兴业银行股份有限公司
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司第九届董事会第八次会议于2018年4月24日召开，应出席董事15名，实际出席董事15名（其中傅安平董事以电话接入方式出席会议），审议通过了2017年年度报告及摘要。
4 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会审议的报告期普通股股息派发预案：拟以总股本20,774,190,751股为基数，每10股普通股派发现金股利6.50元（含税）。
优先股股息支付预案：拟支付优先股股息合计14.82亿元。其中，“兴业优1”优先股总面值130亿元，拟支付2017年度股息7.80亿元（年股息率6%）；“兴业优2”优先股总面值130亿元，拟支付2017年度股息7.02亿元（年股息率5.40%）。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年2月5日在上海证券交易所正式挂牌上市。
公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
公司秉持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，以服务实体经济为己任，致力于为客户提供全面、多元、优质、高效的金融服务。公司坚持稳中求进工作总基调，积极稳发展、补短板、促改革，持续推进经营转型，坚定调整业务结构，持续优化体制机制，全面加强风险管控，扎实做好基础工作，持续提高响应市场和经营决策的效率，推动各项业务稳健、高质量发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：人民币百万元
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注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
2、截至报告期末，公司已发行票面金额共计人民币260亿元股息不可累积的优先股（兴业优1和兴业优2），2017年度优先股股息尚未发放，待股东大会批准后发放。
3、公司本年度根据2017年财政部的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目。对于上述涉及会计政策变更的事项，公司采用追溯调整法调整了财务报表的上年对比数。2016年度主要会计数据和财务指标中涉及重述的指标为2016年营业收入，重述前为157,060百万元，重述后为157,087百万元。
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：人民币百万元
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3.3 资本充足率
单位：人民币百万元
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注：本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东总数和前10 名股东持股情况表
单位: 股
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经中国证监会核准，公司向福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司等6名特定投资者非公开发行A股股票1,721,854,000股，新增股份于2017年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。
4.2 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况表
单位:股
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
1.1总体经营情况
报告期内，商业银行的经营环境依然复杂严峻，公司坚持稳中求进的经营策略，稳发展、补短板、促改革，同时加快业务结构调整和转型升级步伐，经营情况总体符合预期。
（1）各项业务实现平稳健康发展。截至报告期末，公司资产总额64,168.42亿元，较期初增长5.44%；本外币各项存款余额30,868.93亿元，较期初增长14.55%；本外币各项贷款余额24,306.95亿元，较期初增长16.87%。
（2）盈利能力保持较好水平。报告期内实现营业收入1,399.75亿元，同比下降10.89%，其中，实现手续费及佣金收入420.27亿元，同比增长8.65%。全年实现归属于母公司股东的净利润572.00亿元，同比增长6.22%。报告期内，加权平均净资产收益率15.35%，同比下降1.93个百分点；总资产收益率0.92%，同比下降0.03个百分点。
（3）资产质量总体可控。截至报告期末，公司不良贷款余额386.54亿元，较期初增加42.38亿元；不良贷款率1.59%，较期初下降0.06个百分点。报告期内，共计提拨备355.07亿元；期末拨贷比为3.37%，拨备覆盖率为211.78%。
1.2财务状况和经营成果
（1）主要财务指标增减变动幅度及其说明
单位：人民币百万元
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（2）会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况
单位：人民币百万元
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2 资产负债表分析
2.1资产
截至报告期末，公司资产总额64,168.42亿元，较期初增长5.44%；其中贷款较期初增加3,508.81亿元，增长16.87%，买入返售金融资产较期初增加651.82亿元，增长233.32%，各类投资净额较期初减少1,743.26亿元，下降5.29%，下表列示公司资产总额构成情况：
单位：人民币百万元
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注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。
（2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产、其他资产。
贷款情况如下：
单位：人民币百万元
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截至报告期末，公司贷款占比60.99%，较期初下降0.14个百分点，个人贷款占比37.47%，较期初上升1.38个百分点，票据贴现占比1.54%，较期初下降1.24个百分点。报告期内，公司主动把握经济形势变化，合理确定主流业务信贷布局，继续保持重点业务平稳、均衡发展。
投资情况如下：
截至报告期末，公司各类投资净额较期初减少1,743.26亿元，下降5.29%。投资具体构成如下：
（1） 按会计科目分类
单位：人民币百万元
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报告期内，公司持有至到期类投资增加876.55亿元，主要是投资政府债券增多；应收款项类和可供出售类投资减少1,894.19亿元和806.29亿元，主要是非标投资减少。
（2）按发行主体分类
单位：人民币百万元
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报告期内，公司把握市场机会重点增持有税收减免优惠、风险资本节约、高流动性的国债和地方政府债等，减持了非标类投资。
存放同业及其他金融机构款项情况：
截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项775.75亿元，较期初增加213.48亿元，增长37.97%。主要原因是存放境内同业款项增加。
单位：人民币百万元
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买入返售金融资产情况：
截至报告期末，公司买入返售金融资产931.19亿元，较期初增加651.82亿元，主要是买入返售债券增加。
单位：人民币百万元
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2.2负债
截至报告期末，公司总负债59,940.90亿元，较期初增加2,626.05亿元，增长4.58%。
下表列示公司负债总额构成情况：
单位：人民币百万元
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注：包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他负债。
客户存款的具体构成如下：
截至报告期末，公司的客户存款余额30,868.93亿元，较期初增加3,921.42亿元，增长14.55%。
单位：人民币百万元
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3 利润表分析
报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，受资产重定价和银行业“营改增”影响，净息差同比下降50BP；手续费及佣金收入保持增长；成本控制合理；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润572.00亿元，同比增长6.22%。
单位：人民币百万元
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3.1利息净收入
报告期内，公司实现净利息收入884.51亿元，同比减少238.68亿元，下降21.25%，公司各项业务平稳较快增长，生息资产日均规模同比增长11.91%，受资产重定价影响和银行业“营改增”影响，净息差同比下降50BP。
下表列出所示期间公司利息收入和利息支出的构成情况：
单位：人民币百万元
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3.2非利息净收入
报告期内，公司实现非利息净收入515.24亿元，占营业收入的36.81%，同比增加67.56亿元，增长15.09%。具体构成如下：
单位：人民币百万元
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报告期内实现手续费及佣金收入420.27亿元，同比增加33.45亿元，增长8.65%。投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目之间存在高度关联，合并后整体损益112.78亿元,同比增加33.03亿元，主要是基金分红收益增加。
3.3业务及管理费
报告期内，公司营业费用支出381.30亿元，同比增加17.29亿元，增长4.75%。具体构成如下：
单位：人民币百万元
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报告期内，公司围绕“稳中求进、转型创新”的财务资源配置原则，加大核心负债拓展、业务转型等重点领域的费用支出，营业费用有所增长,成本收入比27.63%，保持在较低水平。
3.4资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失355.07亿元，同比减少157.69亿元，下降30.75%。资产减值损失的具体构成如下：
单位：人民币百万元
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报告期内，公司计提贷款减值损失286.21亿元,同比减少177.55亿元。公司按照企业会计准则相关规定，综合考虑行业风险状况，根据贷款原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值计提减值准备。
4 主要子公司情况
单位：人民币百万元
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5 业务分析
5.1客户条线
企业金融业务
企业金融业务坚持稳中求进总基调，扎实推进业务转型，努力强化基础管理，不断增强实体经济服务能力。一是资产负债协调发展。截至报告期末，各项对公存款余额26,584.89亿元，较期初增加3,182.09亿元；各项对公贷款余额15,219.41亿元，较期初增加1,924.64亿元，资产负债结构不断优化。二是客户群体日益扩大。截至报告期末，企金客户合计62.09万户，较期初增加9.57万户；企金基础客户合计13.61万户，较期初增加2.25万户，与重点客户合作效能不断深化。三是服务能力转型深化。聚焦水资源、大气污染防治等重点领域，积极推动绿色金融业务快速发展；积极践行普惠金融，为中小企业提供多元金融服务，扶持中小企业健康发展；交易型、结算型产品体系更加健全，建立起顺畅的票据融资渠道，供应链金融及跨境金融业务稳步提升，互联网支付业务继续保持市场领先。
零售金融业务
报告期内，公司零售价值客户增长迅速,信用卡、借记卡均获客较快；重点业务规模更上新台阶,个人贷款平稳增长，零售负债余额新增位居同业第一；零售人均产能稳步提升, 零售净营运收入占比大幅提升。截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）5,551.97万户，较期初增加1,076.71万户；零售客户综合金融资产余额14,987亿元,较期初增加1,870亿元。报告期内，实现零售中间业务收入195.18亿元，同比增长12.75%；零售银行业务营业净收入356.93亿元，同比增长15.08%。
同业金融业务
报告期内，公司积极应对政策和市场的变化与挑战，充分发挥公司专业化的经营管理体系和人才队伍优势，大力推动业务转型和专业提升。同时，进一步强化市场意识和合规意识，不断加强集团内部业务联动，为同业客户、金融市场和实体经济提供更为专业、综合、高效的全方位金融产品与服务。报告期内各项同业金融业务稳步发展，转型发展取得良好成效。
5.2公共产品条线
投资银行业务
公司建立健全“商业银行+投资银行”战略体系，把服务客户、深耕客户放在首要位置，强化协同，围绕重点客户，整合各项投行功能，提升全市场、全产品、全生命周期的综合金融服务水平，满足商行客户的多元化、个性化需求，获取综合收益，显著提升市场竞争力。报告期内，公司承销债务融资工具3,288.90亿元；发行四期信贷资产证券化产品，发行金额215.29亿元；累计中标地方政府债券1,256.10亿元。
资产管理业务
公司积极落实监管政策，主动去杠杆，策略性调降同业理财；适应市场形势变化，启动理财产品体系升级的规划，逐步提高净值型产品的比例；进一步强化投研和资产配置能力，在银行业理财登记托管中心正式对外发布的2017年全国银行理财综合能力评价报告中，全市场理财业务综合能力排名第二，股份行第一；践行绿色金融，创新发行绿色债券指数理财产品，设计理念和结构获得市场认可。截至报告期末，公司理财产品余额16,499.53亿元，同比增长19.29%。
资金业务
公司注重资产流转和做市交易，不断优化资产组合机构,各项业务保持较好增长.公司在债券、外汇及衍生品、贵金属领域的市场排名继续保持前列。公司以集团联动为抓手，全面搭建行内FICC业务的协同联动机制，拓展轻资本代客服务型业务，有效降低资本消耗，提高代客服务和交易获利能力。另一方面，公司积极完善全集团债券投资交易业务集中管理机制，明确内部职责分工，统一投资交易策略及准入标准，加强存续期管理，确保债券资产质量。
资产托管业务
报告期内，资产托管业务通过深化改革创新，加大经营转型，打造业务特色，提升专业服务能力和效率，实现业务发展的总体平稳向上，托管行业地位稳居第一梯队。截至报告期末，公司在线托管产品24,703只，资产托管业务规模112,327.29亿元，较期初增加17,904.22亿元，增长18.96%；期内实现资产托管中间业务收入40.63亿元。
6 贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
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截至报告期末，公司不良贷款余额386.54亿元，较期初增加42.38亿元，不良贷款率1.59%，较期初下降0.06个百分点。关注类贷款余额562.41亿元，较期初增加23.22亿元，关注类贷款占比2.31%，较期初下降0.28个百分点。不良贷款及关注贷款增加的主要原因是：宏观经济、产业结构深入调整，个别地区个别行业信用风险持续释放。公司不良贷款和关注类贷款余额有所增加，但整体不良率和关注率有所下降，资产质量保持稳定。
7 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
有关本公司报告期内会计政策变更，请参阅财务报告附注四、26 “重要会计政策变更”。
8 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
不适用
9 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
董事长：高建平
兴业银行股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2018-07
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年4月12日发出会议通知，于4月24日在福州市召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会5名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2017年度董事会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、2017年度行长工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、2017年度董事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、2017年度董事会战略委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、2017年度董事会风险管理委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、2017年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、2017年度董事会提名委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、2017年度董事会薪酬考核委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、2017年度公司治理评估报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、2017年年度报告及摘要；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于聘请2018年度会计师事务所的议案；董事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供2018年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币1,023万元。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、2017年度资本管理情况及2018年度资本管理计划；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、2017年度利润分配预案；根据公司法、本行章程和本行《中期股东回报规划（2016-2018年）》有关规定，提取法定盈余公积8.61亿元，提取一般准备1.43亿元，支付优先股股息14.82亿元，以总股本20,774,190,751股为基数，每10股派发现金股利6.5元（税前），共分配现金股利135.03亿元。
公司正处于转型升级发展阶段，综合考虑监管部门有关资本充足率要求、股东投资回报以及业务可持续发展因素，2017年度现金分红比例总体保持稳定的基础上略有增长，且近三年现金分红比例呈逐年增长态势，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于公司加强资本积累，支持公司的长期可持续发展。
公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：同意公司第九届董事会第八次会议审议通过的《2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。上述股利发放政策在满足监管部门有关商业银行资本充足率要求的前提下，充分考虑了各类别投资者的诉求，兼顾了公司可持续发展的需要。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十六、2018年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十七、关于发行减记型二级资本债券的议案；同意在2020年底一次或分批在境内外市场发行不超过500亿元等值人民币的减记型合格二级资本债券，募集资金用于补充二级资本，并提请股东大会批准董事会授权经营班子组织实施。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十八、2017年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十九、2017年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十、关于给予部分关联方关联交易额度的议案：交易详情详见公司关联交易公告全文。
（一）给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度；傅安平董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度；韩敬文董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度；林腾蛟董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（五）追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2018年第二批）；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于部分信息科技项目实施非驻场集中式外包的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于2018年度营业办公用房购置预算的议案；同意本行2018年度营业办公用房购置预算为人民币30亿元，在预算金额范围内，单个项目的审批按章程规定的程序办理。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十四、关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十五、关于非公开发行境内优先股方案的议案；根据有关法律法规及其他相关规定，同意本行通过非公开发行不超过人民币300亿元境内优先股的方式补充资本金。董事会逐项审议并通过了非公开发行境内优先股的具体方案，方案具体内容请参见上海证券交易所网站《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股预案》。韩敬文董事与该事项存在关联关系，回避表决。
（一）本次发行优先股的种类；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）发行数量和规模；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）面值和发行价格；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）发行方式；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（五）发行对象；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（六）存续期限；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（七）股息分配条款；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（八）强制转股条款；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（九）有条件赎回条款；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十）清算偿付顺序及清算方法；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十一）表决权限制；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十二）表决权恢复；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十三）评级安排；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十四）担保情况；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十五）转让安排；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十六）募集资金用途；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十七）本次发行决议的有效期；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十八）关于本次发行优先股的授权事宜；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述方案尚需提交股东大会逐项审议，经中国银保监会批准和中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
二十六、关于非公开发行境内优先股预案的议案；韩敬文董事与该事项存在关联关系，回避表决。预案全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十七、关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案；韩敬文董事与该事项存在关联关系，回避表决。交易详情详见公司关联交易公告全文。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十八、关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案；韩敬文董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十九、关于前次募集资金使用情况报告的议案；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十、关于中期资本管理规划（2018-2020年）的议案；规划全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十一、关于中期股东回报规划（2018-2020年）的议案；规划全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十二、关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案；摊薄即期回报及填补措施公告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十三、关于召开2017年年度股东大会的议案；详见公司股东大会通知。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十四、2017年度高级管理人员薪酬分配方案；高建平、陶以平、陈锦光、薛鹤峰、陈信健五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十五、2014年度高级管理人员风险基金考核发放方案；高建平、陈锦光、薛鹤峰三位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、十、十一、十三、十五、十七、二十、二十四、二十五、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二等16项议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。
会议还听取了《2017年度关联交易情况报告》、《2017年度反洗钱工作情况报告》两项报告。监事会还向董事会通报了《2017年度监事会工作情况》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2018年4月25日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2018-06
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届监事会第八次会议于2018年4月13日发出会议通知，于2018年4月23日在福州市召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名,其中贲圣林监事、夏大慰监事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
一、2017年度监事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、监事会关于董事、高级管理人员2017年度履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于提名第七届监事会部分股东监事候选人的议案；同意提名袁俊先生为第七届监事会股东监事候选人，袁俊先生简历如下：
袁俊，男，汉族，1984年4月生，民建会员，硕士研究生学历。现任龙岩市汇金发展集团常务副总经理，兼任岩海融资租赁董事长、岩海商业保理公司董事长、龙岩市汇金创业投资公司执行董事、龙岩市产业股权投资基金执行董事，龙岩市青年联合会第三届委员会副主席。历任建设银行龙岩分行员工，华福证券龙岩分公司市场总监助理，龙岩市汇金资产经营发展公司副总经理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、2017年年度报告及摘要；监事会认为：1、本公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2017年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、2017年度利润分配预案；监事会认为《2017年度利润分配预案》及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划（2016-2018年度）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、2018年第一季度报告；监事会认为：1、本公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2018年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
(下转150版)
