法兰泰克重工股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603966 公司简称：法兰泰克
法兰泰克重工股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-015
法兰泰克重工股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年4月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年4月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
公司独立董事在本次会议上做2017年度述职报告，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2017年总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2017年财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
拟以公司2017年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），拟派发现金总金额不低于1,280.00万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本不低于48,000,000股。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露在上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）发表了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字【2018】第ZA13262号、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发表了《关于法兰泰克重工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司披露在上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。
招商证券发表了《关于法兰泰克重工股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项的核查意见》，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
9、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于开展金融衍生品业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于申请公司及子公司2018年度银行综合授信及担保的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于申请公司及子公司2018年度银行综合授信及担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任2018年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》。
《法兰泰克重工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司2018年限制性股票激励计划中原确定的6名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购全部/部分拟授予的限制性股票，合计14.8万股。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。本次调整后，公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象由72人调整为66人，授予的限制性股票数量由 249 万股调整为234.2万股。
中伦律师事务所发表了《关于法兰泰克重工股份有限公司2018年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见书》，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
上海荣正投资咨询股份有限公司发表了《关于法兰泰克重工股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
13、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年4月26日为授予日，向66名激励对象授予234.2万股限制性股票。
14、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2018年第一季度报告》。
15、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意召开公司2017年度股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2017年度股东大会的通知和材料。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-016
法兰泰克重工股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年4月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年4月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席张车先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书徐冰先生列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年经营的实际情况，未发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
拟以公司2017年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），拟派发现金总金额不低于1,280.00万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本不低于48,000,000股。
监事会认为：公司制定的2017年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：2017 年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。
6、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付及信用证方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换，有利于加快票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
7、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的6名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部/部分拟授予的限制性股票，合计14.8万股，公司于 2018 年4月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对此次激励计划的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由72人调整为66人，授予的限制性股票数量由249万股调整为234.2万股。
除前述部分激励对象由于个人原因自愿放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018 年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
8、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司2018年限制性股票激励计划的授予日为2018年4月26日，并同意向符合授予条件的66名激励对象授予234.2万股限制性股票。
9、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
监事会
2018年4月24日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-018
法兰泰克重工股份有限公司
关于2017年年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
( 2017年年度利润分配预案为：拟以法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），拟派发现金总金额不低于1,280.00万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本不低于48,000,000股。
( 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年初未分配利润213,483,250.92元，加上2017年度实现净利润63,819,192.33元，扣除按照母公司实现净利润的10% 提取的法定盈余公积金5,017,079.80元，扣除2016年度现金分红16,000,000元，2017年公司可供分配的利润为256,285,363.45元。
拟定2017年年度利润分配方案如下：
拟以公司2017年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），拟派发现金总金额不低于1,280.00万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本不低于48,000,000股。
2018年4月2日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据本次股权激励工作安排，预计本次限制性股票在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记时间将早于2017年年度权益分配股权登记日，2017年年度利润分配方案将以权益分配股权登记日的股本为基数计算。受此影响，拟派发现金总金额和拟转增股本总数将出现变动，具体数据以实际发生金额为准。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》以及上市后关于新老股东按持有股份比例共享累积未分配利润的约定。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益，因此，独立董事同意该预案并同意将预案需提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为：公司制定的2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2018 年4月24日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-019
法兰泰克重工股份有限公司
关于2017年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，现将法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】3206号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币7.32元，共募集资金人民币292,800,000.00元，扣除发行费用39,038,604.97元，合计募集资金净额为人民币253,761,395.03元。
1、实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金（含发行费用）292,800,000.00元，扣除保荐、承销费用人民币25,000,000.00元，并扣除其他发行费用人民币14,038,604.97元，募集资金净额为人民币253,761,395.03元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第ZA10033号验资报告。
2、2017年度募集资金使用情况及结余情况
2017年度公司累计使用募集资金252,279,943.63元，其中支付募投项目款2,084,270.00元，使用募集资金置换预先投入的自筹资金127,195,056.13元，购买对公结构性存款及理财产品（净额）123,000,000.00元，支付手续费617.50元。
截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额为2,021,783.29元，其中含利息收入540,331.89元（不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益）。
2017年度，公司中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行（以下简称“建设银行”）募集资金专户累计使用募集资金221,198,441.13元，其中支付募投项目款2,002,770.00元，使用募集资金置换预先投入的自筹资金127,195,056.13元，购买对公结构性存款及理财产品（净额）92,000,000.00元，支付手续费615.00元。截止2017年12月31日，该募集资金专户余额为676,057.03元，其中含活期利息收入463,103.13元（不含购买的对公结构性存款及理财产品的收益）。
2017年度，公司中信银行股份有限公司苏州汾湖支行（以下简称“中信银行”）募集资金专户累计使用募集资金31,081,502.50元，其中支付募投项目款81,500.00元，购买对公结构性存款及理财产品（净额）31,000,000.00元，支付手续费2.50元。截止2017年12月31日，该募集资金专户余额为1,345,726.26元，其中含利息收入77,228.76元（不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。
2017年2月6日，公司分别与建设银行、中信银行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2017年12月31日，上述监管协议履行正常。
2、募集资金专户存储情况
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另有募集资金123,000,000.00元用于购买保本型理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币12,927.93万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年3月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币127,195,056.13元置换预先投入的自筹资金，内容详见2017年3月24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2017-014。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZA11011号）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年3月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过126,560,000.00元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品。2017年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益为3,529,175.36元。截止2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计123,000,000.00元，签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：
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5、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
6、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了法兰泰克公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
招商证券股份有限公司认为：2017 年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（信会师报字【2018】第ZA13262号）。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018 年4月24日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：本年度实现的效益：年产欧式起重设备2.5万吨项目旨在通过新建厂房并采购生成设备，扩大公司起重设备的生产规模并提升产品质量。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告，本年度公司起重机设备实现销售40,442万元，较2016年度起重机设备销售增长4.68%。由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升，募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体，募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益。
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-020
法兰泰克重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，详情如下：
一、本次会计政策变更概述
根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，自2017年5月28日起对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式的修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更对公司2017年年度报告的影响如下：
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三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2018 年4月24日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-021
法兰泰克重工股份有限公司
关于使用银行承兑汇票
及信用证方式支付募集资金投资项目
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，详情如下：
基于加快票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本的考虑，公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需部分款项，并以募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，详情如下：
一、操作流程
1、根据募投项目建设需要，公司采购等相关部门在签订合同之前征求财务部意见，确定可以采用银行承兑汇票、信用证等支付方式进行支付，按公司《募集资金专项管理制度》执行审批程序；
2、具体办理支付时，由采购等相关部门填制付款申请单，注明付款方式为银行承兑汇票或信用证，财务部根据审批后的付款单履行银行承兑汇票或信用证的支付，并建立使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目的台账，逐笔记录银行承兑汇票、信用证支付募投项目的款项；
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票、信用证支付情况汇总明细表，于次月5日前报董事长审批，并抄送保荐代表人；若当月累计金额每达300 万元时，及时报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，财务部于次月15日前，将以银行承兑汇票、信用证支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户；
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票或信用证方式支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付及信用证方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换，有利于加快票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、专项意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付及信用证方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换，有利于加快票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付及信用证方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付及信用证方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换，有利于加快票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付及信用证方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换。
3、保荐机构意见
招商证券股份有限公司发表核查意见：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和公司利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本事项已经法兰泰克董事会审议通过，公司监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《上交所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。因此，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2018 年4月24日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-022
法兰泰克重工股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，详情如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及其子、分公司2018年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司及其子分公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务计划
根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，经公司及其子分公司预测，2018年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过5亿等额人民币的外币，并授权公司管理层签署相关交易文件。
四、金融衍生品投资的风险分析
1、汇率波动风险
在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。
2、流动性风险
因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作性风险
在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。
五、风险管理措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。
2、建立《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
4、公司审计部门不定期对交易流程及审批信息进行核查。
六、金融衍生品投资的风险分析
公司开展金融衍生品业务意在充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
七、独立董事意见
独立董事认为：根据公司实际业务量需要，结合公司产品外销等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序。因此，公司独立董事同意公司及其分、子公司2018年度开展不超过5亿等额人民币的外币金融衍生品交易业务。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2018 年4月24日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-023
法兰泰克重工股份有限公司
关于申请公司及子公司
2018年度银行综合授信及担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以公司2017年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
报告期内，公司主营业务为客户提供智能物料搬运解决方案，主要产品为中高端桥门式起重机、电动葫芦、工程机械部件的研发、制造和销售，以及产品全生命周期的维修维护、升级改造服务和零配件，广泛应用于高端装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材和造纸等行业。
报告期内，公司主要产品结构未发生重大变化。
（二）经营模式
公司起重机、电动葫芦产品主要采取以销定产的订单型业务模式，通过与客户议价或者招投标的方式获得订单。起重机多数为非标产品，在销售合同生效后，公司根据客户需求组织设计、采购、生产、备货和交付。同时，电动葫芦产品标准化程度相对较高，公司会根据市场需求做预测，有计划地安排预先生产部分日常销售量较大的型号，然后进行销售的备货型业务模式。
公司的工程机械部件产品是根据客户给出的未来十二个月的产品需求预测进行采购和生产。
（三）行业情况说明
1、桥门式起重机行业
中国经济已从高速增长阶段转向高质量增长阶段，随着去产能效果的显现和环保整治力度的加大，公司下游行业产业集中度增加，新增环保和先进产能，对中高端智能制造物料搬运解决方案的需求增加。国家2025智能制造战略的实施，客户对高性能智能化的欧式起重机的需求日益增加，欧式起重机在物料搬运设备市场中的市场份额稳步上升，公司作为欧式起重机的领导者迎来了良好的发展机遇。同时，国家的一带一路战略带动中国制造走向海外，起重机械作为应用广泛的重要设备，将从中获得更多的业务机会，助力公司海外市场进一步拓展。
2、工程机械行业
在精准扶贫、建设交通强国等各项政策持续推进下，基建领域的飞速发展将从内需层面大幅改善工程机械行业的经营状况，此外，随着“一带一路”沿线国家市场需求不断扩大，工程机械海外销量也将迎来持续增长，在内外需协调拉动下，行业整体有望进入持续景气的发展周期。中国工程机械行业参与厂家较多，市场集中度不高。在经历了前几年的行业低谷之后，一些规模较小、技术较弱的企业逐渐被市场淘汰。2016年下半年开始，市场开始企稳回升，行业集中度开始提升，2017年工程机械行业处于恢复性增长阶段。公司在行业低谷期狠抓技术和管理，在行业转暖时迅速抓住机遇，实现了经营业绩的快速反弹。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入63,660.77万元，同比上升17.62%；营业成本47,754.69万元，同比上升17.79%。全年销售费用3,857.69万元，同比上升14.86%；管理费用4,279.92万元，同比上升19.19%；财务费用-19.99万元，同比上升87.45%。研发投入3,086.35万元，研发投入总额占营业收入比例达4.85%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、2017年4月17日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响，具体变更情况详见下表：
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2、2017年11月30日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财会【2017】15号《企业会计准则第16号——政府补助》的修订，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整，本次变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金红萍、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-法兰泰克重工股份有限公司
法定代表人-金红萍
日期-2018年4月23日
公司代码：603966 公司简称：法兰泰克
（下转54版）
