道道全粮油股份有限公司
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-021
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以170000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务及产品
公司主要产品包装食用植物油，包括菜籽油、玉米油、葵花油、豆油及调和油等植物油品种，其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油系列、风味油系列、调和油系列、纯正油系列、礼品油系列和餐饮油等六大系列，包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、食用调和油、压榨玉米油、压榨葵花籽油等64个规格。公司“道道全”品牌食用植物油，已经取得一定市场认可度和品牌美誉度，成为华中、西南、华东区域食用油消费的主要品牌之一。
（2）公司的主要经营模式
公司产品经各地域经销商或渠道经销商在各地方商超、小区门店、粮油店等渠道向消费者销售。公司向经销商的销售原则为先款后货，款到发货。
（3）主要业绩驱动因素
公司具有品牌和终端市场优势，产品系生活必须消费品，因此公司具有一定对抗市场波动风险能力，但原材料价格波动，对公司当期利润会产生一定影响。公司业绩驱动主要因素为公司终端市场的稳定发展与品牌溢价。
报告期内，公司实现营业收入330,193.51万元，较2016年增长22.70%，收入的增长主要受益于公司终端市场的发展。2017年公司实现利润总额24,656.45万元，较2016年下降8.30%；实现归属于上市公司股东的净利润19,135.30万元，较2016年下降6.99%，主要原因是原材料价格上涨，公司为保证终端市场的稳定，未相应调整终端市场价格。
（4）行业发展阶段
我国食用植物油的整体消费数量和包装食用植物油的销售数量均呈年稳定增长的态势。包装食用植物油行业稳定发展，但市场主体的竞争日益激烈，品牌和龙头企业的竞争优势日益显现。公司将充分利用自身品牌和细分菜籽油市场的领先优势，快速发展，做大做强公司主营业务。
（5）周期性特点
公司产品系居民日常消费必需品，并在长江流域形成稳定的消费群体，因此公司产品不具有周期性波动的特点。
（6）公司所处行业地位
公司是农业产业化国家级重点龙头企业，是国内包装食用植物油市场领先品牌企业，是国内食用植物油菜籽油品类的代表品牌。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;会计差错更正
单位：人民币元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（一）会计政策变更
1、会计政策变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），规定自2017年5月28日起施行。
（2）2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]30号），规定自2017年6月12日起施行。
（3）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、会计政策变更对上年度会计数据的影响
本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下:
会计政策变更的内容和原因：合并利润表及利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。
受影响的报表项目名称和金额：2017年无影响；2016年合并利润表 “资产处置收益”增加92,171.97元，营业外收入减少49,874.53元，营业外支出增加42,297.44元；2016年利润表 “资产处置收益”增加92,171.97元，营业外收入减少49,874.53元，营业外支出增加42,297.44元。
（二）会计差错更正的情况
根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会（2016）22号），本公司将期初应交税费-增值税期末留抵税额借方余额重分类至“其他流动资产”，导致合并资产负债表及资产负债表其他流动资产、应交税费等报表项目期初余额发生变更如下(人民币：元)：
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，全球整体食用植物油市场供给充足，总供给量稳中有升。国内包装食用植物油，依旧以年整体4%到8%的速度增长。食用植物油价格较2016年小幅上涨，上涨幅度为8%左右。2017年，公司坚决执行年初制定的发展目标，坚持稳中求进，以菜籽油为主导产品，开发推广花生油、葵花油及其他品类油品，深耕华中市场，发展西南、华东市场，开发西北、华北与华南市场。
报告期内，公司实现营业收入330,193.51万元，较2016年同期增长22.70%，2017年实现利润总额24,646.45万元，较2016年同期减少8.30%；实现归属于上市公司股东的净利润19,135.30万元，较2016年同期下降6.99%。尽管净利润小幅波动，但公司包装油的销售数量较2016年增长7.02%。包装油的销售量的增长说明公司赖以生存和发展的市场在进一步扩大。
公司日常生产经营进展情况如下：
（1）生产布局
2017年3月，公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目建成投产，当年实现产能利用率80%。募投项目的投产，将全面缓解公司在华中及周边市场产能不足的矛盾，为公司发展带来强劲的基础。
（2）市场布局
深耕华中，发展西南、华东市场，开发西北、华北、华南市场，是公司近两年的市场发展战略规划。2017年，公司继续坚持这一市场发展战略规划。西南、华东和西北市场均较2016年有明显增长，其中西南市场增幅为21.7%，华东市场增幅19.5%，西北市场增幅55.1%。2017年，公司还启动了华南与华北市场的拓展工作，现已经发展区域经销商12家。
（3）品牌规划
巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度，加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。继续强化道道全菜籽油品类优势，成为菜籽油行业领先品牌。积极传播饮食养生文化理念，成为饮食养生文化传播的引领者。
（4）质量管控
公司已全面建立产品可追溯系统，该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追踪，可最大限度保证产品质量，提高消费者的消费体验，加强公司对终端市场的管控力度。岳阳子公司在公司原有产品检测设备的基础上，进一步实现了产品生产的在线检测。
（5）信息化管理
公司已建立完整的信息数据管理（OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码）系统，对接企业各生产经营管理系统，为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级，通过生产和仓储对接完成供应链管控闭环，通过财务和人资对接完成公司管控闭环，通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环，基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
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（2）本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本期无影响。
（3）本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①前期会计差错更正原因
根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）规定：“财务报表相关项目列示：“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示”。道道全公司在编制2016年度财务报表时对应交税费科目下存在借方余额的明细科目未在“其他流动资产”项目列示存在差错。
经公司董事会议于2018年4月24日批准，上述差错进行更正。
②具体的会计处理
上述会计差错更正为财务报表列报差错，不需进行会计处理。
③对财务状况和经营成果的影响
上述会计差错更正，对公司2016年度财务报表的影响如下：
金额单位：人民币元
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上述会计差错更正，对公司所有者权益及净利润金额均无实质性影响。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-019
道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年4月24日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2017年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事左恩南、何东平、杜晶、朱清滨向董事会递交了2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2017年公司实现利润总额24,656.45万元，实现净利润19,135.30万元，其中归属于母公司股东的净利润19,135.30万元，基本每股收益为1.20元。至2017年底可供分配利润总额为56,548.95万元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的2017年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，2018年预计：包装油销量35-37万吨；粕类销量23-25万吨；营业收入38-40亿元；净利润2.3-2.6亿元；公司现金流全年保持总体平衡。上述预测未计不确定的非经常性项目对公司业绩的影响。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司2018年度内部管理控制指标，不代表公司2018年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
《关于公司2017年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2017年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
《2017年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对此出具了核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于公司2017年内部控制规则落实自查表的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司2018年度审计机构。具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于确认2017年度董事薪酬的议案》
（1） 公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，2017年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下（人民币）：
左恩南先生：80,000.22元；
何东平先生：80,000.22元；
杜 晶女士：26,666.68元；
朱清滨先生：53,333.54元。
其中，左恩南先生、何东平先生、杜晶女士为公司现任独立董事，朱清滨先生已任满离任。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于确认2017年度高级管理人员薪酬的议案》
2017年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下：
（1）总经理刘建军先生的薪酬为302,755.00元；
（2）副总经理包李林先生的薪酬为242,620.00元；
（3）副总经理罗明亮先生的薪酬为173,481.82元；
（4）副总经理吴康林先生的薪酬为227,140.00元；
（5）财务总监徐丹娣女士的薪酬为171,260.00元；
（6）董事会秘书谢细波先生的薪酬为163,740.00元；
（7）以上薪酬为2017年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于2017年度董事会提名委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2017年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2017年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于确定2018年度公司董事薪酬政策的议案》
（1） 公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于确定2018年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
2018年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下：
（1）总经理刘建军先生的基本薪酬为38万元/年（税前）；
（2）副总经理包李林先生的基本薪酬为32万元/年（税前）；
（3）副总经理罗明亮先生的基本薪酬为29万元/年（税前）；
（4）副总经理吴康林先生的基本薪酬为29万元/年（税前）；
（5）财务总监徐丹娣女士的基本薪酬为21万元/年（税前）；
（6）董事会秘书谢细波先生的基本薪酬为21万元/年（税前）；
（7）每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬，绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放；
（8）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信的议案》
本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过303,000.00万元授信是为满足公司2018年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司2018年拟向银行申请授信的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于公司及全资子公司2018年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有重庆子公司、岳阳子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司2018年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
21、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限内及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
23、审议公告《关于修订〈期货套期保值内部控制制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值内部控制制度》及《〈期货套期保值内部控制制度〉修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过《关于公司2018年开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2018年开展期货套期保值业务的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年开展期货套期保值业务的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过《关于2018年第一季度报告全文与正文的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年第一季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
27、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计差错更正的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
28、《关于政府收储土地的议案》
本次交易将有利于盘活公司存量资产，对公司生产经营产生一定的积极影响，不存在损害损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司政府收储土地的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
29、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2018年5月16日（周三）以现场方式召开2017年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
公司第二届董事会第四次会议决议
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-020
道道全粮油股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年4月24日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
1、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的2017年年度报告及摘要，认为公司2017年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》，《2017年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
公司《2017年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2017年度的工作情况。
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2017年公司实现利润总额24,656.45万元，实现净利润19,135.30万元，其中归属于母公司股东的净利润19,135.30万元，基本每股收益为1.20元。至2017年底可供分配利润总额为56,548.95万元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的2017年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计2018年：包装油销量35-37万吨；粕类销量23-25万吨；营业收入38-40亿元；净利润2.3-2.6亿元；公司现金流全年保持总体平衡。上述预测未计不确定的非经常性项目对公司业绩的影响。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司2018年度内部管理控制指标，不代表公司2018年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
以2017年12月31日公司总股本170,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共计39,100,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增119,000,000股，转增后公司总股本将增加至289,000,000股。
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2017年度利润分配预案。
《关于2017年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
《2017年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2017年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于确认2017年度监事薪酬的议案》
公司监事会确认2017年度监事从公司获得的税前报酬如下（人民币）：
周辉女士：132,620.00元；
李灯美女士：112,760.93元；
张青青女士：70,457.66元；
罗哲女士：77,633.14元。
其中，周辉女士，李灯美女士，张青青女士皆为公司现任监事，张青青女士为职工监事，罗哲女士已任满离任。
同意确认公司2017年度支付给各监事的薪酬。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于确定2018年度公司监事薪酬政策的议案》
公司监事会同意监事薪酬政策如下：
（1）监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；
（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信的议案》
监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保的的议案》
监事会认为：公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度并对其提供相关担保的事项符合公司生产经营的需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保的的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限与额度内，资金可以滚动使用，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司2018年开展期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于公司2018年开展期货套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》
公司《2018年第一季度报告全文及全文》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
18、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。监事会同意本次会计差错更正事项。
《关于公司会计差错更正的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
19、审议通过《关于政府收储土地的议案》
本次交易将有利于盘活公司存量资产，对公司生产经营产生一定的积极影响，不存在损害损害公司和股东利益的情形。
《关于政府收储土地的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、备查文件
公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
监事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-023
道道全粮油股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(股)25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182, 500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。
该次募集资金到账时间为2017年3月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币709,870,350.00元，其中：以前年度使用519,335,423.50元，本年度使用190,534,926.50元，均投入募集资金项目。
截止2017年12月31日，本公司累计使用金额人民币709,870,350.00元，募集资金专户余额为人民币421,473,946.65元，与实际募集资金净额人民币407,436,083.93元的差异金额为人民币14,037,862.72元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出及前期支付部分中介机构费用的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年度股东大会审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了4个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：
■
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本银行理财产品：平安银行长沙分行，账号6156000765082351；截至2017年12月31日止，余额为20,000.00万元，理财产品期限3个月，到期日2018年1月26日，利率4.35%。建设银行岳阳分行，账号4050166258600000067；截至2017年12月31日止，余额为20,000.00万元，理财产品期限3个月，到期日2018年2月8日，利率3.90%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 “道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2017年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
(下转174版)
