江苏武进不锈股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603878 公司简称：武进不锈

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司净利润为127,534,179.13元，提取10%法定盈余公积金12,753,417.91元，公司年初未分配利润585,676,529.53元，截至2017年12月31日，公司累计可供分配利润为663,986,103.23元。

公司拟以2017年12月31日的总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计分配利润38,380,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，本次不进行其他形式分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。报告期内，公司的主营业务未发生变化。

工业用不锈钢管应用领域十分广泛，国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点，本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

（二）经营模式

公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式，根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点，围绕订单进行生产，并以原材料成本为基础确定销售价格。

1.采购模式

公司采购的主要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材，根据销售订单和生产计划，公司采取持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与多家具有规模优势和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司原材料主要采购于国内，公司设立了专门的采购部门负责不锈钢圆钢、板材等原材料的采购工作，采购部门持续对原材料的市场价格进行跟踪，并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划，在确保生产用料满足的同时，降低公司采购成本。

2.生产模式

公司采取“以销定产”的订单管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门和技术部门联合依据销售订单设计的产品技术细节后，按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理，提出原材料的计划需求量和批次生产计划，提交管理部门审定后，按照批次生产计划进行滚动生产，并与质量管理部门一起对生产全过程进行控制，同时根据订单情况对生产计划进行及时调整，确保生产流程高效运转。

3.销售模式

公司的工业用不锈钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同，采购方以买断方式购买公司产品。

报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等并未发生重大变化。

（三）行业情况说明

2017年，国内经济运行良好，为钢铁行业的稳定运行提供了良好支撑。2017年，国内生产总值达到 82.71万亿元，同比增长 6.9%；规模以上工业增加值同比增长6.6%，整体经济形势好于预期。经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。2017年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，去产能工作取得明显成效，“地条钢”得以全面取缔，企业效益好转，行业运行稳中趋好。但“地条钢”死灰复燃的风险依旧存在，新增产能的苗头逐步显现，产业结构优化调整等压力日渐突出，行业仍面临诸多困难。

我国工业用不锈钢管行业竞争较为激烈。由于工业用不锈钢管适用于多个行业，产品品种多样、规格各异，地区性需求各异，因此不锈钢管行业中存在数量庞大的生产制造企业，行业集中度较低。低端市场主要产品是普通规格的中小口径不锈钢管，由于这一市场的技术含量较低、进入门槛不高，导致竞争程度激烈，利润水平较低。而中高端市场由于产品使用环境较为严格，且多为特殊钢种，质量要求和技术含量较高，中高端工业用不锈钢管的终端客户普遍设定合格供应商资格，进入门槛较高，竞争程度低于低端市场。

针对公司所处行业的发展情况，经营情况讨论与分析进行了详细论述，详见公司2017年年度报告第四节。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度公司继续巩固在生产技术、市场拓展等方面的基础，围绕主营业务，进一步增强核心竞争力，各项生产经营状况运行良好，保持较为平稳发展。但上游结构调整，下游行业投资增速缓慢也影响公司利润水平。2017年度，公司实现营业收入146,119.57万元，同比增长10.14%；

归属于上市公司股东的净利润12,782.70元，同比增长4.36%；每股实现收益0.63元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-024

江苏武进不锈股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年4月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

同意《2017年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2017年度总经理工作报告》

同意《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

同意《2017年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2017年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以2017年12月31日的总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计分配利润38,380,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，本次不进行其他形式分配。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、听取《独立董事2017年度述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。

7、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职报告》

同意《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

关联董事朱国良先生、朱琦女士回避表决，本项议案有效表决票数为7票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

同意《关于公司独立董事津贴的议案》。

关联董事祁建云先生、安文先生、陆红霞女士回避表决，本项议案有效表决票数为6票。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

10、审议通过《关于公司董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

同意《关于公司董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》。

关联董事沈卫强先生、周志斌先生、张贤江先生、徐玉妹女士回避表决，本项议案有效表决票数为5票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事沈卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、张贤江先生回避表决，本项议案有效表决票数为5票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

12、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

同意《公司2017年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2018年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司2018年度向银行申请总额不超过12亿人民币的综合授信额度。具体融资金额将在不超过计划总额的前提下，根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定，可以自有资产抵押、质押办理银行借款。

同意提请股东大会授权董事长全权办理上述借款业务。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于公司2017年度关联交易的议案》

根据首次公开发行股票并上市时相关承诺，2017年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施，即增持准备金部分发生关联交易，合计283,080元，不构成重大关联交易。除上述情况外，公司未发生其他关联交易事项。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

19、审议通过《2018年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要。

2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

3、《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。

4、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2018-026）。

5、《江苏武进不锈股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。

7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。

8、《江苏武进不锈股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文。

9、《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-30）。

10、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-025

江苏武进不锈股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于2014年4月23日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

同意《2017年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2017年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2017年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2017年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

同意《2017年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2017年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以2017年12月31日的总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计分配利润38,380,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，本次不进行其他形式分配。

监事会认为：

《2017年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

监事会认为：

公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

,7、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

同意《公司2017年度内部控制评价报告》。

监事会认为：

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2017年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2017年度关联交易的议案》

同意《关于公司2017年度关联交易的的议案》。根据首次公开发行股票并上市时相关承诺，2017年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施，即增持准备金部分发生关联交易，合计283,080元，不构成重大关联交易。除上述情况外，公司未发生其他关联交易事项。

监事会认为：

该项关联交易的发生有其必要性，是公司以保护股东权益为出发点，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《2018年第一季度报告》

监事会认为：

1. 公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2. 公司2018年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果；

3. 未发现参与2018年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-026

江苏武进不锈股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股面值1元，发行价格为14.87元/股，募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况

2016年年末募集资金余额为448,040,166.55元。2017年度公司实际使用募集资金423,539,508.96元，其中募集项目投入57,995,575.01元、募集资金置换募集项目预先投入的自筹资金115,543,933.95元、购买理财产品期末余额250,000,000.00元；2017年度收到的募集资金账户利息扣除手续费后的净收入1,346,589.26元、收到理财产品利息收入4,847,232.88元。

截至2017年12月31日，本公司募集资金余额为30,694,479.73元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2017年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2017年度，本公司实际使用募集资金人民币173,539,508.96元外，尚未将募集资金用于其他募投项目，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2017年3月1日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计人民币11,554.39万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会第十一次会议于2017年3月1日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过30,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内资金可滚动使用。公司本期累计购买理财产品42,000万元，其中有17,000万元已到期，共产生收益484.72万元。截至2017年12月31日止，公司购买理财产品余额为25,000万元。公司2017年度购买的理财产品明细如下：

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（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2017年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2017年11月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于年产3500吨特种不锈钢钢管项目，所需建设已达到可使用状态，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。

2017年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2017年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查，审计机构认为：公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐机构东方花旗证券有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于对江苏武进不锈股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

经核查，保荐机构认为： 2017年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

八、上网披露的公告附件

1、《东方花旗证券有限公司关于对江苏武进不锈股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2017年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

3、《江苏武进不锈股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

4、《江苏武进不锈股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

5、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏武进不锈股份有限公司      2017年度       

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-027

江苏武进不锈股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币17,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常运营资金周转需要和募集资金投资项目建设下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司投资收益。

2、投资品种

选择适当时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

3、投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币17,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

期限自2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、资金来源

资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司投资标的为流动性好、风险较低的保本型理财产品或存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

2、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此，独立董事同意公司拟使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告文件

1、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、《江苏武进不锈股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

3、《江苏武进不锈股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

4、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

（下转67版）