上海至纯洁净系统科技股份有限公司

公司代码：603690 公司简称：至纯科技 公告编号：2018-022

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为49,291,415.43元，2017年度母公司实现净利润44,821,047.13元，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积4,482,104.71元后，本年度可分配利润为40,338,942.42元，加上年初未分配利润78,728,227.83元，截至2017年12月31日，公司累计可分配利润为119,067,170.25元。

公司拟定2017年度利润分配方案为：以总股本210,400,000股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派送现金0.71元（含税），共计分配现金股利14,938,400.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。剩余未分配利润104,128,770.25元滚存至下一年度。

公司2017年资本公积金转增股本方案：截止至2017年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为50,934,059.77元，根据公司现有情况，拟定2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

1.公司主要为电子、生物医药等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务。该领域产业技术涉及物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、电气工程及其自动化、软件、材料、表面处理等多种工程学科，属于多学科交叉行业。

公司服务的行业主要包括泛半导体产业（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED等）、光纤、生物制药、食品饮料行业等工艺复杂精准且需要对生产的工艺流程进行制程微污染控制的先进制造业。高纯工艺系统是保证和提高这些行业产品良率的必要条件，是这些行业生产工艺流程的不可分割的组成部分。

2.公司的产品和服务公司

在报告期内为用户提供高纯工艺系统、工艺设备、专业服务和开始工艺相关材料的相关业务。 高纯工艺系统的核心是系统设计，系统由专用设备、管道、仪表、阀门、配件等组成；系统的前端连接高纯介质储存装置，系统的终端连接客户自购的工艺生产设备。高纯工艺系统能将制程所需的高纯介质(特殊气体、化学品、液体等)从源头稳定的传输至终端设备，同时保证高纯介质避免二次污染，其作用具体表现在：满足生产工艺的纯度要求。衡量高纯介质中不纯物的最重要指标通常采用体积比浓度，常用的有百万分之一(ppm)、十亿分之一(ppb)。使用高纯工艺系统的行业对于制程线宽都控制在1微米以下甚至在纳米级，在泛半导体行业的芯片制造工艺中，即使百万分之一的水氧分含量或零点几微米的杂质颗粒附着在芯片表面都会降低芯片的绝缘性或导通性，导致集成电路的短路、断路甚至腐蚀，从而直接影响制程芯片的品质和良率。因此通过高纯工艺系统实现不纯物控制是最核心的关键点。

公司致力于为高端先进制造业企业提供超高纯工艺系统的解决方案，可以依据特点区分为电子和生物医药领域。

电子领域涵盖：超高纯工艺特种气体纯化、供应和尾气处理系统；超高纯化学品调配系统；超高纯化学品供应系统；工艺气体及化学品回收系统；研磨液供应系统；GMS/CMS/GDS系统；生产数字化系统等。

生物制药领域涵盖：纯水系统；注射用水系统；纯蒸汽系统；配液系统；CIP/SIP系统；MES系统等。

（二）经营模式

公司提供的主要产品为高纯工艺系统和高纯工艺设备，以定制化设计、生产、安装为主要生产模式，包括公司开发生产的高纯工艺系统的专用设备和设计加工的输送分配管道等。同时公司还提供客户厂务建设的配套工程、以高纯工艺系统为核心的检测、维护保养、系统升级和厂务托管等增值服务。公司业务经营模式主要包括以下方面：

1.以竞标为主的营销模式

公司持续研究下游行业发展动态，集中聚焦于未来1-2年内市场需求最旺盛、盈利前景最好的重点行业，通过参加行业展会、举办系统知识讲座、定期回访存量用户以了解用户工艺更新需求、收集行业资讯等方式获取客户需求与业务信息。

2.项目采购为主、集中采购为辅的采购模式

公司以项目为单位进行定制化的设计、生产和安装，以满足不同客户的生产工艺要求。在采购方面，公司以项目采购为主，集中采购为辅，以满足不同承接项目的不同生产工艺所要求的原材料采购。这种生产模式可以有效地规避大量原材料的囤积。

公司在根据不同项目要求分次采购的同时，还会进行少量集中采购以实现提前备货，这种方式可以提高公司的议价能力，降低采购单价或延长公司付款信用期，有利于公司与供应商建立良好的合作关系，保证货源的质量和充足性，降低项目采购可能造成的原材料不足的风险。

3.以定制为核心的生产模式

公司的主要产品为高纯工艺系统，其生产过程包括设计、专用设备生产、现场预制、系统安装四个环节。由于客户的工艺要求不同，系统生产均采用定制化模式，即中标以后，由技术中心以项目为单位制定系统的整体设计方案；系统所用的专用设备由制造中心根据技术中心的要求制定专用设备的生产工艺流程，在公司的生产车间完成；工程中心负责管道、阀门、仪表、配件的客户现场预制，再根据设计方案的要求完成整个系统的安装。

根据公司的生产模式，专用设备生产、现场预制、系统安装均会涉及原材料的使用，具体情况如下：

在专用设备生产阶段，专用设备生产所需的外柜、管道、阀门、仪表、配件、电气控制等部件均系外部采购，专用设备设计所要求的加工与组装程序由公司自行完成。专用设备的定制化程度较高，因此根据不同的设计要求所进行的非标准化加工与组装系其核心价值所在。

在现场预制阶段，预制的对象主要包括专用设备、管道、阀门，其中专用设备、阀门的预制主要系根据设计安装要求预制成专用设备组、阀门组，管道预制主要系根据设计安装要求进行切割、焊接。现场预制均由公司自行完成。

在系统安装阶段，需要安装的内容包括专用设备、管道、阀门、配件、仪表、电气控制，其中专用设备包括整机外购、自行生产两种来源，管道、阀门、配件、仪表、电气控制均系外部采购并经过现场预制后进行安装。

4、以增值服务为后续盈利点之一的服务模式

公司提供的服务主要包括两部分内容：

（1）产品售后服务，主要是高纯工艺系统的调试与维护保养。这部分业务的发展与壮大主要依赖高纯工艺系统的销售情况，难以独立划分；

（2）系统检测、标定、数据分析和气化厂务托管。这部分业务系公司提供的增值服务，检测与标定能够帮助客户实现生产监督、及时发现运行中的问题，数据分析能够帮助客户深入了解实际生产情况、改进工艺，气化厂务托管则涵盖客户生产的全部过程，有利于客户专注于自身终端产品的研发和销售。

（三）行业情况

1.公司所处的行业

目前公司所属行业尚未有明确的指定。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司隶属于专用设备制造业中的其他专用设备制造业（C35），并交叉涉及建筑业中的建筑装饰和其他建筑业（E50）。

公司所处行业为新兴行业，目前尚无明确的行业主管部门和行业协会。公司的产品和服务所涉及的行业主管部门主要包括工业和信息化部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理局、国家食品药品监督管理局。公司的产品和服务所涉及的行业自律组织主要包括中国电子学会洁净技术分会、中国建筑业协会建筑安全分会、中国太阳能光伏协会、中国LED显示应用行业协会、中国半导体行业协会、中国生化制药工业协会。

2.行业发展概况

公司所处行业为新兴行业，随着泛半导体（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED等）、光纤、生物医药及食品饮料等现代制造业的发展，高纯工艺系统行业应运而生。高纯工艺系统与厂务动力系统以及尾气废液处理系统共同构成了工业企业的厂务系统，为工业企业的核心工艺设备运转提供支持。

与钢铁、机械等传统制造业不同，泛半导体等现代制造业自诞生之日起就一直朝精密化、微型化方向发展。从第一个晶体管到纳米级别的大规模集成电路，制程中的精细加工、精细控制成为生产工艺的关键环节。

在几乎所有和“精细”相关的技术中，杂质对制程的结果都会产生不利甚至极为有害的影响：在极低温度（-270℃）下，微量的氧和水会变成坚硬无比的固体，成为透平机的天敌；少量的病菌会对手术产生致命的影响；微量的特种元素会改变钢铁的性能；空气中悬浮的颗粒会影响精密加工仪器（陀螺仪）的性能；百万分之一以下的氧水含量会使大量的大规模集成电路芯片报废。生产工艺对物料、介质的纯度要求首先催生了不纯物控制技术的发展，随后以该技术为核心逐步演化成一个完整的实物产品——高纯工艺系统，实现整个生产过程的不纯物控制。自20世纪70年代起，高纯工艺系统的研发、设计、生产从光伏、半导体等行业中分离出来，开始作为一个相对独立的行业发展，并因其在多种不同行业的应用，形成多学科交叉的显著特点，技术知识涵盖物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、材料、表面处理等多种工程学科。

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衡量高纯工艺系统的核心指标为不纯度控制级数。最初高纯工艺系统实现的纯度控制为ppm（百万分之一）级。随着科学发展和技术进步，生产工艺对纯度的要求逐步提高，纯度控制从ppm逐步发展到ppb（十亿分之一）及以下。目前，ppb以下级控制技术即量子级不纯物控制技术已广泛应用在半导体集成电路、LED、光伏、生物制药、医疗、超低温（超导）等行业，以及精密加工与测试、特殊工况（核反应堆，高纯高温高压高腐蚀）作业中。

高纯工艺系统目前主要用于泛半导体产业（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED等）和光纤、生物制药及食品饮料行业，通过控制高纯工艺介质（气体、化学品、水）的纯度，以实现其制程精度要求，保障并提升产品良率，下游先进制造行业的高纯工艺系统直接影响了工艺设备的运行及投产后的成品率。

随着下游客户所在行业的不断发展升级，对高纯工艺领域呈现以下趋势：

本土供应商优势在增大

随着泛半导体、生物制药等行业的发展，尤其是半导体制程工艺的不断升级，下游客户对高纯工艺的要求也不断提高，进入壁垒相对较高。长久以来，该领域以日本、美国、韩国、法国等企业供应商为主。公司十多年来持续服务于泛半导体行业，紧随泛半导体行业几乎从零开始到如今遍地开花的高速发展，跟动用户不断发展的需求，设计和提供相关产品和服务，赢得了大量高稳定度的用户，都是一个进口替代的过程。晶圆厂的要求极高，高纯工艺系统是一个行和不行的系统，关乎良品率，这是壁垒也是机遇。随着这批晶圆厂的扩建浪潮，公司产品和服务已经顺利进入一线用户，证明了本土供应商完全有实力服务于本土的一线用户。未来，本土供应商有着成本优势、快速响应优势，以及跟动研发的优势，会有更多机会。

高纯工艺系统集合程度的提高

高纯工艺系统由专用设备、管道、仪表、阀门、配件等组成，连接介质储存装置与客户的工艺生产设备，是客户生产线的前端部分。随着洁净室内对资源利用效率的提升，大量的设备和系统所占的投影面积要求越来越少，对系统集合程度的要求不断提高。

客户服务向解决方案的系统化方向发展

高纯工艺行业的发展目标从满足客户的工艺要求逐步向为客户提供系统化的解决方案演变，在源头上，高纯工艺系统行业可以为客户提供高纯工艺介质；在系统建成后，可以将定期检测服务衍生至7x24小时的不间断监控、系统运行托管，还可以通过分析数据帮助客户改进生产工艺；可以单独为客户提供或采购所需设备。行业价值链的扩展为行业提供了广阔的发展空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2017年2月13日公司对“14至纯科技债”进行付息，支付2016年2月13日至2017年2月12日期间的债券利息，计息年利率为7.5%，债权登记日为2017年2月10日。

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入3.69亿元、总资产9.99亿元、归属于母公司所有者权益4.05亿元、实现营业利润4983.60万元、归属于母公司所有者净利润4929.14万元、每股收益0.238元；较上年同期分别增加40.18%、增加61.02%、增加38.23%、增加22.67%、增加8.79%、减少17.93%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。本期纳入合并范围的公司为本公司和12家子公司，比上年合并范围新增6家子公司，具体见本附注7在其他主体中权益的披露。

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-020

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三届董事会第七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于2018年4月13日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第七次会议通知，第三届董事会第七次会议于2018年4月24日上午在公司会议室现场召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事长、总经理蒋渊女士回避表决。

2、 审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2017年度董事会工作报告》。

3、 审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2017年度独立董事述职报告》。

4、 审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为49,291,415.43元，2017年度母公司实现净利润44,821,047.13元，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积4,482,104.71元后，本年度可分配利润为40,338,942.42元，加上年初未分配利润78,728,227.83元，截至2017年12月31日，公司累计可分配利润为119,067,170.25元。

公司拟定2017年度利润分配方案为：以总股本210,400,000股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派送现金0.71元（含税），共计分配现金股利14,938,400.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。剩余未分配利润104,128,770.25元滚存至下一年度。

公司2017年资本公积金转增股本方案：截止至2017年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为50,934,059.77元，根据公司现有情况，拟定2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、 审议通过了《2017年年度报告》及摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2017年年度报告》及摘要。

7、 审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

8、 审议通过了《关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事蒋渊女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于向金融机构申请授信暨关联交易的公告》。

9、 审议通过了《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

10、 审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2017年度内部控制评价报告》。

11、 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于调整公司独立董事、监事津贴的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、 审议通过了《关于发放公司监事津贴的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于调整公司独立董事、监事津贴的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、 审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

14、 审议通过了《关于修订公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技第一期限制性股票激励计划（修订稿）》、《至纯科技第一期限制性股票激励计划摘要（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、 审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司《独立董事工作制度》，结合公司实际，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会相应调整，具体名单及分工如下：

审计委员会

主任委员：周国华 委员：施振业 蒋 渊

薪酬与考核委员会

主任委员：周国华 委员：施振业 吴海华

提名委员会

主任委员：施振业 委员：周国华 蒋 渊

战略委员会

主任委员：蒋 渊 委员：施振业 周国华

上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

17、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于会计政策变更的公告》。

18、 审议通过了《2017年度企业社会责任报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2017年度企业会计责任报告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-021

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三届监事会第五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

至纯科技监事会已于2018年4月13日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第五次会议通知，第三届监事会第五次会议于2018年4月24日上午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过了《2017年年度报告》及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告客观、公允地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。经注册会计师审计的公司2017年度财务报告真实准确、客观公正。

年度报告编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2017年年度报告》及摘要。

3、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司2017年度利润分配预案。公司2017年度利润分配预案符合公司分红政策及相关法律法规，有利于维护公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司拟续聘2018年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、内控审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：2018年度向金融机构申请授信暨关联交易预计的审议程序合法、有效；关联交易事项符合公司的发展需求，未损害公司及其股东的利益。

7、审议通过了《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

8、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：报告期内，公司建立了基本的内部控制制度。本公司内部控制制度健全，能遵照执行，有效防范重大经营风险。

9、审议通过了《关于修订公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划（草案）的相关修订内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，公司本次修订第一期限制性股票激励计划（草案）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对第一期限制性股票激励计划做相应修订并提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部下发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2018年4月24日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-023

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于续聘2018年度审计

机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的相关经验和职业素质。在2017年度担任公司审计机构并进行各项专项审计过程中尽职、尽责。

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体服务报酬由公司根据市场行情等与审计机构协商确定。此事项需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部财务审计机构和内部控制审计机构。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-024

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2017年度募集资金

存放和实际使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058号）核准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）5,200万股，发行价格为 1.73元/股，募集资金总额人民币 8,996.00万元，扣除发行费用1,852.47万元，募集资金净额 7,143.53万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 9 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了《验资报告》众会字(2017)第 0086 号。公司对募集资金进行专户存储与管理。截至2017年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

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注：截至2017年12月31日公司扣除发行费用后的募集资金净额已全部使用完毕。募集资金帐户的余额916,973.17元中，160,600.00元为已先行支付尚未转出的发行费用（印刷费等上市手续费），675,435.09元为已先行支付尚未转出的发行费用（审计相关费用），80,938.08元为利息收入余额。公司已于2018年1月结转了相关发行费用。由于募投项目已完成，公司将把募集资金专户中支付发行费用后的余额用于公司日常经营，并在使用完毕后及时销户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《募集资金使用管理办法》，公司于2017年2月7日连同兴业证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述两份《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金专户于2017年12月31日的具体情况如下表所示：

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注：兴业银行股份有限公司上海静安支行账户中的余额为0，且已于2018年1月销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露对募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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为避免影响公司业务发展规划及募投项目实施进度，本次募集资金到位前，公司已用自筹资金对上述项目进行了前期投入。

公司于2017年3月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,359.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

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众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了至纯科技截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

兴业证券股份有限公司认为：至纯科技 2017 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”公司未承诺截至期末的投入金额。

注3：“高纯工艺系统模块化生产项目”和“医药类纯水配液系统项目”旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-025

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于向金融机构申请授信暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保障公司业务发展的资金需求，公司需向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士作为保证人承担连带责任担保。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司关联人，该担保事项构成关联交易。

现将相关情况说明如下：

一、已发生的综合授信及关联交易情况

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经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，除已经股东大会单独审议通过的关联方担保外，蒋渊女士实际为公司提供担保的金额为3亿元，未超过预计金额。

二、2018年度预计情况

为保证公司发展及生产经营需要，公司将根据需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币8亿元，自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日有效。此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保人为上述授信额度下的贷款等提供连带责任担保。

董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜及签署相关协议和文件。

三、关联方介绍和关联关系

蒋渊女士，1975年生，中国国籍，EMBA，无境外居留权； 2000年至今担任公司总经理，2011年9月至今兼任公司董事长，持有公司股份数为76,003,200股，系公司控股股东、实际控制人。

四、关联担保目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司申请银行授信承担连带责任担保，公司未提供反担保，有利于提高公司信用等级和融资能力，有利于公司业务发展、维护全体股东的合法权益。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-026

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于调整公司独立董事、

监事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于发放监事津贴的议案》。鉴于公司独立董事、监事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展积极贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事津贴每人每年由六万元（含税）调整为壹拾贰万元（含税），对公司监事由无津贴调整为每人每年三万六千元（含税），2017年年度股东大会审议通过后执行。

本次调整独立董事、监事津贴符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-027

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

一、概述

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据财政部2017年4月28日发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会［2017］13号）、2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会［2017］15号）和2017年12月25日及2018年1月12日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对会计政策相关内容进行了相应调整和列报。

二、具体对公司的影响

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本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事、监事会均认为：上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

会计师事务所认为: 上述会计政策变更符合公司实际情况，会计处理符合企业会计准则的相关规定。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-028

上海至纯洁净系统科技股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，本公司股票已于2018年3月12日起停牌，公司股票自2018年3月12日起连续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见公司分别于2018年3月10日披露的《至纯科技重大资产重组停牌公告》、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、披露的《至纯科技重大资产重组进展公告》。停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2018年4月11日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，预计并申请公司股票自2018年4月12日起继续停牌不超过1个月。继续停牌期间，公司每 5个交易日公告了事项进展情况，详见公司于2018年4月18日披露的《至纯科技重大资产重组进展公告》。

截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。

鉴于本次重大事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年4月25日