次
会议决议公告

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-023

维格娜丝时装股份有限公司

第三届董事会第二十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年4月13日分别以电话等方式发出，会议于2018年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长王致勤先生召集并主持，应出席董事7名,实际出席董事7名。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（一）本次发行证券的种类及上市地点

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）发行规模

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）债券期限

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）债券利率

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）还本付息的期限和方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）转股期限

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）转股股数确定方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）转股价格向下修正

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）赎回条款

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）回售条款

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）向原A股股东配售的安排

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）本次募集资金用途

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）担保事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）募集资金存管

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）本次发行方案的有效期

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；

相关公告及预案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于〈维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

公司编制的《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于制定〈维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于〈维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划〉的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-024

维格娜丝时装股份有限公司

第三届监事会第二十一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2018年4月13日分别以电话等方式发出，会议于2018年4月23日以现场通讯表决相结合方式召开。

本次会议由公司监事会主席卞春宁召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

（一）本次发行证券的种类及上市地点

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）发行规模

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）债券期限

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）债券利率

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）还本付息的期限和方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）转股期限

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）转股股数确定方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）转股价格向下修正

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）赎回条款

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）回售条款

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）向原A股股东配售的安排

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十七）本次募集资金用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十八）担保事项

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十九）募集资金存管

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十）本次发行方案的有效期

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于〈维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于制定〈维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于〈维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划〉的议案》

《关于〈维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划〉的议案》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司监事会

2018年4月24日

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-027

维格娜丝时装股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月9日14 点00分

召开地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司三楼五号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月9日

至2018年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2018年4月24日

2、 特别决议议案：1-4、6-9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号维格娜丝时装股份有限公司证券部，邮编：210017

联系电话：025-84736763

传真：025-84736764

电子邮箱：securities@v-grass.com

（五）登记时间：

2018年5月7日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

2018年5月8日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2018年5月8日（或之前）将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

六、 其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

维格娜丝时装股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。