西藏卫信康医药股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603676 公司简称：卫信康

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日的总股本42,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计分配现金股利3,384.00万元。

本预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

卫信康秉承“责任、分享、公信、创新”的企业精神，以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，致力于成为受中国社会和公众尊敬的专业化仿创医药企业。

（一）公司所从事的主要业务

1、主营业务

公司以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，在静脉维生素补充剂、静脉电解质补充剂、静脉补铁剂等领域具有较强竞争力，同时生产和销售护肝类用药、抗生素类产品。

2、主要产品

公司基于自身的研发实力及临床需求，选择了市场空间较大、技术门槛较高的品种开展研发，公司产品线主要围绕静脉维生素补充剂、静脉电解质补充剂、静脉补铁剂等领域，主导产品包括注射用12种复合维生素、注射用门冬氨酸钾镁、蔗糖铁注射剂、门冬氨酸钾注射液等，市场排名位居前列。

其中,注射用12种复合维生素为国产独家，静脉补充维生素用药，用于手术期、烧伤、肝病、慢性病住院等维生素缺乏危险患者的临床支持，已取得主要原料药及制剂的制备方法专利；注射用门冬氨酸钾镁，电解质补充剂，用于低钾血症治疗、心肌梗塞、充血性心力衰竭等心肌疾病并发电解质紊乱的预防及治疗，原料药制备方法已取得专利；蔗糖铁注射液，静脉补铁用药，用于口服铁剂不耐受或吸收不佳的贫血患者的补铁治疗；门冬氨酸钾注射液，电解质补充剂，用于各种原因引起的低钾血症及低钾血症引起的周期性四肢麻痹、洋地黄中毒引起的心律失常等。

（二）公司经营模式

公司主要经营产品可分为自主生产产品和合作产品两大类：

1、自主生产产品业务

公司子公司白医制药为一家具备自主研发能力的药品生产企业，持有GMP认证证书，主要生产小容量注射剂、冻干粉针剂产品。公司基于自身的研发实力及临床需求，选择了市场空间较大、技术门槛较高的品种开展研发，已陆续自主申报新产品项目30个，包括3.1类新药注射用多种维生素（13）、3.1类新药小儿多种维生素注射液（13）、门冬氨酸钾镁注射液等。

2、合作产品业务

公司以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，不断开发具有自主知识产权的新产品，在药品研发与销售环节形成了自身特色和竞争优势。公司通过分析我国医药行业整体发展趋势，把握我国医药行业GMP产能充裕的行业发展特点，与具备生产资质、产能充裕的制药企业展开合作。

公司负责合作产品研究开发工作，提供药品注册申请所需的全套技术资料（包括生产工艺、原料药及制剂的质量标准和分析检测方法等），为取得合作产品的药品批准文号及药品生产提供技术支持，并承担相关费用。同时，公司享有合作产品的经销权、知识产权及处置权。

合作方持有药品生产资质，负责在卫信康技术支持下申请并取得合作产品的药品批准文号，按照公司订单要求生产合作产品，负责产品的质量检验和成品保管，保证产品符合质量标准。同时，合作方应及时进行药品再注册程序，未经公司许可不得注销或转移合作产品的药品批准文号。

公司负责全部合作产品的市场推广和销售工作。未经公司书面允许，合作方不得自行生产、销售合作产品。

公司主要合作产品主要包括注射用12种复合维生素、注射用门冬氨酸钾镁、蔗糖铁注射液等。“两票制”政策下，公司与合作方在研发、生产、销售环节的权责及利益分配保持不变，但合作产品将由合作方按公司指定价格直接销售至公司指定的下游药品配送企业，公司向合作方收取专利/技术使用、商标/品牌使用、市场管理及推广服务收入。

（三）行业情况说明

近年来，随着医药产业深化变革，受药品招标、医保控费、“两票制”逐步推行等政策影响，部分药品价格持续下降，相关药企收入及利润增速较前期有所放缓。同时，在创新药优先评审、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的引导下，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级。从行业整体发展环境来看，十九大报告明确医药行业深化改革信号，助推医药行业变革加速，随着人民生活水平不断提高、人口老龄化趋势日益明显、人们健康意识不断提升，以及居民健康投入持续加大的大环境下，医药行业仍是国家未来重点发展的领域之一，未来医药市场的资源将逐渐向创新药或高质量仿制药集中，医药行业未来发展仍然值得期待。

产品是制药企业的生命线，公司坚持临床需求为导向，确立了“上市一批，储备一批，在研一批，立项一批”的梯次研发思路，结合临床市场需求及自身技术优势，规划了短、中、长期的产品线，形成了以多种维生素制剂为核心，以静脉补铁剂、静脉电解质补充剂、消化系统及肝胆用药等多领域为特色的专科药品开发体系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期末，公司实现营业收入42,038.15万元，较上年减少1.40%,归属于上市公司股东的净利润为10,158.73万元,比去年同期下降11.60%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本报告期间，本公司新增三家子公司，具体情况如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-017

西藏卫信康医药股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2018年4月13日以传真的形式送达全体董事。会议于2018年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2017年年度报告全文及其摘要。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】01300033号审计报告，公司2017年度母公司实现净利润101,587,286.26元，提取法定盈余公积金668,251.38元，加上年初未分配利润48,107,830.97元，本年度末实际可供股东分配的利润为149,026,865.85元。

根据有关法律法规和《公司章程》规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司董事会研究，决定2017年度公司利润分配预案为：

以2017年12月31日公司总股份数423,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利33,840,000.00元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

公司2017年度分配的现金红利总额占公司净利润的比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中鼓励的30%比例的规定。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更是根据财政部通知要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》，公告编号：2018-019。

关联董事张勇先生、张宏先生回避表决。

独立董事对此发表了事前认可意见以及独立意见。

表决结果：赞成5票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品额度并同意授权公司管理层实施的议案》

为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将第一届董事会第十次会议审议通过的使用自有闲置资金购买理财产品的额度进行调整，由2亿元调整至5亿元。自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于调整使用自有资金购买理财产品额度的公告》，公告编号：2018-020。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司2018年度董事薪酬方案》

2018年度，公司结合现阶段发展情况及经营目标，综合考虑公司所处行业的薪酬发展趋势，参考以下标准上浮不超过15%确定内部董事的薪酬。

单位：人民币万元

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公司董事长张勇、董事张宏、董事刘烽在公司兼任高级管理人员，不以董事身份在公司领取薪酬。

独立董事对公司董事薪酬方案发表了独立意见。

独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2018年度津贴标准为8万元（含税）/年，每月按6000元发放，剩余部分年终一次性支付。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了《公司2018年度高级管理人员薪酬方案》

公司根据高级管理人员管理职务，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果，2018年度高级管理人员薪酬参考以下标准上浮不超过15%。

单位：人民币万元

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独立董事对高级管理人员的薪酬方案发表了独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司2018年度生产经营计划及相应的资金安排，计划由公司及子公司向银行等金融机构申请2018年综合授信额度总额为10亿元人民币，授信期限1年。

公司董事会授权公司及子公司法定代表人在以上综合授信总额度范围审批具体融资使用事项及融资金额, 并授权公司及子公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2017年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

14、审议通过了《2017年度审计委员会履职情况报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司2017年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《公司2018年度第一季度报告全文及其摘要》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司2018年度第一季度报告全文及其摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

公司董事会同意提请于2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议第一届董事会第十七次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-018

西藏卫信康医药股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2018年4月13日以传真的形式送达全体监事。会议于2018年4月24日以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2017年年度报告全文进行了严格的审核。监事会认为：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认真审阅了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于会政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品额度并同意授权公司管理层实施的议案》

同意公司及全资子公司将使用自有资金购买理财产品的额度由2亿元调整为5亿元，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用，授权董事长在额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。授权期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司2018年度监事薪酬方案》

2018年度，公司将根据监事在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及绩效考核结果，参考以下标准上浮不超过15%确定公司监事的职务薪酬。

单位：人民币万元

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表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司2018年度第一季度报告全文及其摘要》

公司监事会对公司2018年第一季度报告发表如下审核意见：

1）公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3）监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第一季度报告》全文。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2018年4月25日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-019

西藏卫信康医药股份有限公司

关于确认2017年度日常关联交易及

预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2018年4月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事张勇、张宏回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2、2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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上述2017年预计关联交易金额经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，关联交易额度授权有效期至2018年6月30日止。

3、2018年度日常关联交易预计

根据公司2017年关联交易的实际发生金额，综合考虑公司及各子公司整体生产经营现状，现对2018年日常关联交易作出如下预测：

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍和关联关系

关联人：钟丽娟

关联关系：直接持有本公司5%以上股份的自然人，同时其为公司实际控制人近亲属，该关联人符合《股票上市规则》10.1.5第（一）、（四）款规定的关联关系情形。

2、关联方的履约能力分析

关联方具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易的定价政策

公司子公司承租办公场所，双方签订《房屋租赁合同》，以北京市物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按半年结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事的独立意见

独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为2017年已发生的关联交易是公司运营需要、定价公允，符合公司整体利益；议案中2018年预计的日常关联交易，属于正常的业务延续需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事独立意见：2018年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。公司董事会对该议案进行审议时，关联董事张勇先生、张宏先生已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-020

西藏卫信康医药股份有限公司关于调整

使用自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下称“公司”）分别于2017年8月17日召开的第一届董事会第十次会议及2017年9月4日召开的2017年第一次临时股东大会通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

2018年4月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品额度并同意授权公司管理层实施的议案》，为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将使用自有闲置资金购买理财产品的额度由2亿元调整至5亿元。

该事项尚需提请2017年年度股东大会审议通过。

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

2、购买理财产品的金额及期限

自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品；且公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

3、投资资金来源

资金来源为公司自有闲置资金。

4、购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好理财产品。为控制风险，公司投资的产品仅限于固定收益型、浮动收益型（风险等级1-3级）发行主体为银行或其他金融机构理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

5、审议程序：

上述委托理财事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提请2017年年度股东大会审议通过。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及全资子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露， 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、 赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及全资子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。就上述使用公司自有资金购买理财产品事项，公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

同意公司及全资子公司将使用自有资金购买理财产品的额度由2亿元调整为5亿元，授权董事长在额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

五、监事会意见

2018年4月24日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品额度并同意授权公司管理层实施的议案》。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司及全资子公司将使用自有资金购买理财产品的额度由2亿元调整为5亿元，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次调整使用自有资金购买理财产品额度事宜已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意本次卫信康调整使用自有资金购买理财产品额度相关事项，并将该事项提交股东大会审议。

七、上网附件

1、《中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司调整使用自有资金购买理财产品额度的核查意见》；

2、《西藏卫信康医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-021

西藏卫信康医药股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月15日14点30分

召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月15日

至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取2017年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书 （附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办 理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

2、登记地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼证券事务部。

3、登记时间：2018 年5月15日（星期二）上午 8:00-11:30，下午 13:30-14:30

六、 其他事项

1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

2、联系人：熊晓萍

联系电话：0891-6601760 传真：0891-6601760

邮政编码：850000 邮箱：wxk@wxkpharma.com

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏卫信康医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-022

西藏卫信康医药股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1098号文核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金为人民币348,390,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,354,558.49元后，募集资金净额为297,035,441.51元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2017年12月31日，公司累计使用于募投项目的募集资金为103,827,147.49元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为186,000,000.00元，募集资金专户累计投资收益2,184,315.58元，累计资金利息收入扣减手续费183,203.05元，募集资金专户余额为9,575,812.65元，具体情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司章程的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

2017年7月17日，公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2017年9月5日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”）与中国光大银行股份有限公司北京分行、公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司（以下称“中卫诚康”）同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

2017年9月12日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以上银行统一简称“募集资金专户存储银行”）（具体内容详见公司于2017年9月13日在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2017-018）（以下简称“四方监管协议”）。

截至2017年12月31日，上述签订的《三方监管协议》、《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集项目先期投入及置换情况

公司于2017年8月28日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金7,917,411.08元置换截至2017年8月20日已投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于西藏卫信康医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（瑞华核字【2017】01300039号）。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币元

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年8月17日及2017年9月5日召开了第一届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度和保证资金安全性的情况下，对最高额度不超过人民币2.85亿元（含2.85亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。在投资额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。自股东大会审议通过之日起12个月内有效（内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-008及2017-016）。公司于2017年8月31召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司根据实际情况，为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，使用11,000万元人民币暂时闲置募集资金投资本金保障型收益产品（内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-015）。

截至2017年12月31日，公司购买的保本型理财产品余额为18,600万元，具体情况如下：

■

本年度公司存放于募集资金专户产生的利息收入为184,797.19元，购买理财产品产生的收益为2,184,315.58元，现金管理收益共计2,369,112.77元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。