北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-013
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以7660.53万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
本公司主要为世界500强公司及国内知名企业提供整合营销服务，聚焦于促销品创意设计和供应，以及与促销品有关的服务。公司主营业务分为两部分：（1）为客户供应促销品（包含方案创意策划、促销品设计研发、采购和销售），收入体现为产品销售收入；（2）为客户提供促销服务，包括数字化促销服务（包含数字化促销方案的创意策划、促销品电商平台和数字化促销活动平台的开发建设及运营维护、数字化促销品的采购及发放、基于数字化平台的仓储运输服务、平台运营数据的收集和分析等）和仓储运输服务等，收入体现为服务收入。除了整合营销业务，公司还从事创意文化产品的开发和销售，包括自主品牌电子数码产品、大型赛会活动的特许纪念品、贵金属工艺品、承接政府文创项目及与博物馆等文化机构合作开发旅游纪念品等。
企业现代营销手段可大致分为促销、广告、公关和路演活动等，其中促销的手段主要包括促销品和打折。促销品是指企业为鼓励消费者购买产品而随产品赠送的礼赠品，具体的形式包括商品小样、赠品和抽奖等。
促销品是企业常用的营销手段，特别是快速消费品行业，消费频次高、消费者品牌忠诚度低，促销品的发放能够有效地吸引购买和多买。相对于价格折扣，促销品不损害价格体系，时效性强，而且消费者拿促销品与市场同类商品的零售价格去比较，有“物超所值”的感觉，企业可以用较低的成本取得良好的营销效果。相对于广告，促销品具有精准投放、直接补贴消费者的作用，对活动期间的商品销售有直接刺激作用。因此，优质的促销品始终受到消费者的欢迎，市场对促销品的需求持续增长。
（二）行业发展情况及公司的行业地位
促销品行业十分巨大，从事促销品和礼品供应的企业上万家，市场格局分散，本公司是行业龙头企业，但市场份额不足1%。随着下游客户对促销品创意设计、品牌、模式创新等方面要求的不断提高，本公司这样集创意设计能力、品牌授权能力、上游供应商管理能力、线下数字化营销创新能力、大额资金垫付能力于一身的整合营销解决方案供应商，将迎来广阔的发展空间，并借助证券市场的资本平台和上市形成的品牌效应，继续巩固竞争优势。
整合营销行业是市场竞争的产物，也伴随着市场竞争的变化和加剧而不断发展、创新。只要市场竞争存在，促销品的需求和供给就将长期存在。在宏观经济周期中，景气和复苏阶段，商品产销两旺，促销品随商品销售增长而增长；在不景气时，产能过剩，为刺激消费，商家可能更积极地投放促销品。总体来说，促销品和促销服务的周期性不明显。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一、经营业绩
1、营业收入
2017年度，公司实现营业收入8.19亿元，同比增长15.91%；其中主营业务收入8.12亿元，同比增长18.32%。主营业务包括促销品供应和促销服务，促销品供应业务实现收入7.01亿元，同比增长25.15%；促销服务业务实现收入1.12亿元，同比减少11.85%。
2、利润情况
2017年度，公司实现合并报表净利润7,266.24万元，同比增长51.25%；归属母公司股东净利润7,145.20万元，同比增长42.19%。2015-2017年，归属母公司股东净利润复合增长率31.65%。
二、公司的经营情况
1、促销品供应业务增长强劲
2017年，促销品销售收入7.01亿元，同比增加1.41亿元，增长25.15%。继2015年和2016年实现连续三年增长，超过历史高峰2012年。促销品业务自2013年下滑以来已连续4年持续回升，并在2017年创出历史最高水平。
公司的业务本质上是对客户的服务，除了资金实力，公司的核心竞争力全在于人，因此，近年来促销品销售收入的持续增长根植于业务团队的成长和进步，来源于中层管理者、骨干员工和核心业务人员专业化程度的提高、对客户熟悉度的提升、对供应链整合能力的增强。另外，业务的增长进一步助推团队的进步，团队获得更多边干边学的机会，业务经验和市场资源不断积累。在业务团队的努力下，公司牢牢把握住原有核心客户（比如宝洁、伊利和惠氏）的订单份额，同时努力开拓华为、拜耳，通过提供高品质的产品和服务，订单量大幅增加。2017年，公司对宝洁、伊利、华为、拜耳、雀巢（含惠氏）等前五大核心客户的促销品销售收入为4.59亿元，前五大客户贡献的收入同比增长46.89%。
2、数字化业务勇于创新
2013年以来，公司坚定不移地贯彻“促销+互联网”战略，至2017年，已为客户开发并运营了超过20个定制电商和数字化促销活动平台。2017年，公司正在运营的定制化电商平台主要有：辉瑞医药代表会议礼品选购电商平台、戴尔专卖店促销物料选购平台；开发和正在运营的数字化促销活动平台主要有：惠氏婴儿奶粉惠摇好运平台、解决惠氏无促销员门店参与促销活动的全能店长平台、宝洁帮宝适纸尿裤推广新品并派送试用装的数据管理平台、百威啤酒用于夜店渠道市场推广的“夜点”平台、为雀巢奶粉提供母婴店渠道大数据管理的CRM平台、为NBA中国开发的球迷圈平台等。公司为上述定制电商和数字化促销平台提供系统开发、平台运维、客户400电话服务、红包垫付、促销品仓储和B2C物流等整体服务。2017年，公司获得电商平台和数字化促销活动服务收入6,383.22万元，同比减少19.48%，主要因为2016年百威多利网收入较高，2017年未再续约。但公司数字化平台家数增加，为客户提供的数字化营销解决方案更为多样化，公司线下营销业务与互联网的融合度进一步加强，消费者大数据的收集和分析能力也大幅提升，为数字化营销业务的持续发展奠定了基础。
3、定制化物流服务成为数字化业务中的亮点
公司向促销品客户提供仓储和运输管理服务，构成公司综合服务能力的一部分，多用于满足客户定制的非标准化配送要求。近年来，随着数字化业务的增加，公司为客户运营的数字化营销平台产生了大量促销品仓储和B2C物流需求，公司的定制化物流服务能力成为击败竞争对手的重要因素。
4、客户结构更为合理
经过最近3年的培育，公司新客户开拓开花结果。一方面，第一大客户销售额占营业收入的比例从2013年以来逐年下降，2013年第一大客户（宝洁）贡献了收入的45%，2017年宝洁仍为公司第一大客户，但是销售占比下降到17.74%。公司核心客户分布更为均衡，客户结构更为稳健，单一客户依赖的风险已经显著降低。另一方面，公司核心客户的收入贡献持续增长，2014年，公司前5大客户贡献的销售额合计3.43亿元，到2017年上升至5.05亿元，公司与核心客户的稳定合作关系，以及核心客户线下营销费用的持续增长，构成公司业绩持续增长的坚实基础。
5、新客户开拓富有成效
最近3年，公司各期的前10大客户中，始终保持2家以上建立业务关系时间在2年以内的新客户，且每年至少有1家客户当年第一次成为公司的前10大客户。该等客户主要集中在药品与保健品、母婴、食品饮料、智能手机等发展前景良好、营销费用支出规模较大且稳定的消费型行业。随着公司成为细分行业内第一家A股上市公司，新客户开发的广度和深度都有进一步提高的空间。
三、设计研发和IT开发
随着促销品竞争的加剧和移动互联网工具在线下营销的广泛应用，创意设计和IT开发能力日益成为本公司的核心竞争力。截止2017年末，设计策划团队69人，2017年度累计完成设计立项近二百项，完成客户竞标提案百余项。研发团队专注自有品牌产品开发与大客户产品定制支持，2017年研发的新品TPLUG P1 超薄插线板获得2017年度中国好设计奖金奖（德国红点主办，下同）；Mplus蓝牙音箱获得2017 中国设计红星奖、2017 中国好设计奖、2017 台湾金点设计奖；SKOIN M0-B无线音响氛围灯获得2017 中国好设计奖。与国家图书馆出版社、华盖创意等单位共同参与北京市科委重大项目立项——古籍图典设计资源提取、开放及再开发平台建设，承担子课题“北京礼物特色文化商品设计与研发”，设计开发相关文创衍生品一百余款。参与由北京市动漫产业协会申请立项，与新浪动漫、对外经贸大学合研项目——“北京动漫衍生品设计制造资源开放服务平台建设——‘动漫北京’特色文创产品设计制造服务平台建设子课题，获得北京市科委重大立项支持。鉴于公司在自主创新方面的工作成绩，元隆雅图被评为2016年度中关村西城园年度企业称号——中关村西城园2017优秀自主创新企业50家之一。
随着公司数字化促销业务的开展，IT开发团队日益壮大，对数字化营销活动的理解力不断提升，建立了相对于专业互联网技术公司的行业经验优势。截止2017年末，公司数字化运营团队54人，2017年度开发了“惠氏满意度评分系统”、“可口可乐SGP合规产品管理平台”、“SMA销售管理系统”、“NBA会员活动平台”等营销平台系统。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
公司营业收入、营业成本、归属于母公司所有者的净利润较2016年增加较大的原因主要是公司前五大客户收入增长较大、而费用同期增长不大所致。具体分析见“三.1、报告期经营情况简介”。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报；与日常活动有关且与收益有关的政府补助（报告期内为3,214,380.72元）从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。本公司修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并对比较报表的列报进行了相应调整。
3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。该项调整影响“资产处置收益”49,104.99元、“营业外收入”-49,104.99元。对比较报表的列报进行了相应调整。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用
全资子公司南京元隆雅图文化传播有限公司与2017年1月清算注销，清算前纳入公司合并报表范围，清算后不再纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-010
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2018年4月12日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。《2017 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2017年年度报告及摘要》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告摘要》、已经刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2018年公司董事、监事薪酬的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2018 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2018 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
（十）审议通过了《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。
（十一）审议通过了《关于2018年度委托理财计划的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度委托理财计划的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
公司根据经营发展需要，拟将住所由“北京市西城区平原里21号楼5层A606”变更为“北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层”，并对《公司章程》中有关公司住所信息作相应修改，具体修订如下：
■
公司最终住所以在工商部门完成备案信息为准，提请股东大会授权公司经营管理层办理注册地址、公司章程等工商变更备案等具体实施事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司2017年度利润分配预案，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增53,623,710股，转增后公司总股本将增加至130,229,010股，公司注册资本从76,605,300元增加至130,229,010元。公司将据此修订《公司章程》。具体修订内容如下：
■
董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本和公司章程等工商变更备案等具体实施事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于聘任边雨辰担任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会批准，同意聘任边雨辰先生担任公司副总经理，分管公司财务工作。边雨辰先生现任公司董事会秘书、财务总监。本次任命后，边雨辰先生担任公司副总经理兼财务总监、董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（十五）审议通过了《关于聘任相文燕担任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会批准，同意聘任相文燕女士担任公司副总经理，分管公司对外投资工作。相文燕女士现任公司董事长助理、证券事务代表。本次任命后，相文燕女士担任公司副总经理兼证券事务代表。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 2017 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，以及于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司拟相应变更上述会计政策。
董事会认为：本公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（十七）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月16日召开公司2017年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件：
《第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-011
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2018年4月12日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年年度报告及摘要》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告摘要》、已经刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2017年度利润分配和公积金转增预案的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度利润分配和公积金转增预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（七）审议通过了《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（八）审议通过了《关于2018年度委托理财计划的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度委托理财计划的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
三、备查文件
《第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年4月24日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-012
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于2017年年度股东大会通知的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司定于2018年5月16日（星期三）召开2017年年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午13：00
（2）网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年5月10日
7、出席对象
（1）截至2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室
二、会议审议事项
1. 审议《2017年度董事会工作报告》；
2. 审议《2017年度监事会工作报告》；
3. 审议《2017年度财务决算报告》；
4. 审议《2017年年度报告及摘要》；
5. 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于2018年公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
8. 审议《关于2018年度委托理财计划的议案》；
9. 审议《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》；
10. 审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
上述议案中第12、13项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告，本事项不需审议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
注：备注列打勾的栏目可以投票
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年年度股东大会参加会议回执》（附件3），连同登记资料，于2018年5月14日17:00前送达公司证券事务部。信函邮寄地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层，邮编：100053（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以5月14日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。
2、登记时间：2018年5月14日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、登记地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。
4、会务联系方式
会务常设联系人：葛玲、王彦红
联系电话：010-8352 8822
传真： 010-83528255
邮箱：ylyato@ylyato.cn
联系地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层，邮编 100053
本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第二届董事会第十五次会议决议》；
《第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2018年4月24日
附件1：
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362878，投票简称：元隆投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）。本人已在会前仔细阅读相关会议议案及附件，对各项议案均表示同意。
委托股东名称：
身份证号或人营业执照号：
委托人持股数：
委托人证券账户号：
受托人姓名和身份证号：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
■
注：1、请在选项中打√；
2、 每项均为单选，多选无效。
本授权委托书有效期自签发之日至本次股东大会结束之日。
股东签字：
年 月 日
附件3：
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年年度股东大会参加会议回执
截至 2018年5月10日，本人/本单位持有北京元隆雅图文化传播股份有限公司股票，拟参加公司 2017 年年度股东大会。
■
年 月 日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-014
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2017 年度利润分配预案
1、预案的基本内容
公司于2018年2月6日披露《关于实际控制人提议2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-004），利润分配方案为：
以截至2017年12月31日公司总股本7,660.53万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发3,064.212万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增7,660.53万股，转增后公司总股本将增加至15,321.06万股。
根据深圳证券交易所于 2018 年 4 月 4 日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，公司对预披露的利润分配方案进行如下调整：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京元隆雅图文化传播股份有限公司审计报告（致同审字（2018）第110ZA6643号），2017 年度母公司实现净利润 70,299,187.28元，加本年初未分配利润96,937,906.84元，减去2016 年现金分红总额18,086,400.00元，减去提取法定盈余公积7,029,918.73元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润142,120,775.39元，本年度母公司可供转增股本的资本公积金为 306,431,359.54元。
本着公司发展与股东利益兼顾原则，2017 年度利润分配预案为：以公司现
有总股76,605,300股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。
本次利润分配共派发现金30,642,120.00元。本次利润分配后母公司剩余未分配利润为111,478,655.39元，滚存至下一年度。本次资本公积金转增股份合计53,623,710股，转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至130,229,010股。
自本预案通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》、《公司章程》、及公司《未来三年股东回报规划（2017-2019）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报及
未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》、《公司章程》、
《公司分红管理制度》等相关规定，合法合规。
三、监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2017-2019 年）》等相关规定，符合公司实际情况，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。同意提交 2017 年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司2017年年度利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后方可实
施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《第二届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002878 证券简称:元隆雅图 公告编号：2018-015
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日，本公司共募集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60元后，募集资金净额为227,545,794.40元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务（特殊普通合伙）出具致同验字 （2017）第110ZC0184号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额。
截至2017年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目的金额为7,106.23万元，募集资金余额为15,648.35万元。具体使用及结存情况如下：
（1）以募集资金直接投入运营中心扩建项目488.35万元；
（2）以募集资金直接投入促销品电商平台建设项目225.36万元；
（3）以募集资金直接投入创意研发中心建设项目9.72万元；
（4）以募集资金补充流动资金及偿还银行借款合计6,382.80万元；
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规定，制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。
根据该管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行天桥支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：万元）如下：
■
上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入173.44万元（其中2017年度利息收入173.44万元），已扣除手续费0.64万元（其中2017年度手续费0.64万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露也不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2017年4月24日
2017年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：002878 证券简称:元隆雅图 公告编号：2018-017
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
根据财政部于 2017 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
2、变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
3、变更审议程序
公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不属于公司主动变更，无需监事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。本公司修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并对比较报表的列报进行了相应调整。
2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。该项调整影响“资产处置收益”49,104.99元、“营业外收入”-49,104.99元。对比较报表的列报进行了相应调整。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的意见
公司董事会意见：本公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
六、 备查文件
1、《公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24日
证券代码：002878 证券简称:元隆雅图 公告编号：2018-018
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月27日（星期五）上午10∶00～12∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景—路演天下”（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长孙震先生、财务总监兼董事会秘书边雨辰、独立董事黄锦辉先生、证券事务代表相文燕女士将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2018年4月24日
