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股权结构：
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62、张家口泰禾房地产开发集团有限公司
住所：河北省张家口市崇礼区西湾子镇商贸新区日韩风情街7#楼11.12一层、二层四层商铺
法定代表人：周晗
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2016年11月15日
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发、代购代销；室内外设计、装饰装修；建筑、市政绿化、园林景观设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术；企业管理、企业营销、酒店管理；财务信息咨询。
与公司的关系：为公司全资子公司
63、江西蓝天碧水开发建设有限公司
住所：江西省南昌市新建区岭背林场老屋村
法定代表人：周迅
注册资本：9,091万元人民币
成立日期：2003年11月17日
经营范围：城市基础设施建设、房地产开发、园林绿化工程、物业管理（以上项目凭资质证经营）、餐饮服务（限分支机构经营）、信息咨询（中介除外）、技术服务、工程管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有房产租赁。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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64、济南泰禾置业集团有限公司
住所：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心三区5号楼301
法定代表人：陈莉
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年4月17日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰工程（凭资质证经营）。
与公司的关系：为公司全资子公司
65、河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司
住所：河北省石家庄市长安区东大街五号开元金融中心9AB
法定代表人：宋璟欣
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年3月2日
经营范围：房地产开发与经营；物业服务；建筑材料批发；室内外设计、装饰装修；园林绿化；酒店管理。
与公司的关系：为公司全资子公司
66、山西俊嘉房地产开发有限公司
住所：太原市晋源区滨湖街29号怡佳天一城第一幢一单元101室
法定代表人：陈辉邦
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2015年5月13日
经营范围：房地产开发、销售。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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67、郑州中盟文化生态旅游开发有限公司
住所：郑州市上街区许昌路52号院2号楼2单元-1-2层
法定代表人：肖浩燃
注册资本：8,100万元人民币
成立日期：2013年12月24日
经营范围：房地产开发及销售；旅游景区开发信息服务；房屋租赁。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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68、廊坊市大家商业城房地产开发有限公司
住所：廊坊市安次区杨税务乡北小营村
法定代表人：张敬
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2006年3月30日
经营范围：房地产开发、销售（凭资质证经营）；销售五金交电、建筑材料。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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69、太原泰禾嘉兴置业有限公司
住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号B座1213室
法定代表人：陈辉邦
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年5月24日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修工程的设计、施工。
与公司的关系：为公司全资子公司
70、郑州泰禾红悦置业有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路33号美盛中心写字楼21层2108号
法定代表人：肖浩燃
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年5月31日
经营范围：房地产开发与经营；室内外装饰装修工程设计与施工；房屋建筑工程施工；市政绿化工程施工；园林绿化工程设计与施工；景观工程施工；企业管理咨询；企业营销策划；人力资源信息咨询；酒店管理；批发零售：建筑材料。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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71、河南昊隆锦融置业有限公司
住所：郑州市二七区安泰路6号1号楼109室
法定代表人：肖浩燃
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年6月13日
经营范围：房地产开发与经营；建筑材料批发；室内外装饰装修工程设计与施工；房屋建筑工程；市政公用工程；园林绿化工程设计与施工；企业管理咨询；企业营销策划；酒店管理。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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72、河南润天置业有限公司
住所：郑州市金水区鸿苑路45号院2号楼东2号
法定代表人：肖浩燃
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年1月4日
经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营）；房屋租赁。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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73、东莞市金泽置业投资有限公司
住所：东莞市东城街道东城大道中金泽花园售楼处
法定代表人：丁毓琨
注册资本：3,200万元人民币
成立日期：2003年9月25日
经营范围：房地产投资；房地产开发；销售：建筑材料（不含危险化学品）；物流、仓储、冷库（另设分支机构经营）。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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74、佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
住所：佛山市顺德区乐从镇乐从居委会河滨花园新业楼首层商铺2（仅作办公用途）
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年4月7日
经营范围：房地产开发经营；室内装饰装修。
与公司的关系：为公司全资子公司
75、深圳泰禾房地产开发有限公司
住所：深圳市宝安区新安街道45区翻身大道北海富一巷宏骏鑫业大厦601
法定代表人：丁毓琨
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2016年1月8日
经营范围：房地产开发（在合法取得土地使用权范围内从事该业务）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）室内装饰、装修。
与公司的关系：为公司全资子公司
76、深圳中维菁山房地产开发有限公司
住所：深圳市坪山新区坪山街道深汕路投资大厦1007
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年6月29日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰、装修。
与公司的关系：为公司全资子公司
77、珠海保税区启航物流有限公司
住所：珠海保税区35号地B栋203
法定代表人：丁毓琨
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2002年6月21日
经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。
与公司的关系：为公司全资子公司
78、红峪（深圳）商贸有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海德一道88中洲控股中心大厦A栋36层3603
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年12月5日
经营范围：五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备、通讯器材、照相器材、健身器材、音响设备、酒店设备、汽摩配件、工量刃具、仪器仪表、医疗器械、建筑材料、装璜材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、化工原料及产品(除危险品)、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文体用品销售。
与公司的关系：为公司全资子公司
79、增城荔涛房地产有限公司
住所：广州市增城区增江街增江大道南32号
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,800万元人民币
成立日期：1993年2月17日
经营范围：房地产开发经营（主题公园，别墅除外）;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务。
与公司的关系：为公司全资子公司
80、惠州市泰禾嘉盈房地产开发有限公司
住所：惠州市惠阳区秋长高岭村高一小组吉沥尾地段
法定代表人：甄建冲
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2016年8月19日
经营范围：房地产开发；建筑工程；物业管理；室内装饰、装修；土石方工程；投资实业。
与公司的关系：为公司全资子公司
81、深圳红悦置业有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股中心大厦A座36层3606
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年10月14日
经营范围：房地产开发、销售；投资兴办实业。室内装饰装修工程的设计、施工。
与公司的关系：为公司全资子公司
82、深圳泰禾鸿运集团有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股中心大厦A座36层3601
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,800万元人民币
成立日期：2016年12月2日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；文化教育基地的投资、海洋产品的投资（以上具体投资项目另行审批）；农产品种植技术、养殖技术的研发；计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；经济信息咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；五金产品、电子产品的批发、零售。物业管理。
与公司的关系：为公司全资子公司
83、佛山市泰维房地产开发有限公司
住所：佛山市南海区桂城街道平洲林岳街头村工业园3号3102
法定代表人：丁毓琨
注册资本：100万元人民币
成立日期：2017年7月26日
经营范围：房地产开发经营；建筑装饰。
与公司的关系：为公司全资子公司
84、惠州市汇景川投资有限公司
住所：惠州市惠阳经济开发区宏联百利城住宅小区C21号五楼
法定代表人：甄建冲
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年2月21日
经营范围：实业投资。
与公司的关系：为公司全资子公司
85、增城荔丰房地产有限公司
住所：广州市增城区增江街增江大道南32号
法定代表人：丁毓琨
注册资本：7,613万元人民币
成立日期：1993年2月17日
经营范围：房地产开发经营;自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋拆迁服务；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务。
与公司的关系：为公司全资子公司
86、深圳泰禾嘉悦商贸有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股中心大厦A座36层3618
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年3月21日
经营范围：建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料批发、销售。
与公司的关系：为公司全资子公司
87、肇庆信威置业发展有限公司
住所：肇庆市七星岩旅游度假区星湖名郡北侧
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,000万美元
成立日期：2007年8月8日
经营范围：房地产开发、销售、物业管理及相关服务。
与公司的关系：为公司全资子公司
88、东莞泰禾鸿拓房地产有限公司
住所：东莞市常平镇朝阳六街103号龙庭商务大厦701室
法定代表人：周宣含
注册资本：1,100万元人民币
成立日期：2017年10月19日
经营范围：房地产开发；建筑工程；物业管理；室内装饰、装修；土石方工程施工；实业投资。
与公司的关系：为公司全资子公司
89、东莞泰禾红峪房地产有限公司
住所：东莞市大岭山镇金桔村石大路段龙光君御华府21A铺
法定代表人：周宣含
注册资本：1,100万元人民币
成立日期：2017年10月20日
经营范围：房地产开发经营；建筑施工；物业管理；室内装饰工程；土石方工程；实业投资。
与公司的关系：为公司全资子公司
90、东莞泰禾鸿运房地产开发有限公司
住所：东莞市石排镇埔心村石排大道488号创汇大厦写字楼203室
法定代表人：周宣含
注册资本：1,800万元人民币
成立日期：2017年12月20日
经营范围：房地产开发；建筑工程施工；物业管理；室内装饰、装修工程施工；土石方工程施工；实业投资。
与公司的关系：为公司全资子公司
91、深圳泰禾嘉兴商贸有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股中心大厦A座36层3613
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年3月8日
经营范围：文体用品、体育用品、建材、五金产品、电子产品、工艺品、机械设备的批发、零售。
与公司的关系：为公司全资子公司
92、深圳泰禾嘉鑫商贸有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股中心大厦A栋36层3615
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年3月10日
经营范围： 建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的批发、零售。
与公司的关系：为公司全资子公司
93、佛山市红悦房地产开发有限公司
住所：佛山市高明区荷城街道高明大道东315号2座商铺6及2座2层之二铺
法定代表人：周宣含
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年9月22日
经营范围：房地产开发、销售；物业管理；承接：建筑工程。
与公司的关系：为公司全资子公司
94、佛山市红誉房地产开发有限公司
住所：佛山市南海区西樵镇崇南碧霞一路12号德昌大厦5层503A2
法定代表人：周宣含
注册资本：1,800万元人民币
成立日期：2017年月25日
经营范围：房地产开发经营；建筑装饰业；物业管理。
与公司的关系：为公司全资子公司
95、佛山市泰禾鸿运房地产开发有限公司
住所：佛山市顺德区大良街道办事处红岗居委会广珠公路红岗工业区瑞安楼3梯401
法定代表人：周宣含
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年11月1日
经营范围：房地产开发经营；室内外装饰装修业；物业管理。
与公司的关系：为公司全资子公司
96、佛山市红府房地产开发有限公司
住所：佛山市三水区西南街道张边路6号恒达花园南2010之15号商铺
法定代表人：周宣含
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年10月20日
经营范围：房地产开发经营；建筑装饰工程；物业管理。
与公司的关系：为公司全资子公司
97、中山泰维房地产开发有限公司
住所：中山市东区起湾道宝利大厦7楼B座20卡
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年11月3日
经营范围：房地产开发；物业管理；承接：建筑工程、室内装饰装修工程、土石方工程；建筑业。
与公司的关系：为公司全资子公司
98、中山市乐美达儿童用品有限公司
住所：广东省中山市横栏镇庆丰路一号
法定代表人：丁毓琨
注册资本：1,800万元人民币
成立日期：2002年2月8日
经营范围：生产婴童用品（包括婴儿车、婴儿床、背带、背包、背架、桌边椅、高脚椅、幼儿浴室用椅、学步车、三轮车、摇椅、摇篮、提篮、童车、栅栏（门栏）、游戏围栏）、儿童玩具（包括娃娃车、娃娃床、玩具车、玩具床、玩具台、玩具椅）；洗澡架；塑胶婴儿浴盘；五金塑料制品；汽车专用的儿童安全座椅（涉及出口许可证配额管理的产品除外，并不得使用第三国产地标签及中性包装）。产品内销百分之二十。
与公司的关系：为公司全资子公司
99、江阴泰禾房地产开发有限公司
住所：江阴市云亭街道环镇北路251号
法定代表人：王树栋
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2013年3月4日
经营范围：房地产开发经营；商品房的销售；室内外装饰装潢工程施工；建材的销售。
与公司的关系：为公司全资子公司
100、上海红御房地产开发有限公司
住所：上海市静安区天目中路749弄53号140室
法定代表人：王显巍
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2013年7月22日
经营范围：房地产开发经营，建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观设计（工程类项目凭许可资质经营），企业管理。
与公司的关系：为公司全资子公司
101、上海泰维房地产开发有限公司
住所：上海市宝山区河曲路118号4127室
法定代表人：王显巍
注册资本：2,100万元人民币
成立日期：2013年10月18日
经营范围：房地产开发经营；建筑装饰装修；建筑工程设计、施工；市政公用建设工程施工；园林绿化工程；景观设计；企业管理。
与公司的关系：为公司全资子公司
102、南京吉庆房地产有限公司
住所：房地产开发；商品房销售及售后服务；房屋租赁。
法定代表人：朱兵站
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2008年12月29日
经营范围：房地产开发；商品房销售及售后服务；房屋租赁。
与公司的关系：为公司全资子公司
103、上海禾启房地产开发有限公司
住所：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层K区319室
法定代表人：李强
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2014年2月25日
经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专业施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。
与公司的关系：为公司全资子公司
104、上海禾柃房地产开发有限公司
住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼4894室（上海泰和经济发展区）
法定代表人：曹曦
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2016年6月8日
经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑专业建设工程设计，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。
与公司的关系：为公司全资子公司
105、上海兴闳房地产开发有限公司
住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼4864室（上海泰和经济发展区）
法定代表人：李强
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2016年6月8日
经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专项施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。
与公司的关系：为公司全资子公司
106、苏州禾瑞房地产开发有限公司
住所：苏州市吴中区越溪街道苏街111号
法定代表人：王树栋
注册资本：150,000万元人民币
成立日期：2016年6月12日
经营范围：房地产开发经营；建筑装修装饰工程、建筑工程、市政工程、园林绿化工程、景观工程的设计与施工；企业管理咨询。
与公司的关系：为公司全资子公司
107、杭州禾睿房地产开发有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区双龙街199号杭政储出【2013】51号地块商业商务用房5#楼5层573室
法定代表人：邵昶魁
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年2月7日
经营范围：服务：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询（除中介）。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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108、南京泰禾锦鸿置业有限公司
住所：南京市秦淮区雨花路42号
法定代表人：朱兵站
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年5月19日
经营范围：房地产开发经营（须取得许可或批准后方可经营）。
与公司的关系：为公司全资子公司
109、苏州锦润置业有限公司
住所：苏州市西环路3068号(3号楼111-32室)
法定代表人：王树栋
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年6月9日
经营范围：房地产开发经营；装饰装潢工程、房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、景观工程的设计与施工；企业管理咨询。
与公司的关系：为公司全资子公司
110、江苏泰禾锦城置业有限公司
住所：句容市茅山管委会大茅路南侧01幢
法定代表人：朱兵站
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年8月17日
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；停车场管理服务。
与公司的关系：为公司全资子公司
111、南京华誉悦港置业有限公司
住所：南京市秦淮区正学路1号（南京晨光1865创意产业园B9幢三楼）
法定代表人：朱兵站
注册资本：8,800万美元
成立日期：2013年9月29日
经营范围：在经批准受让的编号为NO.2013G47地块从事房地产开发经营。自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务及相关配套服务。
与公司的关系：为公司全资子公司
112、杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司
住所：杭州富阳区银湖街道九龙大道69号
法定代表人：邵昶魁
注册资本：120,000万元人民币
成立日期：2009年12月8日
经营范围：房地产开发经营。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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113、上海金闵房地产开发有限公司
住所：上海市奉贤区海湾旅游区1号新村13号
法定代表人：黄慷
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2004年1月8日
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，房地产信息咨询（除房地产中介）。
与公司的关系：为公司全资子公司
114、江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司
住所：句容市宝华镇宝华山国家森林公园管委会
法定代表人：朱兵站
注册资本：20,264万元人民币
成立日期：2009年10月9日
经营范围：休闲服务（许可性项目除外）；房地产开发经营；旅游景点的开发及运营管理；物业管理；房屋租赁；停车场管理服务。
与公司的关系：为公司全资子公司
115、句容同康医院有限公司
住所：句容市宝华镇仙林东路
法定代表人：朱兵站
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2016年4月28日
经营范围：内科（呼吸、消化内科专业、内分泌专业）、外科（普通外科、泌尿外科专业）、妇产科（妇科专业）、儿科（小儿消化、呼吸专业）、口腔科（口腔科专业、正畸专业、口腔修复专业、其他：齿槽外科）、皮肤科（皮肤病专业），医学检验科（临床体液，血液专业、临床生化检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业）、中医科（内科、外科专业）；房地产开发；物业管理。
与公司的关系：为公司全资子公司
116、江苏东恒海鑫置业有限公司
住所：淀山湖镇
法定代表人：王树栋
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2003年1月13日
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；土木工程建筑、室外装饰；线路、管道、设备的设计、安装、维修；国内贸易（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）；绿化工程；花卉苗木的种植、销售。
与公司的关系：为公司全资子公司
117、南京恒祥置业有限公司
住所：南京市江宁区湖熟工业集中区
法定代表人：朱兵站
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2007年11月15日
经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁；物业管理；苗木种植；园林绿化；园林工程施工。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
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118、句容濠峰置业有限公司
住所：句容市宝华镇仙林东路10-6号
法定代表人：孔德松
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2014年12月10日
经营范围：房地产开发。
与公司的关系：为公司全资子公司
119、武汉君悦尚品置业有限公司
住所：武汉市蔡甸区大集街张家渡村堤上44号
法定代表人：陈方
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2013年6月24日
经营范围：房地产开发、商品房销售。
与公司的关系：为公司控股子公司
股权结构：
■
120、武汉泰禾房地产开发集团有限公司
住所：武汉市江岸区京汉大道1398号企业天地2号2605-2611
法定代表人：陈方
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2016年9月26日
经营范围：房地产开发及商品房销售；室内装饰装修工程的设计、施工；对房地产业、工业、农业项目的投资；工程勘察设计；建设工程项目管理；楼宇智能化工程的技术开发、技术推广及技术转让；经济贸易咨询服务；房地产信息咨询。
与公司的关系：为公司全资子公司
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
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注：部分公司为新设立公司，暂无财务数据。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟提供担保的预计情况，公司将于担保实际发生时与金融机构签订具体担保协议。公司对上述合并报表范围内全资、控股子公司新增提供的担保额度为人民币827.3亿元。
担保额度的使用有效期自2017年度股东大会审议通过之日起12个月。
公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为合并报表范围内的全资、控股子公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，其所开发、经营项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司对合并报表范围内全资、控股子公司的未来12个月的担保额度进行预计有利于提高公司决策效率，拟提供担保的全资、控股子公司所开发、经营项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。对于被担保人为非全资子公司的，该公司的其他少数股东必须为其拟发生担保提供等比例担保或者采取反担保措施；因担保对象均为公司合并报表范围内公司，被担保方根据具体签署协议时的实际情况可不提供反担保措施，担保风险可控；担保公平、对等。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，不会增加公司合并报表或有负债。公司为全资、控股子公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且所其开发、经营项目状况良好，担保风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和该公司的其他股东将按持股比例提供担保或采取反担保等措施控制风险。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为8,887,225万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的551.74%。其中，对参股公司实际担保265,597万元，对关联方实际担保20,000万元，其余均为对控股子公司以及控股子公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-88号
泰禾集团股份有限公司
关于对未来十二个月内拟对外提供财务资助
的预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
为保证房地产项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，提高公司决策效率，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的规定，根据对公司未来十二个月财务资助的预计情况，拟提请股东大会同意对公司未来十二个月向符合授权条件参股公司及代建项目公司新增总额不超过人民币34亿元的财务资助。
截至本公告披露日，股东大会已累计审批通过对下述参股子公司及代建项目公司的财务资助额度共计77.80亿元。本次新增财务资助额度审议通过后，公司对下述参股子公司及代建项目公司的财务资助额度为累计不超过111.8亿元。
（一）财务资助情况说明
1、对参股公司财务资助，公司将以金额不超过持股比例或权益比例、借款条件不劣于其他股东为原则；该等公司其他股东将按持股比例或权益比例对该等公司提供同等条件的财务资助。
2、对代建项目公司财务资助，公司将根据代建协议约定的金额提供财务资助；该等公司股东将按协议约定对该等公司提供同等条件的财务资助，或为公司财务资助提供抵押、质押担保。
（二）财务资助授权具体情况
■
以上事项已经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次财务资助不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、苏州禾发房地产开发有限公司
住所：苏州市西环路3068号(4号楼1017室)
法定代表人：向宇
注册资本：150,000万元人民币
成立日期：2016年5月5日
经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设，工程专业施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。
股东情况： 公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司与上海铧福创盛置业有限公司各持股50%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额376,998.06万元，负债总额230,516.26万元，净资产146,481.80万元。2017年度营业收入1.47万元，净利润-2,562.05万元。
2、长乐泰城房地产开发有限公司
住所：长乐市首占镇首占村新民路61号办公楼二层A5
法定代表人：冷文斌
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2016年2月4日
经营范围：综合房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司全资下属公司福鼎泰禾房地产开发有限公司持股47%、长乐名城房地产开发有限公司持股50%、福州吉耀腾宇实业有限公司持股3%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额108,436.55万元，负债总额107,291.77万元，净资产1,144.78万元。2017年度营业收入0万元，净利润-1,154.06万元。
3、杭州泰峪房地产开发有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢759室
法定代表人：邵昶魁
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2015年8月11日
经营范围：房地产开发与经营。服务：室内装饰装修设计及施工，建筑、园林景观设计，物业管理；批发、零售：建筑材料。
股东情况： 公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司间接持股49%、黄文忠间接持股50%、陈晓丹间接持股1%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额334,315.78万元，负债总额338,050.63万元，净资产-3,734.84万元。2017年度营业收入0万元，净利润-2,677.30万元。
4、上海泰瓴置业有限公司
住所：上海市杨浦区军工路1436号64幢一层K141室
法定代表人：张红海
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2015年12月22日
经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑材料、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务。
股东情况：公司间接持股45%，信达地产股份有限公司间接持股55%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额949,694.59万元，负债总额941,069.90万元，净资产8,624.69万元。2017年度营业收入0万元，净利润-2,009.17万元。
5、北京祥筑房地产开发有限公司
住所：北京市房山区长阳镇京良路2号
法定代表人：张建新
注册资本：5,100万元人民币
成立日期：2013年8月21日
经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；酒店管理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；机动车公共停车场服务；销售服装、鞋帽、箱包、化妆品、工艺品、五金交电、文化用品、体育用品。
股东情况：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股40%，北京万科企业有限公司持股35%，北京东亚标志投资有限公司持股25%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额253,203.00万元，负债总额244,710.48万元，净资产8,492.52万元。2017年度营业收入111,232.24万元，净利润8,034.26万元。
6、福建华夏世纪园发展有限公司
住所：福州市仓山区城门镇浚边村
法定代表人：黄晓青
注册资本：8,544.60万元人民币
成立日期：2001年2月14日
经营范围：一般经营项目:在福州市仓山区城门镇马杭洲及清凉山规划部门划定的红线范围内对游乐园、旅游园、综合艺术文化娱乐园区、房地产、高科技农业园区及其它配套设备开发 。
股东情况：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股40%、福建省能源集团有限责任公司持股35%、福州市建设发展集团有限公司持股15%、福州市城门企业集团总公司持股5%、福州文化旅游投资集团有限公司持股5%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额105,625.40万元，负债总额105,366.98万元，净资产258.42万元。2017年度营业收入0万元，净利润-1,832.06万元。
7、安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司
住所：合肥市庐阳区四里河路88号明发商业广场A1区1栋、2栋2-508
法定代表人：韦继松
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2014年4月21日
经营范围：房地产开发、销售；物业服务。
股东情况： 公司全资子公司武汉泰禾房地产开发有限公司持股40%、安徽瑞泰置业有限公司持股60%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额264,508.82万元，负债总额265,940.81万元，净资产-1,431.99万元。2017年度营业收入0万元，净利润-1,434.68万元。
8、东莞市福林餐厨用品有限公司
住所：东莞市大岭山镇太公岭村工业大道
法定代表人：赖晓君
注册资本：1,200万元人民币
成立日期：2010年1月18日
经营范围：生产、销售：餐具、厨房用品、五金制品；房屋租赁、房地产开发。
股东情况：公司全资子公司深圳泰禾新川咨询有限公司持股10%，东莞市友诺商贸有限公司持股90%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额16,437.80万元，负债总额16,288.46万元，净资产149.34万元。2017年度营业收入692.17万元，净利润12.83万元。
9、武汉金沙半岛置业有限公司
住所：武汉经济技术开发区沌口小区丝宝工业园
法定代表人：涂洪波
注册资本：9,000万元人民币
成立日期：2009年9月8日
经营范围：房地产综合开发、商品房销售及租赁；承接装饰装修工程；生产、销售建筑装饰材料。
股东情况：全资子公司武汉泰禾房地产开发集团有限公司持股40%，武汉城开房地产开发有限公司持股60%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额53,947.63万元，负债总额47,130.49万元，净资产6,817.14万元。2017年度营业收入0万元，净利润-806.91万元。
10、杭州临安同人置业有限公司
住所：浙江省杭州市临安区锦城街道临安人家9幢203室
法定代表人：邵昶魁
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2014年4月16日
经营范围：开发、经营：房地产；服务：物业管理；销售：建筑材料（除砂石）、装饰材料、五金交电、机电产品。
股东情况：全资子公司杭州泰禾锦鸿置业有限公司持股49%，浙江省省直同人集团有限公司持股51%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额60,011.49万元，负债总额54,866.90万元，净资产5,144.59万元。2017年度营业收入11,969.54万元，净利润-233.10万元。
11、太仓禾发房地产开发有限公司
住所：太仓市开发区北京东路88号中A幢
法定代表人：王树栋
注册资本：105,000万元人民币
成立日期：2017年12月1日
经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政工程、园林绿化工程、园林景观工程的设计与施工；住宿服务、餐饮服务；企业管理咨询服务。
股东情况：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股51%、享有49%表决权，杭州华枫锦轩置业有限公司持股49%，享有51%表决权。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额98,987.00万元，负债总额48,987.00万元，净资产50,000.00万元。2017年度营业收入0万元，净利润0万元。
12、深圳信润房地产开发有限公司
住所：深圳市坪山新区坑梓街道沙田社区秀沙路65号
法定代表人：刘炜
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年1月12日
经营范围：：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
股东情况：深圳信达置业有限公司持股20%、深圳坤润投资有限公司持股80%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额416,958.65万元，负债总额416,956.79万元，净资产1.86万元。2017年度营业收入0万元，净利润-852.62万元。
13、济南东拓置业有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3401室
法定代表人：刘金辉
注册资本：14,000万元人民币
成立日期：1995年2月27日
经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料的销售。
股东情况： 济南高新控股集团有限公司持股100%。
经营状况：截止2017年9月30日，资产总额671,373.95万元，负债总额420,500.55万元，净资产250,873.40万元。2017年1-9月营业收入40,841.27万元，净利润-2,093.65万元。
14、郑州轩龙置业有限公司
住所：郑州市管城回族区航海东路与腾飞路交叉口南300米御景上院二楼206号
法定代表人：肖浩燃
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2013年12月9日
经营范围：房地产开发与经营；建筑材料批发；室内外设计；装饰装修工程；建筑工程；市政绿化工程；园林景观工程的设计与施工；园林绿化工程设计与施工；企业管理咨询；企业营销策划；人力资源信息咨询；酒店管理。
股东情况：河南盛科御景置业有限公司持股57%、郑州盛科投资有限公司持股30%、河南凯億投资有限公司持股10%、郑州浩晨置业有限公司持股3%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额188,616.26万元，负债总额170,061.13万元，净资产18,555.13万元。2017年度营业收入1,366.57万元，净利润-844.14万元。
15、上海坤安置业有限公司
住所：上海市宝山区顾北东路365号A区580
法定代表人：张红海
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2016年6月14日
经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；建筑材料、五金交电销售。
股东情况： 上海坤安投资有限公司持股100%。
经营状况：截止2017年12月31日，资产总额668,073.80万元，负债总额658,542.83万元，净资产9,530.97万元。2017年度营业收入0万元，净利润-455.16万元。
上述参股公司、代建项目公司其他股东与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、财务资助协议的主要内容
本次财务资助为拟提供财务资助的预计情况，公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议，本次公司及子公司拟为上述财务资助对象新增提供的财务资助总额度为人民币34亿元。
财务资助额度的使用有效期自2017年度股东大会审议通过之日起12个月。
公司将按照相关规定，根据财务资助的后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
为促进房地产项目合作开发的顺利进行，公司按照持股比例、权益比例为项目公司提供财务资助，符合房地产行业惯例。对于为代建项目公司提供财务资助，代建项目公司股东将土地使用权、股权为公司财务资助提供质押，或为公司财务资助提供担保等增信措施，公司提供财务资助可以得到有效保证。
五、董事会意见
公司董事会审核后认为，公司对未来12个月新增财务资助进行预计有利于提高公司决策效率，为参股公司及代建项目公司按持股、权益比例或代建协议约定提供财务资助用于合作项目的开发建设，符合房地产行业惯例。财务资助有利于推进合作项目的顺利开发经营，更好地保证公司利益实现，且资助对象所开发项目前景良好、偿债能力、信用状况良好，整体风险可控，符合公司利益。
六、上市公司承诺
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
本次提供财务资助是为了保证房地产项目的融资需求，促进项目合作开发的顺利进行。公司为参股公司及代建项目公司按持股比例、权益比例或代建协议约定提供财务资助用于合作项目的开发建设，符合房地产行业惯例。公司所提供财务资助项目市场前景良好，整体风险可控，且公司能够对其进行控制或产生重大影响，随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施，公司提供的财务资助可以得到有效保证。参股公司其他股东将按持股比例或权益比例对其提供同等条件的财务资助；代建项目公司股东将按权益比例对该等公司提供同等条件的财务资助，或为公司财务资助提供抵押、质押担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规财务资助的情形，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述财务资助事项。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截止本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额为702,153.14万元。公司对外财务资助不存在逾期情况。
八、其他事项
本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-90号
泰禾集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2018年4月13日发出，于2018年4月23日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告》及摘要；
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
监事会认为：根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提后能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；
监事会认为：未来三年股东回报规划的制定符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于明确公司股东的分红回报，增加公司股利分配政策的连续性和稳定性，便于股东对公司利润分配进行监督，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》；
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文及正文；
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
监事会认为，公司本次会计差错的更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分。本次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。同意公司对本次会计差错进行更正。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》；
鉴于公司第八届监事会监事长丁毓琨先生已于2018年4月23日向公司监事会申请辞去公司监事长、监事职务，根据有关法律法规和规范性文件的要求，经广泛征询意见，同意公司控股股东泰禾投资集团有限公司提名的余敦成先生为公司第八届监事会监事候选人(简历详见附件)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，如获审议通过，新任监事任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期届满时为止。在股东大会选举出新任监事前，丁毓琨先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职责。
十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事长的议案》；
鉴于公司第八届监事会监事长丁毓琨先生已于2018年4月23日向公司监事会申请辞去公司监事长、监事职务，会议一致同意选举刘枫先生担任公司监事会监事长。
以上议案除议案五、议案六、议案十、议案十一、议案十三外，均须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月二十四日
附件：
第八届监事会监事候选人简历
余敦成先生，1982年出生，法学学士。曾任职于思源经纪、河北众美集团；2011年7月加入本公司，历任公司投资发展中心投资经理、投资总监，北京区域副总经理，公司战略投资部副总经理，2018年3月至今任公司总裁助理。
余敦成先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-91号
泰禾集团股份有限公司
关于监事长辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月23日收到监事长丁毓琨先生的书面辞职报告。丁毓琨先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事长、监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，丁毓琨先生辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，丁毓琨先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。
丁毓琨先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对丁毓琨先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
为保证公司监事会的正常运作，2018年4月23日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意公司控股股东泰禾投资集团有限公司提名的余敦成先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期届满时为止。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
余敦成先生的简历详见附件。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
附件：
第八届监事会监事候选人简历
余敦成先生，1982年出生，法学学士。曾任职于思源经纪、河北众美集团；2011年7月加入本公司，历任公司投资发展中心投资经理、投资总监，北京区域副总经理，公司战略投资部副总经理，2018年3月至今任公司总裁助理。
余敦成先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-92号
泰禾集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年度股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年5月16日下午3:00；
网络投票时间为：2018年5月15日—5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年5月15日下午3:00至2018年5月16日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月10日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2017年年度报告》及摘要；
4、审议《公司2017年度财务决算报告》；
5、审议《公司2017年度利润分配预案》；
6、审议《关于制定公司〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；
7、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》；
10、审议《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》；
11、审议《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》；
12、审议《关于对未来十二个月内拟对外提供财务资助的预计情况的议案》；
13、审议《关于选举公司监事的议案》；
14、听取独立董事2017年度述职报告。
议案11为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二以上通过；其他议案为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网。
以上议案1、议案3至议案12已获公司第八届董事会第五十七次会议审议通过；议案2至议案8、议案13已获公司第八届监事会第十三次会议审议通过；详见2018年4月25日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
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四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年5月15日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日下午3:00，结束时间为2018年5月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
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（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
