银都餐饮设备股份有限公司

公司代码：603277 公司简称：银都股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见的2017年《审计报告》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司净利润197,586,521.60元，累计未分配利润373,442,171.94元。本年度拟以2017年末总股本 400,800,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.50元（含税），共派发60,120,000.00元（含税）。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1） 公司主要业务

公司从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，公司产品广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等，与人们的生活息息相关。凭借在厨房餐饮设备领域的专业化水平和技术能力，公司在餐饮设备行业中快速发展。此外，目前公司产品已获得各种国内和国际认证（ETL、CE、CB、ROHS、GEMS、CCC等）。公司主要产品商用餐饮制冷设备在国内市场有着较高的知名度和市场占有率。

（2） 公司经营模式

A. 采购模式

公司主要原材料为各类制冷材料（压缩机、冷凝器、铜管等）板材型材（不锈钢、镀锌板等）、塑化材料（异氰酸酯、环戊烷预混料等）、电器材料（风机、温控器等）等，目前相关原材料市场供应充足，交货周期较短，能够满足公司正常生产需要。公司主要原材料根据生产需求进行采购。公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购价格管理制度》、《采购管理控制程序》、《采购管理制度》，对公司供应商的选择、评价等做出了详细规定，确保公司采购符合质量标准的原材料。

B. 生产模式

公司采用以销定产为主，适度安全库存的生产模式，即主要按照客户需求制定生产计划并采购主要原材料，依照公司内部控制流程进行生产。

在OBM产品方面，针对内销市场，公司国内销售部接收客户订单，对常规产品订单，国内销售部与客户沟通后确定订单，同时做好订单跟踪；对于非常规产品订单，国内销售部组织技术部、生产部进行评审，并与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪；针对外销市场，公司根据客户订单和市场需求编制产品需求及生产计划并下达至生产部进行生产。生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，供应部据以进行采购，生产部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。

在ODM产品方面，公司外贸部接收客户订单后进行评审，与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪。同时外贸部将确认的客户订单下达，技术部对订单产品技术细节进行审定并最终下达至生产部，生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，供应部据以进行采购，生产部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。

C. 经营及销售模式

公司主要采用OBM（Own Branding Manufacture）为主、辅以ODM（Original Design Manufacture）的经营模式。通过在商用餐饮设备行业十余年的耕耘，公司在相关产品研发、生产、销售及售后服务方面积累了丰富的技术、经验及人才与市场优势。

OBM，自主品牌生产，即公司经营自主品牌，销售拥有自主品牌的产品。在国内市场上，公司凭借优秀的产品质量及良好的售后服务，形成了较高的品牌知名度；并通过多年开拓与维护，拥有完善的市场营销与信息反馈网络，采用OBM模式能最大程度实现公司价值。在国内市场的公司主要品牌为“银都餐饮设备”、“五箭”、“伊萨”等。国内市场上公司采用经销商销售模式，对经销商采用统一出厂价，同时允许经销商根据当地市场的成熟度、市场竞争程度等确定当地的实际销售价格。在海外市场上，公司于近年在英国、美国、德国、法国、意大利设立销售子公司进行自主品牌产品（ATOSA）的推广工作。公司自主品牌海外销售亦采用经销商销售模式。

公司对经销商采用买断式销售，公司产品非因质量问题，经销商不得退货。为促进经销商的积极性，公司针对经销商的年度采购及回款情况，根据销售产品类别给予一定比例的返利。

ODM，原始设计制造，即产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，在客户选择

下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。在ODM模式下公司对产品的结构、外观和工艺等均进行自主开发，客户采购公司产品，并可根据具体需求对部分细节进行修改。公司ODM客户均为外销客户，公司通过参加国内外各大展会等多种方式进行市场开拓，凭借可靠的产品质量在行业内得到了客户的认可，并不断有新客户主动联系公司进行商业合作。公司对相同产品采用统一的出厂定价，对于细节修改的定制化产品协商定价。与OBM产品相比，公司不负责ODM产品售后服务和品牌推广。

（3） 行业情况说明

公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，根据公司主营业务及主要产品，依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C34通用设备制造业”，依据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于“C34通用设备制造业”。

公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，属于通用设备制造业。

商用餐饮制冷设备为制冷设备的分支。从第一台冰箱问世至今已经历了一个多世纪，True Manufacturing、Turbo air、日本星崎集团等国外老牌商用餐饮制冷设备生产商均拥有多年的生产历史，且于近年纷纷进入我国设立生产基地或建立销售网络。而我国商用餐饮制冷设备产业起步较晚，作为改革开放以后发展起来的新产业，近年来在国内、外市场需求的共同驱动下，我国商用餐饮制冷设备产业保持了快速的发展。经过多年发展，我国已形成了完善的商用餐饮制冷产业链，技术与市场都较为成熟，目前我国已成为商用餐饮制冷设备的生产、消费大国。

自助餐设备包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等，应用于各类餐饮经营及其他相关场所，部分产品具有保温、加热或者部分制冷功能。根据中国五金制品协会发布的《我国不锈钢餐厨具行业现状及趋势》，随着世界经济、科技、社会的迅速发展，不锈钢餐厨具制品品种、规格日益繁多。随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球不锈钢餐厨具行业格局发生重大调整，其生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。作为新兴发展中国家，我国依靠人力成本和制造能力优势，吸引国际知名不锈钢餐厨具企业在我国投资建厂。

公司生产的西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等，用于食品的加热和烹饪，广泛应用于各类西式餐饮经营场所。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、 报告期内主要经营情况

2017年度，公司实现营业收入1,359,642,958.93元，同比增长18.40%，实现归属于上市公司股东净利润197,586,521.60元，由于2017 年原材料价格大幅上涨，加上人民币升值，归属于上市公司的净利润同比下滑。

2、 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入537,785.29元、调增2016年度资产处置收益537,785.29元。

5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将杭州银瑞制冷电器有限公司(以下简称银瑞制冷)、ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD(以下简称英国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.(以下简称美国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL(以下简称法国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH(以下简称德国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL(以下简称意大利阿托萨)、杭州银灏餐饮设备有限公司(以下简称银灏餐饮设备)、Flow Cheer International Trading Limited(以下简称香港汇乐)和Smart Kitchen Service Inc.(以下简称美国斯玛特)等九家子公司纳入本期合并财务报表范围。详见公司2017年年度报告全文第十一节财务报告之九、在其他主体中的权益。

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2018-007

银都餐饮设备股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第二届董事会第二十三次会议于2018年4月24日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年4月14日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要

的议案》。

经审议，董事会认为公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《银都餐饮设备股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三） 审议通过《银都餐饮设备股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《银都餐饮设备股份有限公司2017年度财务决算报告》。

2017年度,公司实现营业收入135,964.30万元，比上年上升18.40%；利润总额23,539.20万元，比上年下降18.33%；净利润19,758.65元，比上年下降18.34%

1、资产负债情况比较表

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2、利润情况比较表

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3、现金流量情况

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表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2018〕3678号”审计报告，公司2017年度归属于母公司净利润197,586,521.60元，累计未分配利润373,442,171.94元。

以公司现有股本400,800,000股为基数，向全体股东每10股派现1.50元,合计分配现金红利60,120,000.00元（含税）。剩余未分配利润313,322,171.94元滚存至以后年度分配。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2017年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2017年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（七） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018

年度审计机构的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提

供担保的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2018年度预计日常关联交易公告。

关联董事周俊杰回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于召开银都餐饮设备股份有限公司2017年度股东

大会的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（十六） 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

修改后的经营范围：生产：西厨设备、电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品；批发、零售：西厨设备、电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱；服务：西厨设备、电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。生产经营地址：杭州市余杭区星桥街道星星路3号，杭州市余杭区星桥街道博旺街56号，杭州市余杭区星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。以公司登记机关核定的经营范围为准。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项

的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议

案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（十九） 审议通过《关于确认公司使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于确认公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（二十） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二十一） 审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2018-008

银都餐饮设备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第二届监事会第十四次会议于2018年4月24日13时30分在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议

案》

公司监事会认为 2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2017 年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2017年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《银都餐饮设备股份有限公司2017年度财务决算报告》

2017年度,公司实现营业收入135,964.30万元，比上年上升18.40%；利润总额23,539.20万元，比上年下降18.33%；净利润19758.65元，比上年下降18.34%

1、资产负债情况比较表

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2、利润情况比较表

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3、现金流量情况

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表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2018〕3678号”审计报告，公司2017年度归属于母公司净利润197,586,521.60元，累计未分配利润373,442,171.94元。

以公司现有股本400,800,000股为基数，向全体股东每10股派现1.50元,合计分配现金红利60,120,000.00元（含税）。剩余未分配利润313,322,171.94元滚存至以后年度分配。

监事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2017年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度内部审计工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018

年度审计机构的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度的财务审计及内控审计工作。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的及

提供担保议案》

监事会同意公司及下属公司2018年度向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的及

提供担保议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2018年度预计日常关联交易公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、流动性高的保本型理财产品等。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，决策程序合法有效。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，决策程序合法有效。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《银都餐饮设备股份有限公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟选举张艳杰、金静玉为第三届监事会非职工监事候选人。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于确认公司使用自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于确认公司使用自有资金进行现金管理的的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2018-009

银都餐饮设备股份有限公司

关于2017年度利润分预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”） 于 2018 年 4 月 24日召开公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017 年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案情况：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2018〕3678号”审计报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司净利润197,586,521.60元，累计未分配利润373,442,171.94元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原

则，公司拟定2017 年度利润分配方案为：按公司总股本400,800,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利60,120,000.00元人民币（含税）。经过本次利润分配后未分配利润剩余313,322,171.94元结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司 2017年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，我们同意上述利润分配方案，并提请股东大会审议。

三、监事会意见

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2018-010

银都餐饮设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月24日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体内容如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程

中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考

虑，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事意见：经审查公司提供的材料后，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的资格，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-011

银都餐饮设备股份有限公司

关于2018年度向金融机构申请贷款、

综合授信额度

及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：杭州银瑞制冷电器有限公司、杭州银灏餐饮设备有限公司、ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD、 ATOSA CATERING EQUIPMENT INC、 ATOSA CATERING EQUIPMENT （France） SARL、 ATOSA CATERING EQUIPMENT （Germany） GmbH、 ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL、 FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED、SMART KITCHEN SERVICE INC。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属公司拟于2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币8亿元的贷款、综合授信融资额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额。截至本公告日，公司为Atosa Catering Equipment UK Ltd提供11万英镑的担保，公司未对其他下属公司提供担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、公司及下属公司申请综合授信情况

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司拟于2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币8亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于2017年股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日期间，在累计不超过8亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效期限自公司 2017 年度股东大会审议通过之日至公司 2018 年度股东大会召开之日止。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在8亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币2亿元的担保额度。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在2亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为2017 年度股东大会审议通过之日起至2018 年度股东大会召开日止。

（二）被担保人基本情况

■

（三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

（四）董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

公司独立董事认为，公司及下属公司申请的 2018 年度综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时，独立董事充分审查了拟被担保下属公司的资产负债和生产经营情况，一致认为公司为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保符合下属公司的经营发展需求，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。本议案审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为11万英镑。公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.06%。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-012

银都餐饮设备股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易需要提交股东大会审议。

●日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵

循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月24日审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，各方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。在审议该议案时，关联董事回避表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）2017年日常关联交易审议及执行情况

公司于2017年4月13日召开2016年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联股东在股东大会上对相关议案回避表决；于2017年9月5日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2017年日常关联交易额度的议案》；关联股东在股东大会上对相关议案回避表决。

单位：万元 币种：人民币

■

（三）2018年度预计日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

(一) 杭州中宇纸塑包装有限公司，统一社会信用代码为913301107494847482，

法定代表人为江建国，注册资本50万元，住所为杭州市余杭区星桥街道汤家社区印花坞，经营范围为生产、加工：纸箱、纸制品。批发、零售：纸箱，纸制品。

法定代表人江建国为我公司财务负责人王芬弟的配偶。

(二) 杭州富尔基制衣有限公司，统一社会信用代码为913301047471526000，

法定代表人为王荣泉，注册资本50万元，住所为杭州市江干区凤起东路888号1001室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。

法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长兼总经理周俊杰之姐的配偶。

(三) 杭州西奥电梯安装服务有限公司，统一社会信用代码为9133010474348

01488，法定代表人为周俊良，注册资本为500万元，住所为杭州市江干区机场路313号，经营范围为服务：电梯、自动扶梯、网架、升降设备的安装、维修、改造。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长兼总经理周俊杰的兄长。

(四) 杭州西奥电梯有限公司，注册号为913301107595187454，法定代表人周

俊良，注册资本20500万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路168号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长兼总经理周俊杰的兄长。

三、关联交易的定价原则

（一）公司向关联方购买产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

（二）交易的定价遵循以下政策：

1、实行政府定价的，适用政府定价；

2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的：向杭州中宇纸塑包装有限公司、杭州富尔基制衣有限公司和杭州西奥电梯有限公司采购商品以及杭州西奥电梯安装服务有限公司向公司提供电梯安装维修服务，是公司正常业务开展所需，有利于降低采购成本，保证包装材料的及时供应及产品质量。

（二）上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-013

银都餐饮设备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股，发行价为每股人民币12.37元，共计募集资金81,642.00万元，坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后，公司本次募集资金净额为74,465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2017年度实际使用募集资金16,966.20 万元，2017年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为543.08万元；累计已使用募集资金16,966.20万元，累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为543.08万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为58,042.78万元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额)，其中存放于募集资金专户1,142.78万元，未到期的银行理财产品56,900.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月26日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,005.03万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8066号)。经公司2017年9月29日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,005.03万元。。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《银都餐饮设备股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-006））

3. 以闲置募集金投资相关产品的情况

经公司2017年9月29日第二届董事会第十九次会议、2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币5.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。2017年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为328.62万元。

截至2017年12月31日，公司尚未赎回理财产品56,900.00万元，以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

单位：人民币万元

■

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，银都股份董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了银都股份募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：公司2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此报告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

[注]：该等项目尚在建设实施中。

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-014

银都餐饮设备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第二届董事会及监事会于2017年12月25日任期届满，公司于2017年12月25日披露《银都餐饮设备股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号 2017-019）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为7人，其中独立董事3人。根据公司第二届董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，提名周俊杰先生、吕威先生、蒋小林先生、朱智毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名厉国威先生、肖杨女士、YEO CHOO TECK先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。

三位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：董事会本次提名董事候选人符合有关法律、法规及公司章程有关规定，程序合法。非独立董事候选人周俊杰、蒋小林、吕威、朱智毅以及独立董事候选人厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK符合《公司法》和公司章程等有关规定，不存在不得担任公司董事的情形。鉴于提名董事候选人程序合法，候选人任职资格符合有关规定，我们同意提名周俊杰、蒋小林、吕威、朱智毅、厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK为公司第三届董事会董事候选人。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2017年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

(下转154版)