浙江新和成股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-024

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,263,919,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。

营养品：作为添加剂开发的先驱，我们成功研制出多种饲用、人用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，蛋氨酸已正常生产，实现了公司阶段性的战略目标。伴随着蛋氨酸进入量产阶段，公司整体盈利能力和市场竞争力将得到提升。

香精香料：产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，基本是国内独有产品，与国际大公司同台竞技。 报告期内，香精香料类产品销量上升，部分产品工艺优化成本下降。

高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内， PPS新工艺扩产项目顺利实施。公司将继续加强研发，优化工艺流程，拓展海外市场，将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。

原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原料药中间体。现处于产品结构调整、转型升级阶段。公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司紧紧围绕“聚焦战略、提高能力、规模发展、提升价值”的经营指导思想，精准把握市场机会，加快产业布局，强化内部管理，增强自主创新能力，不断挖潜增效，进一步提高效率，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入623,510.82万元，比上年同期增加32.77%；利润总额211,809.66万元，比上年同期增加41.20%；归属于上市公司股东的净利润170,441.34万元，比上年同期增加41.72%。

1、营养品业务目前是公司的核心支柱业务。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，公司主导产品维生素A价格大幅上涨、维生素E价格由低位回升、D3等其他营养品产品价格都有不同程度的上涨，营养品业务收入43.79亿，占公司总收入的70.23%，毛利率达56.28%，为公司全年销售带来了良好的盈利贡献。蛋氨酸已正常生产，实现了公司阶段性的战略目标。伴随着蛋氨酸进入量产阶段，公司整体盈利能力和市场竞争力将得到提升。

2、香精香料业务是公司业绩新的增长点，目前香精香料行业集中度进一步增加，大型国际香精公司在市场上越来越有竞争性，小公司的生存空间在变小，香精行业的竞争更多体现在大型公司的竞争。报告期内，香精香料类产品销量上升，生产满负荷运行，部分产品工艺优化成本下降，香精香料业务收入13.34亿，占公司总收入21.39%。女贞醛等新产品项目已顺利通过竣工验收，麦芽酚项目的逐步实施，为公司稳定发展提供了有效保障。

3、原料药业务是公司主营业务之一，现处于产品结构调整、转型升级阶段。原料药是国内医药行业的支柱产业，也是国家支持的重点产业之一，原料药行业增长迅速。报告期内，公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。未来，公司将充分利用现有平台，继续加强药品研发工作，调整产品结构，抓住原料药行业发展契机。

4、新材料业务是公司未来重点发展的战略产业，重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内， PPS新工艺扩产项目顺利实施。公司将继续加强研发，优化工艺流程，拓展海外市场，将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入7,582,192.38元，营业外支出7,448,650.29元，调增资产处置收益133,542.09元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江新和成股份有限公司

法定代表人：胡柏藩

2018年4月23日

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2018-022

浙江新和成股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月23日上午9：30在杭州环球中心19楼会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

《公司 2017年年度报告》全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司2017 年年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-024 ）。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 上刊登的公告。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》， 该议案尚需提交股东大会审议；

董事会提议2017年度以公司现有总股本1,263,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计派发现金884,743,300.00元，其余可供股东分配的利润3,113,108,268.66元结转下年；同时向全体股东以资本公积每10股转增7股，共计转增884,743,300股，转增后公司总股本为2,148,662,300股。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 上刊登的公告。

七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度社会责任报告》；

全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 上刊登的公告。

八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-025 ）。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于购买绍兴上虞和成置业有限公司部分房产的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进行了回避表决；

全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-026 ）。

十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-027 ）。

十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 上刊登的公告。

十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

同意于2018年5月17日召开公司2017年度股东大会，全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-028 ）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2018-023

浙江新和成股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第七届监事会第七次会议于2018年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月23日上午8：30在杭州环球中心19楼会议室召开。应参加表决的监事五名，实到五名，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶月恒女士主持，会议经表决形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》， 该议案尚需提交股东大会审议；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017年度报告》全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司2017 年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-024 ）。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

监 事 会

2018年4月25日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-025

浙江新和成股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司就募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2017年度实际使用募集资金0.00元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.19万元；累计已使用募集资金0.00元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.19万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币486,979.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-026

浙江新和成股份有限公司关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第七届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买绍兴上虞和成置业有限公司部分房产的议案》，同意公司全资子司上虞新和成生物化工有限公司（以下简称“生物公司”）、浙江新和成药业有限公司（以下简称“药业公司”）以自有资金向绍兴上虞和成置业有限公司（以下简称“和成置业）购买舜和璟园的商品用房，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等有关规定，上述议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

二、关联方基本情况

公司名称：绍兴上虞和成置业有限公司

注册资本：5000万元

法人代表：徐伟

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：房地产开发；商品房销售。

截至2017年12月31日，绍兴上虞和成置业有限公司所有者权益为2318.87万元，2017年1－12月份完成营业收入0万元，净利润-268.07万元。（未经审计）

和成置业是公司控股股东新和成控股集团有限公司间接控制的公司，因生物公司、药业公司与和成置业同受集团公司间接控制，符合《股票上市规则》 10.1.3 条第二项规定的情形，从而构成关联方。

三、交易标的基本情况

■

该商品房已经取得绍兴上虞恒大房产测绘有限公司出具的面积预测报告，最终面积以交房时房管局测绘部门出具的产权登记面积为准。

公司聘请的资产评估机构是新昌信安达资产评估有限公司，评估号是信专评字〔2018〕第036号信、专评字〔2018〕第037号，经新昌信安达资产评估有限公司评定，药业公司本次购买和成置业在上虞滨海新城舜和璟园的商品用房评估值为53,193,541.00元，生物公司本次购买和成置业在上虞滨海新城舜和璟园的商品用房评估值为67,640,203.00元。

四、定价政策及交易协议的主要内容

本次关联交易采用资产评估机构评估的价格为基准经双方协商后价格为定价依据。生物公司购买舜和璟园商品房源207套，建筑总面积为10,564.38平方米，双方约定的成交价格为60,876,181.00元。药业公司购买舜和璟园商品房源158套，建筑总面积为8,253.10平方米，双方约定的成交价格为47,874,188.00元。

具体付款以《商品房买卖合同》约定执行。

五、交易目的

根据公司业务发展需要，为解决员工住宿需求，并进一步改善员工住宿条件，向和成置业购买住宅房。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易属于正常的商业交易行为；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况。独立董事对此无异议。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为，公司购买绍兴上虞和成置业有限公司部分房产，构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司召开董事会审议通过了上述关联交易事项，独立董事已明确发表了同意意见，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定。中信建投同意新和成上述关联交易事项。

八、截止本公告披露日，公司与和成置业累计发生的关联交易情况

2018年1月1日至本公告披露日，生物化工与和成置业累计已发生的关联交易金额为1127.28万元。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事项之独立意见；

3、保荐机构核查意见；

4、购房意向书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-027

浙江新和成股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司生产经营和国际投融资过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司将开展规模不超过13 亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务。该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，具体情况说明如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司国际业务比重达到60%以上，主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。

2 、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过13 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。开展外汇套期保值业务，以银行授信或保证金的形式与银行进行外汇套期保值业务。授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由汇率风险管控小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年4月30日止。

4 、交易对手或平台：银行。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。

三、业务风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

4、其他未知风险。

四、风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理办法》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2 、资金部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款、外币付款预测或者外币银行借款金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

4 、公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事发表的独立意见

经审核，我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司已对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行外汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动风险，有利于稳定利润水平。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：在汇率大幅波动可能对公司的经营业绩造成较大影响的情况下，公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动风险、稳定公司利润，具有一定的必要性。而且，公司已按照相关法律的规定制定了《外汇套期保值业务管理办法》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定。保荐机构对本次公司开展外汇套期保值业务无异议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事项之独立意见；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2018-028

浙江新和成股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2018年5月16日-2018年5月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2018年5月10日。

7、会议出席对象：

（1）截止2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

■

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议，第七届监事会第七次会议审议通过，内容详见2018年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（三）特别强调事项

单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、议案6涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的， 须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行 登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间： 2018年5月11日（上午8:30-12:00，下午13:30-16:30 ）

3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）

4、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

5、其他事项

联系电话：0575-86017157

传真号码：0575-86125377

联系人：张莉瑾 何江勇

邮箱：002001@cnhu.com

会议半天，与会股东食宿和交通自理。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362001； 2、投票简称：新和投票；

3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东获取身份认证的具体流程如下：股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本 人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

■

委托人姓名或名称（签单）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2018-029

浙江新和成股份有限公司

关于举行2017年度网上业绩说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司将于2018年5月4日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事韩灵丽女士、保荐代表人赵小敏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日