江苏中设集团股份有限公司
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-029
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务概述
公司坚持以“立足江苏、面向全国、走向国际”为目标，围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务板块，从事相应的规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等业务，并重点专注于中国城市建设和交通建设领域的工程设计咨询服务，从事高等级公路、特大桥梁、水运工程、城市道路、桥梁隧道、公共交通、轨道交通、给水排水、燃气热力、环境工程、风景园林、建筑工程、智能交通、岩土工程等专业的规划设计、咨询监理、勘察检测、项目管理等，为宜居城市建设和综合交通建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的解决方案和技术支持。
2、公司的主要业务类型
公司的主要业务模块包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理等类型。报告期内，主营业务收入为23,159.44万元。其中，规划咨询及勘察设计收入为18,797.10万元，占总收入的80.96%；工程监理收入为4,064.49万元，占总收入的17.51%；项目管理收入为297.85万元，占总收入的1.28%，同比分别增长19.48%、26.51%、81.02%。
规划咨询：包括战略规划、区域规划及专项规划、综合交通运输规划、风景旅游规划、项目建议书、预（工）可研究、设计咨询、评估咨询（交通影响评价、安全评价、社会稳定风险评估、节能评估等）、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广，专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。
勘察设计：是工程建设的重要环节，是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段，涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业，包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等；工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等，主要业务为公路行业、市政行业、水运行业、建筑行业和风景园林、环境工程等行业的设计，包括公路、特大桥梁、交通工程、港口、航道、城市道路、桥梁、隧道、给水排水、公共交通、燃气热力、建筑工程、风景园林、智能交通、轨道交通、环境工程等专业。
工程监理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水运工程、房屋建筑工程、园林景观等专业的工程监理业务。
项目管理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理与服务。项目管理运用专业知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。公司项目管理业务涉及公路、水运、市政和建筑等行业。
3、主营业务未发生重大变化
自公司成立以来，发展规模日益壮大，市场区域持续拓展，专业领域不断延伸，取得的资质、涉猎的行业逐步增加。公司一直从事工程设计咨询服务，主营业务未发生重大变化。
4、行业发展形势及公司业务方向
从行业环境来看，国民经济迈入稳步增长轨道，“一带一路”、“区域发展战略”、“新型城镇化建设”等国家发展战略逐步推进，“十三五”规划提出的“绿色、协调、创新、共享、开放”宗旨，带来了发展路径与发展要素的根本性改变；京津冀协同发展，特别是雄安新区建设给工程咨询行业发展带来新的发展机遇。同时，近期，国家赋予海南经济特区改革开放新使命，建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。未来，交通工程设计咨询服务行业仍将保持较快的增长趋势，市政工程设计咨询服务行业发展潜力巨大；绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设、城市地下综合管廊、智能交通、智慧城市建设等业务领域将有很大的拓展空间；工程总承包、）业务将成为重要的业务模式，将进一步推动投融资模式的创新发展。
新形势下，公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、总承包升级，行业的市场格局从条块分割向一体化方向转变，企业核心能力也逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。同时，面临新的商业生态环境、新的发展形势，工程咨询行业的发展态势正逐步向专业化、一体化、综合化方向转型，公司的发展模式也将从“技术+资本+管理”等路径来综合考虑，一方面通过加快专业人才队伍建设、增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力，另一方面通过并购等外延式发展助力公司业务拓展和规模化发展进程。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司董事会紧紧围绕公司中长期战略发展规划和年度工作目标，紧跟行业形势，把握市场态势，以对公司、股东、员工高度负责的精神，认真履职，科学决策，坚持以“走出去”发展为目标，进行相关多元化产业发展，努力为客户提供贯通全产业链的一体化服务，较好地完成了年度经营目标。
（一）企业规模逐步扩大。一是经营规模逐渐扩大。公司已发展成为一家拥有九家子公司，十一家区域分公司的现代科技型工程咨询企业，业务范围涵盖“市政、交通、建筑、景观”四大板块，可以同时承接相应的规划、设计、咨询、监理、勘察、检测、项目管理、总承包等工程咨询业务。二是资产规模逐年增长。2017年，集团公司总资产44,928.81万元，同比增长79.99%。净资产39,417.80万元，同比增长135.80%。其中，归属于母公司所有者权益 38,010.98 万元，同比增长141.61%；三是员工队伍逐步壮大。2017年,员工总数为617人,人员结构逐步优化，人均产值稳步提升。
（二）在深交所中小板上市。2017年6月20日，公司在深交所中小板成功上市，股票名称：中设股份；股票代码002883。公司战略发展进入新时期，有了更为广阔的发展前景，可以通过“技术+资本”的发展模式，促进公司战略发展规划的实现。
（三）经营业绩逐年攀升。2017年度，公司新承接业务额30,649.00万元，同比增长16%；实现营业收入23,216.59万元，同比增长21.18%；实现归属于上市公司股东的净利润4,908.72万元，同比增长21.16%；实现收款20,514.86万元，同比增长52.45%。
（四）经营能力不断增强。2017年度，公司进一步深化“走出去”发展战略，提出了“立足江苏、面向全国、走向国际”的总体经营思路，确保区域拓展和专业拓展双轮驱动，市场占有率逐步提高，无锡市、江苏省（市外）、省外区域新签合同额占比为24%：35%：41%。2017年，公司新拓展安徽、福建、甘肃、广东、湖南、江西、辽宁、宁夏、山东、山西、云南、浙江等省外市场。还先后取得了公路行业（特长隧道）专业甲级，实现了公路行业(公路、交通工程、特大桥、特长隧)全专业覆盖；取得了工程勘察专业类（水文地质勘察）甲级资质，实现了勘察专业（岩土工程、工程测量、水文地质）全专业三项甲级资质；取得了建筑行业（建筑工程）甲级，企业对外综合竞争力不断增强。2017年12月，公司与保定市保通公路勘测设计院签订战略合作仪式，共同致力于国家京津冀协同发展，特别是雄安新区的发展和建设。
（五）科技进步持续推进。2017年，公司获得2项发明专利、6项实用新型专利；获得2项中勘协优秀勘察设计奖、4项省咨询协会优秀咨询奖、6项省城乡建设优秀奖、15项无锡市城乡建设优秀奖及徐州市“古彭杯”建筑装饰优质工程奖1项，公司在行业中的影响力不断提升。
（六）内部管理日臻完善。2017年，公司董事会高度重视企业组织模式、经营模式、管理模式的改革，按集团化管理的要求，实现资源整合和管理协同,取得明显成效。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1）重要会计政策变更概述
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2）重要会计政策变更内容
■
3）重要会计估计变更
本报告期无会计估计变更事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-027
江苏中设集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2018年4月13日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2018年4月23日下午2时以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 关于《2017年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（二） 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三） 关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度独立董事述职报告》。
（四） 关于《2017年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五） 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六） 关于《公司2018年度财务预算方案》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2018年度财务预算方案》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（七） 关于《公司2017年度利润分配及转增股本预案》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
鉴于公司在利润分配及转增股本方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起股本变动情况，公司拟以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2017年度利润分配及转增股本预案的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（八） 关于《2017年度公司内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度公司内部控制自我评价报告》。
（九） 关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议其中的董事与监事薪酬部分。
（十） 关于2018年度公司审计机构聘任的议案
同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《 关于2018年度公司审计机构聘任的议案》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一） 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十二） 关于预计2018年度公司日常关联交易额度的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计2018年度公司日常关联交易额度的公告》。
（十三） 关于2018年度向银行申请综合授信的议案
同意公司2018年向银行等金融机构申请不超过3亿元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年度向银行申请综合授信的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十四） 关于公司会计政策变更的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《 关于公司会计政策变更的公告》。
（十五） 关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年第一季度报告全文及正文》。
（十六） 关于 《江苏中设集团股份有限公司中高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规定》的议案
为鼓励公司中高级管理人员长期持有本公司股票，避免公司内部员工违规买卖本公司股票，制定公司中高级管理人员持有和买卖本公司股票管理的相关规定。规定明确，公司中高级管理人员任期内不得随意买卖本公司股票，本规定与公司中高级管理人员年终考核相挂钩。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（十七） 关于召开公司2017年度股东大会的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司定于2018年5月18日下午2点整在无锡市山水东路19号山水丽景酒店滨湖厅召开公司2017年度股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2017年度股东大会通知》。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-028
江苏中设集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年4月13日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2018年4月23日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二） 关于《2017年度报告全文及摘要》的议案
监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的 2017 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2017 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三） 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四） 关于《公司2018年度财务预算方案》的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五） 关于《公司2017年度利润分配及转增股本预案》的议案
鉴于公司在利润分配及转增股本方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起股本变动情况，公司拟以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六） 关于《2017年度公司内部控制自我评价报告》的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七） 关于2018年度公司审计机构聘任的议案
同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（八） 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会审核后认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2017年12月31日募集资金的使用、管理情况。因此，同意《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九） 关于预计2018年度公司日常关联交易额度的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十） 关于2018年度向银行申请综合授信的议案
同意公司2018年向银行等金融机构申请不超过3亿元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一） 关于公司会计政策变更的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二） 关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案
监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的2018年第一季度报告及正文进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告及全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江苏中设集团股份有限公司监事会
2018年4月25日
股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：2018-031
江苏中设集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）第二届董事会第三次会议决议，公司决定于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召集会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2018年5月18日下午14：30开始
3、网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00的任意时间。
4、会议地点：江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店滨湖厅
5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)截至2018年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
■
1、上述议案已由 2018 年4月23日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-028）及其他相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
四、现场会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月15日下午5：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2018年5月15日上午8：30－11：30，下午1：30－5：00。
5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水东路53号江苏中设集团股份有限公司董事会办公室。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：孙家骏、陈晨
电话：0510-88102883 传真：0510-88102883
地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路53号
邮编：214081
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
附件三：参会登记表
江苏中设集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”
2、 议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
江苏中设集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年度股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________ 委托人持股数：_______________委托人股东账户：___________________
受托人签名：_______________受托人身份证号________________________
■
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附件三：
股东大会参会登记表
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注：
1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2018年5月15日下午17:00。
3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）
股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：2018-032
江苏中设集团股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795号”文核准，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,333.35万股，发行价格为人民币15.67元，共计募集资金20,893.5945万元，扣除发行费用3,209.21万元后，募集资金净额为17,684.3845万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月14日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2017]B081号《验资报告》。
（二）2017年度使用金额及报告期末余额
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）并经公司一届二次董事会会议及2015年第一次临时股东大会决议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于2017年7月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金的存放情况
截至2017年12月31日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
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（三）尚未到期理财产品情况
截至2017年12月31日止，尚未到期理财产品余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
公司 2017年度募集资金的实际使用情况参见附件《2017年度募集资金使用情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附件：《2017年度募集资金使用情况表》
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
2017年募集资金使用情况对照表
（截止2017年12月31日）（单位：万元）
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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-033
江苏中设集团股份有限公司
关于2017年度利润分配及转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2017年度利润分配及转增股本预案〉的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日母公司未分配利润98,833,633.31元，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2017年度利润分配预案如下：
鉴于公司在利润分配及转增股本方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起股本变动情况，以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
以上利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
三、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了广大股东的意愿，符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意2017年度利润分配预案。
四、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、审计报告。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：2018-034
江苏中设集团股份有限公司
关于2018年度公司审计机构
聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度公司审计机构聘任的议案》，具体情况如下：
鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。并提请股东大会授权公司董事会决定其有关报酬事项。
本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
备查文件：
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：2018-035
江苏中设集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的议案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2018年，公司拟向银行等金融机构申请不超过3亿元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次授信额度申请事项尚需提交股东大会审议批准。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月25日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：2018-036
江苏中设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，对2017年1月1日存在的政府补助采用“未来适用法”处理；对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”，或冲减相关成本费用。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以往年度的追溯调整。
重要会计政策变更及影响：
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三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订的通知》（财会 [2017]15号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策的变更。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2018-037
江苏中设集团股份有限公司
关于预计2018年度日常关联
交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规范关联交易的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，关联董事夏斌回避表决，由6名非关联董事进行表决。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）无锡地铁集团有限公司
1、关联方基本情况
法定代表人：徐政
注册资本：570,000万人民币
住所：无锡市清扬路228号
经营范围：对城市轨道交通的投资、建设、运营；工程管理服务；国内贸易；利用自有资产对外投资；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；咨询和培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；对京沪高速铁路和沪宁城际铁路无锡段的投资建设；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017年初审营业收入41,153万元，净利润61,418万元。
2、与上市公司的关联关系
公司董事夏斌为无锡地铁集团有限公司的董事，符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
无锡地铁集团有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
提供劳务时根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格，具体的价款由双方根据上述原则协商后确定；劳务款项结算方式按照实际签订合同约定节点分步付款。
（二）协议签署情况
协议均暂未签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了2017年关联交易的实际发生情况和2018年关联交易预计的情况，认为公司2018年关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
公司本次预计的2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会决策程序合法、合规。同意2018年度关联交易预计的议案。
六、保荐机构意见
关于公司预计2018年度日常关联交易额度的事项，保荐机构认为：上述事项已经公司董事会（关联董事回避了表决）审议批准，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及公司章程的规定。
保荐机构对公司预计2018年度日常关联交易额度的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、其他文件。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：2018-040
江苏中设集团股份有限公司
关于举办2017年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司《2017年年度报告》已于2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-029、2018-030）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2018年5月4日（星期五）下午15:00–17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈凤军先生；副总裁、董事会秘书孙家骏先生；财务总监周晓慧女士；独立董事吴梅生先生；招商证券有限责任公司保荐代表人孔小燕女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
