江苏传艺科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-037

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险详见本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"中的"公司可能面临的风险"， 敬请投资者予以关注。

本公司全体董事本次董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 143，626，700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司围绕年度目标，巩固和扩大公司已占有的笔记本零组件市场份额，抓住国际市场对笔记电脑、手机等消费电子产品制造不断升级换代的有利时机，积极扩充产品线，拓展产品领域。深入和下游知名笔记本电脑键盘厂商、笔记本电脑整机厂商的合作，发挥公司的研发和创新能力及成本优势，销售业绩稳步增长。公司主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售。自成立起公司始终致力于为下游笔记本电脑键盘制造商和笔记本电脑整机制造商提供高质量和定制化的零组件产品。本公司的产品为各类笔记本电脑零组件，主要产品系列包括笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）。生产的笔记本电脑触控板（TouchPad）取得产销量新突破，报告期收购的日冲电子（昆山）有限公司使公司一步迈入笔记本电脑键盘生产行列，公司产品链得以进一步拉长。作为新的增长点公司对其生产进行自动化的技术改造，使产品生产效率不断提升、成本进一步降低，公司市场竞争力得到了进一步提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年美元指数全年处在下跌通道中，行业内公司仍旧处于抢夺订单求生存的恶性竞争环境中。行业未来整体向好，但是挑战犹存，行业内公司仍面临着较大压力。 2017年面对行业形势的不明朗，公司一是提质增效，细化管理，持续提高团队凝聚力，加快技术改造进程，不断提升公司技术攻关能力；二是积极应对挑战，努力适应行业变化，以客户为中心，聚焦客户需求，强化售后服务，通过技术攻关促进生产技术能力提升，适应不断复杂的工艺要求，取得了营业收入及新增订单的双增长；三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值”的企业使命，坚持技术研发，推进产品研发与创新，提升公司产品价值， 为客户提供有竞争力的产品及服务。 2017年，公司在延伸产品线上取得突破，实现了键盘生产销售。2017年实现营业总收入66，863，46万元，较上年同期增长14.88%； 但2017年公司的净利润同比下降13.6%,主要是由于报告期内美元贬值形成的巨额汇兑损失、研发投入增加等因素影响造成。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①2017年5月，财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则自2017年6月12日起施行。政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对于2017年1月1日至2017年12月31日之间发生的与企业日常活动相关的政府补助在财务报表列报时进行了调整，在报表中其他收益列报，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

■

②本公司根据财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求编制2017年度财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

■

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司的重要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

■

本期内，本公司取得了日冲电子科技（昆山）有限公司（2018年1月3日更名为“昆山传艺电子科技有限公司”）100%股权，合并成本为现金11,493,108.42元。购买日确定为10月31日。

本公司于2017年9月25日召开第一届董事会第二十四次会议，会议决议通过收购日冲电子科技（昆山）有限公司100%股权的议案；2017年10月27日，本公司一次性付清购买价款，并于2017年10月31日实际控制被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

（2）合并成本及营业外收入

■

说明：可辨认净资产公允价值份额为昆山传艺电子科技有限公司2017年10月31日经审计账面净资产价值。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

昆山传艺电子科技有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

■

说明：可辨认净资产公允价值份额为昆山传艺电子科技有限公司2017年10月31日经审计账面净资产价值。

2、其他

2017年6月20日，本公司设立全资子公司昆山传杰电子科技有限公司。

2017年7月5日，本公司设立全资子公司合肥传艺科技有限公司，设立后暂未运营。

本公司将昆山传杰电子科技有限公司和合肥传艺科技有限公司纳入合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：0028660 证券简称：传艺科技0 公告编号：2018-028

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月23日下午13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4月12日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2017年度年度报告及摘要的议案》；

公司董事会一致认为公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实。准确、完整地反映了公司在2017年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2017年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

总经理向董事会报告了公司2017年度的经营情况以及对公司2018年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

根据审计机构出具的2017年度审计报告，2017年度母公司实现净利润74,778,575.80元，提取法定盈余公积7,477,857.58元，加上年初未分配利润105,910,386.37元，减去2017年派发现金股利7,899,468.51元。实际可供股东分配的利润为165,311,636.08元。

根据上述情况，公司2017年度利润分配预案如下:

以2017年12月31日公司总股本143,626,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），合计派发现金股利17,235,204.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》；

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和2018年的财务预算。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会一致认为：本次公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2017年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

独立董事已对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

9、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》；

公司董事一致认为：2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

独立董事对此议案发表了独立意见并同意该议案，保荐机构发表了核查意见，审计机构对此出具了专项报告。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

10、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11、审议通过《关于向银行申请2018年综合授信额度的议案》；

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

12、审议通过《关于2018年度第一季度报告全文的议案》

公司《2018年第一季度报告》正文和《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

13、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-029

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2018年4月12日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2018年4月23日下午15:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2017年度年度报告及摘要的议案》

公司监事会一致认为公司《2017年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2017年年度公司的实际情况情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。此议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

3、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(致同审字[2018]第320ZA0039号)确认，母公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,778,575.80元，期间提取盈余公积7,477,857.58元，加上年初未分配利润105,910,386.37元，减去2017年派发现金股利7,899,468.51元。实际可供股东分配的利润为165,311,636.08元。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

4、审议通过《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》

公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

5、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

公司监事会一致认为：本次公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2017 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

6、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价工作报告的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

公司监事会一致认为：该报告结合行业及公司特点，真实、客观地反映了公司 2017 年度在内部控制的实际情况。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价工作报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对相应会计政策进行变更。

监事会、独立董事已就上述事项发表了独立意见。

上述议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更公告》。

表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票

8、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

独立董事已对上述事项发表了独立意见。

上述议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

9、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。

上述议案公告全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2018年度财务审计机构的公告》

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

10、审议通过《关于向银行申请2018年综合授信额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票

11、审议通过《关于2018年度第一季度报告全文的议案》

公司《2018年第一季度报告》正文和《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-030

江苏传艺科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第四次会议审议通过了公司《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：

一、 2017年度利润分配预案情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（致同审字【2018】第320ZA0039号）确认，母公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,778,575.80元，提取法定盈余公积7,477,857.58元，加上年初未分配利润105,910,386.37元，减去2017年派发现金股利7,899,468.51元。实际可供股东分配的利润为165,311,636.08元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际经营情况及未来发展预期，公司2017年度利润分配预案如下:

以2017年12月31日公司总股本143,626,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），合计派发现金股利17,235,204.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。

二、 本次利润分配预案的决策程序

1、 董事会审议情况

董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案，并将议案提交公司股东大会审议。

董事会在审议2017年利润分配预案时，结合公司实际情况，并充分考虑到监管部门对于上市公司高比例送转股份在信息披露方面的要求与政策指引，对于公司于2018年1月23日披露的《江苏传艺科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案预披露的公告》（公告编号：2018-005）中的利润分配预案在资本公积转增股本的比例方面进行了调整。董事会一致认为，调整后的分配预案，能够优化公司股本结构、增强股票流动性，也考虑到了中小投资者的利益和合理诉求。

2、 监事会意见

监事会一致认为：本次分配预案符合公司2017年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展。因此，同意通过本利润分配预案。

3、 独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们本着负责、实事求是的态度，认真审阅了公司《2017年度利润分配预案》。我们认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，综合考虑了行业及公司自身经营特点，以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素，有利于维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次预案。

三、 其他说明

1、 本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、 备查文件

1、 公司第二届董事会第四次会议决议；

2、 公司第二届监事会第四次会议决议；

3、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-031

江苏传艺科技股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕402号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第320ZA0006 号”《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集资金项目4,928.0419万元，以募集资金置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目1,177.1592万元。

截至2017年12月31日，募集资金累计投入6,105.2011万元，尚未使用的金额为37,392.8782万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于2014年12月13日经本公司董事会一届二次会议审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入81.6692万元（其中2017年度利息收入81.6692万元），已计入募集资金专户的理财产品收益94.1539万元（其中2017年度理财产品收益94.1539万元），已扣除手续费0.1949万元（其中2017年度手续费0.1949万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2017年度募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在重大问题。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附表1：

2017年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2017年12月31日 单位：人民币元

■

证券代码：0028660 证券简称：传艺科技0 公告编号：2018-032

江苏传艺科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 4 月 23日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

根据财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求编制2017年度财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行该规定的主要影响如下：

单位：人民币元

■

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：根据财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核，公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-033

江苏传艺科技股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司经营的需要，公司拟向江苏银行高邮支行申请额度为人民币10,000万元的授信额度；拟向中国银行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会拟提请股东大会授权公司总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-034

江苏传艺科技股份有限公司

关于续聘公司2018年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。在审计过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。

经认真核查了解，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

1、 公司第二届董事会第四次会议决议；

2、 公司第二届监事会第四次会议决议；

3、 公司独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-035

江苏传艺科技股份有限公司

关于举行2017年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018 年 5月2 日（星期三）下午 14:30-16:30 在全景网举办 2017 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长邹伟民先生、独立董事赵蓓女士、董事会秘书兼财务总监单国华先生、东吴证券股份有限公司保荐代表人张玉仁先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-036

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开公司2017年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过，决定于2018年5月16日下午13:30召开公司2017年年度股东大会根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午1:30；

（2）网络投票时间：2018年5月15日（星期二）至2018年5月16日（星期三）。

其中，通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16号上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日15:00—2018年5月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1） 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月9日（星期三）

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2018年5月9日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

2.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

3.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

4.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；

5.审议《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》；

6.审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(下转179版)