青岛英派斯健康科技股份有限公司

(上接46版)

5. 审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

6. 审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

7. 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，监事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-022）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

8. 审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-023）；报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-024）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

10. 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-026）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-028

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，每股发行价格16.05元，募集资金总额人民币481,500,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币48,294,558.28元，实际募集资金净额为433,205,441.72元。截止2017年9月11日，实际募集资金净额433,205,441.72元已全部到位，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2017）第000098号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用金额和当前余额

2017年募集资金专户使用情况及2017年12月31日余额如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

按照相关规定，公司将募集资金人民币433,205,441.72元分别存放于恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610114）人民204,979,041.72元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610105）人民币90,848,600.00元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610123）人民币61,847,400.00元、华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户（账号12050000001193975）人民币26,825,300.00元、交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户（账号372005583018000037743）人民币48,705,100.00元。

2017年11月20日，公司使用存放于交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户（账号372005583018000037743）的募集资金，向子公司青岛英派斯健康发展有限公司（以下简称“英派斯发展”）增资48,819,520.92元，同时英派斯发展向子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司（以下简称“英派斯器材”）增资48,819,520.92元，存入英派斯器材在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开立的专项账户（372005570018000042894）。

2017年10月，本公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行、华夏银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。2017年12月，本公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛崂山支行、英派斯器材签订了《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

有关本次非公开发行募集资金本年度实际使用情况详细的说明见附表。

（二）募集资金实施主体变更情况说明

公司于2017年10月20日召开的第一届董事会第七次会议及2017年11月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目之“健身器材连锁零售项目”实施主体，由公司全资子公司英派斯发展变更为二级子公司英派斯器材。

公司于2017年10月20日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目之“国内营销网络升级募投项目”实施主体，由公司全资子公司英派斯发展变更为本公司。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年10月20日召开的第一届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2017年11月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

截至2017年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理明细如下：向恒丰银行股份有限公司济南分行购买“恒丰银行-交易型结构性存款产品2017年第601期”6,000.00万元，向恒丰银行股份有限公司济南分行购买“恒丰银行-交易型结构性存款产品2017年第602期”21,600.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

附表：募集资金使用情况对照表

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附表：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

■

■

■

注：公司已于2018年3月20日召开第一届董事会2018年第二次会议及第一届监事会2018年第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对公司募投项目之“国外营销网络建设项目”实施计划进行变更，原计划投入该项目的2,682.53万元募集资金及其利息（利息金额以银行结算为准）全部转为投入健身器材生产基地升级建设募投项目。该事项尚需提交公司股东大会审议。

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-021

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月24日召开第一届董事会2018年第三次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案基本内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为83,169,963.54元，母公司2017年度实现净利润为86,444,761.23元，提取10%法定盈余公积金8,644,476.12元，加上年初未分配利润128,474,188.11元，减去2017年派发现金股利7,290,000元，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为198,984,473.22元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2017年度利润分配预案如下：以截止2017年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），共派发现金红利8,640,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司2017年度不以公积金转增股本，不送红股。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

第一届董事会2018年第三次会议审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》。董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次2017年度利润分配预案。

2、独立董事独立意见

公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司 2017 年度经营状况、日常生产经营需要、未来发展资金需求以及给予投资者稳定合理的投资回报等综合因素，与公司经营发展的实际情况及未来发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。本预案利润分配及现金分红比例符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

综上所述，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

经审核，监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2017年年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

3、董事会审议利润分配方案后权益分派实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

4、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2017年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第一届董事会2018年第三次会议决议；

2、公司第一届监事会2018年第三次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2018 年4月24日

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-022

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月24日召开第一届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会2018年第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第一届董事会2018第三次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1．公司第一届董事会2018年第三次会议决议；

2．公司第一届监事会2018年第三次会议决议；

3．独立董事关于公司第一届董事会2018年第三次会议相关事项的事前认可意见；

4．独立董事关于公司第一届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2018 年4月24日

证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-025

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第一届董事会2018年第三次会议及第一届监事会2018年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、政府补助等相关会计处理，以及2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布上述文件执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。公司按照相关要求，调减2016年度营业外收入49,397.63元，营业外支出1,020,786.24元，调增资产处置收益-971,388.61元。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更事项是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1．公司第一届董事会2018年第三次会议决议；

2．公司第一届监事会2018年第三次会议决议；

3．独立董事关于公司第一届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-026

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年11月14日召开的第一届董事会 2017 年第八次会议及第一届监事会 2017 年第七次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过1亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。具体内容详见公司于2017年11月15日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。

为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司于2018年4月24日召开第一届董事会2018年第三次会议及第一届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟增加2亿元人民币购买理财产品额度，即公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品额度由不超过人民币1亿元提高到不超过人民币3亿元。本次公司增加使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。该事项尚需提交股东大会审议批准。具体内容如下：

一、现金管理基本情况

1．投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2．投资额度：最高额度不超过人民币3亿元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

3．投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4．实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5．资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2．公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5．公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司增加使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

■

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅相关材料，我们认为：公司在控制风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响；相关决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1．公司第一届董事会2018年第三次会议决议；

2．公司第一届监事会2018年第三次会议决议；

3．独立董事关于公司第一届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-029

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于2017年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文》已于2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2017年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于2018年5月4日（周五）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理丁利荣先生，公司财务负责人朱英华女士，公司副总经理兼董事会秘书张瑞女士，公司独立董事梁仕念先生，保荐代表人王丹女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2018 年4月24日