深圳文科园林股份有限公司

(下转183版)

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-024

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以利润分配方案实施时总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为园林绿化及生态环保行业，公司的主营业务是生态环保、园林绿化、市政工程设计施工及文化旅游项目的设计、施工，并将在生态农业、文化旅游项目的运营方面进行拓展。报告期内，公司在原有生态景观业务基础上，逐步向河道等水环境治理、生态环境建设修复和文化旅游、生态农业的设计建设方向发展，并取得不错进展，未来公司将按照既定战略，在泛生态环保、文化旅游、生态农业等领域继续通过内增和外延等方式扩展自身设计建设及运营能力，不断提升公司在行业内的发展能力和前景。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于E48“土木工程建筑业”。公司自上市以来，在原有生态景观业务基础上，拓展了水环境等生态治理业务和文化旅游、生态农业等业务类型，并在新的领域着重发力，进行了管理团队建设和资金投入，2017年各项工作开展顺利，打下了很好的基础，公司将在这些业务类型上继续投入资源和人力，真正成为美丽中国、美丽乡村建设重要参与者。

（一）公司主营业务所属行业的宏观经济形势、政策环境变化以及发展情况。

十八大以来党和国家事业发生历史性变革，党的十九大作出中国特色社会主义进入了新时代、我国社会主要矛盾发生重大转化的论述，我国各个领域的发展进入一个全新的阶段，量的扩张向质的提升真正转变，供给测改革逐渐深入，基础设施建设推进及提升速度加快，生态环保、美丽中国建设成为重中之重的方向，经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固。

生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向，“绿水青山就是金山银山”的理念，生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识，节约资源和保护环境成为基本国策。党和国家领导人指出：“生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度和责任，为人民创造良好生产生活环境。”

在生态建设参与主体上，政府管理者提出构建政府、企业、公众共同参与的生态文明建设大格局。以建立节约环保的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式以及增强永续发展能力为著眼点，开展生态文明建设全社会行动，坚持走群策群力、群防群控的群众路线，让政府、企业、公众都参与到生态文明建设中来。这些倡导及后续政策的出台对中国生态环保企业的发展创造了机会也提出了更高的要求；政府积极推出和推动PPP模式、推进特色小镇及田园综合体建设、进行经济及环境特色区域规划建设，生态环境大发展的利好政策不断，环境保护产业蓬勃发展，水环境综合治理、生态系统修复及保护、生态农业、生态旅游发展空间更加广阔。

生态环境及生活环境逐步改善，使得国民的物质文化生活需要也在发生着巨大的变化，文化、休闲旅游成为近几年增长最快的行业之一，文化旅游行业迎来了新的发展机遇，也进入了一个新的发展阶段，新的文化旅游业态进入了全面升级和演化的阶段，文化和地理环境的深度挖掘和体验，成为消费者的重要需求，观光游已经全面升级为综合性体现的各种形式和模式，这给环境及文化建设者参与到文旅行业带来了新的机遇。

文科园林认清了行业的和经济的发展方向，在原有业务基础上积极向生态环保和文旅行业拓展，进行了大量管理、人力的调整和投入，并通过投资、合作等模式进行能力丰富，取得了不错的成绩，公司将在这些领域继续深耕，并将通过核心能力的培养，努力使公司成为这个行业的领先者，在技术和模式上，公司将通过自身研发、外部合作、投资并购等各种形式进行夯实和创新，以实现阶段性突破。

（二）公司所属行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势。

1.市场竞争格局

近年来，我国各级政府和相关部门采取了一系列保护和综合治理措施，持续加大生态环境建设力度。“十三五”规划的十个任务目标中即提出了加强生态文明建设，并把加强生态文明建设、美丽中国首度写入五年规划。随着大气、水、土三大行动计划相继发布，未来的环保市场份额将继续呈现快速增长。生态治理和修复主要是体现在水环境、土壤等方面，主要包括河流生态、湖泊生态、海洋生态、场地修复、矿山修复、耕地修复、草原生态修复等。

从行业层面来看，目前我国对生态环保技术的研发相对不足，行业内的企业规模较小，中小公司较多，大部分从事水环境修复相关业务。A股上市公司中，从事环保行业的公司较多，但综合性环境治理公司较少，目前从园林行业向水环境治理方向发展的较多，并在逐渐形成优势。我国生态环保行业市场空间巨大，行业内企业具有较大的发展空间，特别是具有技术和资金优势的国企及上市公司具有明显的竞争优势。

2.公司的市场地位

公司在园林绿化与生态环保行业具有良好口碑，在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业高端水平，是行业内少数综合竞争力较强，具备全国范围内的品牌知名度和市场影响力的企业。自2015年上市以来，公司综合实力和业务规模不断发展，在行业内影响力不断提升。公司业务覆盖全国，在全国除西藏、港澳台地区外，均具有项目建设或业务团队，为公司业务的开展打下了良好的基础；另外，公司注重研发，除具有现有的研发人员和设施外，正筹划建设武汉研发中心，进一步夯实研发基础，公司具有多项技术专利并为国家高新技术企业。公司在原有生态景观业务基础上，逐步向河道等水环境治理、生态环境建设修复和文化旅游、生态农业的设计建设方向发展，并取得不错进展，未来公司将按照既定战略，在泛生态环保、文化旅游、生态农业等领域继续通过内增和外延等方式扩展自身设计建设及运营能力，不断提升公司在行业内的发展能力和前景。

未来随着公司进一步融资的到位以及通过投资并购等形式的能力获取，公司的业务规模、运营能力和盈利水平还将进一步提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

报告期我国供给侧结构性改革务实推进，去产能、去库存成效显著。民生、科技、资源、环境等取得全面发展，新时代社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，环境整治需求成为新时代中国人共同的诉求。另外，2017年社会消费支出总额进一步提升，比上年增长超过10%，消费升级及文化旅游发展促使政府在生态环境保护及治理、公用基础设施建设等领域的投资力度逐步加大。公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上，坚持稳健经营宗旨，积极推进公司既定发展战略，保持公司业务按照计划进度推进。报告期，公司市政业务份额得到进一步提升，传统地产业务稳定增长，生态环保方面的市政业务及PPP、EPC项目的开拓工作有序开展，逐步落实。另外，公司成立了文旅子公司，将在文旅方面进行业务开拓和布局。

报告期内，公司继续深化绩效管理，对业务结构进行进一步优化，在生态治理、基础设施建设领域加大了开拓力度，成效逐步显现，实现了业绩的稳定增长。2017年，公司实现营业收入256,544.06万元，较上年同期增长69.10%；营业成本为208,393.31万元，较上年同期增长73.58 % ；实现营业利润28,702.81万元，较上年同期增长81.66%；实现归属上市公司股东净利润24,419.38万元，较上年同期增长74.96%，增长态势明显。未来，公司实行稳健发展策略，进一步加大生态治理、基础设施建设等市政业务的开拓力度，并积极在生态文旅方面进行业务开拓，加快PPP模式业务的落地进程，并将继续保持传统业务地产园林的市场份额。为此，公司将通过多种方式拓宽资金来源、提高资金实力，为业务发展打下基础。另一方面，为贯彻公司业务、投资双轮驱动战略，公司将加大有关生态、环保、旅游等领域的投资、并购和战略合作，使投资企业及战略合作方与公司实现资源互补、共同发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。因此，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

1.变更前采取的会计政策依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。

2.变更后采取的会计政策依据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）执行。

公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年10月18日设立全资子公司深圳文科文旅产业有限公司，2017年公司将深圳文科文旅产业有限公司纳入合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-022

深圳文科园林股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年4月13日以电话、邮件形式发出，会议于2018年4月24日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人,会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：

一、审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

《2017年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2017年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”章节。

2017年度任职于公司的第三届董事会独立董事陈燕燕女士、袁泽沛先生、王艳女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉及摘要的议案》

《公司2017年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入256,544.06万元，较上年同期增长69.10%，实现归属于上市公司股东的净利润24,419.38万元，较上年同期增长74.96%。

《公司2017年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2018年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2018年实现营业收入40亿元，同比增长55.92%；净利润3.68亿元，同比增长50.70%。

《公司2018年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代

表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展

状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别

注意。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2017年度母公司实现的净利润为244,193,791.15元，按照公司章程提取10%法定盈余公积23,972,687.16元后，加上年初未分配利润478,229,134.51元，减去已分配2016年红利24,800,000元，报告期末可供股东分配利润为673,650,238.50元。

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2017年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

为保证公司经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司2018年度计划向银行申请总额度不超过一百亿元人民币的综合授信。

授权公司董事长根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之前有效。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事李从文、赵文凤、吴仲起回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2018年度的财务审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》

《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及变更注册资本的议案》

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律法规，对《公司章程》的相关条款进行完善和修订，《公司章程》修订明细详见附件。

修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部印发的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司对原会计政策进行相应变更。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《关于投资建设公司总部办公大楼的议案》

《关于投资建设公司总部办公大楼的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司将于2018年5月16日召开2017年年度股东大会审议前述第2-6、8-14项议案，《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件：

《公司章程》修订明细表

■

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-023

深圳文科园林股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年4月13日以邮件、电话形式发出，2018年4月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2017年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入256,544.06万元，较上年同期增长69.10%，实现归属于上市公司股东的净利润24,419.38万元，较上年同期增长74.96%。

《公司2017年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2018年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2018年实现营业收入40亿元，同比增长55.92%；净利润3.68亿元，同比增长50.70%。

《公司2018年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2017年度母公司实现的净利润为244,193,791.15元，按照公司章程提取10%法定盈余公积23,972,687.16元后，加上年初未分配利润478,229,134.51元，减去已分配2016年红利24,800,000元，报告期末可供股东分配利润为673,650,238.50元。

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联监事杨勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2018年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》

《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-025

深圳文科园林股份有限公司

关于2017年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1.利润分配方案的具体内容

■

2.利润分配方案的合法性、合规性

公司利润分配方案实施时，预计总股本为320,592,028股，以资本公积转增股本192,355,216股，截至2017年12月31日，公司“资本公积—股本溢价”科目余额为523,365,431.83元，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合《公司未来三年（2015-2017）股利分配计划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性

本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1.截止本利润分配方案披露日前6个月，公司5%以上股东、持有公司股份的董事、监事及高级管理人员均参与了公司配股，配售股份已于2018年4月18日上市。

2.截止本利润分配方案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1.资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

2.李从文、赵文凤、深圳市文科控股有限公司以及深圳市泽广投资有限公司所持有公司首发前限售股票将于2018年6月29日解除限售上市流通；公司股权激励计划第二期209.1万股限制性股票将于2018年7月25日解除限售上市流通。本次利润分配方案披露前6个月内，公司不存在其他限售期即将届满的情形。

3.本方案已经公司第三届董事会第七次会议决议通过，尚需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1.《第三届董事会第七次会议决议》

2.《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-026

深圳文科园林股份有限公司

关于2018年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

预计2018年度深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司（以下简称“创景园艺”）将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易；公司将接受关联方李从文、赵文凤夫妇、创景园艺及深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）提供担保的日常关联交易；公司将与关联方广东花博生态产业有限公司（以下简称“广东花博”）发生共同对外投标、签订PPP项目等形式业务合同的日常关联交易活动；公司或公司全资子公司将与关联方文科控股发生共同对外投资、共同投资设立PPP项目公司等日常关联交易活动；公司将与关联方深圳研源环境科技有限公司（以下简称“研源环境”）发生共同对外投标、签订施工（或PPP）项目业务合同或专业业务分包等的日常关联交易活动。

2018年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、赵文凤女士、吴仲起先生回避表决。

（二）预计2018年度关联交易类别和金额

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）李从文、赵文凤夫妇

李从文先生为公司董事长，赵文凤女士为公司董事，李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。

（二）深圳市泽广投资有限公司

1.基本情况

成立时间：2010年6月2日

注册资本：600万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618

法定代表人：杨勇

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

2.与本公司的关联关系

泽广投资为公司之员工持股公司。

3. 财务数据

截止2017年12月31日，泽广投资总资产为641.52万元，净资产608.58万元；2017年度实现营业收入0元，净利润-2.91万元,以上数据未经审计。

（三）深圳市文科控股有限公司

1.基本情况

成立时间：2003年7月29日

注册资本：2,000万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室

法定代表人：赵文凤

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在取得合法土地使用权范围内从事房地产开发经营业务

2.与本公司的关联关系

文科控股为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。

3. 财务数据

截止2017年12月31日，文科控股总资产为44,866万元，净资产19,141万元；2017年度实现营业收入0元，净利润-1,838.87万元,以上数据未经审计。

（四）东莞市创景园艺绿化有限公司

1.基本情况

成立时间：1999年8月9日

注册资本：1,050万元

实收资本：1,050万元

注册地和生产经营地：东莞市南城区元美路华凯广场B座701号房

法定代表人：廖大俊

经营范围：城市园林绿化工程的设计、施工，水电安装；苗木种植、苗木新品种开发；园林绿化养护和清洁服务

2.与本公司的关联关系

创景园艺为公司全资子公司。

3. 财务数据

截止2017年12月31日，创景园艺总资产为5,525.97万元，净资产1,775.04 万元；2017年度实现营业收入6,223.26万元，净利润 556.24万元，以上数据未经审计。

（五）广东花博生态产业有限公司

1.基本情况

住所：佛山市南海区里水镇流潮水口村水口路211号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王建新

注册资本：1,539.30万元

主营业务：花卉交易及展示场地租赁、市场经营管理服务，主要为花卉交易市场入驻商户提供场地出租、为交易市场提供经营管理服务以及开发运营管理花卉旅游项目。

2.与公司的关联关系

公司持有广东花博24%的股份，公司实际控制人李从文先生持有广东花博5%的股份，公司董事吴仲起在广东花博担任董事职务。

3.财务数据

截至2017年12月31日，广东花博经审计的总资产为3,222.90万元，净资产2,580.81万元；2017年度营业收入770.50万元，净利润23.44万元。

（六）深圳研源环境科技有限公司

1.基本情况

住所：深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦1601号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田守能

注册资本：1,400万元

主营业务：污水处理技术开发，污水处理相关设施的设计、施工；污水处理相关设备、分散式污水处理设备等的研发、销售；土壤修复技术研究与应用；污泥处理处置相关技术开发、工程设计与实施；生物技术的研发；工业废水、固体废弃物系统处理相关技术开发、工程设计与实施；河道湖泊生态环境的修复、治理、保护，相关设计、技术咨询及配套服务。

2.与公司的关联关系

公司通过全资子公司深圳文科生态投资有限公司持有研源环境28.5714%的股份。

3.财务数据

截至2017年12月31日，研源环境经审计的总资产为4,897.88万元，净资产2,314.62万元；2017年度营业收入3,958.51万元，净利润901.39万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和交易价格

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1．关联租赁签署协议情况

公司与关联方的房屋租赁为长期租赁，每年协议到期后续签；公司全资子公司创景园艺与关联方的房屋租赁协议为以前年度签署存续至2019年度。

2.关联担保协议情况

公司将在年度授信额度内，根据贷款需求的具体情况与关联方签署有关担保协议。

3.与关联方共同对外投标及合作协议情况

公司与关联方按照互惠互利、公平公允的原则签订专业业务分包合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见：2018年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议，董事李从文、赵文凤、吴仲起为关联董事，需回避表决。

（二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事李从文、赵文凤、吴仲起回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他6名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的2018年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁、关联担保和关联方共同对外投标及合作，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、备查文件

1.《第三届董事会第七次会议决议》

2.《独立董事对相关事项的事前认可意见》

3.《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-027

深圳文科园林股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据财政部印发的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因：2017年4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

（二）变更时间：根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前后采用会计政策的变化：

1.变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更审议程序：公司于2018年4月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定,公司调整了财务报表的列报：

1.在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”， 非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；

2.新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

以上报表项目列报的调整对公司净资产和净利润无影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经认真审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部印发的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议

2.第三届监事会第五次会议决议

3.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-028

深圳文科园林股份有限公司

关于投资建设公司总部

办公大楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日竞得位于深圳市龙岗区平湖金融与现代服务业基地的建设用地（宗地编号为G04207-0164）的土地使用权。截至目前，公司已全额缴纳了土地价款1.05亿元，并取得了粤(2017)深圳市不动产权第0186565号不动产权证。公司拟依托该地块的区位优势与规划前景，投资约1.58亿元建设公司总部大楼，用于办公及相关业务功能。本次投资建设公司总部办公大楼项目已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

二、项目基本情况

项目名称：深圳文科园林股份有限公司总部办公大楼建设项目。

项目总投资：项目建设总投资约2.63亿元，包含土地价款、建筑主体工程及配套设施工程费用，其中土地价款1.05亿元已缴纳。

项目内容：项目位于深圳市龙岗区平湖金融与现代服务业基地，总用地面积4,226.59平方米，容积率≤6.0。根据初步设计方案，本项目总建筑面积约37,595.99平方米，拟建地上建筑面积约25,350平方米，主要建筑功能为办公、研发及其他配套设施等。

项目资金来源：公司自有资金或银行贷款。

三、项目实施的必要性及对公司的影响

公司自上市以来，业务发展较快，目前的办公场所均为租赁场所，无法满足公司业务规模不断扩大、人员增长对办公场所的需求，公司总部办公大楼建成后，将使公司拥有固定的办公及相关业务开展的场所，为公司长期持续稳定发展奠定基础，并增加公司的固定资产持有量，增加公司的抗风险能力和融资能力，并保证公司业务顺利开展。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-029

深圳文科园林股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2018年4月24日公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2018年5月16日（星期三）下午2:30召开2017年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午2:30

（四）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

（六）股权登记日：2018年5月8日（星期二）

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象：

1.截至2018年5月8日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

1.《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

2.《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于〈公司2017年年度报告〉及摘要的议案》

4.《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

5.《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

6.《关于2017年度利润分配方案的议案》

7.《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

8.《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

9.《关于续聘会计师事务所的议案》

10.《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

11.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

12.《关于制定〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》

13.《关于修订〈公司章程〉及变更注册资本的议案》

（二）披露情况

议案1、议案3-13已经第三届董事会第七次会议审议通过，议案2已经第三届监事会第五次会议审议通过，上述议案具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

（三）特别强调事项

1.议案6、议案8-13为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

3.议案13涉及修订《公司章程》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4.根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示列表

■

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2018年5月8日9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2018年5月8日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

邮编：518026