青岛鼎信通讯股份有限公司

(下转78版)

公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2017年度利润分配预案：公司2017年末总股本为443,105,500股，由于公司2017年限制性股票激励计划涉及回购注销等原因，公司总股本在实施利润分配前可能会发生变动，故公司拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司所从事的主要业务：

公司是电力线载波通信领域国际领先企业，专注于电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究，基于行业领先技术开发综合解决方案，转化为“软件+硬件”相结合的终端产品，实现“产品+服务”双核心发展，为电力行业提供全面的技术、产品和服务，是电力企业优秀供应商。公司的主营业务为电力线载波通信产品的研发、生产、销售及服务，公司的主要产品包括低压电力线载波通信模块（含芯片）类产品、采集终端设备和智能电能表等，主要应用于国家智能电网的用电信息采集系统。依托自主研发载波通信技术和多年来对智能电网的理解，公司进一步开发中压载波、台区智能管理单元、环网柜等配电网自动化产品，积极拓展技术应用领域，培育新的利润增长点。

基于总线通信技术，公司开展了消防电子报警系统的应用研发，2016年初公司自主研发的火灾自动报警系统产品陆续获得中国国家强制性产品认证证书，截至2017年12月31日，已获得78份CCC认证证书，涉及12大系列171款产品，并已批量生产和规模销售。

1、公司的经营模式

研发模式 ：

公司基于“PLM研发管理平台”进行产品的设计开发，采用“平台+产品线”的管理模式，定位于“技术方向上有高度、技术细节上有深度”，以“产品线”为对象，构建大研发体系，往前一步与营销服务对接，向客户和市场需求靠近；往后一步与制造中心相连，向可制造和质量优良的方向迈进。公司推行产品全生命周期管理模式，实行产品经理负责制，产品研发包括原理性预研、市场需求调研、原型产品开发、应用产品研发、结构部件开发、软件系统、样机测试、产品小批、CMC/3C认证、产品送检、中试、批量生产、售后服务等全过程，同时实行产品经理终身制，确保产品技术和质量的延续。

生产模式 ：

公司在电力电子产品上实行“产销协同，以销定产”的生产模式，通过“CRM客户管理系统”发起市场需求，明确订单评审表和交付计划，供应中心SCM承接ERP系统排产计划和物料采购，制造中心按产品工艺流程实施自动化信息化生产，质量部门负责过程监控和检验检测。消防电子产品采用均衡生产模式，根据行业周期和销售特点，滚动储备常规产品。与此同时，公司积极推动智能化制造，以精益生产为基础，以德国的设备和管理软件为主体，融入质量管理目标，运用信息化管理手段，构建出大生产体系，模具、注塑、PCB’A等部件全面实现自产，设备类产品产业链完整覆盖，响应速度更快捷，生产效率和边际利润提升。部件模块化模组化，模块、采集设备和电能表产品已逐步实现自动化，部分智能化，质量和效率显著提升， “大制造”逐步完善和实现。

采购模式

公司的原材料采购由供应链中心负责具体实施。公司建立了完善的“订单流程管理体系”，根据已有订单信息，结合行业宏观政策变化、市场综合信息进行订单预测预算，运用T模式针对通用物料、进口或长周期物料、新品物料、关键部件分别制定年度（T+360）、半年度（T+180）、季度(T+90)滚动下单计划，以及月度（T+30）、周度(T+7)、日(T+3/T/T-3)生产计划，指导不同部件分类分批次采购。对于通用部件和标准原材料，公司设定了安全储备预算；对于采购周期大于月度的，公司按照计划指导供应商提前储备原料和协调均衡生产，提高部件到货能力，降低库存风险；对采购周期长、须定制的部件，公司设置了最低风险库存量，关注元器件行业产销状态，一旦储备低于风险库存，物料管理系统将自动报警，保障订单及时响应。

销售模式：

经过近十年的探索和实践，营销服务管理模式已基本成型，坚持目标驱动不动摇，以“大区经理+省总经理+区域经理”的组织管理模式，“营销、服务、技术”集于一身，以销售毛利润为目标，以省为单位对区域经理进行目标激励。以“产品线+服务线”为出发点，与研发相互支持配合，市场引导技术，技术驱动市场。通过营销策划，深度参与公司“产品全生命周期管控模式”，推行“产品代表”负责制，市场和技术两个拳头都过硬，深度掌握公司产品技术，营销服务过程中对基层电力公司起到“拐棍”作用，对省公司计量中心、营销部、省物资，起到“顾问”作用，全面提升“鼎信”知名度。

3、公司所处行业情况说明

党的十九大报告从国家层面明确要求要加快电网基础设施网络建设、推进能源生产和消费革命、构建清洁低碳安全高效的能源体系，2018年，国网公司将建设世界一流坚强智能电网和现代化配电网，培育智慧车联网、综合能源服务作为发展核心和战略方向，明确提出了要稳步推进智能电网项目建设，组织开展输变电设备监测系统和配电自动化系统推广建设、智能变电站建设、用电信息采集系统建设等。用电信息采集系统是国网公司对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的基础，是国网公司建设坚强智能电网的重要支撑和主要投资方向。国家相关规划和政策的颁布实施，为包括智能电能表、载波芯片、采集设备在内的电力线载波通信产品的发展奠定了基础。

（1）国网公司招标模式

2011年6月，国网公司下发《关于进一步扩大公司集中采购范围的通知》（国家电网物资[2011]857号）文件，提出用电信息采集系统将实行“总部直接组织实施”，即“集中招标”的采购模式。自2011年第五标起，国网公司对采集终端设备也开始实行统一招标。国网公司负责制定智能用电信息采集系统各产品的技术标准，下属各省网电力公司在相关技术标准下确定辖区拟采用的方案，并将参数统一上报至国网公司，由国网公司汇总后向市场招标。这种模式提升了载波通信方案的整体技术标准，提高了行业技术壁垒，有利于保证产品质量；同时使上游电能表生产厂商及载波通信芯片生产厂商的生产计划更稳定有序，有利于提升上游企业的运营管理效率。国网统招模式沿用至今，并且持续优化改进，招标模式未发生重大变化。

（2）南网公司招标模式

南网公司的招标模式采用框架式招投标，即南网公司通常每年发布一次框架性的招标公告，主要列示本年度各省网公司需求的产品种类、技术和质量标准、参与投标的企业须具备的生产能力和资质。南网公司与中标企业签订的为框架性协议，后续各省网公司根据各自的实际需求自行确定采购种类和数量。

南网公司以打造智能、高效、可靠的绿色电网为目标，积极开展智能电网改造建设，用电信息采集系统智能化建设也逐步铺开。随着南网公司智能电网建设的提速，智能化用电信息采集终端市场需求出现大幅增长，2017年南网公司贡献的营业收入占公司营业收入的比例超过30%。

（3）电力公司自主采购

除国网公司及南网公司的集中招标外，省级和地市级电力公司也会根据自身实际需求和资金情况，进行部分自主招标或自主采购，用以满足统一招标计划外的新增需求、部分电能表的更新需求、运行不稳定产品的替换需求以及台区试点等电网建设改造工程的需求。

国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划(2015—2020年》，配电自动化是智能配电网建设的重要内容之一，是实现配电网调度、监视、控制的统一集中管理的重要手段，是智能电网技术支持体系的重要一环。根据规划，2015年至2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元，预计“十三五”期间，配网投资将保持较快增长。公司紧密跟踪配电网投资机会，积极投入到配电网产品相关标准的制订之中，符合配电网自动化设备标准的产品陆续通过了国家电网的入网检测和试点布局，为公司配电网业务的发展奠定良好基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，在市场动荡和招标规模有所下降的背景下，公司仍实现营业收入 151,464.82 万元，同比增长 9.28%，这是公司战略正确、运营成功、市场营销和技术创新相结合的产物。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

资产处置损益列报方式变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

非流动资产、处置组和终止经营列报方式变更

根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求，本集团在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年5月28日存在的终止经营，采用未来适用法处理。2017年度和2016年度利润表中按经营持续性分类的净利润列报的内容有所不同，但对合并及公司净利润无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

合并范围变动

于2017年8月18日，本公司第二届董事会召开第十六次会议，审议通过《关于以公开进场交易的方式收购青岛合创康盛科技有限公司（以下简称“合创康盛”）100%股权的议案》，并于2017年8月25日与青岛软件园发展有限公司签订股权转让协议。根据协议，公司以现金人民币24,000万元收购青岛软件园发展有限公司持有的合创康盛100%股权。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，具有投入、加工处理过程和产出能力，能够独立计算其成本费用或所产生的收入的生产经营活动或资产负债的组合为“业务”。由于合创康盛自身无业务活动，不具有投入、加工处理过程和产出能力，因此本公司认为收购合创康盛并不构成业务，该交易不形成企业合并。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2018-023

青岛鼎信通讯股份有限公司

第二届董事会第二十三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2018年4月14日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2018年4月24日以现场表决的方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由董事长王建华先生主持，公司第二届监事会3位监事、公司高级管理人员列席本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于〈2017年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度独立董事述职报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

公司2017年末总股本为443,105,500股，由于公司2017年限制性股票激励计划涉及回购注销等原因，公司总股本在实施利润分配前可能会发生变动，故公司本年度拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度利润分配预案公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

7. 审议通过《关于确认2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》

本项议案公司关联高级管理人员曾繁忆、葛军回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8. 审议通过《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年第一季度报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案公司关联董事曾繁忆回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

12. 审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

13. 审议通过《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

14. 审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于内部机构调整的议案》

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

16. 审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

修订后的《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

17. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

18. 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

19. 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2018-024

青岛鼎信通讯股份有限公司

第二届监事会第十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年4月14日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2018年4月24日以现场表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

公司2017年末总股本为443,105,500股，由于公司2017年限制性股票激励计划涉及回购注销等原因，公司总股本在实施利润分配前可能会发生变动，故公司本年度拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度利润分配预案公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》等有关规定，对董事会编制的公司2017年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司2017年度的财务状况和经营管理等事项；经注册会计师审计的公司2017年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2017年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》等有关规定，对董事会编制的公司2018年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司2018年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司2018年第一季度的财务状况和经营管理等事项；经注册会计师审计的公司2018年第一季度财务报告真实准确、客观公正。

（3）季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2018年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年第一季度报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对公司2017年度日常关联交易情况进行了确认，并对2018年度日常关联交易进行预计，公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

7. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8. 审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案》

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

修订后的《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

13. 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2018年4月24日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2018-025

青岛鼎信通讯股份有限公司

2017年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。

一、 2017年度利润分配预案的主要内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司归属于母公司股东的净利润为301,795,152.06元，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，提取法定公积金25,713,069.69元，加上期初留存的未分配利润810,017,794.11元，减去2016年度已分配利润93,614,400.08元，累计可供股东分配的利润为992,485,476.40元。

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑2017年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2017年度利润分配的预案为：公司2017年末总股本为443,105,500股，由于公司2017年限制性股票激励计划涉及回购注销等原因，公司总股本在实施利润分配前可能会发生变动，故公司拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

二、 已履行的相关决策程序

上述利润分配预案已经公司2018年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和公司章程等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续的发展。

三、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2018-026

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于确认公司2017年度

日常关联交易和预计2018年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●以下日常关联交易需要提交公司2017年度股东大会审议。

●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2018年4月24日以现场会议的方式召开，会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的议案》，本项议案公司关联董事曾繁忆回避表决，由其他4名非关联董事进行表决，一致同意本议案。

2、 本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事和董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二） 2017年日常关联交易的执行情况

1、 出售商品、提供劳务业务关联交易

无。

2、 采购商品/接受劳务业务关联交易

2017年5月26日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司2016年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于〈确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项〉的议案》，批准公司及子公司与青岛鼎焌电气有限公司（以下简称“鼎焌电气”）在原《PCB焊接委托加工协议》有效期满后，续签该协议。

2017年6月，青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信安全”）与鼎焌电气续签了一份《PCB焊接委托加工协议》，约定鼎信安全委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片SOT器件等产品，协议有效期为2017年7月1日至2018年6月30日。

2017年7月，公司与鼎焌电气重新签订了一份《PCB焊接委托加工协议》，约定公司委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片SOT器件等产品，双方按实际生产出的合格成品数量进行结算，协议有效期为2017年8月1日至2018年7月31日。

3、 其他关联交易

（1） 设备租赁

2017年5月26日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司2016年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于〈确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项〉的议案》，批准公司及子公司与鼎焌电气在原《设备租赁合同》有效期满后，续签该协议。

2016年12月22日，公司与鼎焌电气重新签订了《设备租赁合同》，公司将SMT上板机、层叠式跌板机、印刷机、贴片机、回流焊炉、精雕CNC雕刻机等设备出租给青岛鼎焌，合同有效期至2017年12月31日，租金为118,276.00元/月。

（2） 厂房租赁

2017年5月26日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司2016年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于〈确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项〉的议案》，批准公司及子公司在原《厂房租赁合同》到期后续签该合同。

2016年12月28日，公司与鼎焌电气重新签署了《厂房租赁合同》，公司继续向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路88-1号，青岛鼎焌电气有限公司生产车间1号楼一楼30.8平方米、二楼展厅54平方米、三楼4300平方米、四楼89.2平方米及2号楼224房间32.8平方米，合计面积4506.8平方米（建筑面积），租赁期限自2017年1月1日至2017年12月31日，租金为每月人民币15元/平方米（建筑面积），共计人民币856,422.00元。

2016年12月31日，鼎信安全与鼎焌电气续签了《厂房租赁合同》，约定由鼎信安全继续向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路88-1号鼎焌电气生产车间二楼西侧及实验室，面积为1246平方米（建筑面积）的生产车间，租赁期限自2017年1月1日至2017年12月31日，租金为每月人民币15元/平方米（建筑面积），共计人民币224,280.00元。

（3） 关键管理人员薪酬

公司关键管理人员2017年度薪酬为19,773,943.24元。

（三） 2018年日常关联交易预计金额和类别

1、 出售商品、提供劳务业务关联交易

无。

2、 采购商品/接受劳务业务关联交易

鼎信安全与鼎焌电气于2017年6月签订过一份《PCB焊接委托加工协议》，约定鼎信安全委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片SOT器件等产品，协议有效期至2018年6月30日。鼎信安全将与鼎焌电气续签该协议。根据公司2018年度财务预算，预计2018年度公司支付给鼎焌电气的委托加工费为人民币600万元。

公司与鼎焌电气于2017年7月签订过一份《PCB焊接委托加工协议》，约定公司委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片SOT器件等产品，双方按实际生产出的合格成品数量进行结算，协议有效期至2018年7月31日。公司将与鼎焌电气续签该协议。根据公司2018年度财务预算，预计2018年度公司支付给鼎焌电气的委托加工费为人民币6,200万元。

3、 其他关联交易

（1） 设备租赁

2017年12月，公司与鼎焌电气签订了《设备租赁合同》，公司将SMT上板机、层叠式跌板机、印刷机、贴片机、回流焊炉、精雕CNC雕刻机等设备出租给鼎焌电气，合同有效期自2018年1月1日至2018年12月31日，租金为人民币118,276.00元/月。

（2） 房屋租赁

2017年12月，公司与鼎焌电气签署了一份《厂房租赁合同》，公司向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路88-1号鼎焌电气1号生产车间一楼111.8平方米、二楼展厅54平方米、三楼4,300平方米、四楼218.8平方米、五楼40.5平方米；二号楼224房间32.8平方米的厂房，合计面积4757.9平方米（建筑面积），租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。租金每月人民币15元/平方米，共计人民币856,422.00元。

2017年12月31日，鼎信安全与鼎焌电气签订了《厂房租赁合同》，鼎信安全向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路88-1号鼎焌电气生产车间二楼西侧及实验室1,246平方米（建筑面积）的厂房，租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。租金每月人民币15元/平方米，共计人民币224,280.00元。

（3） 用电基本费用

根据2017年12月公司与鼎焌电气签署的《厂房租赁合同》，约定公司委托鼎焌电气就公司向鼎焌电气租赁的房产进行了用电容量扩充，由此产生了人民币14,000元/月（含税）的用电基本费用。2018年公司继续租赁相关房产期间，公司将继续承担该等新增用电基本费用。

二、 关联方和关联关系

（一） 关联方介绍

青岛鼎焌电气有限公司

法定代表人：曾繁忆；

注册资本：1,258万元；

住所：青岛市城阳区王沙路88-1号；

经营范围：电子、机电、照明灯具、计算机软件产品的开发、生产及配套服务；批发、零售、代购、代销：电子、机电产品、照明灯具、电子原器件、办公设备；计算机配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二） 关联关系

公司控股股东、董事兼总经理曾繁忆先生是青岛鼎焌电气有限公司股东，持有鼎焌电气36.81%的股权。

三、 定价政策和定价依据

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

1、 有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；

2、 如无国家定价，则适用市场价格；

3、 如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

五、 备查文件

（一） 青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

（二） 青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

（三） 青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2018-027

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，仅对财务报表列报项目产生影响，不会对公司2017年度总资产、净资产、净利润产生重大影响。

一、 会计政策变更概述

2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），此两项会计政策的变更采用未来适用法。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。

二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、 资产处置损益列报方式变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、 政府补助列报方式变更

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）要求，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日（2017年6月12日）之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

3、 非流动资产、处置组和终止经营列报方式变更

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）要求，在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，对2017年5月28日存在的终止经营，采用未来适用法处理。2017年度和2016年度利润表中按经营持续性分类的净利润列报的内容有所不同，但对合并及公司净利润无影响。

三、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

四、 独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司根据财政部2017年颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序合法、有效，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。独立董事同意本次会计政策变更。

五、 监事会对本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

六、 备查文件

1、 青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、 青岛鼎信通讯股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；

3、 青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2018-028

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于减少注册资本、变更经营范围

并修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的部分限制性股票，回购注销后公司注册资本由44,310.55万元减少至44,299.55万元。同时，根据公司实际业务发展需求和变化及根据中证中小投资者服务中心的有关修改建议，公司拟对《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）涉及经营范围及董事提名权的相关条款进行修改，并于2018年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的议案》。

本次修订公司章程的主要内容如下：

■

除上述条款外，公司章程其他条款未发生变更。

本次公司章程的修订需经2017年度股东大会审议批准后生效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2018-029

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行或其他符合资质的机构

●委托理财金额：不超过人民币5亿元，在此额度范围内，资金可循环使用。

●委托理财投资类型：低风险、安全性高的短期理财产品。

●委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、 委托理财概述

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买短期、低风险、安全性高的理财产品。本次购买理财产品主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品。在总额不超过人民币5亿元额度内，资金可以循环使用。

二、 公司内部需履行的审批程序

公司于2018年4月24日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决情况，审议并同意2018年度公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买短期、低风险、安全性高的理财产品。在额度范围内，资金可以循环使用。

独立董事认真审议上述议案并发表了同意的独立意见。

公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

该议案投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、 风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于银行低风险理财产品，投资风险小，在企业可控范围内，且公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的银行，对理财产品的风险控制严格。董事会授权总经理在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品投向、项目进展情况进行严格监控，在确保资金安全的情况下实现收益最大化。公司将安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 对公司的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度地购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、 独立董事意见

公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在符合国家法律法规、保证公司正常经营的资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升