浙大网新科技股份有限公司
公司代码：600797 公司简称：浙大网新
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，母公司2017年度实现净利润230,372,563.28元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金23,037,256.33元，加上年初未分配利润733,359,438.95元，减去已分配2016年度现金红利27,421,297.68元，年末实际可供分配的利润为913,273,448.22元。
现拟以2017年末股份总数1,055,988,046股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金52,799,402.30元，剩余可分配利润860,474,045.92元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。
如公司股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日的总股本为基数实施2017年度利润分配，并保持上述分配比例不变。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一） 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
报告期内，公司坚持“技术洞见，扎根行业”的战略定位，致力于在智能云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护，再到云计算、大数据、新一代人工智能的全套解决方案以及承揽大型工程总包。基于多年行业经验，公司整合前沿技术，着重深耕三大优势行业：大交通、大金融、大健康，推动产业智能化升级。
在智能云服务领域，公司利用自身在全国的多个优质数据中心，为行业客户提供IDC托管、云计算和互联网资源加速服务，成为智慧城市、智慧商务、智慧生活解决方案的重要支撑，也是三大板块垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。目前智能云服务的客户主要有阿里巴巴、浙江省政府、杭州市政府、浙江省金融行业以及百度、腾讯、爱奇艺、1号店、洋码头、搜狐等企业。
在智慧城市领域，公司基于“绿色、智能、互联、协同”的理念，选择经济较发达的二三线城市作为突破对象，从智慧城市顶层设计、项目建设、运营三个层面提供服务，为政府提升城市管理、实现城市智能化运营，并深入智慧交通、智慧政务、平安城市、智慧城管等具体领域，通过叠加人工智能、大数据、物联网等先进技术，发展和完善智慧城市建设。其中，公司重点投入大交通领域，助力交通管理部门从城际交通、城市交通、智慧港口和交通大数据运营管理四大方面提升交通运营效率。主要产品包括车站自助实名制核验闸机（人脸识别闸机）、智慧高铁视频监控系统、智慧高铁客服信息系统、隧道智能综合监控平台、公安交通管理综合应用平台等。
在智慧商务领域，公司基于新一代信息技术，帮助企业、传统行业进行业务流程变革，为其提供全价值链的增值服务。其中，公司重点投入大金融行业，依托人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术，打造全品类、安全、省心的金融信息服务产品。主要产品有银行间市场前中后台系统、期货量化交易系统、智能金融知识图谱、人工智能炒股软件“智语良投”App、企业信用信息云平台、企业大数据整体解决方案、品牌企业电子商务平台等。
在智慧生活领域，公司重点聚焦在大健康行业，基于“生命全程呵护，贴心健康服务”的价值理念，整合养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，在为广大市民提供贴心健康服务的同时，不断优化智慧生活方式，业务涵盖智慧社保、移动医疗、智慧医院、劳动就业、社会救助、健康大数据等方面；主要产品有飞思电子社保卡人脸识别取证系统、智慧人社解决方案、全国就业监测大数据应用平台、融合医保支付的移动就医软件“医快付”App、智慧助残解决方案等。
（二） 报告期内公司所处的行业情况说明
公司所处行业为软件与信息技术服务业。
1、 信息技术服务业发展现状
数据显示，2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好的运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。根据工业与信息部发布的《2017年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》，全国软件业务收入已达55,037亿元，比去年增长13.9%，利润总额7,020亿元，同比增速15.2%。
2、三大重点行业潜能逐步释放
交通业迎来发展转型黄金时期。国家政策支持交通建设大步向前，《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，到2020年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。同时，交通运输部发布的《推进智慧交通发展行动计划(2017—2020年)》明确指出要推进交通基础设施智能化管理、推动智能化客运枢纽建设、智能化港口建设、提高综合交通出行信息服务水平，引导交通服务新业态发展。交通业向智慧交通转型成为国家战略导向。
金融科技正在重构金融新生态。人工智能、区块链、云计算、大数据等新兴技术带来金融底层基础设施的代际升级，由此，金融科技步入对资产进行精准高效定价，从而实现资产端高效配置的全新阶段。随着国内个人财富规模的平稳增长，社会整体金融需求也在连年增长，网络化、分布式、场景化、数字化的新金融服务模式正在逐步构建。金融科技正以如火如荼之势对传统金融的业态进行深刻改造，为传统金融机构赋能，涉及金融领域的方方面面，如支付清算、智能客服、智能投顾、智能信贷、征信等。金融科技已成为国家复兴的战略需要。
健康行业迎来新机遇。根据人力资源社会保障部《“互联网＋人社”2020行动计划》，目前我国正着力推进“互联网＋人社”试点示范工作，到2020年之前，要实现“互联网＋人社”多元化、规模化发展：建成较为完善的创新能力体系，形成线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效的“互联网＋人社”发展格局；各项行动主题全面深化，形成开放共享的“互联网＋人社”生态环境，社会参与程度大幅提升，服务资源得到充分开发利用，群众满意度显著提升。这标志着智慧人社、民生保障等领域得到国家的扶持，市场前景广阔。
3、人工智能发展进入新阶段
人工智能在2017年进入爆发期，成为推动技术革新、产业升级、社会进步的巨大力量。国际市场上谷歌、苹果、软银等都在大力推动人工智能发展，国内百度、阿里等巨头也在加快人工智能技术的开发。世界主要科技强国纷纷出台人工智能相关发展战略，中国在2017年7月与12月陆续发布《新一代人工智能发展规划》与《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》，提出以信息技术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平，完善公共支撑体系，促进新一代人工智能产业发展，推动制造强国和网络强国建设，助力实体经济转型升级。由此将人工智能上升为国家战略。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：杭州乾鹏科技有限公司、网新资本管理有限公司、中信科技有限公司、浙江融顺投资有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司作为圆正集团的一致行动人，合计持有网新集团37.86%股权。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
（一） 总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入325,321.06万元，较上年同期减少20.26%，主要系公司进行了业务结构调整，智慧城市业务收入下降所致。同时由于公司在2017年度收购了华通云数据80%的股权，公司整体盈利能力上升。报告期内公司实现营业利润38,902.86万元，较上年同期增加29.82%，实现归属于母公司所有者的净利润30,322.81万元，较上年同期增加23.65%。
报告期内，公司秉承“技术洞见，扎根行业”的战略路线，在业务布局上，基于智能云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活四大业务板块，继续深耕大交通、大金融、大健康三大行业，整合人工智能、大数据等前沿技术，推动产业智能化升级。同时，公司持续加强新技术的研发和投入，着力推进人工智能在金融、交通、健康等垂直行业的具体应用。
公司进一步优化业务结构。报告期内，公司剥离了北京新思软件外包业务，调整了网新图灵的股权结构，并完成了收购华通云数据80%股权事项。通过一系列的剥离传统IT业务和并购优质资产，公司大幅增强了自身的云服务平台资源，为下一阶段业务开展和技术发展提供坚实基础。
（二） 主营业务经营情况
报告期内公司在调整转型中，致力于提供智能云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域的信息技术服务，着重深耕三大优势行业：大交通、大金融、大健康。
在品牌建设上，报告期内，公司入选中国电子信息行业联合会颁发的“2017中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”，荣获中国国际投资促进会联合国际数据中心（IDC）和美国高德纳公司（Gartner）联合颁发的“中国服务外包领军企业”、“中国服务外包最具竞争力企业”，工业和信息化部国际经济技术合作中心颁发的“Cloud China 2017 云帆奖—云计算优秀解决方案”，以及“中国建筑行业最具影响力品牌”、 “2017年浙江省信息经济重点企业‘龙头骨干企业’”、“2017年（第17届）浙江省软件业20家重点企业”等多项荣誉。
1、 智能云服务
报告期内，公司完成收购华通云数据事项，为公司业务板块注入强大云服务能力。目前公司在智能云服务板块主要推进数据中心（IDC）托管服务、政务专有云服务、互联网资源服务三大业务。
在数据中心（IDC）托管服务业务方面，公司已经构建一流云计算基础设施，在杭州、上海等地拥有六大数据中心。其中，千岛湖数据中心等级超过现行通用等级规范，创全国最高标准，可有效保障数据中心IT设施的安全稳固运行。依托一流的数据中心，公司成为阿里云重要的合作伙伴，也是浙江省政府、杭州市政府、浙江省金融行业数据中心托管的主要服务商。
在政务专有云服务业务方面，公司是浙江省政府、杭州市政府、丽水市政府政务专有云服务的提供商，为政务信息化、智慧城市系统搭建专有云计算平台，提供计算、存储、数据库等综合服务。
在互联网资源加速服务业务方面，公司构建了一张覆盖全国、与国内几乎所有主流云计算平台互联互通、与互联网互联互通的加速网络平台，为广大客户提供端到端的网络解决方案。报告期内，公司的互联网资源业务流量规模超过1,500G，服务于1,000万宽带用户。
2、 智慧城市
报告期内，公司结合自身多年技术沉淀及客户资源积累，加快推进智慧交通、智慧政务、智能建筑等“智慧城市”解决方案群，并重点投入大交通领域。
（1）智慧交通
公司从城际交通、城市交通、智慧港口、交通大数据等方面展开智慧交通业务。
在城际交通业务领域，公司扎实完成九景衢铁路信息系统及相关工程施工、德龙烟铁路龙烟段工程信息系统项目、重庆至贵阳铁路扩能改造工程重庆西站站房及客服信息系统项目；中标了南平至龙岩铁路扩能改造工程信息工程施工总价承包项目及新建连云港至盐城铁路站后四电及相关工程等较大型项目；并着力推进智能终端产品业务的开拓。
在城市交通业务领域，公司参建的紫之隧道项目荣获中国建筑质量的最高荣誉——鲁班奖，报告期内，公司持续做好紫之隧道平台的维护工作，并着力做好文一路隧道工程的前期准备工作。在城市综合管廊这一新兴业务上，公司也取得了实质性的突破，中标了一个智慧管廊项目，为今后承接该类业务打下坚实基础。
在智慧港口业务领域，公司签署了浙江省海洋港口综合信息服务平台总体方案的咨询合同，着力建设全省统一的集“船、港、货”物流信息与政府管理服务等于一体的海洋港口信息平台。
在交通大数据业务领域，公司圆满交付山东省公安交通四级联动指挥系统。
（2）智慧政务
公司导入人工智能、大数据、云计算等先进技术，在工商、信访、公务员管理等领域升级智慧政务，为客户提供政务公开、便民化的政务服务、数据共享和交换、舆情洞察等的综合解决方案。报告期内，公司取得浙江政务服务网电子证照共享服务项目；浙江省统一政务咨询投诉举报平台功能升级、对接及全省应用推广项目。全国公务员系统在全国推广，公务员管理业务新增二个省级项目：浙江省委组织部公务员系统和云南公务员管理项目；湖北省省委组织部公务员项目获得入围资格。
在浙江省推进“最多跑一次”政务改革中，公司以用户需求为已任，集结兵力研发适应性的产品和解决方案，加大力度实施，其中浙江省统一投诉举报咨询平台作为浙江省“最多跑一次”的样板，得到了省级和厅级领导的高度认可。
（3）平安城市
在平安城市业务领域，公司参与了呼和浩特 “平安首府”项目建设，着力打造城市级别的视频专网和视频图像综合应用管理平台，并承担治安监控、智慧交通及外围防控卡口等系统的建设工作；新中标山东省公安厅反虚假信息诈骗实战平台项目、山东鲁中强制隔离戒毒所信息基础设施项目等。
同时，公司在信息通信、智慧城管、智能楼宇业务方面也都有所斩获。在信息通信业务方面，公司参与了中国铁塔股份有限公司江苏省分公司2017-2018年综合代维服务项目，并中标江苏省常州、南京、苏州、无锡四个地市的代维业务；在智慧城管业务方面，公司完成德清智慧城管一期采购项目、福州数字化城市管理信息采集服务外包项目，并成为浙江省内第一家参与编制“智慧城管”标准的企业；在智能楼宇业务方面，公司签约北京副中心建筑智能化、北京新机场建筑智能化、招商银行总部大楼建筑智能化等多个项目。这些项目凝结着公司卓越的科技和管理水平，为智慧城市建设板块添砖加瓦。
3、 智慧商务
在智慧商务领域，公司聚焦大金融行业，重点发展金融科技，并持续在电子商务、智能制造等领域开拓进取，为企业创造价值。
在金融科技方面，公司利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，为传统金融机构赋能。在国际上，公司继续和道富、DST、WON等重要客户一如既往地保持了良好的合作。在国内，公司与中国外汇交易中心、上海清算所、中国工商银行、杭州银行等核心客户保持紧密的合作，并新签约了包括上海证券交易所、兴业经济研究院、中信资产、金投互联在内的多家金融企业。报告期内，公司结合自身强大的技术实力，重点发展机器人投资顾问业务，成立浙江网新智语信息技术有限公司，推出“智语良投”APP，为投资者优化投资策略，实现财富增值。此外，公司还结合大数据、云计算、风控等技术，取得浙江省经济和信息化委员会的浙江省法人数字证书基础服务项目、宁波地区法人数字证书基础服务项目、浙江省政府浙江法人综合数据库项目等，浙江省法人证书业务用户突破100万，覆盖全省企事业单位的63% ，完成277个系统的接入，为政府部门、金融机构和企业客户提供了可信身份认证与网络信用信息服务。
在电子商务和智能制造领域，公司新签Medtronic，Kone Elevator等国际客户和中国电子科技集团、杭萧钢构、亚厦装饰等国内客户。
4、 智慧生活
公司依托智慧生活云平台，借助移动终端产品与服务，探索新型智慧化的生活方式，在智慧人社、移动医疗、民生保障等方面发力，力图为客户提供生命的全程呵护，贴心的健康服务。
报告期内，公司在智慧人社领域继续扩大辐射范围，承建浙江省省级医保系统功能扩充、金华市社会保障市民卡全市社保系统升级改造项目、宁波市信息一体化社会保险（养老统征）信息系统升级改造项目、陕西省社会保障卡采购项目、安康市人社公共服务系统建设项目、湖南省本级五证合一系统开发项目、河南省全民参保登记信息系统二期开发维护等，为全国超过1.5亿人群提供社保服务。
在移动医疗领域，公司与支付宝签署《医保移动支付业务合作协议书》，在基于医保的移动就医与支付等方面开展深度合作和应用。公司自主研发的“医快付”APP平台以生活号的形式正式入驻支付宝城市服务。浙江省省级医保用户可以在支付宝里使用“医快付”提供的医保移动就医服务。同时，公司也与湖州、义乌、衢州、东阳等地区和多家三甲级医院合作，推进智慧就医与统一支付集成平台。
在民生保障领域，公司积极发展智慧助残、智慧民政、就业、公积金等方面，在报告期内承接全国残疾人就创业服务平台的运营和维护项目、江西省劳动人事争议调解信息系统项目、 “我的南京”公共支付健全升级项目、南京市就业大数据分析系统、杭州市“智慧劳动监察”信息系统二期软件项目、广州市集聚产业领军人才及人事人才业务系统升级改造项目等，深化智慧生活建设，为城市公共服务内容又添新彩。
5、 技术创新
报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：
（1）资质认证和知识产权建设
报告期内，公司获得第一类增值电信业务中的互联网接入服务经营许可证、ISO27000信息安全体系资质、ITSS信息技术服务运行维护标准证书（叁级）证书，并获得七项专利：一种软件源码语言翻译系统及方法、一种基于数据挖掘的医保欺诈行为的检测方法、一种支持多途径结算方式的自动售票机、一种面向轨道交通行业的自动取票机、一种面向轨道交通行业的自动检票机、一种新型磁票窗口制票机等。报告期内，公司还获取了多项软件著作权：闪蝶智能化COBOL集成开发平台软件、分布式数据知识搜索引擎软件、基于视频图像智能识别分析技术的接触网巡检系统软件V1.0、基于RFID技术的铁路巡检管理系统软件V1.0、基于数据挖掘分析的环境动力监控管理系统软件V1.0、基于企业大数据的智能问答算法系统软件、大数据云平台管理系统软件、综合管廊管理平台软件、互联网资源智能域名管理软件、互联网资源日志管理系统软件、企业知识库管理系统软件、城市地面公交运行监测系统v1.0、公安交通三维地理分析平台V1.0等。
（2）在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大领域的技术突破
在智慧城市领域，公司的综合视频监控系统实现GB28181 2016版的技术要求；基础物联平台实现PLC、Modbus、OPC的对接功能；完成一版客票公安数据比对分发服务器软件的开发，并应用到重庆西站项目。在智慧商务领域，公司研发出多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如恒天云网盘，闪蝶人工智能业务分析平台、系统工程管理平台、恒天工作流引擎、恒天DevOps解决方案—天集、遗留系统整体重构解决方案、单体应用微服务化解决方案等。在企业征信行业，公司研制出时间戳服务器，通过对请求时间信息的签名，提供权威时间的证明。公司自主研发的企业信息安全产品“白盾”，通过深入操作系统内核，采用白名单机制，捍卫企业的信息安全。在智慧生活领域，公司组建移动开发团队，有序推进与蚂蚁金服的战略合作；公司还成功研发了公共服务行业业务标准化平台，并完成多地试点上线工作。
（3）“大数据+”持续深耕、“人工智能+”落地开花
报告期内，公司在“大数据+”方向持续深耕，完成公安交管大数据可视化指挥实战平台、公安大数据预警综合管理平台、基于交通大数据的公共出行服务平台、面向公共安全治理的政府大数据分析平台等多个软件项目，并自主研发了文探数据处理服务软件。同时，经过不懈努力，公司在“人工智能+”领域有突破性进展，多个项目落地开花。在大交通领域，公司推出了浙大网新人脸识别自助实名制核验闸机，并取得了铁科院联调联试的认证，它与铁路客票系统、旅服系统、公安系统无缝对接，实现刷脸进站，达到人、证、票三证合一，目前已在重庆西站、威海站等投入使用。在大金融领域，公司大力推进机器人智能投顾产品的研发——“智语良投” APP，运用量化交易模型和人工智能技术，构建智能驱动的投资模型。公司研发的In系列智能问答产品，其核心功能包含机器人智能问答和行业场景模型，该项目已应用在浙江省工商企业数字证书客服中心智能客服系统，通过门户网站和微信公众号为浙江全省100多万企业提供业务咨询服务。在大健康领域，公司研发了飞思电子社保卡人脸识别取证系统，实现对参保人面部信息的准确识别，应用于浙江省全民参保登记系统和医快付APP，提供更加便利的线上认证服务。另外，公司中标浙江省科技厅《人工智能技术在特定领域的应用研究与示范项目》，该项目被列入浙江省科技厅2018年度重点研发计划，将建设人工智能行业应用基础平台，重点突破知识图谱构建等核心关键技术，研发一套智能运营的典型应用系统，包括智能问答/阅读机器人、智能画像机器人和智能决策机器人，并面向金融、商业和政府等部门构建各类智能运营典型应用示范。
（4）继续深化校企合作
报告期内，公司继续深化与浙江大学的合作，通过浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心，不断输出人工智能最新研究成果。公司和爱尔兰科克大学（University College Cork）签订合作备忘录，将在金融科技、人工智能领域达成长期战略合作。通过一系列产学研深化合作，促进创新人才和企业对接。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更：
1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。此项会计政策变更采用未来适用法处理。
2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入1,684,687.25元，营业外支出646,842.80元，调增资产处置收益1,037,844.45元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
报告期内，公司以发行股份及支付现金方式收购浙江华通云数据科技有限公司80%的股权，并于2017年9月将浙江华通云数据科技有限公司及其子公司纳入合并报表范围。
报告期内，公司将北京新思软件技术有限公司60%股权转让给江苏明月软件技术有限公司，北京新思软件技术有限公司及其子公司不再纳入合并报表范围。
报告期内，公司投资新设浙江网新智语信息技术有限公司及杭州云盈信息技术有限公司并纳入合并报表范围。
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-010
浙大网新科技股份有限公司第八届
董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年4月23日以现场表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2018年4月13日向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事10人（其中委托出席的董事1人），独立董事申元庆先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事张国煊先生进行表决。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了关于2017年度董事会工作报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了关于2017年度总裁工作报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
(三) 审议通过了关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《2017年年度报告全文》详细披露于2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2017年年度报告摘要》详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四) 审议关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司根据拓展智慧城市业务需要，在经营范围中增加“建筑智能化工程、机电工程的设计、承包、安装与服务”，并对《公司章程》作出相应修订。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》。
(六) 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
会议逐项表决通过了关于公司董事会换届选举的议案，同意提名史烈、陈健、沈越、董丹青、赵建、潘丽春、张四纲为公司董事候选人，提名费忠新、詹国华、申元庆、凌云为公司独立董事候选人（简历附后）。
1、同意提名史烈为第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
2、同意提名陈健为第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
3、同意提名沈越为第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
4、同意提名董丹青为第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
5、同意提名赵建为第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
6、同意提名张四纲为第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
7、同意提名潘丽春为第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
8、同意提名费忠新为第九届董事会独立董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
9、同意提名詹国华为第九届董事会独立董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
10、同意提名申元庆为第九届董事会独立董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
11、同意提名凌云为第九届董事会独立董事候选人
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司独立董事发表独立意见认为：
1、史烈、陈健、沈越、董丹青、赵建、潘丽春、张四纲为公司董事；费忠新、詹国华、申元庆、凌云为独立董事的任职资格合法。经审阅个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
2、上述董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、经了解上述董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。同意提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用人民币160万元整，内部控制审计费用人民币20万元整。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具备为公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2018年度审计工作要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案中关于续聘会计师事务所事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(八) 审议通过了关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司2018年度为体系内下属控股子公司提供总额不超过人民币32,000万元的融资担保，具体包括：
1、为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保，在平安银行股份有限公司杭州武林支行的融资提供不超过人民币2,000万的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币2,000万的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保。
2、为浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过4,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币5,000万元担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万的担保。
3、为北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保，在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币3,000万的担保。
4、为浙江网新恩普软件有限公司（简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为网新恩普在民生银行股份有限公司杭州分行的综合授信提供不超过人民币2,000万的担保，在杭州银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过人民币2,000万的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币1,500万元的担保。
上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于2019年度为子公司担保额度的议案》之日止。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(九) 审议通过了关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票
关联董事史烈、董丹青、赵建、潘丽春回避本议案表决。
同意公司与参股公司浙江众合科技股份有限公司（简称“众合科技”）就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期内，为被担保方（众合科技）贷款期限不超过1年的银行贷款提供连带责任保证，互保额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
公司独立董事发表独立意见认为：考虑到众合科技系公司重要的参股公司，与众合科技互相担保是为了支持双方业务的发展需要。鉴于众合科技业务运作正常，盈利能力有所改善，在与公司签订互保期间内未出现银行贷款逾期等情况，信用情况良好，且被担保方均需提供相应的反担保，公司对其担保风险处于可控范围，不会有发生损害公司和中小股东利益的情形。同意公司与众合科技继续保持互保关系。
上述互保遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十) 审议通过了关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司独立董事发表独立意见认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、客观、完整地反映了2017年度公司募集资金的管理与实际使用情况，不在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2017年度募集资金管理与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(十一) 审议通过了关于公司2015年重大资产重组事项业绩承诺实现及标的资产减值测试情况说明的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司独立董事发表独立意见认为：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙大网新科技股份有限公司2017年度子公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3662号），公司2015年重大资产重组事项涉及标的公司2015-2017年度业绩承诺均已完成。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，公司聘请天源资产评估有限公司对标的公司进行了评估，在此基础上出具了减值测试报告，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行了审核。截至2017年12月31日，上述标的公司均未发生减值，其原股东无需进行补偿。
经审核上述报告，我们认为：
1、天源资产评估有限公司进行评估时，按照公司要求履行了相关工作，评估方法适当，评估结论客观、公正；
2、本次出具的减值测试报告的减值测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正，未损害股东利益，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2015年重大资产重组事项业绩承诺实现及标的资产减值测试情况说明的公告》。
(十二) 审议通过了关于公司2017年重大资产重组事项业绩承诺实现情况说明的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司独立董事发表独立意见认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙大网新科技股份有限公司2017年度子公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3662号），公司2017年重大资产重组事项涉及标的公司浙江华通云数据科技有限公司未能完成2017年度业绩承诺，完成率94.86%。公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于业绩承诺补偿的约定提出的补偿方案合理、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2017年重大资产重组事项业绩承诺实现情况说明的公告》。
(十三) 审议通过了关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司以总价人民币1元的价格回购因浙江华通云数据科技有限公司未完成业绩承诺应补偿的股份，并将按照相关规定和程序办理该部分股份的注销事项。
公司独立董事发表独立意见认为：鉴于浙江华通云数据科技有限公司2017年度未能完成业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定，公司拟回购并注销补偿股份的行为合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十四) 审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案
议案表决情况: 赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
为保证公司本次业绩补偿部分股份回购注销事项的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理公司本次回购注销相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关规定和公司股东大会决议，结合具体情况实施本次股份回购注销的具体方案；
2、根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理回购账户开立和股份回购事宜；
3、本次股份回购完成后，办理在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股份等相关事项；
4、办理修改《公司章程》及工商变更等相关事项；
5、办理实施本次股份回购注销过程中所需的其他必要事宜；
6、本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更等相关事项全部实施完毕之日止。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十五) 审议通过了关于公司2017年度利润分配预案的议案
议案表决情况: 赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，母公司2017年度实现净利润230,372,563.28元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金23,037,256.33元，加上年初未分配利润733,359,438.95元，减去已分配2016年度现金红利27,421,297.68元，年末实际可供分配的利润为913,273,448.22元。
现拟以2017年末股份总数1,055,988,046股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金52,799,402.30元，剩余可分配利润860,474,045.92元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。
如公司股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日的总股本为基数实施2017年度利润分配，并保持上述分配比例不变。
公司独立董事发表独立意见认为：上述利润分配预案是基于公司现阶段实际情况及长期可持续发展的要求，兼顾了公司和股东利益，符合《公司章程》和公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十六) 审议通过了关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司独立董事发表独立意见认为：公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，修订、完善、实施的一系列制度，是在适合公司本身经营发展的基础上建立的制度，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前经营情况的需要；内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，在涉及和执行都能方面不存在重大缺陷。
《2017年度内部控制自我评价报告》详细披露于2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十七) 审议通过了关于公司2017年度财务报告内部控制审计报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《2017年度财务报告内部控制审计报告》详细披露于2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十八) 审议通过了关于公司2017年度社会责任报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《2017年度社会责任报告》详细披露于2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十九) 审议通过了关于会计政策变更的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司根据财政部相关规定对公司的原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。
公司独立董事发表独立意见认为：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
(二十) 审议通过了关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司独立董事发表独立意见认为：公司在《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的基础上制定《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，是根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视股东稳定、合理的投资回报，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定本规划的决策程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。同意提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二十一) 审议通过了召开2017年度股东大会的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司于2018年5月15日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。
具体内容详细披露于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
会议还听取了《独立董事2017年度述职报告》、《董事会薪酬与考核委员会2017年度履职报告》和《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
《独立董事2017年度述职报告》和《董事会审计委员会2017年度履职报告》详细披露于2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
附：
董事简历：
1、史烈：1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。
2、陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。
3、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。
4、董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。
5、赵建：1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。
6、张四纲：1964年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。
7、潘丽春：1968年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江众合科技股份有限公司董事长，浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事。
独立董事简历：
1、费忠新：1954年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。目前担任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。
2、詹国华：1957年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培训联盟理事长。2001年1月至2009年5月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008年12月至2013年4月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。
3、申元庆：1965年出生，毕业于加利福尼亚大学Santa Barbara分校，并获得计算机科学硕士学位。1994年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发和市场销售部门担任多项管理职务，曾任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。2017年9月起至今担任京东集团京东云事业部总裁。
4、凌云：1962年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997年7月至2004年7月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004年7至2013年12月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014年1月2016年12月浙江工商大学科研处处长。
股票简称：浙大网新证券代码：600797 编号：2018-011
浙大网新科技股份有限公司第八届
监事会第二十二次会议决议公告
浙大网新科技股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2018年4月23日以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2018年4月13日以书面形式向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于公司2017年度监事会工作报告的议案
议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票
经审核，监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2017年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案
议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意提名吴晓农、姚晓燕为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），吴晓农、姚晓燕将与公司职工代表大会选举出的第九届职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票
五、审议通过了关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案
议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票
经审核，监事会认为：鉴于浙江华通云数据科技有限公司2017年度未能完成业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定，公司拟回购并注销补偿股份的行为合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司总价人民币1元的价格回购因浙江华通云数据科技有限公司未完成业绩承诺应补偿的股份，并将按照相关规定和程序办理该部分股份的注销事项。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票
经审阅，监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，出具了标准无保留审计意见。公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。
七、审议通过了关于会计政策变更的议案
议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
八、审议通过了关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票
经审核，监事会认为：公司制定制定的《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，是根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视股东稳定、合理的投资回报，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定本规划的决策程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十三日
附：
监事简历：
1、吴晓农：1964年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987年起至2001年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005年1月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁。
2、姚晓燕：1983年出生，杭州电子科技大学会计学专业学士学位。2007年7月进入公司工作，2011年7月起至今任公司财务部税务主管。
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-012
浙大网新科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拓展智慧城市业务需要，公司拟在经营范围中增加“建筑智能化工程、机电工程的设计、承包、安装与服务”。2018年4月23日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》作出相应修订，具体修改内容如下：
■
修改后的内容以工商登记机关核准为准。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
股票简称：浙大网新证券代码：600797编号：2018-013
浙大网新科技股份有限公司
关于2018年度为子公司提供担
保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司下属控股子公司
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经2018年4月23日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议，同意为公司体系内下属控股子公司提供总额不超过人民币32,000万元的融资担保。具体包括：
1、为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保，在平安银行股份有限公司杭州武林支行的融资提供不超过人民币2,000万的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币2,000万的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保。
2、为浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过4,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币5,000万元担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万的担保。
3、为北京晓通智能系统科技有限公司（以下简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保，在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币3,000万的担保。
4、为浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为网新恩普在民生银行股份有限公司杭州分行的综合授信提供不超过人民币2,000万的担保，在杭州银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过人民币2,000万的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币1,500万元的担保。
上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司
（1）注册资本：人民币10,000万元
（2）注册地：杭州市滨江区滨安路1197号6幢425室
（3）法定代表人：陈健
（4）经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；LED照明灯具的研发、销售，经营进出口业务，合同能源管理，家用电器、智能家居的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）财务状况：
单位：人民币 万元
■
（6）关联关系：公司持有网新图灵 55%的股权。
2、浙大网新系统工程有限公司
（1）注册资本：人民币20,700万元
（2）注册地：杭州市天目山路226号4楼
（3）法定代表人：沈越
（4）经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备维修，通讯网络维护。
（5）财务状况：
单位：人民币 万元
■
（6）关联关系：公司持有网新系统100%的股权。
3、北京晓通智能系统科技有限公司
（1）注册资本：人民币8,000万元
（2）注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1号楼A座04-4A
（3）法定代表人：陈锐
（4）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，五金，交电，家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（5）财务状况：
单位：人民币 万元
■
（6）关联关系：公司持有晓通智能100%的股权。
4、浙江网新恩普软件有限公司
（1）注册资金：人民币5,700万元
（2）注册地址：杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢2101-6室
（3）法定代表人： 沈越
（4）经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；开展职业介绍；开展人才信息咨询。（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件、网络、通信设备、数据处理技术；设计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售：计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（5）财务状况
单位：人民币 万元
■
（6）关联关系： 公司通过直接或间接持有网新恩普92.11%股权。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
董事会经调研认为网新图灵、网新系统、晓通智能、网新恩普的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致审议同意为上述控股子公司提供担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2018年3月31日，公司对外担保总额54,117万元，其中对外担保余额7,000万元，对子公司担保余额47,117万元，占公司最近一期经审计净资产的12.12%，无逾期担保。
六、备查文件
网新图灵、网新系统、晓通智能、网新恩普的营业执照副本复印件和最近一期经审计财务报表。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-014
浙大网新科技股份有限公司关于
继续与浙江众合科技股份有限公司
互保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江众合科技股份有限公司
●本次担保是否有反担保：是
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经2018年4月23日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议，关联董事回避表决，一致同意公司与参股公司浙江众合科技股份有限公司（简称“众合科技”）就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期内，为被担保方（众合科技）贷款期限不超过1年的银行贷款提供连带责任保证，互保额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
因被担保人众合科技为公司关联法人，根据《公司章程》，该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：浙江众合科技股份有限公司
2、注册资本：392,925,733元
3、注册地点：杭州市滨江区江汉路1785号双层国际4号楼17层
4、法定代表人：潘丽春
5、主营业务：①轨道交通业务，②节能环保业务，③半导体节能材料业务
6、财务状况：
单位：人民币 万元
■
（二）与本公司的关联关系：
公司与众合科技的实际控制人为同一法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，众合科技为本公司的关联法人。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及被担保的众合科技与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
董事会经调研认为：众合科技的信誉良好，运作正常，盈利能力有所改善，对其担保风险处于可控范围，一致同意为众合科技提供担保并提交年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：考虑到众合科技系公司重要的参股公司，与众合科技互相担保是为了支持双方业务的发展需要。鉴于众合科技业务运作正常，盈利能力有所改善，在与公司签订互保期间内未出现银行贷款逾期等情况，信用情况良好，且被担保方均需提供相应的反担保，公司对其担保风险处于可控范围，不会有发生损害公司和中小股东利益的情形。同意公司与众合科技继续保持互保关系。
上述互保遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2018年3月31日，公司对外担保总额54,117万元，其中对外担保余额7,000万元，对子公司担保余额47,117万元，占公司最近一期经审计净资产的12.12%，无逾期担保。
七、上网公告附件
被担保人众合科技的营业执照副本复印件和最近一期经审计财务报表。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-015
浙大网新科技股份有限公司
关于公司2017年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，将2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
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