道道全粮油股份有限公司
(上接173版)
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
2017年12月31日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-024
道道全粮油股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了公司第二届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2017年年度股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司2018年4月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）14：00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年5月15日15:00—2018年5月16日15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2018年5月10日（星期四）；
7、本次会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。
9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
7、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
9、《关于确认2017年度公司董事薪酬的议案》；
10、《关于确认2017年度公司监事薪酬的议案》；
11、《关于确定2018年度公司董事薪酬政策的议案》；
12、《关于确定2018年度公司监事薪酬政策的议案》；
13、《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信的议案》；
14、《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；
15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
17、《关于政府收储土地的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会无特别表决事项，均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、本次股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2018年5月15日（星期二）或之前送达本公司。
2、登记时间：2018年5月16日8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。
4、现场会议联系方式
联系人：谢细波、邱辉；
电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；
电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com
5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议。
七、附件
附件1、授权委托书；
附件2、参会股东登记表；
附件3、网络投票的具体操作流程。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
附件1：
道道全粮油股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
道道全粮油股份有限公司：
兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2017年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________
委托人证件号码：________________ 委托人持股数量：________________
受托人姓名：____________________ 受托人身份证号码：_________________
签发日期： 年 月 日
附件2：
道道全粮油股份有限公司
2017年年度股东大会参会股东登记表
截止2018年5月16日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2017年年度股东大会。
■
附件3：
道道全粮油股份有限公司
网络投票的具体操作流程
道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。
2、本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-027
道道全粮油股份有限公司关于公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年母公司实现净利润为22,816,720.22 元，母公司年初未分配利润为259,620,778.92 元，2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为239,155,827.12 元；2017年因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，母公司增加资本公积为1,095,236,245.25 元，母公司年初的资本公积余额为123,788,947.46 元，截止到2017年12月31日，母公司资本公积余额为1,149,025,192.71 元。
经审计公司合并报表2017年实现净利润为191,353,000.36元，公司年初未分配利润为417,418,194.59元， 2017年12月31日公司可供股东分配的利润为565,489,522.93元；2017年因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，公司增加资本公积为1,095,236,245.25元，公司年初的资本公积余额为121,044,539.91元，截止到2017年12月31日，公司资本公积余额为1,146,280,785.16元。
根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司2017年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年12月31日母公司财务报表为基数,以母公司总股本170,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共计39,100,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增119,000,000股，转增后公司总股本将增加至289,000,000股。公司2017年末，母公司“资本公积-股本溢价”余额为1,149,025,192.71元，送股后，“资本公积--股本溢价”余额为1,030,025,192.71元。本次分配方案中，涉及资本公积-股本溢价转增股份的，转增金额没有超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。本次利润分配不送红股。
二、其他说明
1、公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、本次利润分配预案须经2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司本次进行利润分配，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。
4、本次分配前没有可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因引起的股本总额发生变化。
综上所述，公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。
三、已履行的相关决策程序
上述利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2017年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-028
道道全粮油股份有限公司
关于公司会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第四次会、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，同时根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更及会计差错》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对此前的会计差错进行了更正，并对2016年度合并公司财务报表进行了追溯调整。
具体情况如下：
一、前期会计差错更正原因
根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）规定：“财务报表相关项目列示：“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示。”。公司在编制2016年度财务报表时对应交税费科目下存在借方余额的明细科目未在“其他流动资产”项目列示存在差错。
经公司董事会议于2018年4月24日批准，上述差错进行更正。
二、具体的会计处理
上述会计差错更正为财务报表列报差错，不需进行会计处理。
三、对财务状况和经营成果的影响
上述会计差错更正，对公司2016年度财务报表的影响如下：
金额单位：人民币元
■
上述会计差错更正，对公司所有者权益及净利润金额均无实质性影响。
四、会计师事务就会计差错更正事项的专项说明
公司审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就前述会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正专项说明》(天职国际审专字（2018）7415-4号），对于上述会计差错更正事项，在审计中进行了重点关注，经对相关资料进行审查，认为道道全粮油股份有限公司对上述事项的财务报表列报处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。
五、本次会计差错更正的审批程序
1、董事会意见
公司上述会计差错更正是合理的，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报告更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述会计差错更正事项。
2、独立董事意见
公司对会计差错的更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益，因此同意本次会计差错更正事项。
3、监事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。监事会同意本次会计差错更正事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 《前期会计差错更正专项说明》(天职国际审专字（2018）7415-4号）
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-29
道道全粮油股份有限公司关于续聘
公司2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请审计机构的情况说明
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。2018年4月24日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，对聘请公司2018年度审计机构决定如下：
天职具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2017年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2017年度审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘任天职为公司2018年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币68万元（具体以合同签订金额为准）。
该事项尚须提交2017年年度股东大会进行审议。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议
2、公司第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见
4、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-30
道道全粮油股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司于2017年3月首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元，募集资金余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元，于2017年3月6日存入公司募集资金专户中，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2017]6722号验资报告验资确认。
本次募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
截止2018年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金73,939.85万元，募集资金账户余额为39,460.90万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。
因本次募集资金投资项目主要为分阶段陆续投入，根据公司募集资金使用计划及募投项目的实际进展情况进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟用不超过38,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
1、投资额度
公司拟对总额不超过38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
2、资金来源
用于现金管理的资金为公司首次公开发行股票募集的部分闲置募集资金，不影响公司日常经营资金，募集资金投资项目实施和募集资金正常使用。
3、投资品种与投资期限
为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的理财产品。闲置募集资金投资产品必须安全性高，满足保本要求，投资期限不超过12个月，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、具体实施方式
公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司投资产品不得质押。
6、信息披露
公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。
7、关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动，并可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障募集资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露募集资金现金管理的投资与损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用募集资金进行现金管理的进展情况。
六、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司过去12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
人民币：万元
■
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的投资金额为32,000.00万元，皆为2018年3月30日前购买，在公司第一届董事会第十八次会议决议授权有效期内。
七、相关审核及批准程序
1、董事会决议情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限内及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
2、独立董事意见
本次公司拟使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的规定，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同时有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为投资者谋取投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理。期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、监事会意见
公司监事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限与额度内，资金可以滚动使用，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、保荐机构意见
保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
八、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-031
道道全粮油股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）资金来源及投资额度
用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
公司拟使用额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
（三）投资品种与投资期限
为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。单项理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）具体实施方式
公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
（六）信息披露
公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。
（七）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明
截止本公告日，公司过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下：
人民币：万元
■
截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为25,000万元，在公司原审批有效期内。
五、相关审核及批准程序
1、董事会决议情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
2、独立董事意见
本次公司拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求，不会影响公司的正常经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、监事会意见
公司监事认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、保荐机构意见
保荐机构认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币80,000万元额度的自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。保荐机构对本次部分闲置自有资金进行现金管理无异议，本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-032
道道全粮油股份有限公司
关于公司及全资子公司2018年度
拟向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信的议案》，同意2018年度公司及公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）及道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）向银行申请不超过人民币303,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。
本事项尚须经股东大会审议通过后生效。
一、申请授信的基本情况
1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币50,000.00万元整，其中公司5,000.00万元整，岳阳子公司30,000.00万元整，重庆子公司15,000.00万元整，授信期限不超过二年；
2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币60,000.00万元整，其中公司15,000.00万元整，岳阳子公司45,000.00万元整，授信期限不超过一年；
3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币43,000.00万元整，全部为公司授信，授信期限不超过一年；
4、向平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度人民币50,000.00万元整，全部为公司授信，授信期限不超过一年；
5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，其中公司5,000.00万元整，岳阳子公司15,000.00万元整，授信期限不超过一年；
6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币80,000.00万元整，其中公司50,000.00万元整，岳阳子公司30,000.00万元整，授信期限不超过一年。
2018年度公司及公司全资子公司预计银行总授信303,000.00万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。
二、相关审核及批准程序
1、董事会意见
本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过303,000.00万元授信是为满足公司2018年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。
2、独立董事意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司申请授信。
3、监事会意见
本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益、
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-033
道道全粮油股份有限公司关于公司
及全资子公司2018年度向银行申请
授信、公司全资子公司拟占用公司
授信额度及相关担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》，同意2018年度公司及公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）及道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）向银行申请不超过人民币303,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。公司授信额度168,000.00万元可在本公司允许并提供担保的前提下，由公司全资子公司岳阳子公司和重庆子公司分别在人民币80,000.00万元和35,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。
本事项尚须股东大会审议通过后生效。
一、2018年公司及公司全资子公司拟向银行授信的基本情况
1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币50,000.00万元整， 其中公司5,000.00万元整，岳阳子公司30,000.00万元整，重庆子公司15,000.00万元整，授信期限不超过二年；
2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币60,000.00万元整，其中公司15,000.00万元整，岳阳子公司45,000.00万元整，授信期限不超过一年；
3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币43,000.00万元整，全部为公司授信，授信期限不超过一年；
4、向平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度人民币50,000.00万元整，全部为公司授信，授信期限不超过一年；
5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，其中公司5,000.00万元整，岳阳子公司15,000.00万元整，授信期限不超过一年；
6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币80,000.00万元整，其中公司50,000.00万元整，岳阳子公司30,000.00万元整，授信期限不超过一年；
7、2018年度公司及公司子公司预计银行总授信303,000.00万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。
二、2018年全资子公司拟向银行申请授信并接受担保的基本情况
1、岳阳子公司拟向银行申请授信120,000.00万元，股份公司提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要岳阳子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。
2、重庆子公司拟向银行申请授信15,000.00万元，股份公司提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要重庆子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。
3、公司申请的授信额度168,000.00万元可在本公司允许并提供担保的前提下，由公司全资子公司岳阳子公司和重庆子公司分别在人民币80,000.00万元和35,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度。该担保不收取任何费用，也不需要子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。具体使用额度和担保金额以实际发生金额为准。
综上，2018年公司两家全资子公司合计向银行授信135,000.00万元，公司申请的授信额度168,000.00万元提供给岳阳子公司和重庆子公司使用的银行授信额度分别为人民币80,000.00万元和35,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度，公司合计为两家全资子公司提供担保的额度为250,000.00万元。公司提供的担保为无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。具体使用额度和担保金额以实际发生金额为准。
三、被担保全资子公司的基本情况
（一）道道全粮油岳阳有限公司的基本情况
公司名称：道道全粮油岳阳有限公司
成立日期：2013年12月16日
法定代表人：刘建军
注册资本/实收资本：10,000.00万元
统一社会信用代码：430600000077851
公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区
股东及持股情况：道道全粮油岳阳有限公司为公司全资子公司。
经营范围：粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输；食用植物油及其副产品的生产、销售；粮油产品技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：元
■
（二）道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况
公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司
成立日期：2011年3月4日
法定代表人：刘建军
注册资本/实收资本：3,000万元
统一社会信用代码：91500102569921402Y
公司住所：重庆市涪陵区鹤滨路26号
股东及持股情况：道道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。
经营范围：生产、销售：食用植物油[半精炼、全精炼]（分装）【按许可证核定的事项和期限从事经营】；粮油生产技术研发；粮油机械设备制造、销售；食用油包装材料生产、销售；自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运(取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中,国家法律法规禁止经营的不得经营,限制经营的未获审批前不得经营]
主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售
单位：元
■
四、具体执行授权
在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司、岳阳子公司、重庆子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为 2017年年度股东大会审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、董事会意见
为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有重庆子公司、岳阳子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。
六、对公司的影响
公司为全资子公司申请授信提供担保，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持其良性发展，符合公司及各子公司的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，皆为合并报表范围内子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次会议审议上述担保事项生效后，公司2018年度预计发生担保金额为人民币250,000.00万元，分别为公司为岳阳子公司单独向银行申请授信120,000.00万元进行担保，公司为重庆子公司单独向银行申请授信15,000.00万元提供担保，股份公司向银行申请授信168,000.00万元提供给岳阳子公司和重庆子公司分别使用80,000.00万元和35,000.00万元提供无偿担保。
截止本次董事会召开日，公司对外担保余额人民币29,388.21万元，全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司2017年12月31日经审计净资产192,004.54万元的比例为15.31%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-034
道道全粮油股份有限公司
关于公司2018年开展期货套期
保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年开展期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、期货套期保值业务开展的目的
公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，且在原材料成本中占比较大，原材料价格波动会给公司经营造成一定影响。为稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场仅限于开展期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、期货套期保值业务的开展
董事会授权总经理领导套期保值领导小组开展工作，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件，如超过批准额度，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及相关制度的规定进行审批。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、期货套期保值的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所大豆，豆粕，菜粕，豆油，棕榈油，菜籽油交易合约。
2、预计投入资金：公司预计在2018年占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
四、会计政策及核算原则
公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定。
五、期货套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险、严格遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制，依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况，使用自有资金适时买入或卖出相应的期货合约，在现货采购合同和销售合同定价时，同时间的去做相应数量的期货平仓。
期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成期货交易的损失。
2、期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。
3、期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。 2018年，公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元），但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司使用自有资金通过套期保值业务，可以有效降低商品价格波动对公司经营的影响，具有一定的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。公司开展期货套期保值业务已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司2018年度在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。
八、独立董事发表独立意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。
九、监事会意见
监事会发表意见如下：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
十、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司2018年开展期货套期保值业务的核查意见。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号:2018-035
道道全粮油股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），规定自2017年5月28日起施行。
2、2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]30号），规定自2017年6月12日起施行。
3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》，同时公司将按2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会 [2017]15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
■
（二）自2017年1月1日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会[2017]13号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本期无影响。
（三）自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
■
三、董事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-036
道道全粮油股份有限公司
关于举办2017年年度报告网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018 年5月10日（星期四）下午 15：00-17：00 举行 2017 年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2017年年度报告网上说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，董事会秘书谢细波先生，财务总监徐丹娣女士，独立董事左恩南先生，保荐代表人汪家胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-037
道道全粮油股份有限公司
关于政府收储土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、岳阳经济技术开发区土地储备中心与道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于近日签署《收回国有土地使用权意向协议书》，岳阳经济开发区土地储备中心决定以补偿方式收回公司位于岳阳经济开发区白石岭片区的一宗国有土地。
2、本次土地收储事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
3、本次土地收储不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经其他有关部门批准。
二、交易对方概况
1、岳阳市经济开发区土地储备中心为岳阳市国土资源局直属事业单位，负责拟制储备土地规模和年度土地储备计划；负责土地储备资金管理；负责城区范围内储备土地的报批、收回（购）工作；负责储备土地前期开发；负责储备土地及地上附着物的保护、管理及临时使用；负责拟制储备土地供应计划；承办市土地储备委员会办公室的日常事务工作。
2、岳阳经济技术开发区土地储备中心与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司于2004年1月8日取得土地使用权证，终止日期为2045年10月16日，具体情况如下：
宗地位置：岳阳经济开发区营盘岭路以北、通海路以东
国土证号：岳市国用（2014）第KZ026号
土地面积：48875平方米
土地性质：国有出让工业用地
2、账面原值为9,052.16万元，截至2018年3月31日，账面净值为2,795.59 万元，包含设备、土地及地面建筑物等
3、上述资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的价格
根据《收回国有土地使用权意向协议书》，本次收回国有土地使用权的补偿内容及方式以正式收储协议为准。
根据岳阳市经开区土地出让委员会2017年第三次会议纪要（岳经出让会纪[2017]03号）的决定，本次土地收储价格为人民币10,000.00万元，包含设备、土地、地面建筑物等。
上述土地因处于岳阳市经济技术开发区，土地的市场价格上升，导致土地收储价格上升。
五、涉及本次土地收储的其他安排
本次土地收储事项不涉及人员安置情况，也不存在债务重组等情况
六、本次土地收储对公司的影响
公司募投项目“岳阳临港新区食用油加工综合项目”于2017年3月25日开始投料生产。该募投项目正式投产后，公司位于岳阳经济技术开发区营盘岭路113号的原有初榨、精炼、包装设备全面停止运行。
本次土地收储将有利于盘活公司存量资产，使之更好地服务于公司发展战略，对公司生产经营产生一定的积极影响。所有补偿内容及方式以正式收储协议为准，对公司2018年度业绩的影响视最终收储补偿情况确认，尚存在不确定性。公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《收回国有土地使用权意向协议书》；
2、岳阳市经开区土地出让委员会2017年第三次会议纪要（岳经出让会纪[2017]03号）；
3、第二届董事会第四次会议决议；
4、第二届监事会第四次会议决议；
5、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年4月24日
《期货套期保值内部控制制度》
修订对照表
■
