无锡华东重型机械股份有限公司

2018-04-25 来源：上海证券报

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据报告期末较上年末减少72.28%，主要原因系报告期使用票据支付货款业务增加所致。

2、预付款项报告期末较上年末增加41.52%，主要原因系报告期主营业务增长、支付供应商预付款增加所致。

3、其他流动资产报告期末较上年末减少88.23%，主要原因系报告期购买的理财产品本金赎回所致。

4、应付账款报告期末较上年末减少39.02%，主要原因系上年末采购订单在报告期履行完毕、支付供应商货款所致。

5、应交税费报告期末较上年末增加41.04%，主要原因系营业收入、利润总额同比增长影响所致。

6、其他应付款报告期末较上年末减少63.62%，主要原因系上年收购润星科技100%股权应付交易对方的股权转让款在报告期支付所致。

7、其他流动负债报告期末较上年末减少97.21%，主要原因系已背书未到期商业承兑汇票报告期兑付所致。

8、专项应付款报告期末较上年末增加100%，主要原因系子公司取得专项补助所致。

9、未分配利润报告期较上年末增加48.41%，主要原因系公司报告期营业收入增长影响所致。

10、营业收入比上年同期增加64.26%，主要原因系报告期增加子公司高端数控机床业务及不锈钢板块业务增长所致。

11、营业总收入比上年同期增加46.06%，主要原因系营业收入增长同比例增加。

12、税金及附加比上年同期增加137.7%，主要原因系报告期增值税波动影响所致。

13、销售费用比上年同期增加77.23%，主要原因系报告期主营业务增长影响所致。

14、管理费用比上年同期增加81.32%，主要原因系报告期主营业务增长影响所致。

15、财务费用比上年同期增加703.21%，主要原因系报告期储备外汇汇率波动产生汇兑损失，客户收款现金折扣影响所致。

16、资产减值损失比上年同期增加121.15%，主要原因系计提坏账准备增加影响所致。

17、投资收益比上年同期减少42.63%，主要原因系联营企业长期股权投资损益调整影响所致。

18、营业外收入比上年同期增加315.09%，主要原因系报告期取得政府补助增加影响所致。

19、所得税费用比上年同期增加634.97%，主要原因系利润增长影响所致。

20、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加150.41%，主要原因系报告期主营业务增长影响所致。

21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少166.86%，主要原因系上年收购润星科技100%股权应付交易对方的股权转让款在报告期支付所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加7338.66%，主要原因系报告期增加银行短期借款影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2018-015

无锡华东重型机械股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议于2018年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文帅先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《2017年度报告全文》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事孙新卫先生、吴梅生先生、辛小标先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年度报告全文及摘要》

经审核，全体董事一致认为《2017年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

《2017年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2017年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2017年度审计报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

《2017年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2017年度财务决算报告》

经审计，2017年公司总资产为5,900,720,713.22元，其中：流动资产3,205,674,063.67元，非流动资产为2,695,046,649.55元，总资产比上年末增加211.30%；负债总额为1,469,292,732.88元，比上年末增加174.59%；归属于母公司股东权益合计为4,346,119,783.88元，比上年末增加232.43%。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告， 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润131,932,271.39元，提取盈余公积19,878,519.25元，截止2017年12月31日累计未分配利润276,511,794.18元。为回报股东，与广大投资者共享公司发展成果，根据公司的实际情况和股利分配政策，以截至2017年12月31日公司总股本1,007,690,641股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.3元（含税），总计现金分配股利30,230,719.23元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本分配预案符合相关法律法规，符合公司在2012年首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，有利于公司未来业务发展需要。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》

公司根据实际经营需要，2018年拟申请使用银行综合授信总额为10亿元人民币（该额度已包括此前股东大会审议通过的授信额度），用途包括但不限于流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求情况来确定。此次申请授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

《关于公司向各家银行申请授信额度的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公司控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司、无锡华商通电子商务有限公司、上海弥益实业有限公司以及全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司、广东润星科技有限公司的经营和业务发展，公司拟为上述公司的银行授信提供连带责任担保。其中，为无锡诚栋不锈钢有限公司担保额度为人民币3亿元，为无锡华商通电子商务有限公司担保额度为人民币1.5亿元，为广东润星科技有限公司担保额度为人民币10亿元。上海弥益实业有限公司拟向银行申请授信额度为1亿元, 公司及其他股东对该授信额度按持有上海弥益的股权比例进行同比例担保。上述对各公司担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构，聘任期为一年。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

十三、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

经审核，全体董事一致认为《2018年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年第一季度报告正文》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于广东润星科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

广东润星科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况如下：

■

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡华东重型机械股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对该事项出具了《中信建投证券股份有限公司关于无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整公司组织架构的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目实施和募集资金使用的情况下，自本议案获股东大会审议通过之日一年内，公司全资子公司无锡华东铸诚不锈钢有限公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、保荐机构就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，自本议案获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日，公司及控股子公司使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2017-016

无锡华东重型机械股份有限公司关于

第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日通过专人送达方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席王珂先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告， 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润131,932,271.39元，提取盈余公积19,878,519.25元，截止2017年12月31日累计未分配利润276,511,794.18元。根据公司的实际情况和股利分配政策，以截至2017年12月31日公司总股本1,007,690,641股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.3元（含税），总计现金分配股利30,230,719.23元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构，聘任期为一年。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

八、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2018年第一季度报告正文》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会成员一致认为，为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目实施计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会成员一致认为，公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元闲置自有资金购买银行理财产品。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2018年4月24日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2018-017

无锡华东重型机械股份有限公司关于

公司向各家银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

备查文件：公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2018-018

无锡华东重型机械股份有限公司关于举行二〇一七年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，根据深圳证券交易所相关规定，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日(星期五) 15:00－17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长翁耀根先生，董事、财务总监兼董事会秘书惠岭女士，独立董事孙新卫先生和保荐代表人宋卓先生。

欢迎广大投资者积极参加。

特此通知。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2018-019

无锡华东重型机械股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，聘期一年。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2018-020

无锡华东重型机械股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公司控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司、无锡华商通电子商务有限公司、上海弥益实业有限公司以及全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司、广东润星科技有限公司的经营和业务发展，公司拟为上述公司的银行授信提供连带责任担保。其中，为无锡诚栋不锈钢有限公司担保额度为人民币3亿元，为无锡华商通电子商务有限公司担保额度为人民币1.5亿元，为无锡华东汇通商贸有限公司担保额度为人民币1亿元，为广东润星科技有限公司担保额度为人民币10亿元。上海弥益实业有限公司拟向银行申请授信额度为1亿元, 公司及其他股东对该授信额度按持有上海弥益的股权比例进行同比例担保。上述对各公司担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。

公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议。

上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、无锡诚栋不锈钢有限公司

注册地址：无锡市锡山区东北塘北环路123

法定代表人：钱洪

注册资本：6000万元整

成立日期：2013年03月14日

经营范围：金属材料及其制品、建筑装潢材料（不含油漆和涂料）、通用机械及配件、炉料、塑料制品、针纺织制品、化工原料及产品（不含危险品）的销售；金属材料的开平、分条、拉丝、切割、磨砂、剪折加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：控股子公司，公司持有无锡诚栋不锈钢有限公司50.98%的股权。

2017年度及2018年3月31日的财务数据（2017年度的财务数据已经审计，2018年1月-3月的财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

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2、无锡华商通电子商务有限公司

注册地址：无锡市锡山区东北塘北环路123

法定代表人：李剑

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2015年12月14日

经营范围：网上从事金属、金属矿及原料、金属制品的销售；不锈钢电子商务技术服务；经济信息咨询服务；计算机网络技术研发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：控股子公司，公司间接持有无锡华商通电子商务有限公司65%股权。

2017年度及2018年3月31日的财务数据（2017年度的财务数据已经审计，2018年1月-3月的财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

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3、无锡华东汇通商贸有限公司

注册地址：无锡市高浪东路508-2302

法定代表人：翁耀根

注册资本：10000万元整

成立日期：2014年09月26日

经营范围：煤炭、化工产品（不含危险品）、生鲜食用农产品、包装种子（不再分装）、化肥、金属及金属矿、贵金属制品的销售；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司关系：全资子公司

2017年度及2018年3月31日的财务数据（2017年度的财务数据已经审计，2018年1月-3月的财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

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4、广东润星科技有限公司

注册地址：东莞市谢岗镇银湖工业区

法定代表人：周文元

注册资本：人民币柒仟伍佰万元

成立日期：2007年06月05日

经营范围：产销、维修、研发：数控机械；销售：数控机械零配件；货物进出口、技术进出口；软件销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：全资子公司。

2017年度及2018年3月31日的财务数据（2017年度的财务数据已经审计，2018年1月-3月的财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

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5、上海弥益实业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路177号4幢楼2层2126室

法定代表人：钱洪

注册资本：2000万元整

成立日期：2015年09月22日

经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询，日用百货、服装鞋帽、针纺织品、金属制品、陶瓷制品、玻璃制品、塑料制品、五金交电、汽摩配件、电子产品、机械设备及配件、皮革制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、体育用品、不锈钢制品、矿产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备租赁，绿化养护，仓储服务（除危险品）。

与公司关系：控股子公司，公司持有上海弥益实业有限公司20%股权。

2017年度及2018年3月31日的财务数据（2017年度的财务数据已经审计，2018年1月-3月的财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为无锡诚栋不锈钢有限公司、无锡华商通电子商务有限公司、上海弥益实业有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，无锡华东汇通商贸有限公司、广东润星科技有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日前，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为83,600万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2017年度经审计净资产的18.66%。本次担保额度审议通过后，公司及控股子公司对外担保累计总额度为157,000万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2017年度经审计净资产的35.04%。公司及子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2018-021

无锡华东重型机械股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司战略发展需要，完善公司治理结构，优化管理流程，于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。架构调整的情况详见附件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日

变更前：

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变更后：

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证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2018-022

无锡华东重型机械股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司2017年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年5月15日—5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月10日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日2018年5月10日（星期四）下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》；

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《2017 年度报告全文及摘要》；

4、《2017 年度审计报告》；

5、《2017 年度财务决算报告》；

6、《2017年度利润分配预案》；

7、《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》；

8、《关于为子公司提供担保的议案》；

9、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

10、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

11、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运作指引》的要求，上述议案6、9、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2018年4月25日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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四、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：2018年5月11日上午9：00—11：00，下午13：30—16：00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

3、会议登记地点：无锡市滨湖区高浪东路508号华发大厦B座24楼，公司法务证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

姓名：徐大鹏

地址：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

电话： 0510-85627789

传真： 0510-85625595

邮箱：securities@hdhm.com

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、无锡华东重型机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议文件；

2、无锡华东重型机械股份有限公司第三届监事会第十次会议文件

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附件1：

无锡华东重型机械股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362685”，投票简称为“华东投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日下午3：00，结束时间为2018年5月16日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

无锡华东重型机械股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

本人/本公司作为无锡华东重型机械股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2018年5月16日召开的无锡华东重型机械股份有限公司2017年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

（下转191版）

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2018-026

2018年第一季度报告

190版信息披露