厦门钨业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
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2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第七届董事会第四次会议和2015年第二次临时股东大会批准，本公司拟向福建省稀有稀土（集团）有限公司购买江西巨通32.36%股权，价款92,236.90万元。因江西巨通涉及诉讼，截至公告日,目标股权尚未过户。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门钨业股份有限公司
法定代表人 黄长庚
日期 2018年4月24日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-027
厦门钨业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事石力开因个人事务未能出席；
2、 公司在任监事9人，出席6人，监事高勃、陈杰、陈荣德因公务未能出席；
3、 董事会秘书和其他高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购钨产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：《关于与福建冶金设计院签署〈长期设计协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■17、 议案名称：《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：《关于与福建稀土集团长汀分公司签署〈长期采购协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
19、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
■
20、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
■
21、 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案全部通过，其中，议案5《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》、议案7《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》、议案8《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》、议案11《关于修订〈公司章程〉的议案》已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、议案14《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》、议案15《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购钨产品的议案》为关联交易议案，公司股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案16《关于与福建冶金设计院签署〈长期设计协议〉的议案》、议案17《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》、议案18《关于与福建稀土集团长汀分公司签署〈长期采购协议〉的议案》为关联交易议案，公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉律师、许智明律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司
2018年4月25日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-028
厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年4月24日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，2018年4月13日公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、会议以投票表决的方式选举黄长庚先生为第八届董事会董事长，选举邓英杰女士、山根英雄先生为第八届董事会副董事长。
2、会议以投票表决的方式选举沈维涛先生、倪龙腾先生、周闽先生为第八届董事会审计委员会委员，沈维涛先生担任主任委员；选举倪龙腾先生、洪茂椿先生、侯孝亮先生为第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员，倪龙腾先生担任主任委员；选举洪茂椿先生、沈维涛先生、山根英雄先生为第八届董事会战略发展委员会委员，洪茂椿先生担任主任委员。
3、根据董事长黄长庚先生的提名，第八届董事会聘任吴高潮先生为公司总裁、聘任许火耀先生为公司董事会秘书、聘任陈康晟先生为公司证券事务代表；根据董事会审计委员会的提名，第八届董事会聘任钟炳贤先生为公司监察审计部经理；根据总裁吴高潮先生的提名，第八届董事会聘任洪超额先生、许火耀先生、钟可祥先生、郭天煌先生为公司副总裁，聘任许火耀先生为财务负责人。（以上人员简历附后）
公司独立董事对公司第八届董事会第一次会议公司聘任高管事宜发表如下意见：本次董事会聘任的高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，提名及聘任程序合法、合规。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年第一季度报告》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2018年4月25日
附：公司高管人员、监察审计部经理、证券事务代表简历：
吴高潮：男，1967年4月出生，汉族，博士学历，高级工程师。1988年7月至1990年9月，在湖北郧阳东风汽车工业公司工拔叉厂工作；1990年9月至1993年4月，在武汉理工大学读研究生；1993年4月至1994年8月，在厦门金鹭特种合金有限公司任技术员；1994年8月至1996年12月，任厦门金鹭特种合金有限公司机电部经理；1996年12月－1998年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司经营部经理；1998年4月至2003年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司副总经理；2003年4月至2009年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司总经理；2009年4月至2011年3月，任厦门钨业股份有限公司副总裁兼厦门金鹭特种合金有限公司总经理；2011年3月至2014年12月，任厦门钨业股份有限公司副总裁兼厦门金鹭特种合金有限公司董事长；2014年12月至2015年4月，任厦门钨业常务副总裁；2015年4月至今，担任厦门钨业董事、总裁。
洪超额：男，1967年1月出生，本科学历，会计师；历任本公司财务部主办会计、厦门金鹭特种合金有限公司财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁。
许火耀：男，1971年12月出生，本科学历，高级会计师；历任本公司财务部主办会计、会计师、首席会计师、财务部经理兼证券事务代表，现任本公司董事会秘书、副总裁、财务负责人。
钟可祥： 男，1973年12月出生，工商管理硕士，高级工程师；历任厦门钨品厂值班长、团委书记、本公司钨车间副主任、钨车间主任、厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理；现任公司副总裁。
郭天煌：男， 1961年12月出生，本科学历，高级工程师，历任连城锰矿技术员、副主任、主任、矿长助理、副矿长，洛阳豫鹭矿业有限公司总经理，江西巨通实业有限公司总经理，现任本公司副总裁、厦门三虹钨钼股份有限公司总经理。
钟炳贤：男，畲族，1976年9月出生，研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计员、会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心经理，现任本公司监事、纪委书记、监察审计部经理。
陈康晟：男，1976年4月出生，硕士研究生学历，历任本公司董秘办工作人员，现任本公司证券事务代表。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-029
厦门钨业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年4月24日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，2018年4月13日公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以投票表决的方式选举许继松先生为第八届监事会主席，选举齐申先生为第八届监事会副主席。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018第一季度报告》。
监事会对董事会编制的《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2018年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
厦门钨业股份有限公司
监事会
2018年4月25日
2018年第一季度报告
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
