贵州长征天成控股股份有限公司
公司代码：600112 公司简称：*ST天成
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润48,855,109.01元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-168,061,048.99元。鉴于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
一、主要业务
天成控股主营业务包括电气设备制造、矿产资源开发及金融三大业务。
二、经营模式
1、电气设备制造业
电气设备制造是公司的传统经营业务，公司是全国最大的变压器有载分接开关生产基地之一，在电气设备市场中具有良好的品牌。电气产品根据电压等级不同分为高压电气产品和中压电气产品，高压电气产品主要为油浸式有载分接开关、无励磁分接开关；中压电气产品主要包括固封式真空断路器、SF6气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜等。
（1）销售模式
高压电气产品主要为国内外大型工业及电力变压器配套，其直接用户是各类变压器厂商，销售模式主要以直销为主，主要通过投标方式获取订单，经销商模式占比很小。公司平均各省设有一到三名业务员，由各业务员负责当地市场的开拓、销售信息的收集、当地客户的服务等营销工作，内勤人员负责公司订单、合同处理等。销售模式更加扁平化、直接化。中压电气产品主要用于城市、农村配电网改造，采取直接销售、经销商代理销售模式及OEM贴牌合作等多种销售模式。
（2）采购模式
公司所有大宗采购均通过公开招标方式进行。公司生产管理部门根据实际需求情况制定采购计划，采购部会综合考虑供应商的生产能力、售后服务、技术保障和相关资质等挑选优质的供应商，然后企业对供应商的产品进行试用，合格后再进行采购。对于大额销售合同所采用的原材料，公司在投标报价阶段就与供应商达成采购意向，在销售合同签订后即与供应商签订采购合同等方式进行成本控制，尽量减少原材料价格波动对利润水平的影响。公司与零部件供应商建立了稳定的合作关系，保证零部件供应质量和供应的稳定性，完善了供应链管理，减少零部件价格波动对生产成本的影响。保证采购方面做到调控合理、质优价廉，满足生产经营需求。
（3）研发模式
公司根据电气设备市场特点和自身发展的要求，在研发体制上进行了一系列的改革和创新，制定并实施了以市场为导向，以新产品、新技术为核心的研发管理体制，推动了公司组织结构的调整，建立和完善了管理流程，建立了有效的人才经营体制，大大提高了公司运营效率，从根本上提高了公司核心竞争力。技术中心是公司技术创新的主要机构，根据董事会制定的年度发展计划确定公司技术与研发方向及目标，具体负责新技术、新产品的开发和研制工作。
2、矿产资源开发业务
公司通过参股海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司获取投资收益，香港长城拥有莫桑比克矿业部颁发的锆钛矿的采矿证，是在莫桑比克中资企业获得的为数不多矿产采矿证之一，在锆钛矿领域具有较强的竞争力和很大的市场空间。香港长城主要从事矿产资源勘探，对非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为锆中矿和钛精矿。
公司控股五家钼镍矿企业，主要经营模式均为对钼镍矿的开采、加工与销售。
3、金融业务
公司通过相对控股或参股等多种形式，涉及金融行业多个领域：通过参股设立贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司正式涉足银行业；公司与茅台集团、贵阳银行共同发起设立的贵银金融租赁有限公司是贵州省首家法人金融租赁公司,定位于贵州省生态文明建设过程中具有较大市场空间的新能源产业、生态旅游产业和以航空航天为主的优势装备制造业，坚持“生态金融租赁”的核心理念，力争打造成为一家专业特色清晰、管理服务高效、资产效益量好、品牌形象优良，在全国具有一定影响力和竞争力的绿色生态金融租赁公司；全资子公司天成信息服务有限公司，是国家对互联网金融进行整治后在贵阳市批准设立的第一家从事网络借贷信息中介业务的平台公司，并成为贵阳市互联网金融协会理事单位。公司未来将持续推进旗下金融机构的业务创新，加强团队建设，强化风险管控，保证安全稳健运营，提升金融板块的业绩。
（三）行业情况说明
1、电气设备制造行业
公司所处的行业为电力工业的输配电装备制造业，是国民经济的基础，属于“中国制造 2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。公司所生产的电气设备主要用于电力系统的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全，因此，电气设备的安全性、稳定性对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。《配电网改造行动计划》规划2015-2020 年，全国配电网新建和改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间投资额不低于1.7万亿元，此外，近期电力“十三五”规划中明确提出“十三五”期间全国电网投资额不低于3.34万亿元，而电气设备市场空间的大小基本由电力年投资额所确定，因此电气设备制造行业将受益于配网投资总额提高，由此公司将依托在行业丰富积累的研发和生产经验，紧紧抓住国家产业政策所带来的发展机遇。
公司作为国内最早掌握高、中压电气设备生产技术的企业之一，在行业内享有较高知名度，公司下属子公司长征电气为中国电器工业协会变压器分会的常务理事单位，所生产的有载分接开关被授予贵州省名牌产品称号；公司下属子公司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴[2013]66号），并参与制定了中国电力行业标准（DL／T1586-2016），公司在行业竞争方面具有一定优势。
根据国网1号文件规划，在“十三五”期间，加强电网建设、特高压建设及清洁能源替代发展将成为国家电网的核心业务领域。对输变电设备行业来说，国内外市场对产品高端化的需求越来越明显,特高压电网建设和城网、农网改造为输变电企业提供了广阔的市场空间，“智能化”已经成为电网建设的常态化要求。因此，电气工业要实现结构调整和转型升级，首当其冲是以市场为导向促进高端产品发展，公司以自有资金实施超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目，将作为企业实现战略规划的一部分。
2、矿产资源开发产业
公司的矿产资源开发主要为锆钛矿和钼镍矿两方面。
锆钛矿由于其特殊的金属特性，被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空航天、化工等行业。伴随环保趋严与海外供应收缩，国内进口存量逐步下降。2017年，全球锆矿供应约为120万吨，而全球需求量约为130万吨。受锆行业供需格局逆转及库存影响，锆行业生产商持续调价，锆产品价格在未来有望继续上涨；2017年进口钛矿整体有所上涨，价格上涨主要因印度及越南钛矿受政策影响，钛矿进口受限；国际钛矿出货情况较为乐观。香港长城将抓住机遇，顺势大力推进矿区的建设，优化开采方案，合理、科学的控制建设、开采成本，使矿区资源开发、利用最大化，提升公司盈利能力。钼镍矿方面，因贵州省内继续执行钼镍矿行业政策调控，公司暂未能开工复产。
3、金融行业
2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。党和国务院提出坚持稳中求进，加快推进金融等基础性关键性改革，促进金融机构突出主业、下沉重心、防止脱实向虚、有序化解突出风险点，更好发挥经济体制改革的牵引作用。按照党和国家战略部署，提升金融运行效率和服务实体经济能力，加强国内金融业交流合作，推进金融业改革开放，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作是重要任务。在此行业背景下，公司将稳步发展现有金融产业，发挥各金融产业之间的协同效应。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，公司营业收入56,497.07万元，较上年同期59,838.27万元，同比减少5.58%；归属于上市公司股东的净利润1,974.94万元，较上年同期-9,895.96万元，同比增加119.96%。
2 导致暂停上市的原因
√适用 □不适用
公司2015、2016年度连续两个年度归属于上市公司股东的期末净利润为负值，根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，公司股票已于2017年4月27日起被实施退市风险警示。公司2017年度经审计的净利润及净资产为正值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示（详见公司于同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》）。若撤销退市风险警示的申请未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2018-026
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年4月12日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详见同日发布的《2017年年度报告》全文。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《独立董事2017年度述职报告》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详见同日发布的《2017年度独立董事述职报告》
三、审议《2017年年度报告全文及摘要》
报告期内公司实现营业收入56,497.07万元，较上年同期59,838.27万元，同比减少5.58%；归属于上市公司股东的净利润1,974.94万元，较上年同期-9,895.96万元，同比增加119.96%。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详见同日发布的《2017年年度报告》全文及摘要。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《2017年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润48,855,109.01元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-168,061,048.99元。鉴于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
独立董事意见：2017年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《2017年度内部控制评价报告》
独立董事意见：本公司内部控制体系健全，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。符合投资者特别是中小股东的利益。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详见同日发布的《2017年度内部控制评价报告》。
七、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
公司2018年预计将要发生的关联交易总金额为12,280万元。
独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2018年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详见同日发布的《关于预计2018年度日常关联交易公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
八、审议《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》
公司拟在2018年度对本公司控股的3家合并报表范围内的全资子公司提供不超过90,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，占公司最近一期经审计净资产的77.89%（按公司2017年度经审计净资产计算）。
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上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
十、审议《2018年一季度报告全文》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详见同日发布的《2018年第一季度报告》。
十一、《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部最新发布的准则对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
十二、审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司秉着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，制定了公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。
十三、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
十四、审议《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月16日上午9点30分召开2017年年度股东大会，审议如下议案：
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详细内容请查阅同日发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2018年4月23日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2018-027
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月12日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
二、审议《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
三、审议《2017年年度报告全文及摘要》
公司监事在全面了解和审核公司2017年年度报告全文及摘要后，认为：1）公司2017年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。2）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
四、审议《2017年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润48,855,109.01元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-168,061,048.99元。鉴于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
监事会核查后认为：2017年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
五、审议《2017年度内部控制评价报告》
本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《内部控制评价报告》。
本公司监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止2017年12月31日，公司的内部控制设计与运行有效。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
六、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
公司2018年预计将要发生的关联交易总金额为12,280万元。
本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
七、审议《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》
公司拟在2018年对本公司控股的3家合并报表范围内的全资子公司提供不超过90,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，占公司最近一期经审计净资产的77.89%（按公司2017年度经审计净资产计算）。
本公司2018年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
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上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
八、审议《2017年一季度报告全文》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
九、审议《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部最新发布的准则对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
十、审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
以上第一、二、三、四、六、七、十项议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2018年4月23日
证券代码：600112证券简称：*ST天成公告编号：2018-028
贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、
各议案已披露的时间和披露媒体
各议案相关内容详见 2018 年 4 月 25 日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、
涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：银河天成集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1. 登记手续：
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同
时还需本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传
真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会议。
2. 登记时间：
2018 年5月15日，上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00。
六、
其他事项
1. 联系方式：
会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室
联系电话：0851—28620788
传真：0851—28654903
邮政编码：563002
联系人：戚莉丽
2.与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2018年4月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2018—029
贵州长征天成控股股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及下属子公司2018年度拟与北海银河生物产业投资股份有限公司、（以下简称“银河生物”）、山东电工配网科技发展有限公司（以下简称“山东电工”）发生购买、销售产品、租赁办公场所及水电费用等日常经营性关联交易事项。
公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、2017年度实际发生的日常交易及2018年度预计日常关联交易情况
单位：万元
■
注：银河生物指北海银河生物产业投资股份有限公司，其中水电费用由银河生物代收后支付给相关水电管理部门。
公司于2018年4月23日召开了第七届董事会第九次会议，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》。该议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，由于本次关联交易预计金额已超过公司经审计净资产5%，尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）北海生物银河产业投资股份有限公司
1、基本情况
成立于1993年6月20日；注册资本为109,991.1762万元人民币；企业法人营业执照注册号：450500000012011，住所：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号；法定代表人：徐宏军；企业类型：股份有限公司（上市）；公司主要经营范围为：肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、基因检测、药物筛选、抗体平台、个体化治疗、移动医疗等生物技术、生物医学工程类技术的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让，对生物生化制品、生物药物、癌症疫苗、诊断试剂、医疗器械生产、研发项目的投资，对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，对医院的投资与经营管理的服务（不含经营，不得从事医疗诊治活动）；变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。
北海银河生物产业投资股份有限公司2017年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产3,172,829,478.16元，归属于上市公司股东的净资产2,076,450,673.81元。2017年1-9月营业收入246,930,252.09元，归属于上市公司股东的净利润23,710,169.93元。
2、与本公司的关联关系
银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）持有银河生物47.79%的股权，同时银河集团持有本公司18.34%的股权，本公司与银河生物同为受银河集团控制的子公司，银河生物符合《上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
根据银河生物的财务状况和资信状况，该关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
4、预计将于该关联人进行的各类日常关联交易情况：
银河生物为本公司全资子公司银河迪康及银河开关提供办公场所的租赁及水电方面的配套服务；本公司向银河生物及其子公司采购有关产品配套件；本公司向银河生物及其子公司出售有关产品。预计2018年全年关联交易金额合计2280万元，其中采购货物、场地租赁及水电费用280万元/年（水电费用为银河生物代收代付），销售货物2000万元/年。
（二）山东电工配网科技发展有限公司
1、基本情况
成立于2016年2月1日；注册资本为1,800万元人民币；企业法人营业执照注册号：370281020001399，住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区永定河路37号；法定代表人：魏丰收；企业类型：有限责任公司；公司主要经营范围为：变压器、互感器、避雷器、环网柜、T接柜、高低压开关、计量箱等配电设备，开关柜、分界开关、集成配电装置、电能质量治理装置等集成配电设备、充电桩等用电设备的研发生产、安装、运行、检修。电力工程设计、施工总承包；电力系统运行、维护、检修，电力技术、节能技术咨询服务；售电及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山东电工配网科技发展有限公司2017年12月31日的财务数据（经审计）：总资产28,362,790.02元，净资产7,895,265.50元。2017年度营业收入31,499,816.92元，净利润561,163.29元。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司控股子公司北海银河开关设备有限公司的参股公司，银河开关对其占股比例为49%，根据《股票上市规则》规定，山东电工为本公司关联法人。
3、履约能力分析
根据山东电工的财务状况和资信状况，该关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
4、预计将与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
本公司子公司北海银河开关设备有限公司向山东电工出售有关产品。预计2018年全年与其发生的关联交易金额合计10000万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意聘任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程中发生的关联交易。公司向关联方采购货物、销售货物等关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可以保证生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司主导产品的产能提升，降低采购成本和减少运费支出。
3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖及依赖程度，相关解决措施等。
上述关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事一致审议通过了该项议案。上述关联交易事项得到独立董事的事前认可，并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
六、关联交易协议情况
上述关联交易，公司及下属控股子公司将在本次董事会及股东大会审议通过后，尽快与关联方在额度内签署产品采购合同、销售合同和租赁，服务协议，其结算方式为按照协议规定进行结算。
七、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议
2、第七届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2018年4月23日
股票代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2018—030
贵州长征天成控股股份有限公司
关于2018年度为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次被担保人全部为公司主要控股子公司。
本次担保金额为90,000万元，截止2017年12月31日以实际为各控股子公司提供的累计担保余额为32,946万元。
本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
1、2017年度担保情况
截至2017年12月31日，公司对外担保累计余额为32,946万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的28.51%。
2、本公司2018年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
■
3、上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述控股子公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
1、请求批准公司在90,000万人民币（占2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的77.89%）的额度内对上表所述3家控股子公司提供连带责任担保；请求批准公司对上表中3家控股子公司的担保额度适用于2018年度。
2、本次担保事项已经监事会和独立董事审核通过，并由2018年4月23日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，尚需经过2017年度股东大会审议。
3、公司对控股子公司提供担保，主要是为了解决控股子公司生产经营对资金的需求。上述3家子公司均为本公司直接持有100%股权的全资子公司。
4.上述公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
二、被担保控股子公司基本情况介绍
1、贵州长征电气有限公司
贵州长征电气有限公司,法定代表人：周联俊，注册资本人民币11,400万元；注册地址：贵州遵义市汇川区武汉路临1号。经营范围：销售电力设备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务，对外贸易，机械加工。截止2017年12月31日（经审计），贵州长征电气有限公司总资产717,332,133.54元，净资产253,551,517.56元，2017年度实现主营业务收入272,372,639.99元，净利润19,534,958.92元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
2、贵州长征电力有限公司
贵州长征电力设备有限公司,法定代表人：殷仁巍，注册资本人民币10,200万元；注册地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。2017年12月31日（经审计），贵州长征电力设备有限公司总资产143,362,357.24元，净资产37,128,897.00元,2017年度实现主营业务收入40,504,190.95元，净利润-4,811,453.09元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
3、北海银河开关设备有限公司
北海银河开关设备有限公司,法定代表人：曹玉生，注册资本人民币10,000万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批事项须凭许可证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2017年12月31日（经审计），北海银河开关设备有限公司总资产583,662,174.60元，净资产255,831,647.29元,2017年度实现主营业务收入243,878,966.12元，净利润14,907,560.84元。
属于合并报表范围内的控股子公司。
三、 担保协议的主要内容
控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
公司将通过如下措施控制担保风险：
1.严格风险评估，并设立对外担保控制限额。公司对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，保障本公司整体资金的安全运行。
2.上述3家公司均为本公司合并报表范围的子公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，本公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和规定，有效控制公司对外担保风险。
四、董事会意见
上述3家控股子公司均为本公司合并报表范围的公司。
根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本公司总体控制担保风险。
公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保累计余额32,946万元，全部为对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议
2、第七届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2018年4月23日
股票代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2018—031
贵州长征天成控股股份有限公司
关于申请撤销公司退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 上海证券交易所将于收到申请之日后的5个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
● 公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同 意，敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所从2016年4月27日起对公司股票实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“天成控股”变更为“*ST天成”，股票价格的日涨跌幅为5%。
二、公司2017年度经审计的财务报告情况
公司2017年度财务会计报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产为115,515.64万元，2017年度实现营业收入56,497.07万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,974.94万元。
公司《2017年年度报告全文及摘要》已经公司2018年4月23日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
1、公司符合撤消退市风险警示的条件
公司对照《股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司2017年年度报告经审计的净利润指标为正值，公司涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定及公司2017年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
2、公司不存在其他风险警示的情形
公司高压电气产品有载分接开关的市场占有率、技术处于行业领先地位，近几年主营业务规模较大且持续稳定，公司具备可持续经营能力。2017年度公司实现营业收入56,497.07万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,974.94万元，较上年同期增加119.96%，已实现扭亏为盈，不存在其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。根据相关规定，上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2018年4月23日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2018－032
贵州长征天成控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、《企业会计准则第16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更和会计科目核算的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。
一、 会计政策变更概述
1、新增加会计政策
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、变更会计政策
2017年5月10日，财政部颁布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
2017年12月25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018年4月23日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议和公司第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、 具体情况及对公司的影响
本次公司执行上述三项规定，具体影响如下：
（1）持有待售及终止经营
本公司根据准则42号有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等规定，对2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。
（2）政府补助
本公司根据准则16号 (2017) 的规定，对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则对本公司的影响如下：
对于与收益相关的政府补助，在计入利润表时，由原计入营业外收入改为对于与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；对于与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（3）利润表中新增“资产处置收益”行项目
本公司根据格式（2017）和格式（2017）讲解的规定，对2016和2017年发生的出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失进行了重新梳理，采用追溯调整法变更了利润表的列报。采用该格式后，本公司修改了财务报表的列报，包括在合并利润表和母公司利润表中单独列示资产处置收益，调减2016年度合并营业外收入62,258.15元，调减2016年度合并营业外支出59,488.53元，调增2016年度合并资产处置收益2,769.62元；调减2016年度母公司营业外支出16,326.11元，调增2016年度母公司资产处置收益-16,326.11元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事、监事会认为，公司依据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策的变更。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第九次会议决议
2、第七届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2018年4月23日
股票代码：600112 股票简称：*ST天成编号：临2018—033
贵州长征天成控股股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年4月23日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：
根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。
公司独立董事发表了独立意见，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构与内控审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2018年4月23日
