广东新会美达锦纶股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李坚之、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)杨淑垒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

注：2017年11月17日，昌盛控股受让君合投资所持美达股份68,681,318股，并承诺36个月内不减持。因深圳结算公司暂停受理此类股票的限售登记手续，上述68,681,318股仍登记为无限售条件股份，但昌盛控股仍需履行其承诺，在36个月内不减持该等股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项披露情况请见下表

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

广东新会美达锦纶股份有限公司

法定代表人：李坚之

2018年4月23日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-022

广东新会美达锦纶股份有限公司

八届董事会第30次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月18日，本公司以书面送达或传真方式通知召开八届董事会第30次会议。2018年4月23日，本公司以通讯表决方式进行八届董事会第30次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经表决通过：

一、《美达股份2018年第一季度报告全文》（同意9票，弃权0票，反对0票）；董事会成员保证本公司2018年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

二、《美达股份2018年第一季度报告正文》（同意9票，弃权0票，反对0票）；报告正文具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

三、《关于对常德美华增资的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），具体内容详见《对外投资公告》（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于美达股份第九届董事会候选人的提案》（同意9票，弃权0票，反对0票），该提案尚需提交公司股东大会审议。候选人简历见附件。

经公司股东、公司以及公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会审议确认李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊、陈玉宇、杨兴旺、杨燚为公司第九届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。

其中陈玉宇、杨兴旺、杨燚三人为独立董事候选人，均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易网站（www.szse.cn）进行公示，欢迎反馈意见。

公司发表了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明》，公司现任独立董事发表了《关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于召开2017年度股东大会的议案》，（同意9票，弃权0票，反对0票），同意召开2017年度股东大会，会议时间、地点、具体事项另行通知。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件：董事候选人简历

1、董事候选人李坚之

李坚之，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1989年至1997年3月，就职于青岛市公安局计算机安全监察处；1997年3月至2006年5月，就职于青岛市科学技术局高新处，负责高新技术产业发展相关工作；2001年9月至2004年9月，挂职兼任青岛市科技风险投资公司副总经理，负责筹建青岛市软件园；2001年10月至2011年3月，任青岛市软件园管理办公室常务副主任；2001年11月至2009年1月，任青岛市软件园发展有限公司副董事长；2005年1月至2009年1月，任青岛市科学技术交流中心负责人兼书记；2006年5月至2007年7月，任青岛市高新区管委办产业处负责人；2007年7月至2009年9月，任青岛市科学技术局引进协调处处长；2009年9月至2011年3月，任青岛市科学技术局综合计划处处长；2011年3月至今任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司董事长；2014年12月至今任青岛昌盛日电新能源控股有限公司董事长。2017年2月成为美达股份实际控制人。2017年3月至今担任美达股份董事长。

李坚之未直接持有美达股份股票, 不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、董事候选人郭敏

郭敏，男，1972年12月出生，纽约理工MBA学位，长江商学院EMBA学位，高级经济师。2004年6月至2007年2月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副董事长。2005年5月至2007年2月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会副会长。2007年2月至2008年12月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年2月至2013年9月任本公司董事、总经理。2013年9月至今，在江门市君合投资有限公司及江门市天昌投资有限公司和广东天健实业集团有限公司担任董事职务。2014年7月至今任广东君合投资控股有限公司董事。2017年3月至今任珠海中信瑞安投资有限公司执行董事、经理。2014年10月至今任本公司董事。2015年2月至今任本公司总经理。

郭敏未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情形，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、董事候选人吴晓峰

吴晓峰，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年12月至2007年6月在青岛软件园公共技术服务中心，历任项目经理、副主任、主任；2007年6月至2009年11月在青岛软件园发展有限公司任公共技术服务部部长；2009年11月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事、总经理；2014年12月至今在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司任董事职务。2017年3月至今担任本公司董事。

吴晓峰未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、董事候选人申剑飞

申剑飞，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1994年7月至2009年12月在日电卓越软件科技（北京）有限公司任事业部总经理；2010年1月至2011年2月在往来（北京）软件科技有限公司任总经理；2011年3月至2012年6月在日立解决方案（中国）有限公司任副总经理；2012年7月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事职务。2017年3月至今担任本公司董事。

申剑飞未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、董事候选人何洪胜

何洪胜，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至2007年11月在青岛市建筑设计研究院担任主任设计师、设计所总工；2007年12月至2009年8月在青岛软件园鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009年9月至2010年7月在宝龙集团担任总工；2010年8月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014年12月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务。2017年3月至今担任本公司董事。

何洪胜未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、董事候选人孙磊

孙磊，男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年9月至2012年6月在普华永道中天会计师事务所青岛分所任审计部高级审计师；2012年7月至2013年3月在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司任并购咨询部助理经理；2013年4月至2013年12月在青岛软控股份有限公司任集团资本运营主管；2013年12月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技有限公司工作，现任该公司董事、董事会秘书和财务总监。2017年3月至今担任本公司董事。

孙磊未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、独立董事候选人陈玉宇

陈玉宇，男，1970年9月出生，澳大利亚国立大学毕业，获经济学博士学位。1994年8月至1998年1月，在国家经济体制改革委员会宏观司工作，2002年7月至今在北京大学光华管理学院应用经济系工作，历任助理教授、副教授，现任教授， 并担任北京大学经济政策研究所所长。2017年4月，入选“长江学者特聘教授”。 2017年6月至今任本公司独立董事。

陈玉宇不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、独立董事候选人杨兴旺

杨兴旺，男，1953年12月出生，高级会计师，1974年—1976年就读于山东省财政会计学校，1985年一1987年就读于中国社会科学院函授大学心理学专业，1993年一1995年就读于山东大学企业管理专业。1972年一1997年，在中国农业科学院烟草研究所工作，历任出纳员、主管会计、财务科科长、办公室主任等职务，期间于1992年—1993年借调至国家科委行政司法规处工作；1997年－1998年，在山东泛海集团任审计监管部副总经理；1999年任中国光彩事业集团资产财务部总经理；2000年一2013年任泛海建设集团子公司财务总监，兼任集团酒店事业管理部财务总监、山东泛海实业有限公司财务总监。曾任中国农业科研行业内部财会人员培训教师、中国农业科研会计协会理事、山东烟草价格研究会理事。主要执笔编写了《科研会计实施细则》和《中国农业科研会计培训教材》。

杨兴旺不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、独立董事候选人杨燚

杨燚，女，1983 年 11 月出生，美国国籍，沃顿商学院毕业，北京光华管理学院硕士，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2008 年 6 月，在花旗（纽约）银行任职，2008 年 8 月至 2014 年 10 月在凯雷投资集团任职，2014 年 10 月至2017年12月在 CVC 投资集团任董事。2018年3月，创立金镒资本。2017年8月至今任本公司独立董事。

杨燚不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-023

广东新会美达锦纶股份有限公司

第八届监事会第16次会议决议公告

广东新会美达锦纶股份有限公司于2018年4月23日以通讯方式召开第八届监事会第16次会议。会议通知于2018年4月18日由专人电话或邮件通知各位监事。公司现任监事3人，均参加了会议，一致通过以下议案：

一、《美达股份2018年第一季度报告全文》（3票同意，0票反对，0票弃权）；

二、《美达股份2018年第一季度报告正文》（3票同意，0票反对，0票弃权）；经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

三、《关于公司第九届监事会非职工代表监事候选人的提案》（3票同意，0票反对，0票弃权），同意刘江华、王妍为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,提请公司股东大会选举。

附：监事候选人简介

刘江华，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年7月至2009年9月在青岛银行历任信贷经理、风控经理职务；2009年10月至2011年3月在海尔集团财务公司任风险管控部经理职务；2011年4月至2016年8月在青岛啤酒财务公司任风险管理部部长职务；2016年9月至今在青岛昌盛东方实业集团工作，现任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛东方实业集团风控总监、运营中心总监。

王妍，女，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年5月至2012年8月在青岛广电中视文化有限公司任速录秘书、行政人事主管；2012年9月至2015年6月在连邦教育集团青岛分校担任校长职务；2015年6月至今在青岛昌盛东方实业有限公司工作，任董事长督察室主任职务；2016年11月至今，任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司监事：2017年3月份至今，任美达股份监事。

上述候选人未持有本公司股票, 不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2018年4月24日

证券简称：美达股份 证券代码：000782 编号：2018-025

广东新会美达锦纶股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、常德美华尼龙有限公司（以下简称“常德美华”）为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司。为改善常德美华的资产负债结构，提升其融资能力及盈利能力，本公司同意其注册资本由2.24亿元增加至4亿元。

2、本次投资议案已经2018年4月23日召开的本公司第八届董事会第30次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

常德美华成立于2004年2月，为本公司全资子公司，现注册资本2.24亿元人民币。其中中方股东新会德华尼龙切片有限公司（下称“德华尼龙”）出资1.68亿元，占注册资本的75%；外方股东导通投资有限公司（下称“导通投资”）出资0.56亿元，占注册资本的25%。常德美华主营锦纶纤维、差别化功能性化学纤维、化纤织造加工、纺织服装、服饰的生产、研发及产品自销。中方股东德华尼龙是本公司在广东新会设立的间接全资控股的子公司，外方股东导通投资是本公司在香港设立的间接全资控股子公司，因此常德美华属本公司间接全资控股子公司。

2017年度，常德美华营业收入6.14亿元，利润总额-3577.30万元，净利润-3577.30万元，总资产6.81亿元，总负债6.30亿元（其中流动负债4.32亿元，非流动负债1.98亿元），净资产0.51亿元，资产负债率92.54%。2018年1-3月，常德美华营业收入1.41亿元，利润总额-563.26万元，净利润-563.26万元，2018年3月末总资产约7亿元，总负债6.54亿元（其中流动负债4.56亿元，非流动负债1.98亿元），净资产0.46亿元，资产负债率93.54%。

三、本次投资的主要内容

本次投资是由常德美华的股东德华尼龙以自有资金1.76亿元向其增资，导通投资不增资。增资后常德美华的注册资本将由2.24亿元增加到4亿元，其中德华尼龙出资共3.44亿元，占常德美华注册资本的86%；导通投资出资共0.56亿元，占常德美华注册资本的14%。增资后常德美华原有的管理架构及人员不变。

四、本次投资对公司的影响及风险分析

随着常德美华5万吨项目的投产，项目的推进及项目投产后的日常营运均需要大量的资金支持，而目前常德美华资产负债率偏高成为其获取直接融资的主要障碍，常德美华2018年3月末资产负债率高达93.54%，其主要负债项目为内部往来贷方款项，该部分负债主要是本公司对常德项目的资金投入。负债率的持续偏高，使其在各金融机构的信用评级均相对较低，直接降低其作为融资主体的能力。为改善常德美华的资产负债结构，提升其融资能力及工作效率，对其进行直接增资成为清除目前障碍最快捷、有效的方法。

为此，本公司董事会拟同意由常德美华的股东向其增资1.76亿元，增资后常德美华的资产负债率将降至约68.38%。常德美华本次增资事项，并不会影响本公司整体资金状况，同时可改善常德美华资产负债结构情况，提升其直接融资能力。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-024

2018年第一季度报告