银都餐饮设备股份有限公司

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二、监事会

1、 股东代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司股东提名张艳杰女士、金静玉女士为公司第三届监事会股东代表监事（简历见附件2），公司于2018年4月24日召开了第二届监事会第十四次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

2、 职工代表监事

公司于2018年4月24日召开了职工代表大会，会议选举程雯女士（简历见附件4）为公司第三届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司 2017 年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1：独立董事候选人简历

厉国威先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学会计学博士研究生，会计学副教授。中国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员。曾在山东省枣庄市财政局培训中心任教。2005 年至今于浙江财经大学任教。

肖杨女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制冷及低温工程专业硕士研究生。2008年至今任华商国际工程有限公司（原国内贸易工程设计研究院）综合管理室主任。

YEO CHOO TECK先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业学士，新加坡注册会计师。历任美国铝业(Alcoa)天津公司财务总监兼副总经理，法国波坦(Potain)建筑机械公司张家港子公司亚太区财务总监，美国马尼托瓦克(中国)餐饮设备有限公司总经理兼副总裁，美国马尼托瓦克餐饮设备集团亚太区执行副总裁。

附件2：非独立董事候选人简历

周俊杰先生：1968年7月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历，高级经济师。历任杭州俊杰包装材料厂厂长，俊腾投资执行董事兼经理，俊毅投资执行董事兼总经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂厂长，银都制冷执行董事兼经理，银都有限执行董事兼经理。先后被评为杭州市江干区优秀社会主义建设者，杭州市余杭区杰出青年。现任本公司董事长兼总经理，银瑞制冷执行董事兼经理，银灏设备执行董事兼经理，银博投资执行事务合伙人。

吕威先生：1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技术员，高级经济师。历任杭州制动材料厂职工，杭州不锈钢厨房设备厂职工，杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，银都制冷副经理，银都有限副总经理、生产部部长。现任本公司董事、副总经理。

蒋小林先生：1946年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任西北电业管理局电力建设第三工程公司技工，西北电力建设器材厂车间技术员、设计室主任工程师、技术副厂长，杭州不锈钢厨房设备厂副厂长，杭州银都不锈钢厨房设备厂副经理，银都制冷副经理，银都有限总工程师。现任本公司董事、总工程师，银都辐照监事，兼任全国制冷标准化技术委员会冷藏柜分技术委员会委员。

蒋小林参与研发的4款产品被登记为浙江省科学技术成果。

朱智毅先生：1974年10月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任本公司董事、副总经理、供应部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事。

附件3：股东代表监事候选人简历

张艳杰女士：1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任吉林吉诺尔电器集团吉林市激光材料厂技术员，中科生命科技股份有限公司主任，银都有限质量管理部部长。现任公司监事、质检部部长。

金静玉女士：1985年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于浙江三联专修学院。2008年9月至 2009年12月，任职于浙美文化传播有限公司，2010年1月至2011年3月任职于大衍投资管理有限公司，2011年3月至今任职于银都餐饮设备股份有限公司。

附件4：职工代表监事候选人简历

程雯女士：1988年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，2010年4月至今，任职于银都餐饮设备股份有限公司。

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-015

银都餐饮设备股份有限公司关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）拟使用不超过5.7亿元（除非另有所指，本公告中“元”、“亿元”分别指“人民币元”、“人民币亿元”）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内循环使用。

●2018年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1445号）核准，并经上海证券交易所同意，银都股份首次公开发行人民币普通股（A股）6,600万股，发行价格12.37元/股。募集资金总额为81,642万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为74,465.90万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]351号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2017年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,005.03万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8066号)。经公司2017年9月29日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,005.03万元。

2、 以闲置募集金投资相关产品的情况

2017年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为328.62万元。截至2017年12月31日，公司尚未赎回理财产品56,900.00万元，以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、现金管理额度期限

公司使用最高不超过人民币 57,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2017 年年度股东大会通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资产品范围

公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资决议有效期

自 2017 年年度股东大会通过之日起12个月。

5、实施方式

在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

三、风险控制措施。

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本次使用暂时募集资金进行现金管理的决策程序

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5.7亿元闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

2018年4月24日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见

1、 独立董事意见

公司拟使用不超过人民币5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资低风险、流动性高的保本型理财产品等，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用不超过人民币5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

同意公司使用不超过人民币5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品等。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金管理制度》等有关制度的规定，决策程序合法有效。

3、保荐机构核查意见

公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益；公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，并将进一步提交公司 2017年度股东大会审议进行审议，该事项决策程序合法合规。本保荐机构同意银都股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

因此，保荐机构对银都股份使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于银都餐饮设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2018-016

银都餐饮设备股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2018年4月24日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用闲置自有资金购买银行理财产品等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

●本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案经第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

一、 前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用闲置自有资金购买银行理财产品等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限自2017年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日。

截至本公告日，公司前次使用闲置自有资金购买理财产品的余额为22，840万元。

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，本次拟对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。

二、 此次现金管理情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的收益，公司拟使用闲置自有资金最高额不超过人民币 4亿元进行现金管理。

（二）投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。

（三）投资期限

自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权授权公司财务部负责组织实施使用闲置自有资金进行现金管理等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、 风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

（一）针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

四、 对公司日常经营的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，

不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该议案履行必要的审议决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》。我们同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、 备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2018-017

银都餐饮设备股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月16日14 点 30分

召开地点：浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号，公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月16日

至2018年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2018年4月24日召开的公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、13、16、17、18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2018年5月11日（9:00-11:30；13:30-16:00）

（二） 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号）

邮政编码：311100

联系电话：0571-86265988

传真：0571-86260718

（三） 登记办法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2018 年 5 月11 日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

1. 公司地址：浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号

2. 邮政编码：311100

3. 联系电话：0571-86265988

4. 传真：0571-86260718

5. 电子邮件：yd@yinduchina.com

6. 联系人：鲁灵鹏、吕智秀

（二） 会议费用

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

银都餐饮设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-018

银都餐饮设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月24日以现场表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

根据实际经营发展需要，公司拟修改经营范围。具体修改如下：

■

上述修订条款中公司经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。除以上修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-019

银都餐饮设备股份有限公司关于确认公司

使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2017年9月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，于2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。议案有效期自2017年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日有效。

根据该议案及授权，公司购买了12项理财产品并已经公告，其中下列理财产品到期日超出了股东大会决议有效期。

■

鉴于上述理财产品系公司在2017年第四次临时股东大会会议决议生效后的授权有效期内购买，经公司2018年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,同意对上述理财产品购买结果予以确认，并提请股东大会审议。

公司利用暂时闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-020

银都餐饮设备股份有限公司

关于确认公司使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2017年9月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议,于 2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。议案有效期自2017年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日有效。

根据该议案及授权，公司购买了5项理财产品并已经公告，其中下列理财产品到期日超出了股东大会决议有效期：

■

鉴于上述理财产品系公司在2017年第四次临时股东大会会议决议生效后的授权有效期内购买，经公司2018年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,同意对上述理财产品购买结果予以确认，并提请股东大会审议。

公司利用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下进行，增加了公司投资收益，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-021

银都餐饮设备股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更不影响公司当期净利润和所有者权益。

一、本次会计政策变更概述

为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，针对《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），《企业会计准则第16号——政府补助》财会（财会[2017]15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的相关规定，公司对相关政策进行变更。独立董事发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响

1、执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，执行《企业会计准则第16号——政府补助》。

公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入537,785.29元、调增2016年度资产处置收益537,785.29元。

三、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。

公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。

公司本次会计政策变更的决策程序合法，符合《公司章程》等相关规定，符合公司经营实际情况，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、 第二届董事会第二十三次会议决议；

2、 第二届监事会第十四次会议决议；

3、 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日