青岛伟隆阀门股份有限公司

2018-04-25 来源：上海证券报

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份公告编号：2018-038

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以68,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业，为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。目前公司已形成以闸阀、蝶阀、调节阀、止回阀等为主的8大系列产品，共有150多个型号、2,000多个规格，能够满足客户一站式采购需求。公司产品取得了欧盟CE产品安全认证、英国WRAS饮用水认证、美国UL认证、美国FM认证、美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯GOST认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项产品质量认证，成为国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。2016年7月26日，公司阀门检测中心获得CNAS实验室认可证书。2016年11月1日，公司被认定为国内阀门行业首家“UL认可目击测试实验室”，标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平。报告期内，公司主营经营模式、主营业务及主要产品未发生重大变化；公司在境外设立的全资子公司及其拥有的资产未发生重大变化。

报告期内，公司实施完成了首次公开发行股票并上市项目，募集资金21,963万元计划用于建设“大规格和特殊用途阀门生产项目及研发技术中心项目”，募投项目的实施将为公司的产品满足市场需求及提升研发技术水平提供有力的保障。

公司产品以出口为主导，2015年度、2016年度及2017年度公司产品出口收入占主营业务收入比例分别为81.50%、86.98%和85.88%，销往欧洲、北美、中东、南美、亚洲、大洋洲等50多个国家和地区。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司继续加大市场开拓力度，深化产品结构调整，提升生产交付能力。同时继续加强内部管理，严格控制成本费用，紧紧围绕年度经营发展计划，坚持“开拓市场、满足需求为导向；研发产品、加速认证为基础；调整产品、优化结构为保障；提升质量、创建品牌为战略；精益管理、提高效益为目标”的经营方针，克服重重困难，使公司主营业务发展保持了持续增长的态势。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现营业收入286,430,896.65 元，较上年增长 5.03%，实现归属于上市公司股东的净利润60,722,959.13元，比上年增长 15.79%。截至 2017 年 12 月31 日，公司资产总额664,980,774.84元，所有者权益551,852,491.31元。

2017年，公司完成的重点工作如下：

（一）成功登陆资本市场，公司迈上新的发展平台

2017年5月11日公司IPO成功在深交所中小板挂牌发行上市，经过多年的持续努力登陆资本市场，这标志着公司迈上了新的发展平台。公司治理将更加规范，“ WEFLO”品牌更有影响力，融资渠道更广、成本更低，发展空间更广阔，为公司发展进入快车道奠定了基础。

（二）实现销售收入、营业利润稳步增长

国内、国际两大营销团队结合公司产品的优势，采取有效的市场销售策略拓展市场，各部门相互协作紧密配合，努力满足客户的不同需求，实现了销售收入、营业利润、销售额回款率等经营指标的稳步增长。

（三）新产品研发取得新进展

公司不断加大研发技术投入力度，新产品研发试制经过研发技术人员和相关部门的努力合作，已有水流指示器、闸阀、止回阀、新型操纵管，雨淋报警阀/压力开关/监视开关，消防栓/过滤器、蝶阀等200多个规格型号的产品分别通过了FM/UL /ULC/GOST/3C等认证，为拓展市场销售、满足客户需求奠定了坚实的基础。

（四）不断规范经营运作，基础管理日益完善

公司上市后董事会、管理层严格规范运作，遵守各方面的监管要求。董事会办公室、财务部、审计监督部根据要求落实了募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的规章制度，加强日常合规经营，履行必要的审批程序及定期审计和及时全面披露信息。公司的经营运作不断规范，基础管理水平日益完善，公司经营管理运行顺畅、发展稳健。

（五）选拔晋升优秀人才，完善员工激励措施

公司在引进急需人才的同时，选拔晋升了多名年富力强、有技术、有管理经验的核心技术、管理人才充实到中层骨干队伍培养锤炼，并适时采取调薪激励措施，对吸引和留住优秀人才、充分调动骨干人员的积极性、关注公司发展起到了积极的促进作用。

（六）募投项目稳步有序开展

公司结合国内外阀门产品市场变化和生产经营需求的实际情况，经过认真审慎的研究分析募投项目实施的有效性，采取分期有序推进“大规格及特殊用途阀门”和“技术研发中心”募投项目的实施进度，已完成部分生产设备及配套设施的考察、购进和安装运行，已规划生产线及订购各类设备50余台；并将于2018年逐步投入使用，这将有利于公司发挥客户、渠道、品牌、品质、产业链和制造规模优势，进一步提升市场占有率和经济效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

董事长：范庆伟

2018年4月24日

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份公告编号：2018-036

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2018年4月24日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

独立董事张世兴先生、丁乃秀女士、王圣诵先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

《2017年度董事会工作报告》和《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

总经理李会君先生向董事会汇报了《2017 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况，公司经营状况运行良好。

3、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审计，2017年度公司实现营业收入286,430,896.65元，利润总额69,726,007.36元，净利润60,722,959.13元，其中：归属于母公司所有者的净利润60,722,959.13元，基本每股收益1.00元。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2018年度财务预算：2018年度公司营业收入预计同比增长10%-20%，净利润预计同比增长5%-10%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度财务预算报告》。

特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017 年度实现营业收入286,430,896.65元，实现归属于母公司所有者的净利润60,722,959.13元。2017年度母公司实现净利润为63,668,394.89元，根据《公司章程》规定，按照2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,366,839.49元；截至2017年12 月31日，母公司未分配利润为181,790,863.18元。

鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2017年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利20,400,000.00元（含税）；送红股0股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增 47,600,000股，转增后公司总股本将增加至 115,600,000股。

本利润分配预案不属于深圳证券交易所中小板上市公司规定的每十股送红股与公积金转增股本合计达到或者超过八股的高比例送转利润分配方案。符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见，《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2017年度的审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司续聘2018年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》对相关规定进行的调整，本次会计政策变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》及公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司的募集资金投资项目“大规格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研发中心建设项目”的可行性研究时间相对较早，随着市场需求的变化，公司对设备配置做了认真的调研、考察、比对、调整，受所购置设备选型繁杂、供货周期较长的影响，项目进度有所延缓。因此，结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响，在保证公司正常经营的基础上，决定将募投项目达到预计可使用状态的日期延期一年。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

12、审议通过《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司拟缩减“大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模，使用节余募集资金调整对子公司莱州伟隆阀门有限公司增资方式，由原使用自有资金增资变更为使用原项目节余募集资金增资，用于“新型阀门建设项目”建设。

公司独立董事已就《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

13、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司拟使用不超过15,000万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

14、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自议案经2017年度股东大会通过之日起一年内有效。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

15、审议通过《关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，2票回避表决，关联董事范庆伟先生、范玉隆先生回避表决。获得通过。

公司董事会同意2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信事项，拟申请不超过人民币22,000万元的综合授信额度，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司未来三年（2018年—2020年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2018年—2020年）股东分红回报规划的公告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

17、审议通过《关于公司2018年度第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度第一季度报告》。

18、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司拟定于2018年5月15日（周二）召开公司2017年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

5、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的核查意见；

7、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

8、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

9、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见；

10、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见；

11、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的核查意见；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份公告编号： 2018-047

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于召开2017年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年度股东大会

2．会议召集人：公司第三届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午 13:30。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日15：00至2018年5月15日15：00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2018年5月9日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份三楼会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于2017年度董事会工作报告的议案；

2、关于2017年度监事会工作报告的议案

3、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案；

4、关于2017年度财务决算报告的议案；

5、关于2018年度财务预算报告的议案；

6、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

7、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

8、关于续聘2018年度审计机构的议案；

9、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案；

10、关于缩减募投项目投资规模及使用节余资金调整对子公司增资方式的议案；

11、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

12、关于申请银行授信并接受关联方担保的议案；

13、关于公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年度）的议案

公司独立董事将在本次股东大会上就 2017 年度工作进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，内容详见2018年4月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

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上述议案对中小投资者单独计票并披露。

四、会议登记方法

1、登记时间：2018 年 5 月 14 日（星期一）上午 9 ：30 至 11：30，下午 14：00 至 16：30

2、登记地点：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在 2018 年 5 月 14 日下午16:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明 “股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘克平、赵翔

联系电话：0532-87905016-337

联系传真：0532-87905015

通讯地址：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室

邮政编码：266000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，投票简称为“伟隆投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日15:00，结束时间为2018年5月15日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人委托先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

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受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

委托人姓名（签字或盖章）： .

委托人身份证号码（或营业执照号码）： .

委托人持股数： .

委托人股东账号： .

受托人签名： .

受托人身份证号码： .

委托日期： .

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

附件三

青岛伟隆阀门股份有限公司

2017年年度股东大会现场会议参会股东登记表

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证券代码：002871 证券简称：伟隆股份公告编号：2018-037

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2018年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事、监事和高级管理人员。会议于2018年4月24日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王令江先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司监事会编制的《2017 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。

预案具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。公司编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2017 年度募集资金的使用和存放情况。