合肥合锻智能制造股份有限公司

2018-04-25 来源：上海证券报

公司代码：603011 公司简称：合锻智能

2017年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，公司2017年度实现净利润42,149,352.83元，提取法定盈余公积金0元，加上2016年12月31日未分配利润195,698,556.94元，扣除支付普通股股利22,309,939.70元，截止2017年12月31日，实际可供分配利润为215,537,970.07元。

根据《公司章程》等相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以2017年12月31日总股本446,198,794为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利22,309,939.70元，占当年实现的可分配利润的52.93%,剩余未分配利润结转至下一年度。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

1、液压机、机压机业务

以研发、生产、销售各类液压机和机压机及其生产线为主，能够为客户提供各种金属及非金属成形成套装备及整体解决方案；产品主要应用于汽车、航空航天、船舶、轨道交通、石油化工、军工、新材料应用等行业和领域。

（1）液压机业务

①汽车领域：液压机冲压线主要用于汽车车身覆盖件批量生产，并集成机器人、废料线等配套设施形成冲压自动化生产线；内饰件液压机结合搬运机器人组成汽车内饰件生产智能岛；多工位车门包边液压机为各大汽车生产商焊装线上提供车门包边的关键装备；鉴于汽车行业的“轻量化、高速化”的发展方向，公司自主研发热成形液压机生产线，可为汽车高强度板材热成形提供成线装备；内高压成形液压机为解决汽车异形管件成形装备。在汽车领域应用广泛，能够为汽车零部件制造提供多种产品解决方案与服务。

②航空航天、军工领域：飞机和航天器的核心零部件的智能化生产装备，包括飞机发动机叶片、制动片、起落架等，航天整流器、燃料舱、高压异形接头等。

③船舶、轨道交通领域：船舶外蒙皮板的多坐标异形成形压机，高压大通经三通四通阀门采用国际先进的三向或多向压制工艺技术；高铁道岔全自动生产线打破国外设备垄断，服务于中国高铁主要生产基地。

④新材料领域：热成形自动化生产线解决汽车轻量化的主要手段之一，复合材料压机、钛合金压机、环保材料压机、碳纤维材料压机等是新材料领域成形的重要生产装备。

（2）机械压力机业务

①全自动机械压力机冲压线：该种设备采用智能化人机交互界面，PLC及远程网络控制技术，可实现全自动换模功能，配机器人送料，主要应用于汽车零部件及薄板冲压覆盖件领域。

②闭式单点、双点、四点、多连杆系列机械压力机：整机模块化设计，结构先进；具有高刚度、高精度及良好的精度稳定性，PLC及远程网络控制技术。主要应用于汽车零部件及薄板冲压覆盖件领域。

③多工位系列、级进模系列机械压力机：整机刚性好，抗偏载能力强；智能化人机交互界面；PLC及远程网络控制技术；主要应用于小型冲压件领域。

④落料系列机械压力机：整机刚性好，抗冲击能力强，自动化程度高。主要应用有于落料整形需求的领域。

2、色选机业务

中科光电是一家专注于智能化光电分选设备研发、制造、销售、服务的高新技术企业，产品广泛应用于农产品、工业品等领域。

（1）农产品分选设备

目前，光电分选设备已广泛应用于大米、杂粮、茶叶等农产品加工，成为相关加工企业保障粮食品质、提升粮食产品附加值的关键和必备设备。在报告期内，公司基于对上述领域的多年开发经验和对客户需求的深入理解，采用先进的模式识别技术、互联网+技术、大数据技术等，重构了光电分选设备技术平台，实现了微弱图像差异识别、智能化精准剔除、远程运行监控、远程设备维护、大数据采集分析等功能，显著提高了产品的识别能力，降低了原料损耗和运行能耗，提升了产品的智能化水平和易用性，为报告期内的业绩增长提供了坚实的保障。

随着人力成本的不断提升和产品品质要求的不断提高，一些新兴领域对光电分选设备的需求日趋迫切。其中，水产品、药材、果蔬等领域已经开始批量采用光电分选设备替代传统的人工分选和低精度机械分选方法，并呈现出明显的增长趋势。本公司借助多年的技术积累，较早的投入研发资源进行适应新兴领域的产品开发，通过过去几年的不断创新，已在相关领域拥有了较高的品牌影响力，为未来几年的良好发展奠定了较好的基础。

为了满足传统领域及新兴领域对产品品质的更高要求，突破传统光电方案特征区分的局限性，公司立项开发了多款基于新方案的创新产品，为给客户提供全套光电分选解决方案奠定了基础。

①X射线异物检测机。利用不同能量X射线对不同元素具有不同吸收系数的特点，检测和分离粮食中混入的非有机物类杂质，包括石子、玻璃、金属等，保证粮食及食品的安全，防止意外伤害。

②近红外分选机。利用杂质和原料在近红外光谱的特性差异，采用近红外光源及光电成像技术，识别可见光范围内无法有效识别的杂质，包括果壳、塑料等。

③激光分选机。利用激光独有的波长、强度、方向等特性，识别含有微量有害毒素但未形成可见光差异的霉变颗粒，包括被黄曲霉毒素污染的花生、玉米等粮食，避免食品中毒素超标。

上述产品的成功推出，为公司未来几年的高速发展奠定了良好的基础。

（2）工业品分选设备：近年来，随着国家对环境保护的重视程度不断提高，环境保护执法的力度不断加强，在矿石洗选、固体废弃物回收、汽车家电回收等领域，传统的污染严重的处理工艺逐步被淘汰。光电分选作为一种对环境不产生污染的方案，快速在相关领域里推广应用。由于投入较早，公司已经完成了系列化产品的开发，尤其在矿石分选领域，先后推出了适用于干料、湿料、粉料的专用光电分选设备，产品性能显著领先竞争对手，报告期内增长显著。

（二）经营模式

1、液压机、机压机业务

（1）采购模式：采用集中平台采购和项目分散采购相结合的采购模式，全面规划供应链中的物流、信息流、资金流等，实行计划、组织、协调与控制，提高企业与供应商的合作效率，保证项目产品的保质按期配套。采购部门对钢板、铸锻件等主要原材料，通过建立合格供应商名录，再比质、比价进行集中采购；对于常规液压件、电气件等外购件通过招标的方式，根据生产原材料需求计划合理组织在合格供应商名录内集中采购；对主要泵阀等核心元器件以及加热系统、自动化系统等通过培育核心供应商，建立战略合作的方式，加强采购项目管控和组织，满足生产和客户的要求。

（2）生产模式：目前公司产品主要为个性化定制产品，生产组织采用生产信息化管理平台与项目管理相结合的柔性生产模式。生产部门根据项目产品交付用户使用及服务的各节点控制计划，统一协调人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行平衡和优化管理，设有计划管理、物流管理、质量管理、用户服务信息管理等平台组织管理系统，并结合业务产品特点，具备产品液压系统测试、电气控制系统组装及测试、整机模拟工况测试等专业生产平台，实现快速有序按用户需求进行生产。

（3）销售模式：公司主要采用直销及经销模式进行产品销售并提供有偿增值服务。对于用户定制化产品或者设计制造难度大的产品采用直销模式，前期与用户进行技术及工艺上的充分沟通，了解用户需求，并制定适合用户生产工艺的技术方案，为用户提供高性能、高性价比的产品。经销模式主要通过贸易公司或设备经销商进行销售，适用于少部分外贸产品以及常规批量产品的销售。公司还为已购买产品的客户提供增值服务，如产品节能改造、自动化集成、软硬件升级、设备大修保养、零部件更换等。

2、色选机业务

行业内普遍采用的“工厂—客户”订单柔性订制化生产模式，公司采用“订单+安全库存”生产经营模式，国内采用直销和经销并存的销售模式，国外采用经销模式。

（三）行业情况说明

1、液压机、机压机业务

2017年继续受宏观经济影响，金属成形机床行业内竞争加剧，产品销售价格持续走低，对行业盈利水平构成不利影响。

2、色选机业务

农产品检测分选领域主要集中在大米、杂粮、茶叶色选等传统领域、以及水产、中药材、果蔬等新兴领域，伴随国家对食品安全的高度重视和政策引导，以及国内食品加工的产业化发展，行业发展前景广阔。经过近十年的快速增长期，色选产品日益普及，市场需求进入平稳阶段，作为技术密集型产业，日渐形成核心技术竞争格局，需要高尖端的研发队伍和大量的资金投入，中科光电作为行业介入较早的专业化、规模化公司，积累了多年的发展经验和技术优势，立足国内并成功拓展了国际多个国家和地区市场，成为国内外色选行业的佼佼者，保持了稳步发展的态势。报告期内，推出了基于模式识别、互联网+、大数据技术的智能化分选设备，以及基于X射线、红外、激光技术的行业领先产品。提升了市场竞争力并拓展了未来发展空间。

随着技术的不断创新和发展，应用领域不断拓展，在矿石、固体废弃物、汽车家电回收等新兴工业品领域的应用正方兴未艾、蓬勃发展，市场潜在需求巨大。报告期内推出的云互联色选机、X射线异物检测机、红外色选机、激光色选机为拓展新兴领域的应用提供了解决方案。积极参与新兴领域的多元化竞争，确立了在矿石、塑料等分选领域的优势竞争地位，逐步树立了拥有多个拳头产品、技术全面的专业品牌形象，确立了研发、制造、销售的业内领先地位，具备了技术领先驱动、规模发展效应、涉足领域广泛、拳头产品过硬、售后服务一流等鲜明特征。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入72,928.10万元，较上年同期增长12.25%；实现归属于上市公司股东的净利润4,214.94万元，较上年同期减少17.83%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,384.73万元，较上年同期减少36.16%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司

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证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2018-025

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年04月24日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2017年度总经理工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过《公司2017年度独立董事述职报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》

公司董事会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议并通过《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》

公司董事会审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司董事会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议并通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

公司董事会审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议并通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》

公司董事会审议通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》

公司董事会审议通过了《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2018年05月24日召开2017年年度股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年04月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2018-026

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年04月24日下午13时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

公司监事会审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年度内部控制评价报》

公司监事会审议通过了《公司2017年度内部控制评价报》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

公司监事会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

公司监事会审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》

公司监事会审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司监事会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

监事会对《公司2017年年度报告全文及摘要》进行了审核，提出如下审核意见：

（1）《公司2017年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2017年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2017年度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》

公司监事会审议通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》

经核查，监事会认为:

公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”，是公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”。。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为:

本次计提资产减值准备事项复核《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法，同意本次计提资产减值准备备事项。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2018年04月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2018-027

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月24日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月24日

至2018年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见于2018年04月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2018年05月23日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

（二）登记地点：合肥合锻智能制造股份有限公司证券部（合肥市经济技术开发区紫云路123号）

（三）登记方式：

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户

卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

户卡、委托人身份证；

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

（四）会议联系人：王晓峰、栾兴成

（五）会议联系方式：

电话：0551—63676789

传真：0551—63676808

电子邮箱：heduan@hfpress.com

邮政编码：230601

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2018-028

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关规定，结合企业实际经营情况，拟每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利22,309,939.70元，占当年实现的可分配利润的52.93%。

●本事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案的主要内容

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，2017年度实现净利润42,149,352.83元，提取法定盈余公积金0元，加上2016年12月31日未分配利润195,698,556.94元，扣除支付普通股股利22,309,939.70元，截止2017年12月31日，实际可供分配利润为215,537,970.07元。

二、2017年度利润分配预案的审议程序

公司2017年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了专项意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事的意见

公司独立董事认为：

该决定符合国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《公司2017年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议中相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年04月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2018-029

合肥合锻智能制造股份有限公司

2017年度财务决算报告

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2017年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2017年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

■

2017年，公司在董事会的正确领导下，通过内部细化管理和外部资源整合，公司主营业务整体实现了稳定良好的发展。因液压机、机压机业务受竞争加剧、原材料价格上涨等影响较大，致使整体效益有所下滑。公司2017年度营业收入较2016年上升12.25%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2016年下降17.83%和36.16%。

（二）主要财务指标

■

二、经营成果分析

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

■

2、主营业务分产品情况

单位：元

■

3、费用变动分析

单位：元

■

（二）资产负债情况分析

单位：元

■

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年04月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2018-030

合肥合锻智能制造股份有限公司

2017年度募集资金存放

与使用情况专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，应募集资金总额为19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”，账号：499040100100165449）

单位：万元

■

②交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）

单位：万元

■

2017年度，公司募集资金使用情况为：

截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为515.64万元。

（1）本年度募集资金项目投入金额1,036.20万元，募集资金项目累计投入金额12,192.63万元；（2）收回补充流动资金5,000万元，截至2017年12月31日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,400万元；（3）募集资金专户本期利息净收入2.32万元；

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额合计为81.76万元。

（二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，公司于2016年9月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.28元，应募集资金总额为659,999,984.32元，根据有关规定扣除发行费用22,000,000.00元后，实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于2016年9月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）

单位：万元

■

②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）

单位：万元

■

2017年度，公司募集资金使用情况为：

截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为3,807.17万元。

（1）支付重大资产重组相关发行费用120.00万元；（2）截至2017年12月31日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额464.62万元；（3）收回补充流动资金6,000万元；（4）本年度购买及收回理财产品净额1,000.00万元；（5）募集资金专户本期理财产品收益56.62万元；（6）募投项目使用20万元；（7）募集资金专户本期利息净收入13.85万元；

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额合计为273.02万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年9月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日，募集资金存储情况：

单位：万元

■

三、2017年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2018-031

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计机构的公告

公司聘请的2017年度审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构在2017年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。

鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年04月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2018-032

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于非公开发行募投项目“合锻股份

技术中心建设项目”暂缓实施的公告

重要内容提示：

●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”、“合锻股份”）拟将“合锻股份技术中心建设项目” 暂缓实施。

●本事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

2015年12月8日，中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号），核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年9月6日非公开发行股票正式发行，本次非公开发行股票的发行价格为13.28元/股，发行数量为49,698,794股，募集资金总额为659,999,984.32元。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据公司公开披露的《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：

■

注：实际支付中介机构费用2,535.38万元，剩余资金464.62万元永久性补充流动资金。

截至2018年04月23日，公司已累计使用募集资金56,876.22万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金账户余额为9,281.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、拟暂缓实施募投项目基本情况

本次拟暂缓实施的“合锻股份技术中心建设项目”，规划建设期24个月，预计总投资为9,158.00万元，其中工程费用8,498.00万元，其他费用660.00万元。该项目建设内容包括技术中心大楼（13,000m2）、综合试验车间（3,500 m2）,购置必要的检测测试仪器设备，建立数字化设计平台和关键技术研发及实验验证平台。截至2018年04月23日，该项目募集资金投入金额为34.22万元。

四、拟暂缓实施募投项目原因

“合锻股份技术中心建设项目”自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注金属成形机床行业发展趋势和变化格局，慎重推进项目建设。近年来，随着国家供给侧改革的逐步深入，全行业在分化中加速调整转型的步伐，继续承受经济下行压力，上游原材料市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而下游市场需求未达到预期，未来市场存在不确定风险因素，金属成形机床行业运行受实体经济大环境变化的影响持续加大。公司认为目前尚不是进一步扩大公司技术中心的最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定暂缓实施“合锻股份技术中心建设项目”。

五、暂缓实施募投项目对公司经营的影响

公司本次暂缓实施“合锻股份技术中心建设项目”，仅涉及该项目完成时间的调整，对公司现有生产经营不存在重大影响。公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”，系根据项目外部客观因素的变化对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长期战略发展需要，符合全体股东利益。

六、本次暂缓实施募投项目的审议程序

公司本次暂缓实施募投项目事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，财务顾问出具了核查意见。

七、专项意见说明

（一）财务顾问的核查意见

经核查，本财务顾问认为：

公司本次暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”的事项，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，无需提交公司股东大会审议。

财务顾问查阅了“合锻股份技术中心建设项目”相关项目资料，审阅了公司相关董事会议案及独立董事意见，并对公司相关人员进行了访谈，了解了暂缓投资的原因。公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”，系根据项目外部客观因素的变化对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长期战略发展需要，符合全体股东利益。

因此，同意公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”。

（二）独立董事的意见

公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”，系公司根据项目外部客观因素的变化对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长期战略发展需要，符合全体股东利益。同时，该事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》、《公司公司募集资金管理办法》的规定。因此，我们同意公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”。

（三）监事会的意见

八、备查文件

（一）国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”的核查意见；

（二）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（三）公司第三届监事会第十一次会议决议；

（四）公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议中相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年04月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2018-033

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2017年度计提资产减值准备具体情况

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2017年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备15,556,248.27元，具体如下表：

■

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2017年度利润总额15,556,248.27元，计提后2017年度归属于母公司所有者的净利润减少15,556,248.27元。

三、本次暂缓实施募投项目的审议程序

公司本次暂缓实施募投项目事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、专项意见说明

（一）独立董事的意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

（二）监事会的意见

经核查，监事会认为：本次计提资产减值准备事项复核《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法，同意本次计提资产减值准备备事项。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议中相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年04月25日

(下转135版）

134版信息披露