深圳市凯中精密技术股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

以截至2017年12月31日总股本290,329,987股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的主要业务及产品

公司是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，致力于为客户提供核心精密零组件一体化解决方案。公司拥有行业领先的精密冲压模具、塑胶成型模具、定制化自动化生产及检测设备的设计、研发和制造能力，配置了行业顶尖的模具加工和检测设备，凭借稳定的产品质量和良好的客户服务，进入国际知名跨国企业的全球采购体系，拥有博世、戴姆勒、日本电装、采埃孚、马勒、比亚迪、德昌电机、法雷奥、万宝至、大陆、电产等全球知名客户。公司连续四届（8年）被博世授予“全球优秀供应商”荣誉称号，是本行业唯一获此殊荣的企业，并多次获得万宝至、日本电装、法雷奥等客户荣誉。

公司是换向器行业龙头企业，依托自身在精密零组件领域的核心优势，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0发展机遇，围绕大客户需求，横向拓展了新能源汽车三电（电机、电控、电池）、汽车轻量化、汽车智能化以及航空航天等领域的关键核心零部件产品和技术。目前，公司主要产品包括换向器、集电环、高强弹性零件、汽车电控零组件、汽车轻量化零件及多层绝缘线，并成功开发新能源汽车驱动电机连接器、新能源汽车动力电池零组件（电池包组件和电池结构件），产品广泛应用于汽车、新能源汽车三电系统、航空航天、办公设备、医疗器械、家用电器、电动工具、电气控制及其他领域。

（2）行业发展趋势和前景

公司所处行业为装备制造业的重要组成部分之一，精密制造是装备制造业的重要基础。国家相继出台的一系列鼓励政策，如《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《中国制造2025》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等，对装备制造业和精密制造进行政策支持，为本行业的发展奠定了良好的政策基础。

换向器应用领域十分广泛，其直接下游为各大电机整机制造业，而电机行业的应用几乎覆盖了国民经济的基础行业，其中主要运用于汽车、家用电器、电动工具、OA办公设备等。随着新能源汽车的蓬勃发展，汽车行业正朝着环保、轻型、电动化、智能化方向升级，并极大促进了汽车微特电机的应用，相应刺激了换向器市场需求。同时，在非汽车领域，智能家居、电动工具、办公自动化的发展也带动着其上游电机及换向器需求不断增长。近年来，换向器行业呈现出产业集中度进一步提高、自动化程度不断提升、产品更趋于节能化和环保化等发展趋势。由于换向器是功能件和安全件，电机厂商尤其对质量、体系等要求较高，换向器优势企业与客户深度一体化，更能满足大客户需求，行业龙头竞争优势越来越大。

目前全球新能源汽车正处于蓬勃发展时期，我国为减少汽车排放，降低对原油的依赖，把握新能源汽车的发展先机，亦在大力发展新能源汽车；受益于新能源汽车行业的快速增长，新能源汽车三电（电机、电池、电控）系统零组件需求也快速增长。

随着全球节能环保意识的提升，无论燃油汽车还是新能源汽车对汽车轻量化都提出了更高的要求，汽车的轻量化就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，我国目前在汽车轻量化零件的应用远低于国外发达国家水平，因此应用新结构和轻质材料的汽车轻量化零件市场前景广阔。

在全球经济一体化和社会化精细分工的格局下，现代工业发展正由“大而全”向“专业化、集约化”转变，这就要求核心精密零组件企业在产品设计、专有技术工艺的研发和改进，关键材料的研究及自动化智能化生产线的设计开发等方面需要具备极强的专业性。随着我国技术水平的发展，我国精密零组件产业取得了长足的进步，呈现出如下发展趋势：（1）与客户一体化融合度不断深化；（2）研发能力强、技术领先的企业竞争优势越来越突出、市场份额逐渐扩大，产业集中度将不断提高；（3）数控技术、精密加工技术和自动化智能化设备将广泛应用；（4）绿色、节能、环保的发展趋势越来越突出；（5）产品全球竞争力不断提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入138,409.14万元，同比增长24.04%，实现利润总额18,145.44万元，同比增长20.80%，净利润15,251.25万元，同比增长18.50%，扣非净利润14,556.92万元，同比增长20.90%。

公司营业收入稳定增长，主要原因是：公司换向器业务保持竞争优势，收入稳定增长；同时，公司汽车电控零组件、汽车轻量化零件及多层绝缘线等新产品收入保持大幅增长。公司净利润增幅低于营业收入增幅，主要原因是：公司实施2017年股权激励计划形成股份支付，增加管理费用1,103.89万元，剔除该影响，净利润为16,355.14万元，同比增长27.08%，高于营业收入增幅。此外，报告期内，公司加大新能源汽车三电（电机、电池、电控）系统零组件及汽车轻量化零件等重点新产品的研发投入，2017年公司研发支出6,054.58万元，同比增长52.41%，新产品实现量产、放量需要一个过程，效益需逐步显现。

报告期内，公司总体经营情况如下：

1、换向器收入稳定增长，换向器外新业务收入保持大幅增长

公司聚焦核心精密零组件主业，在换向器收入稳定增长基础上，进一步优化产品结构，大力拓展新产品市场、提升新业务规模。报告期内，公司实现营业收入138,409.14万元，同比增长24.04%。公司换向器及集电环销售收入100,849.70万元，同比增长15.05%，占营业收入比重72.86%；高强弹性零件销售收入18,320.45万元，同比增长60.44%，占营业收入比重13.24%；汽车电控零组件及汽车轻量化零件销售收入4,796.67万元，同比增长83.76%，占营业收入比重3.47%；多层绝缘线销售收入5,975.38万元，同比增长34.31%，占营业收入比重4.32%。

2、新能源汽车三电及汽车轻量化新产品拓展取得重要突破

公司加大新能源汽车三电（电机、电池、电控）及汽车轻量化领域等重点新产品研发投入，发展了汽车电控零组件、新能源汽车动力电池零组件、汽车轻量化零件，产品应用于新能源汽车驱动电机、电控系统（例如EPS方向盘助力系统、新一代ABS刹车系统）、新能源汽车动力电池系统（例如电池结构件、电池包组件）、汽车轻量化零件（例如真空泵等汽车结构件）。其中部分产品已向德国、日本客户批量供货，多款产品正在与戴姆勒、采埃孚、比亚迪等客户合作开发，预计在未来1-2年陆续量产。

3、展开博世工业4.0全方位合作，加快智能制造转型升级

公司与博世展开工业4.0全方位合作，博世是德国工业4.0的引领者，该项目分为规划、实施、推广三个阶段，公司将借鉴博世成功经验，加快推进数字信息化、自动化智能制造转型升级。

4、首发募投项目稳步推进

首发募投项目长沙基地一期已于2017年12月正式投产，二期已启动报建手续；深圳坪山基地项目已进入设备安装调试阶段。

5、进一步推进平台建设，提升公司管理能力

为推进公司战略目标及公司全球化布局，公司进一步推进平台建设，完善全球化信息平台建设，支持公司快速响应和决策。

6、培养人才、实施股权激励

公司推进战略人力布局，强化人才培养，引进关键优秀人才，支持业务快速发展。同时，进一步完善激励机制，实施股权激励，报告期内向116名激励对象授予限制性股票，进一步提高员工积极性和稳定性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号），本准则自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

■

2、2017年4月28日，财政部颁布新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号），本准则自2017年5月28日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组及终止经营，采用未来适用法处理。该政策对本公司报表项目没有影响。

3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因非同一控制企业合并取得控制权而增加合并单位2家：瑞西（香港）有限公司、瑞西机电（东莞）有限公司；因新设子公司而增加合并单位1家：河源市凯中精密制造技术有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市凯中精密技术股份有限公司

法定代表人（签名）：张浩宇

2018年4月25日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-018

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于举办2017年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月7日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张浩宇先生、副总经理兼董事会秘书秦蓉女士、财务总监黄俊女士、独立董事许怀斌先生、国信证券股份有限公司保荐代表人陈进先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-019

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年4月24日在公司二栋二楼3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见《2017年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”的部分。

公司独立董事刘娥平女士、王成义先生、孙崇理先生、许怀斌先生、周成新先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《2017年年度报告及其摘要》。

公司《2017年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对《2017年年度报告及其摘要》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《2017年度财务决算报告》。

2017年公司实现营业收入1,384,091,448.06元，归属于上市公司股东净利润152,512,519.22元，基本每股收益0.53元，截至2017年12月31日，公司总资产1,956,021,314.03元，归属于上市公司股东的所有者权益1,135,594,469.78元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

公司监事会对《2017年度财务决算报告》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《2017年度利润分配的预案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]4129号审计报告，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度母公司净利润为109,080,640.54元，按《公司章程》规定，以2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,908,064.05元后，加上年初未分配利润284,134,352.17元，扣除2017年已分配2016年度股东现金红利39,998,095.12元，实际可供股东分配的利润为342,308,833.54元。

公司2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日总股本290,329,987股为基数，向全体股东每10股派1.58元人民币现金（含税），共计派发现金46,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

《2017年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《2017年度内部控制规则落实自查表》。

《2017年度内部控制规则落实自查表》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过《前次募集资金使用情况的专项报告》。

《前次募集资金使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行贷款的需要，同意2018年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请总额度不超过人民币25亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等业务；同意2018年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

上述银行综合授信额度及担保额度可循环使用。各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。

授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与银行授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。

《关于调整公司组织结构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

同意公司于2018年5月16日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过《2018年第一季度报告正文及全文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2018年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2018年第一季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对《2018年第一季度报告正文及全文》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-020

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《2017年度利润分配的预案》，现将预案的基本情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]4129号审计报告，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度母公司净利润为109,080,640.54元，按《公司章程》规定，以2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,908,064.05元后，加上年初未分配利润284,134,352.17元，扣除2017年已分配2016年度股东现金红利39,998,095.12元，实际可供股东分配的利润为342,308,833.54元。

公司2017年经营业绩良好，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日总股本290,329,987股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），共计派发现金46,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会会审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2017年度利润分配的预案》，并将该议案提交2017年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2017年度利润分配的预案》。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后的股东分红回报五年规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-021

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关事宜公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在保障公司及其全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币或等值外币6亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度不代表公司实际投资金额，具体购买理财产品金额将根据公司现金管理实际需要确定。

3、单个理财产品投资期限

单个理财产品投资期限不超过12个月。

4、资金来源

公司及其全资子公司暂时闲置自有资金。

5、投资品种

为控制风险，公司及其全资子公司拟购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中涉及的风险投资品种。

6、实施方式

授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

7、公司拟购买理财产品的受托方为金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司在投资理财管理过程中可能面临流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

针对上述投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保日常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司及其全资子公司生产经营的正常开展。

2、通过进行适度的投资理财，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报。

四、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、本公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

■

截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置自有资金购买保本型理财产品累计金额为16,000万元人民币，上述理财产品均已到期赎回，累计取得理财收益为841,249.56元。

2、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

■

截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计金额为21,000万元人民币，上述理财产品均已到期赎回，累计取得理财收益为969,180.49元。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司目前经营业绩及财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币，并同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、监事会审核意见

公司监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币，并同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为：凯中精密在保障正常经营资金需求和资金安全的前提下购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法，合规。因此，本保荐机构对凯中精密及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-022

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信额度及担保情况概述

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月24日审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行贷款的需要，同意2018年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请总额度不超过人民币25亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等业务；同意2018年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

上述银行综合授信额度及担保额度可循环使用。各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。

授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与银行授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，还需经股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。

三、 担保协议的主要内容

公司及子公司申请的具体授信额度及担保额度届时以与银行签署的相关协议为准。目前相关协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司提供的担保余额为11,423.02万元，占本公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的10.06%。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-023

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于调整公司组织结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，为了更好地服务于客户，加快多产品线及全球化进程，建立高绩效的组织，确保公司战略目标的实现，对公司组织结构进行优化调整，调整后的组织结构如下：

■

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-024

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施。

财政部于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。

财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》、2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更时间

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

4、会计政策变更审议程序

公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。会计政策变更导致的影响如下：

1、财政部颁布新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号），企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组及终止经营，采用未来适用法处理。该政策变更对本公司报表项目没有影响。

2、财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则16号——政府补助>的通知》财会〔2017〕15号），企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。调增合并利润表“其他收益”本期金额9,005,634.87元，调减合并利润表“营业外收入”本期金额9,005,634.87元。比较数据不予调整。

3、财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。调增合并利润表“资产处置收益”本期金额-819,395.72元，上期金额-1,423,076.28元；调减合并利润表“营业外收入”本期金额962,586.36元；调减合并利润表“营业外支出”本期金额1,781,982.08元，上期金额1,423,076.28元。比较数据相应调整。

三、董事会关于本次会计政策变更情况说明

公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日

(下转179版)